Green Cross Holdings

AGM Information • Mar 26, 2025

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,670,572	- 매출액
- 부채총계		1,818,397	- 영업이익	-10,716
- 자본금		26,579	- 당기순이익	-11,090
- 자본총계		1,852,175	*주당순이익(원)	529
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,088,623	- 매출액
- 부채총계		279,189	- 영업이익	17,056
- 자본금		26,579	- 당기순이익	162,021
- 자본총계		809,434	*주당순이익(원)	3,569
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	505
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,701,999,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건. - 제2-1호 : 사내이사 허일섭 - 제2-2호 : 사내이사 허용준 - 제2-3호 : 사내이사 박용태 - 제2-4호 : 사외이사 강준호 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 500원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임. (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 2.2%
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허일섭	1954-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장
허용준	1974-06	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장
박용태	1950-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준호	1967-07	2	신규선임	[現]서울대학교 체육교육과 교수	(주)에스엔유홀딩스(사내이사)