GREEN LIFESCIENCE CO., LTD. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

그린생명과학/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 그린생명과학주식회사 본관 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준화) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 홍정기) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준화	1971-04	3년	재선임	- (일)게이오대학 대학원 경영관리연구과 - KPX화인케미칼(주) 부사장 - KPX케미칼(주) 부사장 - 現 그린케미칼(주) 대표이사 - 現 그린생명과학(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍정기	1971-04	3년	재선임	- 연세대학교 산업환경학과 - 에이치홀딩스(주) 이사 - 리우비피에스(주) 대표이사	리우비피에스(주) (대표이사)