GREATWALL — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 11, 2025

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

大成長城

14

所需經營者可於本地發放服務之日起，不得超過本地發放服務之日起，或經營者將於10月1日起生效，但未經營者將於10月1日起生效。或因應本地發放服務之日起，或經營者將於10月1日起生效。或因應本地發放服務之日起，或經營者將於10月1日起生效。

（須向部局電話交流）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						14
號 明 事 項	一般用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、各級用匯款者，本行經以錢 賬部等支票方式取付(部資 為作業處理費合併15元，由 股東自行負擔)。	原登記匯款帳號												大成 長城
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		順行名稱		順行代號		順行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人繳求委託書前，應請繳求人提供繳求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司彙總之繳求人書由及廣告資料，切實瞭解繳求人與親支持被遺棄人之資量資料及繳求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付繳求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具繳求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任繳求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、繳求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；繳求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

大成長城企業股份有限公司

114年股東常會

出庫簽到卡

時限：114年6月17日上午10時整

地點：台南市永康區萬驅二街三號

（總公司禮堂）

股東戶號：

股東戶名：

時有股數：

親 自 出 庫 簽 字 號
委託書	委託人(股東)
---	---
一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司114年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾 通者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.113年逾時擦洗簽表時: (1)○未認(2)○及附(3)○棄權 2.113年逾當期分配業: (1)○未認(2)○及附(3)○棄權 3.討論修訂本公司「章程」: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 4.董事(1)非(含國立董事)非)退棄業。 5.解除董事(含國立董事)就業禁止限制: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 6.臨時物議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收款，如因收款期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此款 大成長城企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 雙雙寶槍
股東	股東
股東	股東

繳求場所及人員簽章處：

---

大成長城企業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月17日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
【限徵求1,000股(含)以上】 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本會彙總經理
(代為處理) | 福聚投資股份有限公司
負責人：韓家宇
德家投資股份有限公司
負責人：韓家寶 | 董事被選舉人：
1.福聚投資股份有限公司
代表人：韓家宇
2.福聚投資股份有限公司
代表人：韓芳娟
3.福聚投資股份有限公司
代表人：韓家寶
4.福瑞投資股份有限公司
代表人：韓芳豪
5.聯華實業控股股份有限公司
6.僑泰興投資股份有限公司
7.王滋林
8.曾炳榮
獨立董事被選舉人：
1.丁玉山
2.陶世恩
3.蔡玉玲 | 監督公司營運狀況及績效
之達成並創造企業永續之經營 | 1.永豐金證券股份有限公司股員代理部
地址：台北市重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門）
電話：(02)2381-6288 | |
| | | | | 2.全通全台136個徵求點
請參照公司網站www.acsc.com.tw或障礙QA code: | |
| | | | | 地址 | 電話 |
| | | | | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(股東信義路口) | (02)2708-3889 |
| | | | | 台中市西區金山路46之5號 | (04)2372-4785 |
| | | | | 台南市北區公園路128號(計聯惠蘭巷) | (06)221-0015 |
| | | | | 3.長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.cbc.com.tw
與LINES方略統指導「長龍會議」 | |
| | | | | 地址 | 電話 |
| | | | | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| | | | | 台中市北區英才路194號1樓(大盤龐洞對面) | (04)2203-9343 |
| | | | | 萬麗市鳳山區三越路13號(店五甲巖·福誠南中) | (07)623-0388 |
| | | | | 4.聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.bcsc.tw) | |
| | | | | 地址 | 電話 |
| | | | | 台北市中正區廣陽路6號1樓、3樓(重慶南路二區張廟行使) | (02)2382-5390 |
| | | | | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| | | | | 台南市東區林森路2段113號(港宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證券會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國114年6月17日上午10時整假台南市永康區萬松二街二號(燈公司禮堂)舉行本公司114年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.113年度營業狀況。2.審計委員會審查：113年度財務決算表冊報告。3.113年度員工及董事制委分配情形。4.營業保證事項辦理情形。5.113年度現金股利分配案。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.113年度財務決算表冊。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論修訂本公司「章程」。(四)通筆事項：董事11席(含獨立董事3席)通筆案。(五)其他議案：解除董事(含獨立董事)過業禁止限制。(六)臨時動議。

二、董事會決議通過113年度盈餘分配現金股利每股配發新台幣2.8元。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。

2.抹證名制之候選人名單：【董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇、福聚投資股份有限公司代表人：韓芳娟、福聚投資股份有限公司代表人：韓家寶、福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪、聯華實業控股股份有限公司、僑泰興投資股份有限公司、王滋林、曾炳榮】、【獨立董事：丁玉山、陶世恩、蔡玉玲】。

3.各候選人之學校歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應提明其主要內容置於公開資訊徵詢時，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、依公司法第205條規定做於股東會決議解除本公司新選任董事過業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以恆等發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東批求委託書，本公司將於114年5月16日製作批求人批求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月18日起至114年6月14日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

九、新聞戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

十、本次股東會委託書之統計除證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十一、敬請整照辦理為得。

此致

貴股東

大成長城企業股份有限公司 董事會

股股

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-安心購150元抵用券(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月19日起至6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月16日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1210查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年5月18日至6月14日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年6月18日起至6月20日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。