GREEN PLUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

그린플러스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 25기 정기주주총회 목적사항   1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고   2. 의결사항    제 1호 의안 : 제 25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건    제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 25기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-