Green Cross Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

녹십자/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93  R&D센터 WEGO회의실(3층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건  - 제 1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철        제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 남궁현        제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우  - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허은철	1972-02	2	재선임	[現] (주)녹십자 사장 [前] (주)녹십자 기획조정실 실장
남궁현	1968-08	2	신규선임	[現] (주)녹십자 마케팅본부장 [前] 아스트라제네카 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이춘우	1966-05	2	신규선임	[現] 서울시립대학교 경영학부 교수 [前] 충북대학교 경영학부 교수	(주)인터파크 (사외이사)