Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

푸른소나무/주주총회소집결의/(2025.06.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-16
3. 정정사유	의안내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 미정	제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건
이사선임 세부내역	없음	장석열 (아래표 참조)
사외이사선임 세부내역	없음	이상윤 (아래표 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-27
시간	오전10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제C동 1405호 (구갈동, 기흥아이씨티밸리) (주)푸른소나무 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
세부안건 확정시 정정공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석열	1988-08	3년	신규선임	2024.05 ~ 현재 (주)푸른소나무 사외이사(사임예정) 2021.11 ~ 현재 (주)제이앤제이글로벌 대표이사 2024.04 ~ 2025.04 (주)세토피아 총괄 본부장 2017.03 ~ 2020.02 (주)에이치큐 영업총괄 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상윤	1970-11	3년	신규선임	2017.03.10 ~ 현재 (주)에이치큐 대표이사 2019.02 ~ 2020.02 (주)바이오빌 부사장 2018.02 ~ 2019.02 (주)메드랑 부사장 2015.05 ~ 2018.05 (주)스카이휴 이사	(주)에이치큐 대표이사