GREATWALL — Board/Management Information 2025

Jun 17, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/17	發言時間	16:08:42
發言人	夏銜譽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26577111
主旨	本公司114年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單公告
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/17
說明	1.發生變動日期:114/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事：聯華實業投資控股股份有限公司 董事：僑泰興投資股份有限公司 董事：王滋林 董事：曾炳榮 獨立董事：丁玉山 獨立董事：陶傳正 獨立董事：韋建名 4.舊任者簡歷: 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事：聯華實業投資控股股份有限公司 董事：僑泰興投資股份有限公司 董事：曾炳榮 董事：王滋林 獨立董事：丁玉山－大成食品亞洲股份有限公司 獨立非執行董事 獨立董事：陶傳正－陶冶文化藝術基金會 董事長 獨立董事：韋建名－亞信電子股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖 董事：聯華實業投資控股股份有限公司 董事：僑泰興投資股份有限公司 董事：曾炳榮 董事：王滋林 獨立董事：丁玉山 獨立董事：蔡玉玲 獨立董事：陶世恩 6.新任者簡歷: 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖 董事：聯華實業投資控股股份有限公司 董事：僑泰興投資股份有限公司 董事：曾炳榮 董事：王滋林 獨立董事：丁玉山－大成食品亞洲股份有限公司 獨立非執行董事 獨立董事：蔡玉玲－地方法院 法官 獨立董事：陶世恩－奇哥股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：福聚投資股份有限公司－79,343,528股 董事：福瑞投資股份有限公司代表人－ 40,118,964股 董事：聯華實業投資控股股份有限公司－19,012,799股 董事：僑泰興投資股份有限公司－12,444,845股 董事：曾炳榮－4,260,408股 董事：王滋林－3,552,270股 獨立董事：丁玉山－0股 獨立董事：蔡玉玲－0股 獨立董事：陶世恩－0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17～114/06/16 11.新任生效日期:114/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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