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Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2025

녹십자엠에스/신주인수권행사가액의조정/(2025.12.18)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
5	비상장	3,871	4,043
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,166,623	4,946,821
3. 조정사유		시가 상승에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. (조정 후 발행가액 중 원단위 미만은 절상한다.) 시가가 하락하여, 신주인수권부사채 행사가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행당시의 최초 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. (조정 후 발행가액 중 원단위 미만은 절상한다.) 2) 조정내역 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,110.74원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,173.27원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,131.68원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 4,138.56원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 4,138.56원 ⑥ 조정전 행사가액 : 3,871.00원 ⑦ 시가상승시 최고 조정한도 : 4,043.00원 ⑧ 조정후 행사가액 : 4,043원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-12-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가상승에 의한 행사가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2024-10-16 신주인수권부사채권발행결정(제5회차) 2024-10-18 증권 발행결과(자율공시) 2025-05-19 신주인수권행사가액의조정