GreenBee, Inc. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年３月29日
【会社名】	株式会社sMedio
【英訳名】	sMedio, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　岩本　定則
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目３番１号
【電話番号】	03-6262-8660（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレートコントロール本部長 兼 経営企画室長　杉山　了
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目３番１号
【電話番号】	03-6262-8660（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレートコントロール本部長 兼 経営企画室長　杉山　了
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31354 39130 株式会社sＭedio sMedio, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31354-000 2024-03-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和６年３月２８日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和６年３月28日

(2) 決議事項

第１号議案　定款一部変更の件

当社は、当社を取り巻く環境の変化に対応し、新たに再生可能エネルギー関連製品をワンストップで提供する「GXサービス事業」に参入し、「テクノロジーで社会を豊かにする会社」から「テクノロジーで持続可能な未来を築く会社」に変革していくため、「株式会社sMedio」から、新商号「GreenBee株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更、定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。

なお、定款第1号（商号）変更の効力発生日は附則を設け令和６年４月１日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

第２号議案　取締役４名選任の件

岩本定則、落合洋司、李欣欣、宇佐美將生を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件

並びに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	12,725	106	―	(注)１	可決	97.49
第２号議案
岩 本　定 則	11,943	888	―	(注)２	可決	91.50
落 合　洋 司	12,136	695	―	(注)２	可決	92.98
李　　 欣 欣	12,137	694	―	(注)２	可決	92.99
宇佐美 將 生	12,137	694		(注)２	可決	92.99

(注) １．議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の３分の２以上の賛成によります。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３．賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上