Green Cross Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

녹십자홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 목암Bldg. Conference 1 (7층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무                제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허일섭	1954-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장
박용태	1950-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 부회장
허용준	1974-06	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사