Green Cross Holdings

AGM Information • Mar 29, 2022

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,496,834	- 매출액
- 부채총계		1,586,105	- 영업이익	86,244
- 자본금		26,579	- 당기순이익	127,658
- 자본총계		1,910,729	*주당순이익(원)	1,222
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,066,673	- 매출액
- 부채총계		412,648	- 영업이익	35,601
- 자본금		26,579	- 당기순이익	35,663
- 자본총계		654,025	*주당순이익(원)	785
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	405
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,161,826,820
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명).   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.    2우선주는 400원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.    (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.8%
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	재선임	[前]서울대학교 의과대학 교수 [現]분당차병원 성형외과 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부속의원 사업		사내 부속의원 운영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-