Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

푸른소나무/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 A동 18층 1811~13호 비즈플랜트 회의실(구갈동,기흥ICT밸리 SK V1)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 오지환 선임의 건 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오지환	1969-07	3년	신규선임	2016.08~현재 (주)푸른소나무 경영지원팀 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소영석	1967-08	3년	신규선임	비상근	1994.07~2019.06/삼일회계법인 감사본부 회계감사 파트너 2019.07~현재/다산회계법인 1본부 이사 회계감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 근접 방사선 치료를 위한 소프트웨어 개발 및 솔루션제공 1. 의료기기 및 헬스케어 관련 해외투자 (인수합병) 1. 방사선 치료 및 항암기술보유 해외기업 투자		신사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 게임기 개발, 제조, 판매, 유통업 1. 로봇개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 차량용 기기 개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 냉동, 냉장기기 개발, 제조 판매 및 유통업 1. 백신연구개발 1. 생물, 미생물비료 생물농약 제조업 1. 산업효소 제조업 1. 의약용식물 및 허브추출물 제조업 1. 농자재 제조업 1. 가정용 살균 및 살충제 제조업 1. 농축산용 살균 및 살충제 제조업 1. 온라인 게임 퍼블리싱 사업 1. 온라인, 모바일 게임 개발업 1. 온라인, 모바일 게임 퍼블리싱 사업 1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 석유/가스 생산 시설 정비 관리 서비스 1. 기계 설비 시공 1. E&I (Electrical & Instrument) 시공 1. 건물 유지 보수 1. 지상 및 해상 석유 가스 시추 설비 유지 보수 1. Heat Tracing 등 송유관 설비 감리 및 유지보수 1. 종합 건설 시공 서비스 1. 정유 생산 시설 정비 시 노후 부품 교체 서비스 1. 보일러 및 연소장치 제조업 1. 환경설비 제조업 1. 보일러 및 연소장치, 환경설비 연구개발, 도소매 및 기술판매업 1. 구매대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등) 발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업		영위하지 않는 사업목적 삭제