Green Cross Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

녹십자/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93  R&D센터 WEGO회의실(3층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인재	1963-01	2	재선임	[現] (주)녹십자 QM실장 [前] (주)녹십자 오창공장 본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영태	1957-09	3	신규선임	상근	[前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장 [前] 카톨릭대학교 경제학과 교수