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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2025

그린리소스/주주총회소집결의/(2025.08.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-26
시간	14시00분
2. 장소		인천광역시 서구 파랑로 470, 그린리소스4층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ※코스닥 상장법인 표준정관 인용 및 현행정관 정비 2) 제2호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김남우 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이선재 중임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선재	1963-10	3	재선임	국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現 세무법인더이룸 대표세무사 現 ㈜그린리소스 사외이사	세무법인 더이룸 대표이사
김남우	1972-11	3	재선임	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 법학과 석사 University of Pennsylvania 법학 석사 University of Pennsylvania 경영 석사 American University 대학 법학 박사 FTC 국제처 외국법 자문사 ㈜LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인 수오재 파트너 외국변호사 現 ㈜그린리소스 사외이사	(주)엑셀세라퓨틱스 감사