Green Cross Medical Science Corporation

AGM Information • Mar 25, 2025

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,757		- 매출액
- 부채총계	40,856		- 영업이익	2,759
- 자본금	10,871		- 당기순이익	3,874
- 자본총계	39,901		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	87,975		- 매출액
- 부채총계	44,546		- 영업이익	2,335
- 자본금	10,871		- 당기순이익	3,396
- 자본총계	43,429		*주당순이익(원)	168
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연근 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 전사일 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연근	1973-09	2	신규선임	[前] (주)녹십자홀딩스 경영관리본부장 [現] (주)녹십자엠에스/녹십자메디스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전사일	1967-03	2	신규선임	[前] 대한진단검사의학회 이사장 [現] 서울아산병원 진단검사의학과 교수	-