Green Zebras Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Oct 3, 2025

Uchwała nr 01/10/2025 Zarządu spółki pod firmą GREEN ZEBRAS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 października 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6A Statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwałą nr 02/09/2025 z dnia 29 września 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E ("Uchwała RN"), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii E emitowanych na podstawie tej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E, postanawia co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 132.781,80 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 132.781,90 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 165.781,80 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie większą niż 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii E").------------------------------------------

2. 1. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ----------------------------------
3. 1. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 8,00 zł (osiem złotych) za jedną Akcję Serii E. ----------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------
5. 1. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ---------------------------------------------------------------------------
   2. a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; --------------
   3. b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------

§ 2

1. Akcje Serii E zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

2. 1. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej ("Oferta Publiczna"), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.--------------------------------------------------------------------------
3. 1. Oferta publiczna Akcji Serii E zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. ---------------------------
4. 1. Umowy objęcia Akcji Serii E zawarte zostaną przez Spółkę do dnia 10 października 2025 roku. ---------------------------------------------------------
5. 1. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii E przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii E określonego w § 2 ust. 4 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii E nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii E), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii E lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.------------------------------------------------------------------------
6. 1. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii E do

obrotu na tym rynku. ----------------------------------------------------------------

1. Zarząd zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowę o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.---------------------------------------

§ 3

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 6A ust. 6 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii E, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------

§ 4

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy tej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 6 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---------

"§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 132.781,90 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 165.781,80 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1.327.819 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) i nie więcej niż 1.657.818 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: --------- a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, ------------------------------ b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B, ---------------------------------- c) 38.869 akcji zwykłych na okaziciela serii C, ---------------------------------- d) 79.649 akcji zwykłych na okaziciela serii D, ---------------------------------- e) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -------------------------------------------------------------------------------------

• 2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ------------------------------------------------------------------
• 3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----------------------
• 4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----------------------
• 5. Akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----------------------
• 6. Akcje serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.". ---------------------

§ 5

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu oferty Akcji Serii E.-------------

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiednego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2 głosy, w tym: za podjęciem uchwały 2 głosy, przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----------------