Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 14, 2023

피에이치씨/주주총회소집결의/(2023.12.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 11월 07일
3. 정정사유	주주총회 일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2023-12-18	2024-01-19
4.이사회결의일(결정일)	2023-11-07	2023-12-14

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 결손금 보전을 위한 감자 결정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정완철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박봉군 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정완규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-08-11 주주총회소집결의 2023-09-05 주주총회소집결의 2023-09-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정완철	1971-04	3	신규선임	2016.04-현재 ㈜코르테크 부사장 2013.01-2015.12 ㈜MS테크 부사장 2010.07-2012.12 VTI 인스트루먼트 아시아 매니저 2001.03-2010.05 스펙트리스 코리아 HBM 사업부 부문장
박봉군	1974-04	3	신규선임	2022.04-현재 ㈜코르테크 대표이사 2021.11-2022.04 주식회사 케이제이엔지니어링 사내이사 2015.03-2021.11 주식회사 위액트 대표이사 2011.05-2014.01 포테이토소프트 사내이사
정완규	1967-01	3	신규선임	2015.08-2023.04 삼성전기 글로벌 제조기술센터 부장 2023.09-2015.07 삼성전기 전자기술 아카데미설비 교육파트 리더 2010.05-2013.08 삼성전기 제조기술 파트장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 측정기 및 시험기 제조 1. 기술용역 1. 도매(시험기 및 측정기 판매) 1. 무역(계측기 및 센서 수입) 1. 소프트웨어 및 디지털콘텐츠개발 1. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 1. 산업용 로봇 제조 1. 전기자동차 충전기 제조 1. 전기자동차 충전기 설치업, 충전업 1. 전기자동차 충전기 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-