GREEN LIFESCIENCE CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

KPX생명과학/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 08시 30분
2. 장소		전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준영)   제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 박경완) 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)   제4-1호 : 감사 선임의 건(후보 박재항) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	- 미국 Lewis&Clack 경제대학원 졸업 - (주)진양홀딩스 부회장 (현) - KPX홀딩스(주) 부회장 (현) - KPX케미칼(주) 부회장 (현)
박경완	1967-07	3	신규선임	- 건국대학교 화학공학과 졸업 - KPX라이프사이언스(주) 상무이사 (현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재항	1973-02	3	재선임	비상근	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - KPX케미칼(주) 감사 (현)