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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 그린플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 13일
권 유 자:	성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421
작 성 자:	성 명: 박정기부서 및 직위: 상무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)그린플러스본인2023년 03월 13일2023년 03월 27일2023년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)그린플러스보통주80,0000.67본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박영환최대주주보통주2,396,37620.21최대주주대표이사이성화임원보통주600,0005.06임원-김종숙특수관계인보통주300,0002.53--정선미특수관계인보통주1,3560.01--박정우특수관계인보통주82,5340.70--박상우특수관계인보통주83,8120.71--박훈특수관계인보통주4,0000.03--3,468,07829.25-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박정기보통주42,300직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 17일2023년 03월 26일2023년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023.03.17 ~ 2023.03.26한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m2023년 03월 17일 9시 ~ 2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재경팀 * 접 수 기 간 : 2023년 03월 27일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 27일 오전 10 시충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.17 ~ 2023.03.26한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m2023년 03월 17일 9시~2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재
제 25 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 26기		제 25기
자산
유동자산		48,454,951,040		62,126,344,424
현금및현금성자산	14,095,030,444		22,352,307,815
단기금융상품	3,030,000,000		80,000,000
기타금융자산	666,446,859		665,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(유동)	1,064,289,440
매출채권및기타채권	13,164,550,304		19,963,284,241
재고자산	9,927,518,152		9,956,349,783
생물자산	6,137,523,800		8,826,958,498
기타유동자산	365,513,261		282,240,327
당기법인세자산	4,078,780		203,760
비유동자산		57,519,483,642		39,532,993,156
장기금융상품	574,898,606		389,899,957
당기손익-공정가치측정금융자산	1,371,418,183		1,444,542,303
종속기업투자	1,446,380,442
공통기업투자	-		150,028,567
유형자산	52,825,328,004		35,150,357,464
무형자산	537,664,227		689,603,167
기타금융자산	637,166,766		761,724,226
기타비유동자산	12,091,667		22,004,702
이연법인세자산	114,535,747		924,832,770
자산총계		105,974,434,682		101,659,337,580
부채
유동부채		31,128,213,698		23,786,567,902
매입채무 및 기타유동채무	27,248,262,626		20,418,299,137
단기매입채무	2,673,332,626		4,207,075,137
단기차입금	21,396,000,000		12,411,224,000
유동성장기부채	3,178,930,000		3,800,000,000
기타유동금융부채	2,389,517,368		1,840,716,787
기타금융부채	881,415,596		200,536,676
유동파생상품부채	1,397,348,000		1,532,399,000
리스부채	110,753,772		107,781,111
당기법인세부채	263,046,638		623,828,779
기타유동부채	419,240,243		162,526,083
전환사채	808,146,823		741,197,116
비유동부채		14,125,606,777		17,063,895,542
장기매입채무및기타비유동채무	11,724,815,109		14,595,402,522
파생상품부채	-		450,420,000
확정급여부채	1,439,031,744		1,613,908,459
기타채무	94,800,000		112,627,237
리스부채	93,689,597		204,378,593
기타금융부채	10,000,000		-
이연법인세부채	763,270,327		87,158,731
부채총계		45,253,820,475		40,850,463,444
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		60,524,271,853		60,386,038,733
자본금	5,927,335,000		5,927,335,000
자본잉여금	46,741,681,926		46,741,681,926
기타자본	4,064,918,794		1,230,380,253
이익잉여금(결손금)	3,790,336,133		6,486,641,554
비지배지분		196,342,354		422,835,403
자본총계		60,720,614,207		60,808,874,136
자본과부채총계		105,974,434,682		101,659,337,580

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목	제 26기		제 25기
Ⅰ.매출액		83,007,100,959		83,237,751,431
Ⅱ.매출원가		73,119,560,790		72,571,114,626
Ⅲ.매출총이익		9,887,540,169		10,666,636,805
Ⅳ.판매비와관리비		6,290,703,956		5,571,061,904
Ⅴ.영업이익		3,596,836,213		5,095,574,901
금융수익	1,030,461,400		178,795,410
금융비용	2,165,810,301		5,753,125,748
기타영업외수익	320,290,750		66,329,166
기타영업외비용	4,680,809,989		5,348,733,720
지분법손익	22,351,875		8,073,396
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(1,876,680,052)		(5,753,086,595)
Ⅶ.법인세비용		1,640,331,867		(1,008,945,871)
Ⅷ.당기순이익(손실)		(3,517,011,919)		(4,744,140,724)
지배기업의 소유주지분	(2,696,305,421)		(4,044,435,429)
비지배지분	(820,706,498)		(699,705,295)
IX.기타포괄손익		2,928,944,650		84,373,298
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	219,695,105		84,373,298
확정급여제도의 재측정요소	219,695,105		84,373,298
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,709,249,545		-
해외사업환산차대	(1,321,055)		-
재평가잉여금	2,710,570,600		-
X.총포괄이익(손실)		(588,067,269)		(4,659,767,426)
지배기업의 소유주지분	138,233,120		(3,959,973,612)
비지배지분	(726,300,389)		(699,793,814)
XI.지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실)		(252)		(398)
희석주당순이익(손실)		(296)		(398)

연결 자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)	4,803,871,000	17,518,089,431	436,537,608	10,531,076,983	33,289,575,022	743,859,125	34,033,434,147
우선주의 발행	517,241,000	14,436,068,550	-	-	14,953,309,550	-	14,953,309,550
전환사채의 발행			709,380,828		709,380,828	78,820,092	788,200,920
전환사채의 행사	606,223,000	14,787,523,945	-	-	15,393,746,945	-	15,393,746,945
유상증자						299,950,000	299,950,000
확정급여제도의 재측정요소			84,461,817		84,461,817	(88,519)	84,373,298
당기순이익(손실)				(4,044,435,429)	(4,044,435,429)	(699,705,295)	(4,744,140,724)
2021.12.31 (기말자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	1,230,380,253	6,486,641,554	60,386,038,733	422,835,403	60,808,874,136
2022.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	1,230,380,253	6,486,641,554	60,386,038,733	422,835,403	60,808,874,136
유상증자						499,800,000	499,800,000
보통주의 발행					-	7,340	7,340
당기순이익(손실)				(2,696,305,421)	(2,696,305,421)	(820,706,498)	(3,517,011,919)
순확정급여부채의재측정요소			217,525,638		217,525,638	2,169,467	219,695,105
해외사업환산손익			(1,321,048)		(1,321,048)	(7)	(1,321,055)
재평가잉여금			2,618,333,951		2,618,333,951	92,236,649	2,710,570,600
2022.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,741,681,926	4,064,918,794	3,790,336,133	60,524,271,853	196,342,354	60,720,614,207

연결 현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 26기		제 25기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		8,619,858,430		(950,615,737)
1. 영업으로부터 창출된 현금	10,635,245,980		184,385,434
2. 법인세 납부	(1,301,077,120)		(547,813,402)
3. 이자지급	(1,876,060,450)		(612,876,049)
4. 이자수취	1,152,253,884		19,658,280
5. 배당금수취	9,496,136		6,030,000
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(22,165,804,562)		(2,510,270,164)
1. 단기금융상품의 순(증가)감소	(3,977,767,369)		646,387,400
2. 단기대여금의 순(증가)감소	(95,000,000)		105,000,000
3. 장기금융상품의 순(증가)감소	(184,998,649)		(167,507,642)
4. 유형자산의 취득	(16,736,246,162)		(2,377,893,144)
5. 유형자산의 처분	9,636,364		-
6. 무형자산의 취득	(106,104,070)		(234,567,341)
7. 보증금의 감소(증가)	24,557,460		(21,909,000)
8. 관계기업의 투자	(1,274,000,000)		-
9. 장기대여금의 감소(증가)	100,000,000		-
10. 장기투자증권의 감소(증가)	74,117,864		(459,780,437)
Ⅲ.재무활동 현금흐름		5,310,083,463		15,201,221,845
1. 단기차입금의 순증가(감소)	8,984,776,000		(184,000,000)
2. 장기차입금의 차입	(276,268,000)		3,200,000,000
3. 임대보증금의 순증가(감소)	10,000,000		-
4. 전환사채의 발행	-		3,000,000,000
5. 보통주의 발행	499,807,340		299,950,000
6. 전환상환우선주의 발행	-		14,953,309,550
7. 유동성장기부채의 상환	(3,800,000,000)		(3,825,000,000)
8. 전환사채의 상환	-		(2,128,443,199)
9. 리스부채의 상환	(108,231,877)		(114,594,506)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(21,414,702)		(6,121,612)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(8,257,277,371)		11,734,214,332
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		22,352,307,815		10,618,093,483
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))		14,095,030,444		22,352,307,815

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 26 기 2022. 12. 31 현재
제 25 기 2021. 12. 31 현재
주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목			제 25기
자산
유동자산		38,688,621,708		53,988,129,694
현금및현금성자산	12,668,645,283		21,918,569,405
단기금융상품	30,000,000		80,000,000
기타금융자산	3,020,000,000		3,413,259,208
당기손익공정가치측정금융자산	1,064,289,440
매출채권및기타채권	12,399,264,180		19,103,191,629
재고자산	9,045,038,911		9,092,918,309
생물자산	-		-
기타유동자산	461,383,894		380,191,143
비유동자산		50,527,982,212		33,372,183,681
장기금융상품	574,898,606		389,899,957
당기손익-공정가치측정금융자산	1,338,938,378		1,414,944,634
종속기업투자	4,561,569,584		4,075,494,235
유형자산	23,767,889,720		20,863,939,539
무형자산	523,804,350		572,257,662
기타금융자산	19,760,881,574		5,131,424,226
이연법인세자산	-		924,223,428
자산총계		89,216,603,920		87,360,313,375
부채
유동부채		23,156,829,754		19,364,808,158
매입채무 및 기타유동채무	20,263,621,917		16,057,937,095
단기매입채무	2,294,691,917		3,636,713,095
단기차입금	16,290,000,000		10,121,224,000
유동성장기부채	1,678,930,000		2,300,000,000
기타유동금융부채	1,647,981,853		1,793,787,015
기타금융부채	743,239,937		157,099,666
유동파생상품부채	797,520,000		1,532,399,000
리스부채	107,221,916		104,288,349
당기법인세부채	263,046,638		623,828,779
기타유동부채	174,032,523		148,058,153
전환사채	808,146,823		741,197,116
비유동부채		5,658,836,727		7,606,572,632
장기매입채무및기타비유동채무	3,624,802,000		5,580,000,000
파생상품부채	-		-
확정급여부채	1,316,184,929		1,501,262,890
기타채무	94,800,000		112,627,237
리스부채	78,395,289		185,617,205
기타금융부채	142,436,700		227,065,300
이연법인세부채	402,217,809
부채총계		28,815,666,481		26,971,380,790
자본
자본금	5,927,335,000		5,927,335,000
자본잉여금	46,990,103,246		46,990,103,246
기타자본	3,950,383,048		959,983,273
이익잉여금(결손금)	3,533,116,145		6,511,511,066
자본총계		60,400,937,439		60,388,932,585
자본과부채총계		89,216,603,920		87,360,313,375

포괄손익계산서

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제 26기		제 25기
Ⅰ.매출액		78,522,376,476		76,237,909,674
Ⅱ.매출원가		67,924,442,787		65,502,176,973
Ⅲ.매출총이익		10,597,933,689		10,735,732,701
Ⅳ.판매비와관리비		5,403,111,325		5,018,025,012
Ⅴ.영업이익		5,194,822,364		5,717,707,689
금융수익	1,862,086,410		412,363,105
금융비용	800,483,055		4,494,281,940
기타영업외수익	287,498,325		2,098,270
기타영업외비용	61,665,336		16,973,736
지분법손익	(7,579,151,244)		(6,354,876,477)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(1,096,892,536)		(4,733,963,089)
Ⅶ.법인세비용		1,881,502,385		(689,527,661)
Ⅷ.당기순이익(손실)		(2,978,394,921)		(4,044,435,428)
IX.기타포괄손익		2,990,399,775		637,981,412
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,008,904,628		85,382,493
확정급여제도의 재측정요소	197,641,351		85,382,493
재평가차액	1,811,263,277		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	981,495,147		552,598,919
지분법자본변동	981,495,147		552,598,919
X.총포괄이익(손실)		12,004,854		(3,406,454,016)
XI.주당손익
기본주당순이익(손실)		(278)		(398)
희석주당순이익(손실)		(322)		(398)

자본변동표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)	4,803,871,000	17,766,510,751	322,001,861	10,555,946,494	33,448,330,106
전환권행사	606,223,000	14,787,523,945	-	-	15,393,746,945
우선주 발행	517,241,000	14,436,068,550	-	-	14,953,309,550
확정급여제도의 재측정요소	-	-	85,382,493	-	85,382,493
지분법자본변동	-	-	552,598,919	-	552,598,919
당기순이익(손실)	-		-	(4,044,435,428)	(4,044,435,428)
2021.12.31 (기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	959,983,273	6,511,511,066	60,388,932,585
2022.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	959,983,273	6,511,511,066	60,388,932,585
당기순이익(손실)	0	0	0	(2,978,394,921)	(2,978,394,921)
확정급여제도의 재측정요소	0	0	197,641,351	0	197,641,351
지분법자본변동	0	0	981,495,147	0	981,495,147
재평가잉여금	0	0	1,811,263,277	0	1,811,263,277
2022.12.31(기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	3,950,383,048	3,533,116,145	60,400,937,439

현금흐름표

제 26 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)
제 25 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목	제 26기		제 25기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		12,030,875,970		752,487,889
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,701,975,482		1,706,141,429
법인세 납부	(1,297,202,100)		(611,561,732)
이자지급	(507,988,652)		(365,732,036)
이자수취	1,125,247,240		17,610,228
배당금수취	8,844,000		6,030,000
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(24,749,731,600)		(5,041,350,598)
단기대여금의 감소(증가)	(2,995,000,000)		(1,725,000,000)
단기매매증권의 감소(증가)	(1,027,767,369)		-
임차보증금의 감소(증가)	24,557,460		(16,949,000)
유형자산의 처분	9,636,364		-
단기금융상품의 감소(증가)	50,000,000		(10,000,000)
장기금융상품의 감소(증가)	(184,998,649)		(167,507,642)
장기투자증권의 처분(취득)	77,000,000		(450,000,000)
장기대여금의 감소(증가)	(15,763,255,600)		(1,300,000,000)
유형자산의 취득	(2,135,707,056)		(1,897,882,515)
무형자산의 취득	(62,104,070)		(130,398,841)
기타금융자산의 감소(증가)	-		656,387,400
종속기업의 투자	(1,468,092,680)		-
관계기업의 투자	(1,274,000,000)		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름		3,498,219,651		15,717,650,104
단기차입금의 차입	6,664,276,700		2,795,397,736
장기차입금의 차입	552,508,000		3,500,000,000
전환우선주의 발행	-		14,953,309,550
임대보증금의 증가	10,000,000		-
리스부채의 상환	(104,288,349)		(110,659,446)
단기차입금의 상환	(374,276,700)		(2,795,397,736)
장기차입금의 상환	(950,000,000)
유동성장기부채의 상환	(2,300,000,000)		(2,625,000,000)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(29,288,143)		(6,121,612)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(9,249,924,122)		11,422,665,783
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		21,918,569,405		10,495,903,622
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		12,668,645,283		21,918,569,405

- 이익잉여금처분계산서(안) (단위: 천원)

과 목	당기		전기
처분예정일(2023년 3월 27일)		처분확정일(2022년 3월 28일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,433,793,458		6,412,188,379
1. 전기이월미처분이익잉여금	6,412,188,379		10,456,624,807
2. 당 기 순 손 실	(2,978,394,921)		(4,044,435,428)
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액
1. 연 구 인 력 개 발 준비금
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액
Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금		3,433,793,458		6,412,188,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2장 주식 제10조(신주인수권) 4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제2장 주식 제10조(신주인수권) 4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	②항 4번범위확대 ②항 5번범위확대
제3장 사채 제18조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우	제3장 사채 제18조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ①항의 4번 <삭제> ①항의 5번 <삭제>	①항 1번 금액증액 ①항 3번 금액증액 조문정비 조문정비
	부칙(신설) 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다. 제 2조(신주인수권에 관한 적용례) 제 10조 제2항의 개정 내용은 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다. 제 3조(전환사채의 발행에 관한 적용례) 제 18조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 위 제1조의 시행일 현재 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도 에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정순태	1969.09.11	사내이사	부	특수관계자	이사회
전인달	1972.09.03	사외이사	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정순태	(주)그린플러스 상무이사	2010.082002.03~2008.062008.07~2010.06~현재	성균관대학교 경영대학원 석사졸업삼성종합기술우너 MENS LAB 연구운영삼성전자 반도체연구소 운영(주)그린플러스 상무이사	없음
전인달	대주회계법인 상무이사	1998.02 1998.10~2002.09 2002.09~2005.092005.09~현재	중앙대학교 경영학 학사졸업삼정회계법인금융감독원 선임검사역대주회계법인 상무이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 후보자는 기업경영에 대한 이론적 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□정순태 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 당사의 스마트팜 사업부 총괄 상무이사로 특히 영업활동에 탁월한 역량을 바탕으로 회사의 수익창충에 있어 막대한 기여하였으며, 향후 스마트팜 전문기업으로 도약하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.□ 전인달 후보자 추천사유후보자는 회계법인 및 금융감독원에서 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 (정순태)사내이사 확인서_금감원.jpg 사내이사 확인서 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	8억1천7백만원
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	16.5백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항