Green Resource Co.,Ltd — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

그린리소스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-17
3. 정정사유	사내이사 연내 임기종료에 따른 중임 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의건(기타비상무이사 1인, 사내이사2인) * 제3-1호 의안 : 사내이사 이종수 중임 승인의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 이종범 중임 승인의 건 * 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	14시 00분
2. 장소		인천시 서구 파랑로 470 그린리소스 대강당
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의건(기타비상무이사 1인, 사내이사2인) * 제3-1호 의안 : 사내이사 이종수 중임 승인의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 이종범 중임 승인의 건 * 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 정관 56조(재무제표등의 작성 등)에 의거 재무제표는 이사회의 결의로 승인될수 있습니다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종수	1982-05	3년	재선임	성균관대 IMBA 석사 前 ㈜헤스본 전략기획실 대리 前 리스켐상사㈜ 기획실장 現 ㈜그린리소스 공동대표이사
이종범	1983-12	3년	재선임	호서대학교 신소재공학과 학사 졸업 한국산업기술대학교 신소재공학 석사 한국산업기술대학교 신소재공학 박사 前 나노씨엠에스㈜ 연구원 前 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원 前 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원 現 ㈜그린리소스 연구소장 現 ㈜그린리소스 공동대표이사
김성진	1963-06	3년	재선임	광운대학교 대학원 전자재료공학 석사 前 GLU 대표이사 前 머티리온 마케팅 및 기술영업 부장 前 리스켐상사㈜ 이사 現 ㈜파이널텍 대표이사 現 ㈜그린리소스 기타비상무이사