Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2025

푸른소나무/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	11,608		- 매출액
- 부채총계	8,936		- 영업이익	-1,469
- 자본금	12,290		- 당기순이익	-8,631
- 자본총계	2,671		*주당순이익(원)	-435
나. 연결	- 자산총계	11,616		- 매출액
- 부채총계	8,892		- 영업이익	-1,472
- 자본금	12,290		- 당기순이익	-7,651
- 자본총계	2,723		*주당순이익(원)	-388
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 오지환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 모든 감사위원(김윤주, 장석열, 이석재)의 사임으로 감사를 신규 선임하였습니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오지환	1969-07	3년	신규선임	2016.08~현재 (주)푸른소나무 경영지원팀 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소영석	1967-08	3년	신규선임	비상근	1994.07~2019.06/삼일회계법인 감사본부 회계감사 파트너 2019.07~현재/다산회계법인 1본부 이사 회계감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 근접 방사선 치료를 위한 소프트웨어 개발 및 솔루션제공 1. 의료기기 및 헬스케어 관련 해외투자 (인수합병) 1. 방사선 치료 및 항암기술보유 해외기업 투자		신사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 게임기 개발, 제조, 판매, 유통업 1. 로봇개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 차량용 기기 개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 냉동, 냉장기기 개발, 제조 판매 및 유통업 1. 백신연구개발 1. 생물, 미생물비료 생물농약 제조업 1. 산업효소 제조업 1. 의약용식물 및 허브추출물 제조업 1. 농자재 제조업 1. 가정용 살균 및 살충제 제조업 1. 농축산용 살균 및 살충제 제조업 1. 온라인 게임 퍼블리싱 사업 1. 온라인, 모바일 게임 개발업 1. 온라인, 모바일 게임 퍼블리싱 사업 1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 석유/가스 생산 시설 정비 관리 서비스 1. 기계 설비 시공 1. E&I (Electrical & Instrument) 시공 1. 건물 유지 보수 1. 지상 및 해상 석유 가스 시추 설비 유지 보수 1. Heat Tracing 등 송유관 설비 감리 및 유지보수 1. 종합 건설 시공 서비스 1. 정유 생산 시설 정비 시 노후 부품 교체 서비스 1. 보일러 및 연소장치 제조업 1. 환경설비 제조업 1. 보일러 및 연소장치, 환경설비 연구개발, 도소매 및 기술판매업 1. 구매대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등) 발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업		영위하지 않는 사업목적 삭제