GREATWALL - Annual Report 2020 | FinancialReports.eu

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年報目錄

壹、致股東報告書 .........................................................................................1 貳、公司簡介 .................................................................................................6 參、公司治理報告 .........................................................................................9 一 . 公司組織 .....................................................................................................................9 二 . 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .......12 三 . 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 ...............................18 四 . 公司治理運作情形 ...................................................................................................23 一 ( ) 董事會運作情形資訊 .................................................................................23 ( 二 ) 審計委員會運作情形資訊 .........................................................................26 ( 三 ) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .27 ( 四 ) 公司設置薪酬委員會之運作情形 .............................................................39 ( 五 ) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 .....................................................................................................41 ( 六 ) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因採行措施 ......................................................................................................48 ( 七 ) 公司治理守則及相關規章 .........................................................................50 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 .............................51 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 .............................................................................53 1. 內部控制制度聲明書 .............................................................................53 2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告 .............................................54 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形 ..........................................................................................................54 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印止，股東會及董事會之重要決議 .............54 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 .................................................56 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士辭職解任情形 ( 包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管 ) 等解任情形 ................................................................56 五 . 會計師公費資訊 .......................................................................................................57 六 . 更換會計師資訊 .......................................................................................................58 七 . 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 .......................................................59

八 . 董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形 ...................60 九 . 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 ...............................................61 十 . 綜合持股比例 ...........................................................................................................62 肆、募資情形 .............................................................................................. 63 一 . 公司資本及股份 .......................................................................................................63 一 ( ) 股本來源 .........................................................................................................63 ( 二 ) 股東結構 .........................................................................................................65 ( 三 ) 股權分散情形 .................................................................................................65 ( 四 ) 主要股東名單 .................................................................................................66 ( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 .............................66 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 .............................................................................67 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .............67 ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞 .............................................................................67 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 .............................................................................69 二 . 公司債辦理情形 .......................................................................................................70 三 . 特別股辦理情形 .......................................................................................................72 四 . 海外存託憑證辦理情形 ...........................................................................................72 五 . 員工認股權證及限制員工新股辦理情形 ...............................................................72 六 . 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ...........................................................72 七 . 資金運用計畫執行情形 ...........................................................................................72 伍、營運概況 .............................................................................................. 73 一 . 業務內容 ...................................................................................................................73 一 ( ) 業務範圍 .........................................................................................................73 ( 二 ) 產業概況 .........................................................................................................74 ( 三 ) 技術及研究發展概況 .....................................................................................77 ( 四 ) 長短期業務發展計畫 .....................................................................................79 二 . 市場及產銷概況 .......................................................................................................83 一 ( ) 市場分析 .........................................................................................................83 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 .................................................................87 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 .....................................................................................90 ( 四 ) 最近二年度占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上客戶名單 ..................................90 ( 五 ) 最近二年度生產量值 .....................................................................................90 ( 六 ) 最近二年度銷售量值 .....................................................................................91 三 . 最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ...................................................91 四 . 環保支出資訊 ...........................................................................................................92 五 . 勞資關係 ...................................................................................................................92

六 . 職業安全衛生 ...........................................................................................................94 七 . 重要契約 ...................................................................................................................95 陸、財務概況 .............................................................................................. 96 一 . 最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、簽證會計師姓名及查核意見 ......96 二 . 最近五年度財務分析 ............................................................................................100 三 . 審計委員會查核報告書 ........................................................................................104 四 . 財務報表暨會計師查核報告 ................................................................................105 五 . 會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ........................................................180 六 . 本公司及關係企業最近年度及截至年報刊印止有無發生財務週轉困難情事並列明其對本公司財務狀況之影響 ....................................................................277 七 . 最近二年度財務預測達成情形及原預測數與實際達成差異原因 ....................277 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 ................................ 277 一 . 財務狀況 ..................................................................................................................277 二 . 財務績效 ..................................................................................................................279 三 . 現金流量 ..................................................................................................................281 四 . 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..........................................................282 五 . 最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 .........................................................................................................................283 六 . 風險管理分析評估 ..................................................................................................283 一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 ...283 ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 ................................284 ( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用 .......................................................285 ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響 ...............................285 ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響 ...........................................285 ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響 .......................................................285 ( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險 ...............................................................285 ( 八 ) 擴充廠房之之預期效益、可能風險 ...........................................................285 ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險 ...................................................................286 ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險 ....................................................................................286 ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險 .......................................................286 ( 十二 ) 訴訟或非訟事件 .......................................................................................286 ( 十三 ) 其他重要風險 ...........................................................................................286 七 . 其他重要事項 ..........................................................................................................286

捌、特別記載事項 .................................................................................... 287 一 . 關係企業相關資料 .................................................................................................287 一 ( ) 關係企業組織圖 ...........................................................................................287 ( 二 ) 各關係企業基本資料 ...................................................................................293 ( 三 ) 各關係企業董監事、總經理資料 ...............................................................295 ( 四 ) 各關係企業營運概況 ...................................................................................304 二 . 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .................................307 三 . 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .................307 四 . 其他必要補充說明事項 .........................................................................................307 玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項 ........................ 307

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓，在百忙當中特別是新冠病毒疫情嚴峻下能撥空參加今年的股東常會。除了感謝您的參與，本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一年，歷經新冠疫情嚴峻世界各國採取鎖國政策，英國脫歐、美國與中國、歐盟貿易爭執，貿易保護主義升溫，非洲豬瘟等的變化，使得公司在營運、原物料採購、匯率避險上較過去數年變動頻繁波幅更大，但公司仍因為各項政策因應得當， 2020 年獲利續創歷史佳績。

大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念，提供健康安心的食品給消費者，持續發布年度企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實，建立自農場到餐桌的產銷理念，大成品檢中心更是通過衛福部的食品安全檢驗認證，參與政府的食品食安大聯盟計畫，期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一 ○ 九年度合併營業收入淨額 817 億元，較一 ○ 八年度增加 39 億元，或 5.0% ；一 ○ 九年度歸屬母公司業主本期淨利 31.2 億元，較一 ○ 八年度增加 8.4 億，或 36.8% 。

公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品質安全認證，包括歐盟 HACCP 認證， ISO22000 認證，擁有國家級實驗室及衛福部食品檢驗認證，最先進的儀器及相關制度，馬稠後現代化食品加工廠即將完工，另與日本昭和產業攜手合作，針對雞蛋及麵粉領域進行重大合資，其中彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠的興建，期許大幅提升台灣蛋雞飼養及雞蛋洗選、液態蛋生產的規範與品質水準，提升麵粉的產製配粉技術，擴大與同業間的競爭優勢期望透過對食品安全的高標準要求，建立公司品牌形象，增強客戶、消費者的信心。

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一、 109 年度營業暨財務情形報告

一 ( ) 營業成果

單位：新台幣千元

營業成果			單位：新台幣千元
項目	109 年實際數	108 年實際數	增(減)幅度%
營業收入	81,650,892	77,769,986	4.99%
營業利益	4,211,948	3,721,214	13.19%
稅前損益	4,983,488	3,852,569	29.35%
每股稅後盈餘	3.99元	2.93元	36.18%

( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形

本公司 109 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規畫並無重大差異。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(a) 109 年度利息收入為新台幣 16,558 千元，為票券及活存之利息收入。
(b) 109 年度利息支出為新台幣 279,627 千元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	109年度	108年度
資產報酬率(%)	8.68%	7.35%
股東權益報酬率(%)	15.6%	12.78%
營業利益佔實收資本比率(%)	50.91%	44.98%
稅前純益占實收資本比率(%)	60.24%	46.57%
純益率(%)	4.99%	3.82%
每股稅後盈餘(元)	3.99元	2.93元

( 四 ) 研究發展狀況

大成集團持續不斷在農畜、水產領域快速發展。於飼料、油脂、肉品、水產、蛋品、食品業務不斷擴展，在每個領域都佔有重要的巿場地位，同時也在各個領域朝向上、下游垂直整合的方向發展，以擴大巿場的佔有率與規模，近幾年更朝食品品牌化的方向發展，大成將是一個提供安全、健康、美味的產品，特別是肉品與蛋品及家庭食品的可靠供應者。除此之外，審視巿場對綠色、環保、地球永續之需求轉變，公司也在今年投入植物肉品之開發，同時也從跨入禽畜廢棄物處理及寵物食品

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等新的領域發展以創造綠色食品與資源再利用、降低環境壓力，為地球永續經營貢獻心力。

因應集團的業務發展，今年的研發重心除持續精耕動物營養研究之外，將朝動物保健產品、疫苗產品、寵物食品、廢棄物資源再利用技術、減廢、減抗產品與技術發展。

為確保技術不斷的精進，除不斷投入研發資源與人力，將持續擴充試驗設施包括 : 疫苗種蛋生產農場、家禽試驗農場、豬隻試驗農場、水產試驗場等以提升研發能量，同時也持續和國內外研究機構合作，如 : 台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、台南畜試所、淡水家畜衛生試驗所與 Schothorst Feed Research 等，以取得關鍵技術及應用能力。

二、 110 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。除了追求銷售量的成長外，在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關，真正自源頭做起為消費者的健康努力；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品。在蛋品方面將配合政府推動洗選蛋政策，本公司從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流提供優質蛋品至末端客戶。公司並已設立食品發展中心包括機器設備研發及生產流程工藝的精進、植物肉研發與生產行銷拓展，此外寵物食品設廠與發展規劃亦是未來公司重點領域。

在台灣食品深加工廠方面，嘉義馬稠後工業區本年將完成新型現代化食品加工廠，包含品管、油炸、燒烤、蒸煮、燉斧及自動化充填包裝等多功能設備提供國人最優質及安全的深加工食品。

本公司秉持企業社會責任，繼續聚焦農畜核心事業，及上下游整合、強化產品品質安全，提升客戶滿意度，以誠信、謙和的心，開啟更前瞻的願景。

( 二 ) 預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下， 110 年預估之銷售數量如下：

依據過去實績及市場需求變	動之情況下，110 年預估之銷售數量如下
項目	銷售量（噸）
飼料	3,600,000
肉品( 白肉雞+ 土雞)	400,000
大宗物資	514,000

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( 三 ) 重要產銷政策

在油脂產品方面，大成沙拉油一直是大家耳熟能詳的品質保證品牌，業務用沙拉桶油是夜市及各種美食攤販的最佳用油。國內黃豆粉需求穩定，雖然有非洲豬瘟的威脅，但台灣一直有效抵擋非洲豬瘟疫情侵台，使豬肉養殖產養穩健發展，黃豆粉需求強勁。今年逢疫情導致全球船運物流大亂，國內黃豆一度斷炊，但在本公司經營團隊的努力下，仍提供足夠的黃豆壓榨生產，使豆粉和沙拉油供應無虞，獲得穩定的獲利。

在台灣部分，面對雞肉產品完全開放自由進口，加以動物蛋白需求成長趨緩，價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行銷資源，提高產品品質，創造出產品差異化優勢，以減低價格競爭之壓力，加上生技廠對於動物蛋白等研究，期許能夠提供客戶更優質安全無抗生素的產品。

在肉豬方面，面臨進口豬肉的替代效應，公司對於養殖戶提供技術支援改善種豬群管理，並結合公司生技部門產品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，從根本提升養殖戶之飼養效率，保障農戶每頭肉豬的固定工資與合理利潤，創造雙贏的局面。

在土雞方面，為因應國人喜歡食用土雞的特性，公司結合自有土雞電宰廠土雞產品及熟食加工廠與業內知名熟食加工技術，開始推出土雞舒肥、雞湯、甘蔗雞等產品，讓消費大眾更便利食用土雞，並利用各種物聯網及超市量販等通路，販售大成安心土雞品牌產品，從農場到餐桌一條龍整合將會更加完整。

近幾年公司在年菜及家庭代餐市場，建立享點子等品牌且表現優異。在食品加工方面提升加工食品安全檢驗與生產工藝，兼顧食安與美味。由於整體購物環境發生變化，公司除了在原有的通路銷售產品外，也致力於電商網路通路上，公司的部分商品亦高居團購人氣排行榜。

( 四 ) 未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注，消費者對安全、安心、健康肉品蛋品更加重視，公司除持續注重食品安全外，並已設立食品發展中心針對現行及未來新產品機器設備研發、生產流程工藝的精進、及植物肉研發與生產行銷拓展。
在飼料方面，公司規劃完整產品體系，分散飼料經營風險；結合公司生技產品，提升客戶飼養成效；積極開拓產業垂直整合，鞏固公司位於整個供應鏈的優勢與地位，同時拓展產業生態系，經過長期之研究與開發，目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任何抗生素，達到零藥殘之目標，帶動公司與產業的良性循環，強化公司在飼料領域的永續競爭力。
在鮮肉部份，本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由公司自行掌控，故能有效降低生產成本、

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確保原料品質及穩定毛雞來源。

在深加工方面，雞肉深加工品，分為常溫、冷藏及冷凍類產品分銷到全國不同通路。

本公司除繼續發展水產等動物蛋白領域，擴大領先優勢外，並結合現有的研發及技術資源，發展生物科技技術，取代抗生素使用。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。應用先進之 Real-time 超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測，做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡及蛋白預消化，取代價格持續高漲的魚粉，並具有胜肽含量高、低抗營養物質、好消化吸收的優質蛋白。維持技術領先之優勢。

( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

全世界因各種貿易協定而整合各區域市場，商品、服務及資訊的流通已跨越區域的障礙，本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要在全球市場上競爭外，在原料方面，亦需以全世界為供應來源，以期取得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境，以公司的營運規模，發揮全球統籌採購優勢，降低原物料採購成本，進而提升產品品質及售後服務。

面對食品安全的問題層出不窮，整個環境狀況對禽流感、農畜產品藥物殘留疑慮並未消除，因此公司為維持穩定獲利，將在產品結構上進行上下游整合，分散飼料經營風險。大成集團持續推動可溯源安全衛生豬肉及雞肉、深加工食品、蛋品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，並取得成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾，讓大成公司在食品安全領域建立優良形象並且讓消費者更加認同公司產品。

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

董事長韓家宇總經理莊坤炎會計主管劉建忠

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貳、公司簡介

一、設立之期

中華民國四十九年十二月二十八日。

二、公司沿革

本公司創立於民國四十九年，原名「大成油脂公司」，設廠於台南市裕農路，產製各類食用油、黃豆粉、豆餅等。「以更好的營養，維護大家的健康」，為營業宗旨。
民國五十五年，更名為「大成農工企業公司」，增建永康一廠，生產各種完全配合飼料。
民國五十八年，增建永康二廠，添置美國皇冠牌最新提油設備，生產深獲社會大眾讚譽與喜愛的「大成沙拉油」
民國六十二年與長城麵粉公司合併，正式更名為「大成長城企業公司」。
民國六十四年購進嘉義塑膠廠，生產本公司所需各種容器及包裝袋。
民國六十五年興建第二飼料廠，購入美國 SPROUT WALDRON 中央電腦控制作業之飼料生產設備乙套。
民國六十七年股票公開發行並上市。
民國六十九年承購善化油脂廠。
民國七十年增建第三飼料廠。（現更名為第一飼料廠）。
民國七十三年五月與美國貝氏堡公司（ THE PILLSBURY CO ）簽約合組「美成食品工業股份有限公司」積極發展消費性食品。
民國七十六年五月與美國中央黃豆公司（ CENTRAL SOYA ）簽約合組「全能營養技術股份有限公司」，以發展配合自配飼料市場所需產品為目標。
民國七十七年四月第二精油設備加入營運。
民國七十七年在印尼轉投資成立「金大成（印尼）飼料公司，為積極拓展東南亞市場之第一步。
民國七十八年承購官田飼料廠，以擴充畜產飼料產能。
民國七十九年六月董事長韓浩然先生請辭兼任總經理職務、經董事決議一致通過，擢升執行副總經理韓家寰先生出任總經理一職。
民國七十九年七月大成系列飲料正式推出上市。
民國八十二年六月新建之彰化飼料廠正式加入營運。
民國八十二年九月增設肉品廠。
民國八十四年六月董事會推舉韓家宇先生為副董事長。

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民國八十五年三月與台灣省北台肉雞運銷合作社合作經營管理，十月與台灣省南台肉雞運銷合作社合作。
民國八十六年一月與新加坡政府投資公司簽訂合作契約，共同在大陸、東北地區從事飼料、肉雞一條龍、油脂等製造、銷售業務。
民國八十七年四月新建之屏東飼料廠正式加入營運。
民國八十八年取得天津萬達公司肉雞一條龍經營權。
民國八十八年九月雲林廠加入營運。
民國八十九年三月購買南台肉雞運銷合作社設備。
民國八十九年十一月併購立大上海肉品加工廠。
民國九十年六月飼料部正式啟用 Call center 。
民國九十年六月經股東會通過推尊董事長韓浩然先生為名譽董事長，經董事會決議一致通過，擢昇副董事長韓家宇先生出任董事長、董事長特別助理韓家宸先生出任副董事長、總經理韓家寰先生出任總裁及資深執行副總張鐵生先生出任總經理。
民國九十年十二月設立雞精工廠。
民國九十一年七月取得大連糧紅有限公司之經營權，成立大連大成糧紅食品有限公司，生產優質麵粉。
民國九十二年一月因應越南飼料市場需求之增加，開始於越南河內地區建廠，並成立亞洲營養技術 ( 河內 ) 有限公司。
民國九十二年二月與日商岩井實業、昭和株式會社共同於天津成立大成昭和有限公司，以生產食品用裹粉。
民國九十二年三月與美商藍雷公司 (LAND O’LAKE CO.) 合作共同成立大成藍雷 ( 股 ) 公司，將藉此合作提高未來乳牛飼料之市場佔有率。
民國九十二年四月大江紡織 ( 股 ) 公司解任本公司之董事職務。
民國九十二年九月韓家寅升任執行副總。
民國九十二年十二月購買遼寧大成農牧由遼寧省牧工商之持股。
民國九十三年三月永康加工廠擴建。
民國九十三年六月張鐵生升任副執行長，吳麒麟升任總經理。
民國九十三年七月購買遼寧大成農牧由中牧實業 ( 股 ) 公司之持股。
民國九十四年十月永康生技廠正式投產。
民國九十五年五月將熟食、肉品及油脂事業改由美藍雷 ( 股 ) 公司營運。
民國九十五年十二月成立桃園飼料廠。
民國九十五年十二月與國豐實業 ( 股 ) 公司合資成立國成麵粉 ( 股 ) 公司。
民國九十六年十二月成立安心巧廚 ( 股 ) 公司專營百貨公司肉品專櫃。
民國九十七年十一月成立浩然牧場。

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民國一百年一月新埤核心種豬場定名為桐德牧場。
民國一百年十二月薪酬委員會成立。
民國一百一年三月韓家寅辭去執行副總職務轉任大成食品亞洲執行長。
民國一百一年七月吳麒麟缷任總經理轉任子公司董事長，莊坤炎升任總經理。
民國一百二年五月於天津靜海之麵粉廠、裹粉廠、熟食廠完工並開始營運。
民國一百二年十月成立大成桐德館。
民國一百三年六月柳營生技飼料廠完工並開始營運。
民國一百三年十二月簽約購買義竹蛋雞場。
民國一百五年三月購買統一位於官田南廍段的畜牧場。
民國一百六年五月入股台灣優質蛋品股份有限公司。
民國一百六年十二月成立萬能生醫股份有限公司。
民國一百七年一月投資十七億元於嘉義馬稠後興建食品加工廠。
民國一百七年二月成立中一食品股份有限公司。
民國一百八年二月為拓展營運規模，購買桃園楊梅區國聯段土地。
民國一百八年十二月與日本昭和產業簽署合作協議，包括麵粉製造生產銷售及蛋雞飼養、蛋品洗選行銷。
民國一百九年一月公司投資新食成股份有限公司正式進入植物肉的研發及生產製造領域。
民國一百九年六月日本昭和產業正式投資國成麵粉及中一食品公司，雙方合資進入台灣麵粉及蛋品領域。

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參、公司治理報告

一、公司組織

(一) 組織系統
(1) 組織圖

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股東大會
董事會
薪資報酬委員會審計委員會
董事長
副董事長
稽核處集團協調中心
總經理
總經理室工安室
企業社會責任委員會
食肉土養飼大資總動品會人
品品雞豬料宗材工物管計力
事事事事事物處程營處暨資
業業業業業資處養資源
處處處處處處處訊處
處
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飼料事業處包含飼料生產部、飼料業務部食品事業處包含研發部、生產部、食品業務部肉品事業處包含肉品生產部、肉品業務部、飼養契約部土雞事業處包含土雞生產部、土雞飼養部、土雞契約部養豬事業處包含肉種豬養殖部、契約部

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(2)主要部門所營業務

研發部

產品配方設計、產品技術售後服務及新技術、新產品開發

動物營養處

飼料配方、動物營養及獸醫服務

會計處

會計資訊彙整、股務作業及資金控管、經營績效分析等

資材處

工程發包、五金雜項等委辦事項之採購及送修等作業

資訊處

資訊軟、硬體之架設及維護、協助ERP 之規劃及建構

人力資源處

規劃人力資源整體發展、教育訓練及知識庫管理

工安室

工廠的環保設計規劃及工安制度落實

總工程處

新廠、委辦工程的規劃設計及監造等相關技術服務

品管處

原料及成品品質檢驗及落實ISO 制度之執行等

土雞事業處

土雞契約飼養、電宰及銷售

食品業務部

鮮肉加工產品之行銷

大宗物資處

原料採購及運輸，油粉生產、銷售

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飼料生產部

負責飼料產品之製造

飼料業務部

負責飼料產品之銷售

肉品生產部

規劃鮮肉生產流程及整體運作的方向和策略

肉品業務部

鮮肉銷售策略之擬定

飼養契約部

肉雛雞調度、白肉雞契約飼養及買賣

養豬事業處

種豬飼育、小豬飼育及調度、肉豬契約飼養

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備註		-	-	-	-
具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事、或監察人	關係	無	兄弟兄弟	兄弟兄弟父子	兄弟兄弟
	姓名	無	韓家宸韓家寅	韓家宇韓家寅韓芳豪	韓家宇韓家宸
	職稱	無	副董事長董事	董事長董事副總經理	董事長副董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務		無	福聚投資股份有限公司董事長黃河投資股份有限公司董事長全能營養技術股份有限公司董事長大成永康股份有限公司董事長都城實業股份有限公司董事長岩島成股份有限公司董事長勝成餐飲股份有限公司董事長欣光食品股份有限公司董事長檀成餐飲股份有限公司董事長萬能生醫股份有限公司董事長新食成股份有限公司董事長三敏投資股份有限公司董事長安心巧廚股份有限公司董事大統益股份有限公司董事德家投資股份有限公司董事福瑞投資股份有限公司監察人	福瑞投資股份有限公司董事長大成永康股份有限公司副董事長黃河投資股份有限公司董事福聚投資股份有限公司董事檀成餐飲股份有限公司董事德家投資股份有限公司監察人	大成食品(亞洲)執行董事安心巧廚股份有限公司董事長馬成有限公司董事長鄉成股份有限公司董事長德家投資股份有限公司董事長欣光食品股份有限公司董事都城實業股份有限公司董事岩島成股份有限公司董事勝成餐飲股份有限公司董事黃河投資股份有限公司董事福聚投資股份有限公司董事福瑞投資股份有限公司董事檀成餐飲股份有限公司董事三敏投資股份有限公司董事
主要經（學）歷		無	美國康乃狄克州立大學碩士	美國新哈芬大學碩士	美國新哈芬大學碩士
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-
現在持有股數	持股比率	8.59%	0.01%	0.01%	-
	股數	71,086,943	62,352	66,973	-
選任時持有股份	持股比率	8.30%	0.01%	0.01%	-
	股數	65,434,232	59,383	63,784	-
任期		3年	3年	3年	3年
初次選任日期		73.06.30	73.06.30	73.06.30	73.06.30
選(就)任日期		108.05.31	108.05.31	108.05.31	108.05.31
性別		-	男	男	男
姓名		福聚投資股份有限公司	韓家宇	韓家宸	韓家寅
國籍或註冊地		中國民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事 (法人股東)	董事長 (法人代表)	副董事長 (法人代表)	董事 (法人代表)

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備註	備註	-	-	-	-	-	-	-
具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事、或監察人	關係	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		無	無	無	新如春行負責人	大成食品(亞洲)獨立非執行董事大成食品(亞洲)審核委員會委員大成食品(亞洲)薪酬委員會主席	陶冶文化藝術基金會董事長	亞信電子股份有限公司薪酬委員會委員亞信電子股份有限公司獨立董事
主要經（學）歷		無	無	高雄醫學院	高商	東吳大學碩士	美國舊金山大學行政管理碩士	美國康州州立大學博士
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	-	0.23%	0.01%	-	0.03%	-
	股數	-	-	1,910,974	65,748	-	224,700	-
現在持有股數	持股比率	2.12%	1.39%	0.48%	0.40%	-	-	-
	股數	17,580,028	11,507,024	3,939,352	3,284,579	-	-	-
選任時持有股份	持股比率	2.12%	1.39%	0.48%	0.40%	-	-	-
	股數	16,742,884	10,959,071	3,751,764	3,128,171	-	-	-
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
初次選任日期		66.04	96.06.15	84.05.19	78.05.17	105.6.24	105.6.24	105.6.24
選(就)任日期		108.05.31	108.05.31	108.05.31	108.05.31	108.05.31	108.05.31	108.05.31
性別		-	-	男	男	男	男	男
姓名		聯華實業投資控股股份有限公司	僑泰興投資股份有限公司	曾炳榮	王滋林	丁玉山	陶傳正	韋建名
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事 (法人股東)	董事 (法人股東)	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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法人之主要股東(註2)	持股比例	18.53%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	9.68%	9.14%	4.86%	3.32%	3.19%	3.02%	3.01%	3.00%	2.82%	2.79%	86.00%	註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。註2：應填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率佔前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列表二。註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。註4：聯華實業投資控股股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司法人股東之主要股東為本公司編製年報截止日為止可取得之最新資訊。
	股東名稱	費泰投資股份有限公司	韓家宇	韓家宸	韓家寰	韓家寅	聯成化學科技股份有限公司	義源投資股份有限公司	義豐投資股份有限公司	周祖菴	苗豐強	苗豐全	苗豐盛	財團法人育秀教育基金會	聯華實業投資控股股份有限公司職工福利委員會	神達電腦股份有限公司	趙方慶珍
法人股東名稱(註1)		福聚投資股份有限公司					聯華實業投資控股股份有限公司										僑泰興投資股份有限公司

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110年4月13日	法人之主要股東(註2)	持股比例	100.00%	31.89%	5.18%	1.62%	1.55%	1.46%	1.35%	1.23%	1.21%	1.12%	1.10%	100.00%	100.00%	100.00%	20%	20%	20%	20%	10%	6%	4%	－	註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人股東名稱。註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。
		股東名稱	英屬維京群島商菲伊斯密斯有限公司	聯華實業投資控股股份有限公司	聯強國際股份有限公司	義源投資股份有限公司	利百代國際實業股份有限公司	通達投資股份有限公司	美安投資股份有限公司	資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	泰商華貿有限公司	匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	英屬維京群島商全能有限公司	英屬維京群島商恒富股份有限公司	神達投資控股股份有限公司	聯強國際股份有限公司	聯華實業投資控股股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司	Mix System Holdings Ltd.	神達電腦股份有限公司	神基科技股份有限公司	漢達精密科技股份有限公司	非公司組織(不適用)
	法人股東名稱(註1)		費泰投資股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司										義源投資股份有限公司	義豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	財團法人育秀教育基金會							聯華實業投資控股股份有限公司職工福利委員會

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	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	兼任其他公開發行公司獨立董事家數（註1）商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 韓家宇        0 韓家宸        0 韓家寅        0 王滋林              0 曾炳榮             0 丁玉山               0 陶傳正              0 韋建名              1 註1：欄位多寡視實際數調整。註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。（1）非公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。（4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（11）未有公司法第30條各款情事之一。（12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	0	0	0	0	0	0	0	1
符合獨立性情形（註2）	12								
	11								
	10								
	9								
	8								
	7								
	6								
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗								
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員						
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
條件姓名	（註1）	韓家宇	韓家宸	韓家寅	王滋林	曾炳榮	丁玉山	陶傳正	韋建名

-16-

備註		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶或二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	父子	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	韓家宸	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	副董事長	無	無
目前兼任其他公司之職務		美藍雷股份有限公司董事長全能營養技術股份有限公司董事大成永康股份有限公司董事萬能生醫股份有限公司董事	美藍雷(股)公司董事	萬能生醫股份有限公司董事全能營養技術股份有限公司董事	無	安心巧廚(股)公司董事美藍雷(股)公司董事勝贏屠宰場(股)公司董事勝贏屠宰場(股)公司總經理	美藍雷(股)公司監察人都城實業股份有限公司董事普誠科技股份有限公司獨立董事欣光食品(股)監察人大成永康股份有限公司監察人國成麵粉(股)公司監察人	安心巧廚股份有限公司監察人中一食品(股)公司監察人	無	中一食品(股)公司董事馬成有限公司董事大成長城國際(控股)有限公司董事	中一食品(股)公司董事長國成麵粉(股)公司董事長岩島成股份有限公司董事	無	無
主要經（學）歷		成功大學企管系	成功大學企管系	屏科大獸醫研究所	台灣大學農業推廣所	成功大學工業管理系	芝加哥大學企管研究所	暨南大學會研所	國立政治大學企管研究所	紐約州立大學財務經濟	北京清華大學MBA	國立清華大學工業工程與工程管理學系研究所	俄亥俄州立大學食科博士
利用他人名義持有股份	持股比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股數	-	-	20,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
持有股份	持股比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	-	-	-	-	-
	股數	15,235	3,123	41,277	94,240	390	94,878	200	-	-	-	-	-
選(就)任日期		101.7.1	95.06.26	90.03.01	96.09.01	95.03.01	96.08.01	96.08.01	103.08.01	109.08.01	109.08.01	109.08.01	110/02/01
性別		男	男	男	男	男	女	男	男	男	男	男	女
姓名		莊坤炎	曾添福	梁建國	吳伯俊	賴東春	巫雪敏	劉建忠	黃進鏗	夏銜譽	韓芳豪	盧銘志	汪淑台
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總經理	執行副總	資深副總	資深副總	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

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	��.�� ��(E)	�� �� ��		-	13,217	-	6,163	-	8,132	-	-	-		-	-	-	-	-
		��		-	13,217	-	4,800	-	8,132	-	-	-		-	-	-	-	-
A.B.C�D�� �� ��		�� �� ��		0.58%	0.02%	0.58%	0.02%	0.58%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%		0.13%	0.13%	0.08%	0.08%	0.08%
		��		0.58%	0.01%	0.58%	0.00%	0.58%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%		0.13%	0.13%	0.08%	0.08%	0.08%
��	�� (D)	�� �� ��		-	722	-	583	-	120	-	120	120		120	120	600	600	600
		��		-	180	-	120	-	120	-	120	120		120	120	600	600	600
	��(C)	�� �� ��		18,000	-	18,000	-	18,000	-	4,000	-	4,000		4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		��		18,000	-	18,000	-	18,000	-	4,000	-	4,000		4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
	�� ��(B)	�� �� ��		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
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	��(A)	�� �� ��		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
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A.B.C�D�� �� ��	��	�� ��	0.37%	0.24%	0.21%	0.18%	0.18%	0.72%
		��	0.37%	0.24%	0.21%	0.18%	0.18%	0.68%
��(D)	�� ��	�� ��	-	-	-	-	-	-
		�� ��	1,550	1,250	1,100	900	750	3,345
	��	�� ��	-	-	-	-	-	-
		�� ��	1,550	1,250	1,100	900	750	3,345
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��(A)	��	�� ��	9,922	6,122	5,504	4,677	4,754	18,506
		��	9,922	6,122	5,504	4,677	4,754	17,511
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-20-

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-21-

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A.B.C�D�� �� ��	��	�� ��	0.37%	0.24%	0.21%	0.18%	0.18%
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		��	108	108	108	108	108
��(A)	��	�� ��	9,922	6,122	5,504	4,677	4,754
		��	9,922	6,122	5,504	4,677	4,754
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21-1

5. 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

5.配	發員工酬勞之	經理人姓名及	配發情形
					109年12月31日單位：新台幣千元
	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	董事長	韓家宇	-	3,620	3,620	0.12%
	副董事長	韓家宸
	副總裁	韓家寅
	總經理	莊坤炎	-	8,895	8,895	0.28%
	執行副總經理	曾添福
	資深副總經理	梁建國
	資深副總經理	吳伯俊
	副總經理	賴東春
	副總經理	巫雪敏
	副總經理	劉建忠
	副總經理	黃進鏗
	副總經理	夏銜譽
	副總經理	韓芳豪
	副總經理	盧銘志

6. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效之關聯性

職稱		酬金總額占稅後純益比例	酬金總額占稅後純益比例	酬金總額占稅後純益比例
		109 年度		108 年度
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2.33%	2.40%	2.69%	3.19%
總經理及副總經理	1.87%	1.90%	2.09%	2.18%

7. 董事、監察人及經理人酬勞分派政策

董監酬勞分派政策

本公司章程訂定盈餘分派中董事監察人酬勞金就每一年度盈餘決算後扣除提繳稅捐，彌補虧損及提存 10% 為法定盈餘公積後提撥董監酬勞不高於 2% ，由董事會提議，經股東會決議分配之。

經理人酬勞分派政策

本公司經理人薪資報酬，依其個人績效及貢獻度決定。提撥員工酬勞不低 2% ，依職等及績效分配之。

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四 . 公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形資訊

1.109 年度董事會開會 5 次，董事監察人 ( 含獨立董事 ) 出列席情形如下：

職稱	姓名	姓名	實際出 (列)席次數	委託出席次數	實際出(列) 席率(%)	實際出(列) 席率(%)	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	福聚投資(股)公司代表人：韓家宇		5	0	100%
副董事長	福聚投資(股)公司代表人：韓家宸		5	0	100%
董事	福聚投資(股)公司代表人：韓家寅		5	0	100%
董事	曾炳榮		5	0	100%
董事	聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗豐盛		5	0	100%
董事	王滋林		5	0	100%
董事	僑泰興投資(股)公司代表人：趙天星		5	0	100%
獨立董事	陶傳正		5	0	100%
獨立董事	丁玉山		5	0	100%
獨立董事	韋建名		5	0	100%
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一) 證券交易法第14 條之3 所列事項：董事會日期期別 (屆-次) 議案內容決議結果所有獨立董事意見公司對獨立董事意見之處理 109/3/2 第十六屆第四次向各往來金融機構辦理今年度授信契約展期全體出席董事同意通過無無 109/3/2 第十六屆第四次提供子公司短期融資週轉額度全體出席董事同意通過無無 109/3/27 第十六屆第五次內控聲明書簽署全體出席董事同意通過無無 109/3/27 第十六屆第五次增加玉米期貨選擇權額度案全體出席董事同意通過無無
董事會日期	期別 (屆-次)	議案內容				決議結果	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
109/3/2	第十六屆第四次	向各往來金融機構辦理今年度授信契約展期				全體出席董事同意通過	無	無
109/3/2	第十六屆第四次	提供子公司短期融資週轉額度				全體出席董事同意通過	無	無
109/3/27	第十六屆第五次	內控聲明書簽署				全體出席董事同意通過	無	無
109/3/27	第十六屆第五次	增加玉米期貨選擇權額度案				全體出席董事同意通過	無	無

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董事會日期	期別 (屆-次)	議案內容	決議結果	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
109/5/12	第十六屆第六次	修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	全體出席董事同意通過	無	無
109/8/12	第十六屆第七次	本公司108年度第2次員工酬勞分派及108年度董事酬勞分派案	全體出席董事同意通過	無	無
109/8/12	第十六屆第七次	本公司109年度安侯建業聯合會計師事務所公費案	全體出席董事同意通過	無	無
109/8/12	第十六屆第七次	本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	全體出席董事同意通過	無	無
109/11/12	第十六屆第八次	本公司110年度稽核工作計劃案	全體出席董事同意通過	無	無
109/11/12	第十六屆第八次	修訂本公司「董事會績效評估辦法」案	全體出席董事同意通過	無	無

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(2) 功能性委員會職責認知
(3) 提升功能性委員會決策品質
(4) 功能性委員會組成及成員選任
(5) 內部控制

( 二 ) 評估結果：

董事會評鑑之董事會績效評估、董事會成員績效自評、功能性委員會績效評估三項評鑑，全部衡量指標皆達標，評估結果超越標準。董事績效評估結果，於 110 年 3 月 31 日提報董事會。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司已於 105 年 6 月 24 日股東會全面改選董監事並成立審計委員會增設 3 席獨立董事，以強化本公司之公司治理及董事會職能。本公司依據主管機關來函公告，「上市公司應自 109 年起每年辦理董事會自我或同儕評鑑，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果」之規定。已於 108 年 11 月 8 日第十六屆第三次董事會決議通過「訂定本公司「董事會績效評估辦法」並自 109 年 1 月 1 日起開始實施。」

2. 獨立董事出席董事會運作情形

109 年度董事會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

109 年度各次董事會獨立董事出席狀況 ◎ ：親自出席； ☆ ：委託出席；＊：未出席

109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：	109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：	109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：	109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：	109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：	109年度董事會開會5 次，獨立董事出席情形如下：
109年度各次董事會獨立董事出席狀況◎：親自出席；☆：委託出席；＊：未出席
109年度	3月2日	3月27日	5月12日	8月12日	11月12日
陶傳正	◎	◎	◎	◎	◎
丁玉山	◎	◎	◎	◎	◎
韋建名	◎	◎	◎	◎	◎
其他應記載事項：應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於下列應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄：一、本公司之營運計畫。二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。六、重大之資產或衍生性商品交易。七、重大之資金貸與、背書或提供保證。

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八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
十、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十一、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
十二、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關。
規定之重大事項

二 ( ) 審計委員會運作情形資訊：

109 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	陶傳正	5	0	100%
獨立董事	丁玉山	5	0	100%
獨立董事	韋建名	5	0	100%
其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一)證券交易法第14條之5所列事項：業經審計委員會同意後呈報董事會。審計委員會日期期別 (屆-次) 議案內容決議結果審計委員反對或保留意見公司對審計委員會意見之處理 109/3/2 第二屆第三次提供子公司短期融資週轉額度全體出席委員無異議照案同意無無 109/3/27 第二屆第四次本公司自行編製及經會計師查核簽證之108年度個體財務報告及合併財務報告全體出席委員無異議照案同意無無 109/3/27 第二屆第四次內控聲明書簽署全體出席委員無異議照案同意無無 109/3/27 第二屆第四次增加玉米期貨選擇權額度案全體出席委員無異議照案同意無無 109/8/12 第二屆第六次本公司109年第2季合併財務報告全體出席委員無異議照案同意無無 109/8/12 第二屆第六次本公司109年度安侯建業聯合會計師事務所公費案全體出席委員無異議照案同意無無 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。 1.每月至少一次以上將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事查閱，並同時報告當月稽核結果、稽核缺失改善情形及公司財務及業務狀況，獨立董事就稽核報告批示審閱意見。 2.獨立董事與會計師間皆有直接聯繫之管道。

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	本公司與關係企業均尚未訂定「公司治理實務守則」，但對於守則中之相關治理事項，考量公司現況與法令規定，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	(一)本公司與關係企業均尚未對處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜訂定「內部作業程序」，但設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題，其關係企業亦由本公司代為之。 (二)本公司藉由與主要股東互動，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，且對持股股東及擔任董監事股東之股權有增減或抵押變動情形，均依規定輸入「公開資訊觀測站」公開揭露，其關係企業之情形亦由本公司掌握中。 (三)本公司與關係企業係為獨立運作，公司的內部控制制度包含對子公司之監督與管理。 (四)本公司為避免公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纒身，損及聲譽之情事，已訂定「防範內線交易管理作業之作業程序」，防範內線交易，保障投資人及維護公司權益。	(一)本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。(請參閱註一)
	否	V	V
	是		V V V	V
評估項目		一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	三、董事會之組成及職責（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	(二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(二)本公司除了已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，亦設置「全公司職業安全衛生委員會」，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求，促進職場環境健康及安全。職業安全衛生委員會定期召開會議，討論安全衛生或健康管理相關議題，傳達公司安全衛生政策，並持續追蹤決議事項的完成進度，達到工安制的推動；其他功能性委員會將依公司實際需要設置。 (三)本公司已於108年11月8日董事會訂定「董事會績效評估辦法」，並於公司網站揭露。每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，董事績效評估109年度結果，於110年3 月31日提報董事會。每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年報中揭露績效評估結果。本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。
	否
	是	V V
評估項目		（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	(四)無重大差異情形。	無重大差異情形。	無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。 (四)本公司選任之會計師事務所及簽證會計師，皆與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。本公司於108年8月8日董事會訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」，每年定期由董事會討論當年度查核及簽證會計師其獨立性及適任性評估之聘任事宜，109年8月12日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性評估案執行情形如下：依照會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報評估，本期簽證會計師與本公司滿足獨立性要求，適任本公司財務簽證會計師，並取得獨立性聲明書及會計師獨立性及適任性評估表，並將會計師獨立性及適任性評估表接露於公司網站。	公司目前尚未設置公司治理專(兼)職單位，公司治理之相關事務由財務處負責之。於108年2 月26日董事會訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，建立良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能。	本公司已設置發言人作為與利害關係人之溝通管道並依規定將訊息公告於公開資訊觀測站；同時亦公布於網站，以利投資人查詢，其關係企業亦由本公司代為之。	本公司股東會事務已委任中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
	否		V
	是	V		V	V
評估項目		（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)本公司目前已有架設投資人服務網站，且依規定揭露財務業務及公司治理資訊。網址--http://www.dachan.com，其關係企業則可由合併財務報告中得之。 (二)本公司設有專人負責資訊蒐集及揭露工作，其關係企業亦由本公司代為之。 (三)本公司目前依「上市有價證券發行人應辦業務事項」之規定日期申報財務報告及各月營運情形；尚未於會計年度終了後兩個月內公告及申報年度財務報告，以及於規定期限前提早公告作業。	(1)員工權益：本公司與關係企業訂有員工福利事宜(如各項補助、團體保險、辦公室哺乳室、員工福利大樓-健身房、韻律教室、三溫暖設施等)且設置之愛心社對於員工關懷會適時給予一定的支助，另計提績效奬金與訂定分配辦法以分配員工各項奬金。 (2)僱員關懷：本公司與關係企業定期召開勞資會，加強勞資和諧，並明確規範勞雇間勞動關係及勞動條件並保障員工權益。 (3)投資者關係：本公司依法於公開資訊觀測站公告重大訊息，以保障投資人權益並設有發言人對於投資的諮詢給予適度說明。 (4)供應商關係：對於供應商關係隨時有密切互動，使得本公司與關係企業於採購成本及供應商獲利能獲取平衡。 (5)利害關係人之權利：為保障利害關係人之權益，本公司與關係企業已建立各種良好、暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。
	否	V
	是	V V	V
評估項目		七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？

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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		無重大差異情形。
				改善情形說明	本公司選任之會計師事務所及簽證會計師，皆與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。本公司於108年8月8日董事會訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」，每年定期由董事會討論當年度查核及簽證會計師其獨立性及適任性評估之聘任事宜，109年8月12日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性評估案執行情形如下：依照會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報評估，本期簽證會計師與本公司滿足獨立性要求，適任本公司財務簽證會計師，並取得獨立性聲明書及會計師獨立性及適任性評估表，並將會計師獨立性及適任性評估表接露於公司網站。
運作情形	摘要說明	(6)董事及監察人進修之情形：本公司「董事會績效評估辦法」中已將董事之專業及持續進修列為評估範疇，109 年度進修情形請參考下方附表(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊: (2)經理人參與公司或其關係企業間之治理有關進修與訓練情形。 (7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司與關係企業已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。 (8)客戶政策之執行情形：低身傾聽客戶內心的聲音，了解”以客為尊”的真正意義，並進而化成具體的產品與服務優勢。 (9)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司與關係企業已為董事、監察人及經理人購買責任保險，以降低並分散董、監事因違法行為而造成公司及股東重大損害。 (10)其他公司治理事項將考量公司與關係企業現況與法令規定逐步推動落實。	如附表--109年公司治理評鑑。
				題目	公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？
	否
	是		V
評估項目			九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
				編號	2.17

-31-

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		本公司已於108年11月8日董事會訂定「董事會績效評估辦法」，並於公司網站揭露。每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，董事績效評估109年度結果，於110年3 月31日提報董事會。每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年報中揭露績效評估結果。	已於公司網站及年報中揭露。	已於年報中揭露。
運作情形	摘要說明
					法律									V
					財務會計	V	V	V		V	V	V	V	V	V
		公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估ㄧ次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？	產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
					領導決策	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	否
	是
評估項目
					經營管理	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
					性別	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
					多元化核心項目董事姓名	韓家宇	韓家宸	韓家寅	曾炳榮	苗豐盛	王滋林	趙天星	陶傳正	丁玉山	韋建名
		2.23	4.9	4.10

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優先加強事項與措施								英文版開會通知未來將依實際需求編列之。	英文版議事手冊及會議補充資料已陸續規劃中。	英文版年報已陸續規劃中。				公司已訂定相關內部規則，惟網站尚位未揭露落實禁止內線交易之具體情形，未來將採循序漸進方式予以落實，加強公司網站資訊透明度。
得分	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
評鑑指標	公司是否將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄，並於股東常會召開當日，將結果輸入指定之網際網路資訊申報系統？	公司是否有過半數董事(含至少ㄧ席獨立董事)及審計委員會召集人(或至少一席監察人)親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	公司董事長是否親自出席股東常會？	股東常會是否未有通過臨時動議，且未有於開會前7 日內變更議程之情形？	公司是否於五月底前召開股東常會？	公司是否於股東常會開會30 日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？	公司是否於股東常會開會16日前上傳年報？	公司是否於股東常會開會30 日前同步上傳英文版開會通知？	公司是否於股東常會開會30 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報？	公司是否未有僅分派董監酬勞而未分派股利之情形？	公司於受評年度發放現金股利，是否皆於除息基準日後30 日內發放完畢？	公司年報是否揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形？	公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形？
題號	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15

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優先加強事項與措施			將採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	本公司董事會成員已符合規定，並依公司實際需要未來會將此要件增加至董事選任之要件。		未來將採循序漸進方式予以落實。			公司已設立三席獨立董事。		未來將採循序漸進方式予以落實。				未來將採循序漸進方式予以落實。
得分	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
評鑑指標	受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%？	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	公司是否訂定公司治理守則並經董事會通過？	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)是否非為同一人或配偶或一等親屬？	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，是否低於（含）董事席次三分之ㄧ？	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？	公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過三屆？	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？	公司是否揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形？	公司是否於年報詳實揭露審計委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理？	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上，並揭露定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊？	公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，且半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？	公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事
題號	1.16	1.17	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15

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優先加強事項與措施			本公司於108年8月8日董事會訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」後，每年評估簽證會計師獨立性，已於109年 8 月12 日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性評估案執行情形結果，並接露於年報及公司網站。	107~108年度均已召開六次董事會。			未來將配合法令規定進行規劃。	本公司已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。	本公司已於108 年11月8 日董事會訂定「董事會績效評估辦法」，並於公司網站揭露。每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，董事績效評估109 年度結果，於110 年3 月31 日提報董事會。每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年報中揭露績效評估結果。	本公司已於108年5月10 日董事會通過「內部控制制度處理準則-電子計算機循環(含資通安全)」部份條文修正案，未來將配合法令規定進行規劃。		未來將採循序漸進方式予以落實。
得分		1	1	0	1	1	0	0	0	0	1分且總分加 1分	0
評鑑指標	項及結果等）揭露於公司網站？	公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內是否未曾任職於現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業？	公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？	受評年度公司是否至少召開六次董事會?	受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達85%以上？	公司每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席？	公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？	公司是否經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估ㄧ次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？
題號		2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.27

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優先加強事項與措施	未來將採循序漸進方式予以落實。				英文重大訊息未來將依實際需求申報之。		未來將配合法令規定進行規劃。	以英文揭露年度財務報告已陸續規劃中。	未來將依實際需求進行規劃。		未來將採循序漸進方式予以落實		未來將採循序漸進方式予以落實。	未來將採循序漸進方式予以落實。	未來將採循序漸進方式予以落實。	年報已依級距方式揭露酬金。
得分	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
評鑑指標	公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露？	公司執行內部控制制度相關控制作業是否未經主管機關處分、未經證交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管機關指定單位舉辦之宣導課程？	公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？	公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序辦理而未受違約金處分？	公司是否同步發布英文重大訊息？	公司是否依上市櫃公司資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金處分？	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	公司是否於股東常會開會7 日前上傳以英文揭露之年度財務報告？	公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告？	公司受評年度是否未有重編財務報告之情事？	公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處記缺失之情事？	公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？	公司財務報告是否於公告期限7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後1日內公布財務報告？	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之費用？	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？
題號	2.28	2.29	2.30	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13

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優先加強事項與措施	未來將採循序漸進方式予以落實。			未來將採循序漸進方式予以落實。	英文公司網站未來將依實際需求建置之。		法人說明會召開的次數將依實際需求而定。	年報已依級距方式揭露酬金。	本公司已於104 年4 月23 日成立「企業社會責任委員會」，各單位ISO、HACCP 等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員，且於每年年底發行「企業社會責任報告書」落實執行，並揭露於公司網站。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，並揭露於公司網站。人力資源處負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並定期向董事會報告。				未來將配合法令規定進行規劃。	未來將配合法令規定進行規劃。
得分	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
評鑑指標	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？	公司年報是否揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費的金額與性質？	公司網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？	公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊？	公司是否建置英文公司網站，並包含財務、業務及公司治理相關資訊？	公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等？	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略適當之治理架構，並揭露於公司網站及年報？	公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	公司是否將企業社會責任之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站或年報？	公司是否參考國際通用之報告書編製指引於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳企業社會責任報告書？	公司編製之企業社會責任報告書是否取得第三方驗證？	公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？	公司是否依據團體協約法，與工會簽訂團體協約？	公司是否制訂政策，將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，並揭露於公司網站或年報？
題號	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8

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優先加強事項與措施			未來將採循序漸進方式予以落實。	未來將採循序漸進方式予以落實。	未來將採循序漸進方式予以落實。	未來將採循序漸進方式予以落實。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，並揭露於公司網站。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南等公司規章，並揭露於公司網站。	本公司訂有供應商管理作業程序，並已於年報揭露部分內容。
得分	1	1	0	0	0	0	0	0	0
評鑑指標	公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？	公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量？	公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？	公司是否獲得ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管理系統驗證？	公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？	公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？	公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？	公司網站或企業社會責任是否揭露所制定之供應商管理政策，要求與供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？
題號	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17

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	備註
	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	1	0	1
符合獨立性情形（註2）	10	�	�	�
	9	�	�	�
	8	�	�	�
	7	�	�	�
	6	�	�	�
	5	�	�	�
	4	�	�	�
	3	�	�	�
	2	�	�	�
	1	�	�	�
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	�	�	�
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	�
	商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上
	條件姓名	丁玉山	陶傳正	韋建名
	身分別（註1）	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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				其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。 3.薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：
					公司對薪資報酬委員會意見之處理	提董事會由全體出席董事同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
備註	108.05.31改選連任	108.05.31改選連任	108.05.31改選新任	其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
					決議結果	委員會全體成為同意通過	委員會全體成為同意通過
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)	100%	100%	100%
委託出席次數	0	0	0
					議案內容及後續處理	1. 本公司108年度第2次員工酬勞分派案。 2.本公司108年度董事酬勞分派案。	1.本公司109年度年終獎金案。 2.本公司109年度第1次員工酬勞分派案。
實際出席次數 (Ｂ)	2	2	2
姓名	丁玉山	陶傳正	韋建名
					薪資報酬委員會	第四屆第三次 109.8.12	第四屆第四次 109.11.12
職稱	召集人	委員	委員

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	無重大差異情形。	無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	本公司已於104年12月23日發行第一版「企業社會責任報告書」，並落實社會責任之執行，未來每年則將定期發行前一年度企業社會責任報告書，並於大成長城官方網站發佈。	本公司已於104年4月23日成立「企業社會責任委員會」，各單位ISO、HACCP等相關品質認證推動與執行人員，為協助推動企業社會責任之當然成員。	(一) a.在廢水處理上，廠區的排水皆經由污水處理設施處理後，依環保規定提報水污染防制措施，取得許可證明，並依法令直接排至水利會灌溉溝渠。廢水排放水質皆符合主管機關之要求，對生態環境無衝擊，並無對當地水源有重大影響。為確保排放廢水水質穩定達到排放標準，已於污水處理廠增添設備，讓廢水排放水質更加穩定（SS：80ppm↓COD： 150ppm↓，BOD：80 ppm↓），達到排放標準。 b.在廢棄物處理上，公司於廢棄物處理或使用上皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執行成效，持續改進，
	否
	是	V	V	V
評估項目		一、公司是否依重大性原則，進行公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	三、環境議題（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因		(二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	例如：與合格之環保公司簽訂合約，依廠區廢棄物種類分門處理、設置厭氧處理設施與委託專業廢水場處理廢水、動物屠宰廢棄物的處理與利用(例如：電宰之雞隻羽毛再加工為羽毛粉)，讓資源再生。	(二)本公司與關係企業持續致力於提升各項資源之利用效率，例如減少紙張使用，文書用紙儘量雙面使用及於定點設置紙類回收箱；信封、牛皮紙袋重複使用並鼓勵員工自行攜帶環保筷，減少使用紙餐盒；另外，公司生產的產品均與食品及飼料相關，如有與食品直接接觸之包材均不使用再生原物料，以避免交叉污染發生；至於其他可回收再利用的包材，均銷售給資源回收中心回收，以達資源利用最大化。本公司使用的包材經多次測試大小裁切，已調整至合適大小，在食品包材上已調整用色數量，盡量減少浪費，減少對環境之影響。 (三)近年來氣候異常頻繁，對公司廠區、設備、貨物受損機率顯著提升。有鑑於此，本公司已額外增加相關保險項目與投保金額，因應天然災害所造成的損失。 (四) a.公司與其關係企業均積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益產生正面聯結，例如：在台灣，我們運用生物科技技術改善養殖環境及專業飼養技術，提高動物福利；總公司除了購置電動感應機、即熱式高溫熱泵及以高效率瓦斯鍋爐取代燃料油等節能設備，提倡離峰用電生產等，並在以廢水、雨水分道回收再利用的工
	否
	是		V V V
評估項目			（二）公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來潛在風險與機會，並採取氣候相關議題及因應措施？（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因		(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	程，企圖達到畜牧養殖場污水零排放的高標準。在印尼，水產事業利用天然的環境以無污染的養殖方式與蝦民合作養蝦，在蝦加工廠旁有復育中的紅樹林，在中國，參予沙漠綠化行動，率先在食品包裝上標示碳足跡，並在生產過程中以減低碳排放為未來目標，降低畜牧及食品生產活動對環境的影響。 b.在原物料採購及運輸上--公司主要採購之原料如黃豆、玉米等採用節能減碳的運送方式，儘量與南部同業合船進口，減少運送費用負擔並為減緩氣候變遷盡一份心力；此外，在國內運輸部分亦儘量達成回頭車調度運送，以期減少油料浪費。	(一)本公司與關係企業均依循勞動基準法，訂定人事管理規則及工作規則，並依相關法規辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜，保障員工權益。 (二)本公司具有多元化的福利制度及符合法令且完善的退休辦法。並有職工福利委員會，透過事業單位及受僱員工共同提撥職工福利金，開辦必要的福利措施。依據「績效考核作業標準」中，綜合考量員工工作表現、工作目標等，並訂有「晉升管理辦法」，得以反映員工薪酬。另章程明定以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低2%為員工酬勞，由董事會決議已股票或現金分派發放。 (三)本公司與關係企業均提供員工安全健康之工
	否
	是		V V V
評估項目			四、社會議題（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(四)無重大差異情形。 (五)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	作場所，於辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備，設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。另外，除了依據職業安全衛生法，公司定期亦會安排同仁參加各種法規訓練，包含：堆高機作業、高壓氣體、急救人員等。人力資源處也透過訓練課程以及職位輪調的方式培育人才。 (四)為強化員工專業能力與管理能力，配合個人職涯規劃與公司接班人培育及輪調政策，特訂定「大成長城公司教育訓練體系實施辦法」與教育訓練體系--全公司各部門部份員工會配合工作內容參與外部進修以提升專業職能並設有內部講師之培訓；人力資源處每季亦會舉辦「新人訓練」，邀請新進同仁們至各廠區實際了解生產運作的情形。 (五) a.1990年11月(大豆沙拉油)通過經濟部標準檢驗局驗證—GMP b.2002年9月通過經濟部標準檢驗局驗證— ISO 9001：2000 c.2006年2月通過SGS驗證，2006年4月全球優先取得瑞士官方SAS發證--ISO 22000： 2005 d.2010年6月通過TAF實驗室品質認證--ISO 17025：2005 e.2015年9月29日正式提出衛福部食品藥物管理署實驗室檢驗離子型抗球蟲藥認證申
	否
	是	V V
評估項目		並對員工定期實施安全與健康教育？（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？（五）對產品與服務之顧客與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	(六)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	請，並於2016年2月22日成為衛福部食品藥物管理署實驗室認證(簡稱TFDA)。 f.2016年6月取得Intertek的ISO 22000與 HACCP驗證。 g.2018年11月大成品檢中心通過衛福部離子型抗球蟲藥之檢驗。 h.2019年5月大成品檢中心通過衛福部乙型受體素類之檢驗。 i.本公司與廠商和客戶間保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供客訴抱怨處理程序，例如：設有消費者(0800)免付費專線，雙方能即時進行溝通，維持良好關係，並將「消費者滿意」列為品質政策之重要內容，不定期於產銷會議中檢討改進，另外消費者可將公司肉類產品包裝上的產銷履歷安心碼標籤，輸入大成咕咕雞網站www.gugugu.com.tw即可得到產銷追溯資訊。 (六) a.本公司採購部訂有「飼料供應商管理作業程序」，內容包含-- 1.供應商評鑑調查：第一次與本公司配合之供應商，應由採購單位先行評鑑，主要係先對供應商做書面及品質檢核等，凡符合條件者，由採購單位填寫「新供應商評鑑調查表」，經簽核後始可列為合格供應商，並登入合格供應商一覽表。 2.合格供應商定期評估： 2-1頻度：採購單位每年針對前一年之重要國內外供應商(無品質重大相關)，在主管簽核後，排定「供應商評鑑日期計劃表」對已列為合格供應商以往一年所提供之商品或服務做品質、價格、服務及協調配合度、交期等之評核，並將之記錄於「供應
	否
	是	V
評估項目		（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因		無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	商成績評核表」； 2-2評鑑人員：由採購單位、品管單位、工務單位、研發單位與使用單位至少二個單位人員組成審核小組，作供應商成績評核。若評鑑年度中發現評鑑供應商提供該年度商品品質不穩定，可於該年度再次評鑑，並將之記錄於「供應商成績評核表」。目前與大成長城往來的供應商並無影響環境與社會之紀錄。 b.公司與其主要供應商之契約中載明-道德規範：雙方應謹守道德誠信原則並不得藉故有逾越正常交易條件以外之不合法行為（例如：回扣、禮金…等不法情事），一經調查屬實本公司對於賣方廠商有停止交易之權利並課以罰金。	本公司報告書編輯架構係參照全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative)GRI準則之核心選項(Core)，以及G4食品加工行業補充指南(GRI G4 Food Processing Sector Disclosures)編製企業社會責任報告書，且取得安侯建業聯合會計師事務所確信報告，並公開於本公司網站。
	否
	是		V
評估項目			五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？

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與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	排放、公園化〞之現代化豬場，並深受美國IOWA州立大學、環保署及屏東縣環保局給予高度肯定。	(2)和善的社區關係： a.總公司與其所在地社區發展協會互動良好，搭配其各項活動並給予適當支持(如：社區發展協會經費贊助、文化教育基金會活動經費捐助等)； b.大成長城透過自有通路「大成安心購」配合台南市政府社會局舉辦小農市集，以行動力大力支持在地青農，並不定期將義賣所得，捐給台南市心園協會、華山基金會及善牧基金會等。 c.除了贊助並響應公益活動之外，大成長城也積極配合政府之基礎建設，並主動提供援助。舉例來說，大成長城台南總公司位處國道一號永康交流道旁，因當地交通動線設計瑕疵，不利用路人安全。有鑑於此，本公司配合政府無償提供土地供公眾使用與拆除圍牆進行道路改善工程，以增進交通疏導、安全維護與社區發展。 d.本公司一直以來對在地社區及社會公益的支持不遺餘力，109年與台南市肉品市場公司自創之「上品豚」豬肉加工品牌合作，台南優質肉品與在地企業通路結合後，相信可創造雙贏，相關產品已在大成長城公司大成安心購展售中心上架販售，期望能讓民眾品嚐到更多樣化的農畜加工產品，以行動支持國產優質肉品。	(3)投身社會貢獻與公益活動： a.總公司於109年捐款(贈)枋寮中學教育活動、中華民國養雞協會、台南縣柳營鄉人生社會服務協會、財團法人弘道老人基金會、創世基金會、蔦松社區發展協會、柳營區公所認養計畫、柳營區八翁社區發展協會、台東基督教醫院、台東知本國小等、贊助台北市城市發展交流促進會寒冬關懷活動-麵條、贊助華山基金會-營養麵、贊助雲林華聖啟能發展中心-沙拉油和營養麵、贊助敏道家園-沙拉油和營養麵、贊助柳營區社區老人會-雞肉鬆和營養麵及每年固定與捐血中心合作，定期有捐血車於總公司停駐並鼓勵員工前往響應。 b.本公司與台南市政府農業局共同舉辦「大成安心歡聚好食光-年貨市集」，於109年1月4日至1月5日邀請70多個攤位齊聚永康總公司，宣揚食在安心理念。除了年貨市集亦結合公益，邀請捐血車到場、捐發票換二手物資、公益義賣等，並將兩日場地租金全數捐出再額外加碼，轉購買150箱大成鐵人麵及77份年菜，捐給台南市心園協會及天主教善牧基金會-寧心園。 c.本公司與台積電慈善基金會合作，感謝全台檢疫站人員的辛勞，致贈大成慢熬雞精，提供防疫人員做營養補給。分別送至疾管署、台北新光醫院、台大醫院、三軍總醫院、萬芳醫院、以及台南奇美、成大醫院等七個檢疫站，也陸續送達新北市、桃園、台中、彰化、嘉義、高雄、花蓮的檢疫站。	(4)消費者權益：本公司與關係企業積極進行垂直整合，建立完整生產履歷，強化品管能力，從農場到餐桌，對飼料、肉品等產品對品質的堅持，最終目的就是要讓消費者吃得更安心。	(5)維護員工人權及落實安全衛生措施：為提升安全衛生管理，創造安全的工作環境，公司與關係企業持續職業安全衛生管理系統(TOSHMS)之落實，另為防止職業災害，保障勞工安全與健康，依勞工安全衛生法第二十五條之規定，本公司特訂定「安全衛生工作守則」。
運作情形	摘要說明
	否
	是
評估項目

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。 (二)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(一)公司的企業文化包含三項元素-「誠信，謙和與前瞻」，為善盡企業應有的社會責任，本公司與關係企業均強調必須以「誠信」做為企業經營之跟本並積極向董監事、經理人及所有員工宣導，另公司與其主要供應商之契約中亦有載明道德規範：雙方應謹守道德誠信原則，並於公司網站揭露誠信經營作業程序及行為指南。 (二)本公司針對營業範圍內較高不誠信行為，如營私舞弊、挪用或虧欠公款、收受賄賂或佣金者等行為，明列於「工作規則」解雇事項中，若有該事項發生本公司將予以免職終止契約，並針對相關事項之法律責任提出告訴。 (三)本公司訂定相關人事內部辦法及誠信經營作業程序及行為指南，針對各項不誠信行為之防範及事後處理進行規範，並要求公司人員辦理各項業務應特別注意遵守避免觸犯。本公司人力資源處負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並定期向董事會報告。	(一)本公司與往來之客戶及供應商訂定合約時，對雙方之權利義務均詳列於合約，並明訂誠信行為條款。 (二)本公司人力資源處負責誠信經營政策與防範要點之制定及監督執行，並定期向董事會報告。
	否
	是	V V V	V V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(三)無重大差異情形。 (四)無重大差異情形。 (五)無重大差異情形。	(一)無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(三)本公司與關係企業對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司與關係企業利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。 (四)為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內控制度，稽核人員並已定期查核制度遵循情形(包含對子公司的監督與管理)。 (五)對於主管機關或外部專業機構所舉辦之誠信經營教育訓練，本公司相關人員皆依規定參與；另每年視實際業務需求，規劃相關內部培訓課程，藉由教育訓練提高同仁之法律遵循意識，以減低業務行為觸法之風險。	(一)為建立通暢申訴管道並依據勞動檢查法第32 條規定，本公司於105年8月19日公告同仁申訴相關作業--同仁如發現違反所列範圍之法令內容規定時，得逕向下列機構或人員提出申訴： a.所屬單位主管。 b.人力資源處或企業工會。 c.員工意見信箱。 d.各單位所屬勞動局、勞工局及勞動檢查機構。 e.申訴管道：申訴專線電話：0800-253-111 申訴專用傳真：06-2531686 申訴專用電子信箱： [email protected]。
	否
	是	V V V	V
	評估項目	（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(二) 105年8月19日公告同仁申訴相關作業，本公司之同仁可採用書面提出申訴書，相關人員亦須以嚴格保密方式處理呈報案件，並訂有員工意見信箱辦法及流程。 (三)公司對於同仁申訴之所有相關資料，任何參與人員均應保密，違反時依公司獎懲辦法議處，並訂有執行職務遭受不法侵害預防計畫。	已架設網站，揭露本公司誠信經營作業程序及行為指南，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。
	否
	是	V V	V
	評估項目	（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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舉辦單位	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	台灣董事學會	社團法人中華公司治理協會	台灣董事學會	社團法人中華公司治理協會	國立成功大學會計學系	社團法人中華公司治理協會	中華民國內部稽核協會	中華民國內部稽核協會
受訓時數	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	3小時	12小時	3小時	6小時	6小時
訓練期間	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/08/12	109/11/12	109/07/28	109/08/12	109/10/29	109/11/12	109/07/16- 109/07/17	109/08/12	109/11/27	109/12/25
進修課程名稱	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	【董監事認證課程】－變革時代中的企業轉型	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	【董監事認證課程】－美中貿易衝突下企業的機會與挑戰	決策者必知的企業購併要訣-法遵實務面	會計主管持續進修班	外派大陸員工受領薪資之稅務爭議-從公司及個人稅角度探討	商務合約管理與稽核實務	不誠信行為風險之營業活動及案例解析
姓名	韓家宇	韓家宇	韓家宸	韓家宸	韓家寅	韓家寅	王滋林	王滋林	苗豐盛	苗豐盛	趙天星	趙天星	曾炳榮	曾炳榮	丁玉山	丁玉山	陶傳正	陶傳正	韋建名	韋建名	莊坤炎	莊坤炎	莊坤炎	莊坤炎	劉建忠	劉建忠	巫雪敏	巫雪敏
職稱	董事長	董事長	副董事長	副董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	總經理	總經理	總經理	總經理	副總	副總	副總	副總

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( 九 ) 內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書大成長城企業股份有限公司內部控制制度聲明書

日期： 110 年 3 月 31 日

本公司民國 109 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 109 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 110 年 3 月 31 日董事會通過，出席董事 10 人中，有 0 人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

大成長城企業股份有限公司

董事長：韓家宇簽章總經理：莊坤炎簽章

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2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告：無。

( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺。
失與改善情形：無
( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印止，股東會及董事會之重要決議
董事會決議案

◎ 109/03/02

通過於 109 年 6 月 5 日依法召開 108 年股東常會案。
通過「股東會議事規則」部分條文修正案。
通過本公司向各往來金融機構辦理 109 年度短期授信契約之展期。
通過本公司提供下列子公司短期融通週轉額度：
子公司：美藍雷、都城實業、全能營養技術、黃河投資、安心巧廚、欣光食品。

◎ 109/03/27

通過 108 年度經會計師查核簽證完竣之個體財務報告及合併財務報告。
通過 108 年度盈餘分配表，每股配發現金股利 2.2 元。
通過 108 年度營業報告書及 109 年度營業計劃案。
通過本公司內控聲明書。
通過本公司玉米期貨選擇權額度增加案。
通過訂定股東會場地備援方案。

◎ 109/05/12

通過 109 年第一季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
通過「審計委員會組織規程」部分條文修正案。

◎ 109/08/12

通過 109 年第二季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
通過 108 年度第二次員工酬勞分派案及 108 年度董監事酬勞分派案。
通過 108 年度現金股利發放基準日 (9/5) 、發放日 (9/25) 案。
通過 109 年安侯建業聯合會計師事務所審計公費案。
通過「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」條文案。

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◎ 109/11/12

通過 109 年第三季經會計師核閱簽證之合併財務季報告。
通過 110 年度稽核工作計劃案。
通過 109 年度年終獎金及第一次員工酬勞分派案。
通過「董事會績效評估辦法」修正案。

◎ 110/03/03

通過於 110 年 6 月 11 日依法召開 110 年股東常會案。
通過本公司向各往來金融機構辦理 110 年度短期授信契約之展期。

◎ 110/03/31

通過 109 年度經會計師查核簽證完竣之個體財務報告及合併財務報告。
通過 109 年度盈餘分配表，每股配發現金股利 2.7 元、股票股利 0.3 元。
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過 109 年度營業報告書及 110 年度營業計劃案。
通過本公司內控聲明書。
通過本公司提供下列子公司短期融通週轉額度。子公司：美藍雷股份有限公司、都城實業股份有限公司、全能營養技術股份有限公司、黃河投資股份有限公司、欣光食品股份有限公司。
通過「董事會議事規範」部分條文修正案。
通過「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
通過「薪酬委員會組織規程」部分條文修正案。
通過「財務報表編制流程管理作業」部分作業規範修正案。

2. 股東會決議案

109 年度股東常會重要決議事項及執行情形之檢討：

時間	股東會重要決議	執行情形
109.6.5	1.報告事項 (一) 108年度營業狀況。 (二)審計委員會審查108年度財務決算表冊報告。 (三) 108年度員工及董事酬勞分配情形。 (四)背書保證事項辦理情形。 (五) 108年度現金股利分配案。 (六)其他報告事項。
	2.承認事項 (一) 108年度財務決算表冊。 (二) 108年度盈餘分派案。	現金股利2.2元。訂定109.09.05為除權息基準日，於109.09.25發放現金股利。
	3.討論事項討論修訂本公司「股東會議事規則」。	已依修訂後辦法運作。

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( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：

時間	案由	主要內容	決議說明
109/05/12 第十六屆第六次董事會	「審計委員會組織規程」部分條文修正案。	依趙天星董事建議，法源依據應修改為民國108年6 月21 日證券交易法修正第14 條之 5進行本公司「審計委員會組織規程」修正。	經董事長徵詢其餘董事無異議照案通過。

( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士辭職解任情形（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、。
公司治理主管及研發主管）等解任情形：無

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五、會計師公費資訊

一
( ) 公司可選擇採級距或個別揭露金額方式揭露會計師公費：本公司採自願揭露會計師公費。
1-1. 會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	鍾丹丹	陳眉芳	109.01-109.12

金額單位：新台幣千元

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元		v	555
2	2,000千元（含）～4,000千元
3	4,000千元（含）～6,000千元
4	6,000千元（含）～8,000千元	v		6,065
5	8,000千元（含）～10,000千元
6	10,000千元（含）以上

1-2. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容： 109 年度非審計公費占審計公費之比例為 9.15% 。

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	審計公費		非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計	是	否	會計師查核期間
安侯建業聯合會計師事務所	鍾丹丹	陳眉芳	6,065	-	-	-	555	555	V		109.01~ 109.12	CSR Report /非擔任主管職之全時員工薪資資訊檢查表服務公費等

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更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額、比例及原因：本公司並未更換會計師事務所。
審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

六、更換會計師資訊

一 ( ) 關於前任會計師

更換日期	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
更換原因及說明	不適用
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人情況			會計師	委任人
	主動終止委任			不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任			不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因		無
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無
	說明：不適用
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

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( 二 ) 關於繼任會計師

二)關於繼任會計師
事務所名稱	不適用
會計師姓名	不適用
委任之日期	不適用
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：本公司無上列情況。

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八、董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

職稱	姓名	109年度	109年度	該年度截至4月13日止	該年度截至4月13日止
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	2,381,000	-	-	-
副董事長	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸
董事	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅
董事	聯華實業投資控股股份有限公司	-	-	-	-
董事	僑泰興投資股份有限公司
董事	曾炳榮	-	-	-	-
董事	王滋林	-	-	-	-
獨立董事	丁玉山	-	-	-	-
獨立董事	陶傳正	-	-	-	-
獨立董事	韋建名	-	-	-	-
總經理	莊坤炎	-	-	-	-
執行副總經理	曾添福	-	-	-	-
資深副總經理	梁建國	-	-	-	-
資深副總經理	吳伯俊(解任日期:109/6/30)	-	-	-	-
副總經理	韓芳豪(就任日期:109/8/1)	-	-	-	-
副總經理	賴東春	-	-	-	-
副總經理	巫雪敏	-	-	-	-
副總經理兼會計部門主管	劉建忠	-	-	-	-
副總經理	黃進鏗	-	-	-	-
副總經理	夏銜譽(就任日期:109/8/1)	-	-	-	-
副總經理	盧銘志(就任日期:109/8/1) (解任日期:110/1/31)	-	-	-	-
副總經理	汪淑台(就任日期:110/2/1)	-	-	-	-

-60-

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

1. 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

110 年 4 月 13 日

單位：股； %

							單位：股	單位：股	；%
姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	71,086,943 62,352	8.59% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
福瑞投資股份有限公司代表人：韓家宸	36,538,109 66,973	4.42% 0.01%	-	-	-	-	韓家宇韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
德家投資股份有限公司代表人：韓家寅	32,696,189 -	3.95% -	-	-	-	-	韓家宇韓家宸韓家寰	兄弟兄弟兄弟
富邦人壽保險股份有限公司	28,861,595	3.49%-	-	-	-	-	-	-
瑞成管理顧問股份有限公司代表人：韓家寰	25,791,851 -	3.12% -	-	-	-	-	韓家宇韓家宸韓家寅	兄弟兄弟兄弟
都城實業股份有限公司代表人：韓家宇	25,688,242 62,352	3.10% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
黃河投資股份有限公司代表人：韓家宇	19,674,191 62,352	2.38% 0.01%	-	-	-	-	韓家宸韓家寰韓家寅	兄弟兄弟兄弟
聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗豐強	17,580,028 -	2.12% -	-	-	-	-	-	-
南山人壽保險股份有限公司	16,000,000	1.93%	-	-	-	-	-	-
三敏投資股份有限公司	12,455,586	1.51%	-	-	-	-	-	-

2. 股權移轉或質押之相對人為關係人者：無。

-61-

十、綜合持股比例

110 年 4 月 13 日單位：股； %

					110年4月13日單位：股；%	110年4月13日單位：股；%
轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
全能營養技術股份有限公司	48,149,500	100%	－	－	48,149,500	100%
黃河投資股份有限公司	14,500,000	100%	－	－	14,500,000	100%
大成長城國際 (控股)有限公司	70,490,813	100%	－	－	70,490,813	100%
都城實業股份有限公司	132,062,705	100%	－	－	132,062,705	100%
美藍雷股份有限公司	48,000,000	100%	－	－	48,000,000	100%
安心巧廚股份有限公司	5,500,000	100%	－	－	5,500,000	100%
大成永康股份有限公司	340,000	100%	－	－	340,000	100%
欣光食品股份有限公司	72,061	90%	－	－	72,061	90%
國成麵粉股份有限公司	33,550,000	55%	－	－	33,550,000	55%
萬能生醫股份有限公司	15,000,000	100%	－	－	15,000,000	100%
中一食品股份有限公司	78,000,000	65%	－	－	78,000,000	65%
新食成股份有限公司	5,000,000	100%	－	－	5,000,000	100%

-62-

備註	其他	民國85 年6 月29 日 (85)台財證(一)第40939 號	民國86 年7 月8 日 (86)台財證(一)第53236 號	民國86 年9 月8 日 (86)台財證(一)第69448 號		民國87 年1 月8 日 (87)台財證(一)第96967 號	民國87 年6 月15 日 (87)台財證(一)第49991 號	民國87 年8 月24 日 (87)台財證(一)第59500 號	民國88 年7 月22 日 (88)台財證(一)第68621 號	民國89 年9 月8 日 (89)台財證(一)第76567 號	民國90 年7 月11 日 (90)台財證(一)第144953 號	民國91 年11 月15 日經授商字第09101450560 號	民國92 年10 月09 日經授商字第09201288790 號	民國93 年9 月23 日經授商字第09301171360 號
	以現金以外之財產抵充股款者	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	股本來源	盈餘轉增資108,229,320	資本公積轉增資84,418,680 盈餘轉增資225,116,960	可轉換公司債32,610,260	海外可轉換公司債24,306,400	可轉換公司債17,611,370	現金400,000,000	資本公積轉增資158,685,973 盈餘轉增資190,423,167	資本公積轉增資118,414,044 盈餘轉增資78,942,696	資本公積轉增資186,502,120	盈餘轉增資190,394,710	減資變更518,206,030	減資變更100,000,000	盈餘轉增資117,095,470
實收股本	金額 (千元)	2,813,962	3,123,498	3,156,108	3,180,414	3,198,026	3,598,026	3,947,135	4,144,492	4,330,994	4,521,388	4,003,182	3,903,182	4,020,278
	股數	281,396,200	312,349,764	315,610,790	318,041,430	319,802,567	359,802,567	394,713,481	414,449,155	433,099,367	452,138,838	400,318,235	390,318,235	402,027,782
核定股本	金額 (千元)	3,500,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000
	股數	350,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000
	發行價格 (元)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

	年月	85/6	86/7	86/9	86/9	87/1	87/6	87/8	88/7	89/9	90/7	91/11	92/10	93/9

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備註	其他	民國96 年10 月15 日經授商字第0960212860 號	民國97 年08 月11 日經授商字第09701200200 號	民國97 年09 月10 日經授商字第09701232580 號	民國97 年10 月23 日經授商字第09701271760 號	民國98 年08 月27 日經授商字第09801196620 號	民國99 年08 月27 日經授商字第09901194860 號	民國100 年09 月14 日經授商字第10001210950 號	民國100 年12 月21 日經授商字第10001285680 號	民國101 年09 月26 日經授商字第10101197960 號	民國102 年01 月16 日經授商字第10201010200 號	民國103 年09 月30 日經授商字第10301198080 號	民國107 年09 月28 日經授商字第10701121990 號	民國108 年09 月16 日經授商字第10801127620 號
	以現金以外之財產抵充股款者	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	股本來源	盈餘轉增資198,688,390	公司債轉換3,824,800	盈餘轉增資210,948,310	公司債轉換53,044,500	盈餘轉增資224,339,190	盈餘轉增資235,556,160	盈餘轉增資247,333,960	公司債轉換53,478,100	盈餘轉增資262,374,560	公司債轉換154,706,360	盈餘轉增資1,699,371,650	盈餘轉增資515,476,070	盈餘轉增資393,970,990
實收股本	金額 (千元)	4,218,966	4,222,791	4,433,739	4,486,784	4,711,123	4,946,679	5,194,013	5,247,491	5,509,866	5,664,572	7,363,944	7,879,420	8,273,391
	股數	421,896,621	422,279,101	443,373,932	448,678,382	471,112,301	494,667,917	519,401,313	524,749,123	550,986,579	566,457,215	736,394,380	787,941,987	827,339,086
核定股本	金額 (千元)	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000	8,000,000	9,900,000
	股數	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	800,000,000	800,000,000	990,000,000
	發行價格 (元)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	年月	96/10	97/8	97/9	97/10	98/8	99/8	100/9	100/12	101/9	102/1	103/9	107/9	108/9

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股份種類	核定股本	核定股本	核定股本	備註
	流通在外股份(已上市)	未發行股份(未上市)	合計
記名式普通股	827,339,086	162,660,914	990,000,000

( 二 ) 股東結構

110 年 4 月 13 日

股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外國人	個人	庫藏股	合計
人數	6	33	322	282	76,096	0	76,739
持有股數	13,974	73,801,243	331,920,869	115,933,689	305,669,311	0	827,339,086
持股比例	0.00%	8.92%	40.12%	14.01%	36.95%	0.00%	100.00%

註：陸資持股比率為 0% 。

( 三 ) 股權分散情形

110 年 4 月 13 日

(三)股權分散情形			110年4月13
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1至999	37,442	6,321,708	0.76
1,000至5,000	29,046	58,264,714	7.05
5,001至10,000	5,126	36,772,810	4.44
10,001至15,000	1,813	22,090,581	2.67
15,001至20,000	978	17,354,526	2.10
20,001至30,000	833	20,622,856	2.49
30,001至40,000	394	13,659,061	1.65
40,001至50,000	244	11,068,042	1.34
50,001至100,000	428	30,152,308	3.64
100,001至200,000	184	24,926,810	3.01
200,001至400,000	104	27,732,509	3.35
400,001至600,000	43	21,101,864	2.55
600,001至800,000	15	10,338,527	1.25
800,001至1,000,000	11	10,006,590	1.21
1,000,001 以上	78	516,926,180	62.49
合計	76,739	827,339,086	100.00

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( 四 ) 主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

110 年 4 月 13 日

		110 年4 月13
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例%
福聚投資股份有限公司	71,086,943	8.59
福瑞投資股份有限公司	36,538,109	4.42
德家投資股份有限公司	32,696,189	3.95
富邦人壽保險股份有限公司	28,861,595	3.49
瑞成管理顧問股份有限公司	25,791,851	3.12
都城實業股份有限公司	25,688,242	3.10
黃河投資股份有限公司	19,674,191	2.38
聯華實業投資控股股份有限公司	17,580,028	2.12
南山人壽保險股份有限公司	16,000,000	1.93
三敏投資股份有限公司	12,455,586	1.51

( 五 ) 最近兩年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項	年度目	108年	109年	110年第一季
每股市價	最高	45.80	52.20	54.70
	最低	33.70	31.40	47.65
	平均	37.86	43.35	50.54
每股淨值	分配前	22.03	25.81	23.88
	分配後 (註4)	19.83	22.44	20.56
每股盈餘	加權平均股數	779,150,913	781,976,653	781,976,653
	每股盈餘	2.93	3.99	1.01
每股股利	現金股利	2.2	2.7	-
	無償配股	-	0.3	-
	累積未付股利	-	-	-
投資報酬分析	本益比 (註1)	12.9	10.85	-
	本利比 (註2)	17.2	16.0	-
	現金股利殖利率(註3 )	5.8%	6.2%	-

註 1 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 2 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 3 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 4 ：以董事會通過數額計算。

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( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。股東股利 : 其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。

一 ○ 九年度董事會決議每股發放現金股利 2.7 元、股票股利 0.3 元。

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股	本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股	本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股	盈餘之影響：
年度項目			109 年度 (預估)
期初實收資本額(元)			8,273,390,860
本年度配股配息情形(註1)	每股現金股利(元)		2.7
	盈餘轉增資每股配股數(股)		0.3
	資本公積轉增資每股配股數(股)		-
營業績效變化情	營業利益		不適用 (註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率
	稅後純益
	形稅後純益較去年同期增(減)比率
	每股盈餘
	每股盈餘較去年同期增(減)比率
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬

註 1 ： 109 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。
註 2 ：依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定，本公司無需公開 109 年度財務預測資訊，故無 109 年度預估資料。

( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞

(1) 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低 2% 及董監酬勞不高於 2% 。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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(2) 董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊

配發員工酬勞現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額

2)董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊 1.配發員工酬勞現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額	2)董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊 1.配發員工酬勞現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額	2)董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊 1.配發員工酬勞現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額
大成長城企業股份有限公司盈餘分配表民國109年度單位：新台幣元期初餘額 1,912,167,314
		1,912,167,314
加(減)：
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	1,686,957
本年度稅後淨利	3,122,071,254
可供分配盈餘		5,035,925,525
減(加)：
提列法定盈餘公積	312,375,821
分配項目：
股東紅利－股票(每股配0.3元)	248,201,730
股東紅利－現金(每股配2.7元)	2,233,815,532
期末未分配盈餘		2,241,532,442

註： (1) 本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。
- (2) 股利以 109 年度稅後利益優先分配。
- (3) 董事會通過分派員工酬勞新台幣 90,000 千元及董事酬勞新台幣 40,000 千元，均以現金方式發放。前述將俟本年度股東常會決議後，依相關規定辦理。
擬議配發員工股票紅利金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比
- 例：無。
考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞之設算每股盈餘

設算後每股盈餘	設算後每股盈餘
稅前	稅後

6.37	3.99

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(3) 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司員工、董事酬勞估列金額係以以章程所定之成數為基礎估列。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

(4) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

	員工酬勞	董監酬勞
原董事會通過之擬議分派	75,000,000	35,000,000
實際分派-第一次	26,000,000	35,000,000
實際分派-第二次	49,000,000	-
差異	-	-

( 九 ) 公司買回本公司股份情形 :

109 年 12 月 31 日

買回本公司股份情形:	109 年12 月3
買回期次	無
買回目的	無
買回期間	無
買回區間價格	無
已買回股份種類及數量	無
已買回股份金額	無
已買回數量占預定買回數量之比率（ % ）	無
已辦理銷除及轉讓之股份數量	無
累積持有本公司股份數量	無
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 ( % )	無

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二、公司債辦理情形

公司債種類	公司債種類	92年第一次有擔保公司債	96年國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		92年08月	96年09月21日
面額		NT$1,000,000	NT$100,000
發行及交易地點		不適用	財團法人中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		票面金額發行	票面金額發行
總額		NT$300,000,000	NT$1,000,000,000
利率		1.30%	票面利率為0%，到期收益率為0.5%
期限		5年期; 到期日：97年8 月12日	5年期; 到期日：民國101 年9 月21日
保證機構		華南商業銀行台南分行; 中央信託局國內銀行處	無
受託人		大眾銀行信託部	中國信託商業銀行
承銷機構		無	中信證券股份有限公司
簽證律師		陳淑真	不適用(無實體發行)
簽證會計師		林賢郎;丁玉山	不適用(無實體發行)
償還方法		到期一次還本	除債券持有人依本辦法第十條發行及轉換辦法轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之102.53%將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
未償還本金		NT$0	NT$0
贖回或提前清償之條款		無	(1)本債券發行滿一年翌日起至到期前四十日止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十者，公司得按債券面額以現金收回流通在外之本債券； (2)本債券發行滿一年翌日起至到期日前四十日止，若本債券流通在外餘額低於原發行總額之10%者，本公司得按債券面額以現金收回流通在外之本債券。
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換 (交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	NT$265,053,760

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附其他權利	發行及轉換（交換或認股）辦法	不適用	1.債券持有人自96年10月22日起，至101 年9月11日止，除依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股。 2.請求轉換程序：債券持有人至原交易券商填具申請書，由交易券商向集保結算所提出申請，集保結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原債券持有人之集保帳戶。華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。 3.轉換價格悉依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」所載有關轉換公司債反稀釋調整之方式辦理。 4.轉換價格向下重設：以97年3月22日及 98~101 年間每年之配息基準日(若當年度未辦理配息時，則以辦理無償配股基準日為基準日，若亦未辦理無償配股時，則為當年度8月31日)為價格重設基準日，以重設基準日採樣之基準價格乘以103%向下調整轉換價格，惟不得低於發行時轉換價格（可因本公司普通股股份發生變動而調整）之80%，且不適用於重設基準日（含）前已提出轉換請求者。 5.轉換價格向上重設：遇本公司普通股連續 20 個營業日收盤價之簡單算術平均數高於或等於當時轉換價格之135％時，應即以該連續20 個營業日期間最末一日之次一日為價格重設之基準日，以重設基準日採樣之基準價格乘以訂價時轉換溢價率向上調整轉換價格，惟不得高於調整前轉換價格之110%，並以重設基準日起算滿1 個月之日為調整轉換價格之生效日。轉換價格之向上調整不適用於重設基準日落於發行之日起滿六個月內、依法停止轉換期間及債券發行滿二年後，且轉換價格向上重設應以一次為限，且不適用於重設基準日(含)前已提出轉換請求者。重設基準日前如遇有除權或除息者，前述所稱之本公司普通股收盤價或基準價格，應先設算為除權或除息後價格。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		對股權並無稀釋情形且可強化財務結構，且對股東權益應有正面之助益	已於101年9月21日到期下櫃，累積轉換股數共26,505,376 股，佔總流通在外普通股約4.68%，對股東權益影響有限；並於 101 年 10 月 3 日償還本利和 NT$200,241,090元。
交換標的委託保管機構名稱		不適用	不適用

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轉換公司債資料

轉換公司債資料	轉換公司債資料
公司債種類（註1）		第一次（期）國內	有擔保轉換公司債無
年度項目		100年	101年截至當年度9月21日 (註4)
轉債︵換市註公價2 司︶	最高	127元	115.35元
	最低	102元	102.05元
	平均	111.947元	106.19元
轉換價格		28.40元	26.01元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		96/9/21發行，發行時轉換價格47.36元。
履行轉換義務方式（註3）		發行新股方式履行轉換義務。

註 1 ：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2 ：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。
註 3 ：交付已發行股份或發行新股。
註 4 ： 101 年 9 月 12 日為債券停止轉換日；當年度 9 月 21 日為債券到期日；當年度 9 月 24 日為債券終止上櫃日。

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無
五、員工認股權證及限制員工新股辦理情形：無
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無
七、資金運用計劃執行情形：

一 ( ) 計劃內容：

計劃名稱	發行日期	計劃預定完成日期	資金運用目的	計劃變更情形	輸入公開資訊觀測站日期
國內第一次無擔保轉換公司債	96/09/21	101/09/21	1.償還借款及應付短期票券， 2.節省利息支出	未變更	96/08/09

( 二 ) 執行情形：

(二)執行情形：	(二)執行情形：

資金運用計劃季報表
民國97 年第1 季至第4 季
本季預定支用金額	新台幣0千元。
本季實際支用金額	新台幣0千元。
累計預定支用金額	新台幣0千元。
累計實際支用金額	新台幣0千元。
超前或落後原因及改進計劃	本公司已於96 年第4 季全數支用完畢。

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伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

(1) 所營事業之主要內容

編號	代碼	營業項目說明
001	C105010	食用油脂製造業
002	A102060	糧商業
003	C106010	製粉業
004	F102020	食用油脂批發業
005	C199010	麵條.粉條食品製造業
006	C201010	飼料製造業
007	F102170	食品什貨批發業
008	F103010	飼料批發業
009	F107050	肥料批發業
010	A401010	畜牧場經營業
011	A401020	家畜禽飼育業
012	F203020	菸酒零售業
013	F107070	動物用藥品批發業
014	F301020	超級市場業
015	F107190	塑膠膜、袋批發業
016	C103050	罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
017	C101010	屠宰業
018	F101040	家畜家禽批發業
019	G801010	倉儲業
020	F401010	國際貿易業
021	H701010	住宅及大樓開發租售業
022	A401040	畜牧服務業
023	C199990	未分類其他食品製造業
024	C801110	肥料製造業
025	A102041	休閒農業
026	F501060	餐館業
027	J901020	一般旅館業
028	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

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(2)109 年度主要商品項目及其營業比重

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( 二 ) 產業概況

(1) 大宗物資事業概況

109 年全球非常不平靜。上半年受到新冠疫情爆發影響，全球肉類需求下降，連帶影響黃豆粉植物蛋白需求，上半年在 850~900 間橫向盤整。下半年南美種植期遇到乾旱，整體播種進度延後一個月，市場緊張情緒推升黃豆期貨，中國非洲豬瘟後復養增長明顯，黃豆大筆成交訂單持續公告，進一步推升期價破 1000 。其後巴西降雨斷斷續續，美國持續下修黃豆庫存，黃豆期價一路升高，最後於年底時阿根廷發動長達 1 個月的大型罷工，市場供需緊張情緒爆發，帶動期價突破高點達 1300 。

在成本大幅波動的現在，大宗物資部秉持嚴謹的態度趨勢判斷及控管部位，用各式方法降低風險並求取最大利益。主要銷售產品為食用大豆沙拉油、飼料用黃豆粉及飼料原副料。黃豆主要由美國及巴西進口，進口成本深受國際原物料價格波動影響。沙拉油產品在國內食用油市場中仍占最大宗，黃豆粉產品則作為飼料業主要的植物蛋白來源，在國內市場有穩定的需求及獲利性。

(2) 飼料概況

豬料： 109 年養豬產業國內毛豬成交總數較 108 年增加 2.92% ，毛豬市場牌價整年平均價格從 108 年的 71.4 元 / 公斤下修至 69.89 元 / 公斤。國內整體養豬環境，因萊豬議題延燒，冷凍肉進口量較去年少，國產豬需

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求增加。台灣 109 年冷凍豬肉進口總量為 6.05 萬噸較 108 年減少 23,866 噸 (-28%) ，進口豬肉價格則受到全球新冠肺炎疫情影響，進口單價豬肉為 85.3 元 /KG ，較 108 年增加 4 元。 109 年初新冠疫情影響外食意願，餐廳生意慘淡，年節後需求降低來到豬價低點，價格下跌，再加上新冠疫情兩相加乘，外食人數減少，供過於求。三月單日確診案例暴增造成恐慌性囤貨，三月底豬價跌深反彈影響豬肉買氣，民眾減少外食，宅經濟起飛使豬肉需求增加，一反往年 17 週年度低點的常態，豬價提早反應，冷凍廠亦增加需求。 Q3 為年度普遍高點， Q4 美豬議題發酵，影響豬價波動。受到美豬議題影響， 110 年政府推動百億養豬基金，業界都在關注。 130 億養豬基金將分 4 年執行，首推屠宰場現代化及冷鏈設備。此外，輔導養豬場現代化轉型升級亦為重點項目，各縣市廣開說明會，豬農踴躍申請，養豬場現代化轉型升級已拉開序幕。

肉土雞料：在 109 年由於市場雛雞量多且天候穩定，因國人無法任意出國，造成內需增加，在家煮飯者多，雖毛雞量多，但需求仍維持高檔，所以整個產業的飼養意願為熱烈的。在統合經營飼養方面持續與優質種雞商配合，尋求穩定的雛雞來源和通路去化，一方面隨市場變化調整合約結構，以維持市場占有率，一方面土雞智能系統化飼養，以科技管理農場，合作飼養水平高，加上掌握源頭平穩，自有電宰廠的品質優良，在產品品質及成本管控上更嚴格，優質肉品產品走向高價通路，上下游一條龍整合的商業模式更加完整。

水禽料：在 109 年，水禽市場可以說是承受新冠疫情衝擊最劇的禽畜市場，由於鴨 / 鵝肉主要通路為大小餐廳，比起雞豬肉，一般家庭較沒有將鴨鵝買回家料理的生活習慣，在防疫為重，在民眾不敢出門消費，銷路大幅縮減的情況下， 109 整年買氣相當低迷，需求比例大減，對放養量造成相當直接的影響，各大飼養業者紛紛減養因應衝擊，其中對鵝的傷害最高，留種過多與新冠疫情的夾擊，使 109 年供需失衡，雛鵝價格持續大幅下探， 110 年初已跌至 30 元 / 羽。鴨隻屠宰方面，在多方產銷努力維持之下， 109 每月平均鴨隻屠宰量無劇烈變化，但是不見往年淡旺季之高低趨勢，可見新冠疫情的衝擊性。土番鴨在 109 年下半年開始出現持續性缺雛，使毛鴨價格持續上升， 110 年初已達 44 元 / 斤，為三年來的高點，在疫情趨緩之時仍無法有效穩定供給量。北京鴨部分，櫻桃谷品系種鴨因檢疫問題而暫停進口，目前國內主要轉用克里莫品系種鴨，為較大的變化。而禽類流感重組的議題亦為關注項目，政府也積極推廣半開放式禽場的養場形式。

水產料： 109 年受新冠肺炎影響，水產品無法出口，外銷一落千丈，且國人傾向在家用餐取代上餐廳消費，導致整個水產市場供過於求，魚價皆較去年同期低。魚價不佳加上政府推動漁電共生政策，使得地主傾

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向將土地租給租金優渥的光電業者，排擠現有養殖用地，對於養殖漁業的處境看起來會更險峻。

反芻飼料：在充滿新冠疫情挑戰的 109 年，國產乳方面，由於乳價為一年研討評議一次，並非隨時變動，加上國內牛奶消費亦無嚴重衝擊，故國產乳在價量波動上並未受太大的影響。然而新冠疫情對國際貿易產生的衝擊對原物料進口影響極大，進口草自 109 年底開始出現缺貨現象，不穩定的進口情況除使草價上漲外，酪農亦面臨缺草、品質不穩等狀況，因此 110 年在整體飼養品質及成本控制上將會格外挑戰。另一方面，繼 19 年液態進口乳突破六萬噸大關， 109 年再度更新紀錄，來到接近七萬噸的水準，進口乳給予國產乳品市場的壓力相當高，其中 114 年紐西蘭進口液態乳全面免關稅的議題也持續發酵，種種跡象使整體酪農朝著高品質且乳量穩定的方向邁進，面對乳品質、乳量、飼養成本三大挑戰夾擊，酪農勢必需投入更多心力在飼養管理及牧場經營上。

蛋種雞料：整體蛋雞飼養規模由 108 年月均 3,097 萬羽攀升至 109 年的 3,207 萬羽規模， 109 年全年飼養量較去年增加 1,320 萬羽， 109 年 12 月的日均產蛋箱數更是來到了歷年來的新高 124,295 箱，然而即使突破新高，蛋價卻依舊在 26.5 元 / 斤上下徘徊，並沒有因為產量增加而導致蛋價崩跌，顯示出國人對於雞蛋的需求是穩定上升的趨勢。成本面受原料產地的天氣影響，玉米、黃豆等價格大幅飆漲，且新冠肺炎導致國際缺船缺櫃，飼料成本居高不下。另外蛋農普遍面臨人力人口老化問題，平均勞動年齡都在 50 歲以上，且疫情關係影響申請外勞來台進度，導致飼養大環境日趨困難。

蛋品：農委會表示「雞蛋全面洗選政策」推動方向不變，惟如要全面推行洗選蛋，多數農戶恐無法負擔數千萬元之洗選設備，故現階段將以「逐顆噴印」為優先導入之目標，以確保雞蛋來源之明確及利於溯源。 109 年申請雞場設立之規範日趨嚴格，加上卜蜂於花蓮設場遭當地居民抗議等議題，顯見除土地取得日漸不易以外，居民對於養雞事業亦抱持較負面態度，仍需與當地居民溝通及注意異味控管，雞糞處理等環保課題。此外近年來歐洲推行之動物福利蛋議題旋風也影響到台灣業界，除家樂福宣布於 114 年全面使用非籠飼雞蛋外，好事多、全聯等業者也積極推動動物福利蛋產品上架，帶動雞蛋產業轉型之契機。

(3) 肉品事業概況

白肉雞產業以飼料廠或電宰廠為統合主體，與養雞農戶採取契約養殖模式合作，進而推動肉雞電動屠宰及屠體運銷，整個體系由上而下包含上游之種雞業者及養雞農戶、中游之電宰業者、調理加工業者，以及下游為雞肉行銷業務單位，使白肉雞產業結構邁向現代化，是肉品產業中統合經營模式成

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效最為卓越之產業。

近年來食品安全問題日益受到社會大眾關注，相關新聞事件亦層出不窮，而隨著政府對食品管理相關法規日益健全與嚴謹，除了提升對消費者的保障以外，對國內食品合法業者而言，也創造了另一種市場利基與契機。

大成安心雞為國內雞肉供應領導品牌，提供新鮮、健康、安全、美味與優質之國產雞肉 (MIT) 。毛雞飼養過程中，提供自動化餵食、恆溫環境嚴格管理，讓雞隻在舒適無毒的環境下，健康成長。飼糧經過專業團隊研發，並透過 TAF 認證實驗室（大成品檢中心），領先同業引進 LC/MS/MS 等精密儀器層層把關，以確保原料、營養飼糧之安全無虞。除了從源頭嚴格品質控管以外，在電宰方面，也透過政府單位駐廠獸醫師把關及 CAS 、 ISO 22000 品質驗證。溯源資訊公開透明，層層把關，大成全程用心，讓您食在安心。

(4) 食品事業概況

近年來食品產業成長快速，其中冷凍食品更因處理方便、保存容易等特性廣受市場青睞。加上受 COVID-19 新冠肺炎影響，消費者減少在外飲食頻率，轉而提升在家自煮及外帶的比例，順勢帶動超商、量販超市、網購甚至外送平台的業績，導致冷凍食品年產值逐年上升，且未來仍極具成長潛力。此外有鑑於家庭結構型態的演變 ( 台灣平均每戶人數約 2.6 人 ) 和健康意識的提升，「個人化小包裝」、「調理便利性」、「成分簡單化」已然成為當下飲食新趨勢，加上近年來食安事件頻傳及萊豬議題的政策影響下，消費者越發重視食安議題及產品的原料來源地，連帶影響各通路的策略布局，以及各食品公司新品開發方向。

在上述條件帶動下，近年來包含像國內各大超商近年來也嘗試推出許多覆熱即食類小包裝商品、量販超市之冷凍產品規格多趁勢下修，氣炸類和去骨肉類產品廣受歡迎，食品電商和外送平台也因疫情及「宅經濟」盛行而快速發展，彼此通路或品牌間的異業結盟更是蔚為風行，餐廳業者也開始和通路及製造商合作開發冷凍調理食品，抑或進行聯名銷售策略。這些都讓消費者飲食選擇日趨多元，且能更快速的食用到各式美味食品。

( 三 ) 技術及研究發展概況

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為確保技術不斷的精進，除不斷投入研發資源與人力，將持續擴充試驗設施包括：疫苗種蛋生產農場、家禽試驗農場、豬隻試驗農場、水產試驗場等以提升研發能量，同時也持續和國內外研究機構合作，如：台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、台南畜試所、淡水家畜衛生試驗所與 Schothorst Feed Research 等 , 以取得關鍵技術及應用能力。

(1) 未來年度的研發重要項目：
動物營養研發 - 針對不同料別，不斷發展最佳產品與體系：
發展優質人工乳及乳豬飼料。
配合契約部門擴大契約數量，發展最有效率之契約肉豬飼養體系與飼料。
配合種豬之繁殖性能提升，發展高效率之種畜專用飼料使用體系。
發展高效能蛋雞飼料產品與飼養體系。
無抗、減廢之高性能飼料產品。
功能性原料與產品開發：結合全能生技之優勢發展功能性原料與產品，特別在動物保健與環境維護等，如 N100 、 N100A 、功能性益生菌、高水份乳酸菌、高效枯草菌、酵母細胞壁、免疫調節劑、有機酸、功能性胜肽等產品。
建立安全可靠之生物安全防禦系統：
成立生物安全規劃與稽核部門，規劃督導與落實生物安全執行工作，以降低疾病風險。
執行抗體及病原監測技術，如： PCR 、 Eliza 之檢測工具作病理檢測與分析，瞭解農場疾病污染狀況，擬定有效防疫計劃及預防疾病之發生風險。
環保與最少抗生素產品發展：經過長期之研究與開發，目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任何抗生素，達到零藥殘之目標。也陸續推出肉豬、蛋雞、低 N.P.NH3 污染之環保飼料，未來將持續在安全、環保的目標上不斷精進。
寵物食品的開發：將投入人力與技術資源發展犬和貓的乾糧、溼糧、零食及保健品，利用集團之相關優勢，發展有獨特功能性之原料及差異化之產品，結合特定之通路與消費者需求，協助開創新巿場。
萬能生醫今年將有四項禽類產品上巿，除自用外，也將銷售到國內巿場，今年將有更多項雞、鴨及豬用疫苗產品在開發進程中，將陸續上巿以滿足自用及國內需求，未來更將朝向東南亞巿場發展。

(2) 肉品技術

肉品之品質管制系統：
A. 三個肉品廠、一個加工廠均為 CAS 優良食品廠及 ISO 9001 、 ISO22000 品質保證系統、食品安全管理系統認證的工廠。

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B. 柳營肉品廠實驗室於 94 年取得 TAF 的認證，這是全台灣第一家通過 TAF 認證的電宰廠實驗室。肉品加工廠實驗室亦於 96 年取得 TAF 的認證。於 103 年二個實驗室通過合併申請 TAF 認證。
C. 96 年起領先同業建立產品溯源系統，從飼料到電宰，資訊透明。
D. 已培育出多位品管工程師（簡稱 CQE ）、品質技術師（簡稱 CQT ）。
E. 為確保無藥物殘留食品安全政策， 99 年起推行空白飼料，成效良好。
未來品管方向：
持續加強品管人員專業認證的教育訓練方面培訓，透過 TAF 認證實驗室，利用精密儀器 LC/MS/MS ，確保產品品質安全。

(3) 生技研發

家禽副產物再利用 - 寵物用雞肝粉與液之開發：
近年來寵物市場擴張迅速，寵物飼料食品用誘引劑需求遽增，為了提供國內寵物飼料食品業新鮮、安全、高品質的優質原料並達到兼具環保循環農畜產業，來提升國內寵物飼料產業的國際競爭力與形象。 109 年度成功利用集團肉品副產物開發雞肝粉 ( 液 ) ，透過專業高溫高壓與特殊酵素水解製程，完全水解雞肝胜肽，有效釋放胺基酸及小分子，是誘引性極佳的產品。
畜水產用益生菌的開發：
配合政府對經濟動物無抗及減抗養殖的時程規劃，集團將投資新型益生菌生產工廠，並積極研發開發適合的畜產和水產動物用益生菌。產品品項包含乳酸桿菌、芽孢桿菌及酵母菌，可直接添加於飼料或加入飲水給予，降低飼養過程因無法使用抗生素時所帶來的疾病發生率。
高纖發酵原料的開發：
以 108 年度開發的高水分發酵原料技術，採用高纖原料及特殊菌種，提高發酵程度以生產高適口性與誘引性的功能性原料。發酵原料具有高纖促進消化與腸胃蠕動的功效與對抗動物夏季退料的功效。
發酵蛋白性能提升開發：
面對市場日漸激烈的競爭，全能營養技術股份公司以固有的核心固態發酵技術為基礎，積極研發提升發酵效率的製程。 109 年度成功研發有效縮短時間的製程，同時提升功能性指標達 25% 以上。配合集團將投資新型自動發酵蛋白工廠，發酵技術將以效率、自動，穩定三方面為目標，提升產品市場競爭力，也為農畜飼料養殖業提供新一代的發酵原料，增加農漁民的獲利。

( 四 ) 長、短期業務發展計劃

(1) 飼料業務：

長期：

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隨著原物料及畜產品行情變化大，及疫病的影響，養殖戶的經營風險增加，公司致力更多元的垂直整合，除不斷投入蛋品市場的垂直整合供應鏈外，產品面也從品質、價格、專業服務下手，強化企業競爭力，並且持續致力於家畜、家禽、水產供應鏈的契約垂直整合及結盟，促進整體產業的進步，提升台灣經濟動物飼料需求。
透過自有種豬場的建立與擴展，持續致力改善契約肉豬的小豬品質與供應數量，並將透過銷售父母代種豬及發展大成 AI 中心，協助一貫場或母豬場客戶改善母豬繁殖效率，促使飼養績效提升。大成與畜試所從無到有不斷配種試驗，耗費大量時間與心力，培育出的黑蜜豬，光養殖時間就超過 240 天，肉質細膩柔軟，如蜂蜜的鮮甜，所以稱為黑蜜豬，堪稱是「豬肉界神戶和牛」，持續打造豬肉特色與大成的品牌價值及優勢。
隨著國內外市場對藥殘、疫情等事件的關注與國內率續爆發食安問題，消費者對安全、安心、健康肉品的要求日漸提升，回溯至飼料，對於公司可供應的空白料需求更甚。將持續以公司既有的能力為根基，結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品，真正做到「全程用心、食在安心」。
整合現有各廠產能，改善加工工藝，結合公司生技產品，除促進禽畜健康，提高畜牧生產效率外，並降低畜牧業對環境的衝擊，為環境保護盡一份心力。

 短期：

豬料：推出顧問式行銷團隊，結合公司研發部門，搭配膨化技術，提供機能性、特色化商品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，因應環保稽查日趨嚴格，推廣環保飼料及益生菌使用。在技術服務方面，提供背脂管理與驗孕服務。

養豬首重育種、營養與飼養管理，從選種和精準營養著手，可以提高瘦肉率，養出頭好壯壯的台灣豬。透過選育種源與品種改良，選拔瘦肉高、脂肪少的豬種品系，例如丹麥豬瘦肉率比較高。從選育品種來進行改良。藉由營養配方中蛋白質、胺基酸與能量的設計，調整豬隻體型，提升瘦肉率。綜合脂肪酸。飼養管理方面，從餵飼與採食量進行管理，調整豬隻營養攝取，進而達到修飾體型並提高瘦肉率。提供技術支援、設備補助改善建議並協助規劃，以及從動物營養方面做整體提升，飼料方面提升適口性，改善飼效，更推出優纖配方，提高年產上市頭數，更能從本質上提升豬農之飼養效率。

因應市場需求推出改善豬隻肉質、肉色及體型的機能型豬料。使用複合式動物性蛋白及複合油脂，其能補充豬隻生長肌肉所需之蛋白質組成，有利於改善豬隻身型及肉質，使脂肪有彈性，避免軟脂不鬆垮，皮紅毛亮，進而孕育出瘦肉率高、屠體品質好、腰眼面積增加的高經濟價值台灣豬。

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蛋種雞料：在養人口老化，飼料成本上升，飼養戶有逐漸大型化的趨勢。以設備取代人力、更好的飼料效率、以及產品的穩定性，是飼養戶維持競爭力並增加獲利的幾項重要因素。公司除提供空白料線生產、更穩定的生技技術以及優質產品配方外，亦針對外在環境變化及飼養環境差異為客戶提供效果及種類多元的產品包，維持客戶養殖競爭力，產出優質蛋品。公司亦在彰化二林投資全台最大的雞蛋旗艦廠，產能規劃每小時能處理 38 萬顆蛋，屆時能提供客戶更多的服務，與客戶一同共創雞蛋價值，走向蛋雞產業的未來。
水禽料：水禽因多為經銷商及電宰場控制模式，屠宰表現及副產品皆很重要，飼養效率、肉質表現與羽毛的健美一直是客戶最在意的問題，公司不斷追求生產工藝的提升，持續加強粒料品質，結合生技技術及專業研發，協助客戶提升飼養效率，並持續深化末端飼養客戶的服務，客戶亦不吝給予肯定。公司持續強化階段給飼的精準性，提供最適合各階段的產品給予飼養戶，使禽隻擁有足夠營養的同時，亦達到控制飼料成本的效果。而整體飼養環境在疾病、氣候種種因素下不斷面臨挑戰，政府針對生物安全推動各項升級方案，公司團隊積極協助客戶進行設備升級、禽場改善等因應措施，與客戶站在同一陣線，以提升整體飼養環境，打造優質水禽經濟生態為己任。
水產料：尼羅魚料於 101 年首次取得市占率第一，總體水產飼料銷售量也大幅躍升，擠進前三名， 102 年雖因整個環境的異常與用料衰退，致銷量有些微的減少， 103 年度，除原有的市場外，並持續高價海水魚用料的市場開發， 104 年度，雖氣候不穩定，但仍在努力之下創新高記錄。 105 年霸王級寒流打亂水產市場，除努力穩定銷量外，更積極尋找其他高價海水魚市場進行推廣。 106 年受國際市場競爭影響尼羅魚外銷市場受挫。 107 年公司深耕虱目魚料，同時加強海水魚料市場，搭配工廠專業技術，噸數屢創新高。 109 年雖受新冠肺炎影響導致市場狀況不佳，但考量捕撈資源有限，養殖佔水產供給來源的比例漸增，公司亦將計畫性的擴充水產產能。
肉土雞料：在完整的契約辦法與成熟之垂直整合模式下，搭配穩定且優異之飼料表現，進行全面的品質監控，杜絕任何藥殘問題，在持續進步的營運模式，將再擴大市佔率。
反芻飼料：大成反芻致力於牛隻全階段的營養照護，針對反芻動物的生長、泌乳及繁殖等進行全面性的用料設計，整合配方、研發及技術，透過業務拓展及專業團隊檢測服務，妊娠檢查、日糧配方檢視、飼養管理建議等，妥善解決酪農問題並持續推出各項機能性產品，以符合反芻動物各階段、各狀況之需求，使飼養的精準度更加提升。在飼養技術、科技不斷進步的時代下，反芻團隊亦不間斷關注客戶的牧場經營狀態，偕同客戶一同面對設備升級、技術升級等議題及合作方向，並樂於提供產

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業新知，與酪農產業共榮共存。

蛋品：持續朝向自養佔銷售 50% 、銷售盒蛋占比 60% 、契約量成長 50% 的方向作為蛋品發展方向。 109 年度與日本昭和產業合資合作，並於 110 年開始動工彰化昭成蛋品洗選廠，目標於 101 年底完工，每小時產能可達 38 萬顆蛋，為全台最大產能之蛋品加工廠。

(2) 肉品業務

白肉雞部分，在完整的契約辦法與成熟之垂直整合模式下，搭配穩定優異之飼料表現，進行全面的品質監控，杜絕任何藥殘問題，在持續進步的營運模式，透過以下方式擴大市佔率：
A. 積極宣導「大成安心雞」：輔導契養農戶提高飼養水準，使用空白飼料，確保雞肉百分之百符合國家標準之保證。
B. 極力推廣「大成安心雞」品牌，強調鮮宰、健康、 MIT 的理念。
C. 加強品牌包裝概念，於 102 年開始推動真空包裝產品，確保產品新鮮衛生。
D. 擴展優質飼料，提高專業服務，確保雞隻健康，降低毛雞飼養成本。
E. 推廣深加工品及初級調理品，提高產品附加價值。
有色雞部份，貫徹一條龍的策略方針，從種雞開始，逐步從單純雛雞買賣、與種雞商合作契養到自有土種雞場的建立，為的就是保有源頭品質。而在通路為王及食品安全的時代，藉由通路的開發整合前端飼養，並結合土雞肉品之品牌優勢，擴大契養規模，並區隔出電宰專屬的通路，以因應後續看好的肉品市場。並於 107 年成立鹿野鮮雞門市，並於安心購門市合作販賣土雞產品。除此之外，更善用公司研發資源推出有針對性的強化產品，機能性飼料的開發，力求產品表現再進步，讓雞隻生長健康，消費大眾吃得心安。

(3) 食品業務

1. 長期：

投資達 24 億、佔地 8,800 坪的嘉義馬稠後新食品加工廠預計於 109 年下半季完工投產，預期將是一座符合工業 4.0 ，並妥善運用高端資訊科技及生產技術設備的食品工廠，期盼將適度解決現有產能幾近滿載之現況，而可供應更大量的優質雞肉加工品。而大成也正在企劃開發更多元的商品種類，如創意零食小點、運動蛋白補給品、鍋物料類、台灣特色伴手禮等來滿足通路及消費者市場需求，以高附加價值的品牌商品，拉開與既有市場競品之差異 !

2. 短期：

大成除穩定生產優質且美味的加工品來滿足既有客戶需求外，並已因應社會飲食潮流，如個人化小包裝、調理便利性等，開發許多品牌商品，如團購網熱銷之黃金脆皮雞腿排、受健身族群喜愛的即食舒迷雞胸肉、

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花椰米、慢熬 / 醇粹雞精等雞肉加工品，也發展自有本土品牌「桐德豬」及「黑蜜豬」生鮮肉與加工品：大成桐德黑豚肉水餃、豬肉鬆等，因為兼具美味和產品獨特性，深受通路及末端消費者喜愛。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

本公司油脂、飼料、鮮肉產品及其深加工品幾以內銷為主，銷售地區遍佈全省各地。現就各主要產品之市場概況分述：

(1) 油脂產品

黃豆油的銷售區域以北部及中南部地區各半，北部屬人口密集區，需求量較大，而中南部則具運輸成本的優勢，產品線包括業務用 18 公升、 18 公斤的沙拉油、純炸油、耐炸棕櫚油以及家庭用 3 公升小包裝沙拉油。 109 年初，油品市場受到新冠疫情本土疫情持續增長，公司行號紛紛取消尾牙和春酒，油品需求大幅萎縮。直到 4 月情況好轉後，國內旅遊爆發性反盤，油品銷量大增。雖然年尾的部桃本土疫情短暫影響國內需求，長期仍看好台灣內需在疫情有效控制的狀態下，能穩健成長。

黃豆粉方面，雖有美豬進口的紛紛擾擾，國內經驗老練的養豬戶仍秉持一貫的穩定量飼養量，黃豆粉需求並無太大的降幅。唯獨 109 年冬天，台灣黃豆進口模式從巴西散裝黃豆轉向美國貨櫃黃豆時，遇到全球貨運物流大亂，台灣黃豆一度逼近斷炊，推升豆粉國內價格遠高於國際豆粉價格，中小型飼料廠苦無豆粉可使用。在本公司經營團隊努力控管下，仍保持基本的黃豆壓榨量，以提供大成飼料有足量的豆粉和沙拉油予客戶。

(2) 飼料產品

本公司 109 年度之飼料銷量 127 萬噸，維持台灣飼料產業第一之領導品牌。公司持續朝研發創新、生技技術精進，並改善飼料的加工工藝與品質，致力食品供應鏈 ( 從農場到餐桌 ) 最前端的動物餐廳，提供安全、安心的產品與服務。從原料到生產，從生產到銷售與服務，整合出一群專業優秀的經營團隊，為廣大飼養戶提供全方位與最專業的飼養與動保服務，面對不同動物別在疫情及市場趨勢的影響下，發揮精實的團隊力量，協助供應鏈相關環節，以符合政府對疫情管控的要求，並隨時處於市場領導地位。

(3) 土雞產品

源頭及飼養科技管理是持續著手轉變的方向，不論是統合經營還是現在的自有自養，飼養端也開始結合科技，利用科技讓飼養端可以遠端監控雞群情形，並適時調整設備，讓雞群生長環境為最適狀態，提高育

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成率。都是為了保有源頭品質，除此之外，更能整合公司研發資源，力求產品表現再進步，再加上土雞自有電宰廠，將全面控管電宰品質、擴大真空及分切包裝市場，與工廠合作，結合熟食產品，不僅契合時下的消費型態，加強產品的精緻包裝，更能拓展各種通路，包含實體與虛擬通路，真正落實一條龍的產銷模式。

除了肉品市場的開發，在食品安全的意識下，更應致力給予消費者
安心的生鮮肉品。一直強化產品產銷履歷制度，以及公開透明的追溯平台，讓消費者能直接藉由產品外包裝上的溯源碼，了解土雞的出處與流向，獲得最安心的食品享用。讓廣大消費者瞭解我們的產品及品牌文化，成為消費者心中最值得信賴的品牌。

(4) 蛋品

根據行政院農業委員會 109 年第四季農業統計資料調查顯示，全台有 1,986 棟雞舍，在養羽數約 4,358 萬羽，每日生產約 12 萬箱蛋 ( 約 2,400 萬顆 ) ，且產業飼養區位集中於彰化、嘉義、雲林、台南四縣市，約佔台灣 82% 之產量。

發展遠景之有利因素：
專業服務團隊：本公司持續致力於飼料營養技術與畜牧技術提昇，擁有各飼料之專業研發人員，對於飼料營養配方、飼養管理與協助禽畜狀況的掌握都有卓越的專業能力；並有分處各飼養大縣之專業獸醫，提供及時之獸醫服務。此外，持續與學術單位合作，導入專業新知，具備為客戶飼養問題提供全面解決的能力，締造雙贏佳績。
採購優勢：本公司飼料年銷售規模達百萬噸以上之規模，相對在飼料原、副料採購上具有強大優勢，使得公司能有效降低生產成本。
品管優勢：隨食品安全廣受重視，本公司飼料廠除了有 ISO22000 的認證外，大成品檢中心更取得 TAF 國家實驗室認證，更投入資金取得 LC/MS/MS ，對飼料品質與安全作最嚴格的把關。不但有助於產品表現，更能為末端畜產品品質與安全把關。
消費者對健康、安全食品需求提升：整個環境狀況，禽流感與豬隻疫情難以避免，藥物殘留的消息仍然時有所聞，大成持續推動可溯源安全衛生肉品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，也有一番成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品的需求，除了經營優質隻土雞產品與鹿野土雞品牌，現在也將這個食品安全的理念運用在蛋品上面，為大家的健康生命努力。
飼料生產工藝提昇：為確保飼料品質穩定與性能提升，持續投資先進生產設備，對於飼料物理性狀與飼料表現能有相對競爭優勢。領先業界推出全台首創空白料獨立生產線，從原料、生產到成品運輸配送，提供客戶無藥殘客製化產品，滿足客戶品質需求，深得客戶信賴，提昇相對競爭優勢。

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台灣唯一擁有專業試驗牧場的飼料企業：更能精準掌控家禽與家畜的飼料效率與造肉成本，創造大成本身及養殖戶的相對競爭優勢。
擁有完整豬場體系，可提供農戶健康有效率的母豬、小豬，協助農戶提高飼養效率，降低成本，讓農戶愛用大成相關產品。
口蹄疫拔針後，豬肉可外銷，保鮮期是一大重點，台灣與鄰近國家距離都比歐美近，所以產品可銷售效期長，如可搭配高彈性的客製化需求，在最短期間內即可自台灣取得需要的產品規格，會是台灣豬肉出口的一大優勢。
蛋品部分，目前政府所推行的全面洗選政策對消費者較有保障，而公司搭配健全的冷鏈物流體系，自動溫度檢測設備和自動溫度控制設備，從生產端、運送儲存端及銷售端，即時監控食品的溫度變化，確保蛋品新鮮。
在飼料客服方面，大成 CALL CENTER 以「顧客滿意」為出發點努力，以滿足大成客戶需求及創造客戶潛在需求為主，除了被動提供手機、 LINE 、 E-MAIL 、 FAX 接單服務外，也提供主動出擊的全方面服務，包含主動關懷、產品訊息回饋、客訴即時處理等，讓客戶除了交期準時，更提供超出客戶期望的需求。

 發展遠景之不利因素：

國內飼料原料主要仰賴進口，面臨變化加劇的全球經濟環境、外匯、期貨行情變化的不易掌控等等的影響，未來畜產業勢必面對更大的挑戰。
國內畜產品受進口肉品的量、價變化影響甚鉅，價格時有在成本邊緣或成本下的情形，若低價的行情成為常態，則飼養戶的養殖意願會降低，間接影響了客戶對飼料之需求。
各項禽畜疫情、藥殘、瘦肉精等仍是畜產品市場潛在的風險，政府的政策、防疫及監控之成效，均會讓產業經營遭致不確定性，尤其冬季爆發的禽流感，已使台灣現階段的在養量大幅降低，將直接影響公司短期的飼料推展。
從口蹄疫名單除名後，若能順利出口，對國內養豬業當然是好事，但豬肉外銷還面臨整體產業鏈是否符合國際相關規格如 HACCP 、豬瘟拔針等需克服的議題。

 因應措施：

產品結構調整，分散飼料經營風險：目前家禽料佔的比重最高，豬料市場中，完全飼料仍有極大之發展潛力，未來公司持續調高豬料、蛋種雞料及水產料的銷量與銷售比重，增加空白料的供應，分散與管理各料別的營運風險，以及增加公司利潤。
結合公司生技產品，協助客戶度過畜產品景氣循環：公司持續致力於生物科技以及加工工藝研究，配合專業的飼養新知導入，有效提昇飼養戶

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的生產效率及飼料效率，以提高國內畜產品的國際競爭力，進而創造客戶、公司雙贏的局面。

促進產業的垂直整合與結盟，擴展到更多項目的垂直整合領域，鞏固與強化公司於整個供應鏈的優勢與地位，同時使整個產業供應鏈更健康，締造公司與產業的良性循環，更進步與升級。
建置昭成蛋品加工廠，將是全世界最先進，並且與日本最新技術同步的蛋品廠，昭成蛋品加工廠將建立最高食安標準的管理體系，引進台灣第一個雞蛋自動倉儲系統，洗選分級與雞蛋加工全程自動化，降低人為污染，並且透過大數據分析，進行源頭管理。
客服方面，在大智移雲的趨勢下， CALL CENTER 未來將提供：
(1) 多元化服務渠道：提供語音、文字、視訊、檔案等多種的媒體服務，例如 web chat 、 Facebook 、 WeChat 、 web video 等，讓客戶有更全面性的體驗。
(2) 大數據收集及回饋：透過主動及被動的服務過程中進行收集數據，提供行銷單位分析、行銷活動追蹤、競爭情報收集或顧客潛在需求的探索等。
(3) 物聯網：透過流量監測系統，除了預測客戶庫存外，以達客戶交期的滿意度；另外透過車輛的衛星雲，除了掌握客戶運送軌跡外，並能及時回饋客戶交期。

(5) 鮮肉產品

本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略，推出「大成安心雞」，從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、加工廠至市場通路，完全由公司自行掌控，故能有效降低生產成本、確保原料品質、無藥物殘留及穩定毛雞來源。目前電宰廠產能達 16 萬羽／日，在肉雞產業界扮演重要之角色。
肉品部主要產品為電宰生鮮白肉雞，包括全雞、光雞及棒腿、雞排 …… 等雞肉分切品，皆以內銷為主，主要供應國內知名速食店（麥當勞、肯德基、 21 世紀 … 等）、大型生鮮超市（好市多、家樂福、愛買、大潤發、頂好 … 等）、連鎖香雞排攤商及一般經銷商。依據電宰公會之統計資料， 109 年本公司電宰量排名第一位，市場佔有率約 21.4% ，桃園及台南二個電宰廠或其產品均獲得財團法人台灣優良農產品發展協會（ CAS ）及 ISO 22000 食品安全管理系統之驗證，並進一步提升產品品質，更領先同業持續推廣白肉雞溯源系統，產品品質衛生符合國家標準，確保消費者享用安全又衛生的生鮮雞肉。
肉品部電宰廠配合加工廠生產品質優良之各種相關產品，包括：雞肉鬆、雞塊小不點 … 等，頗獲消費者好評。
面對進口雞肉逐年增加之影響，將電宰線更新，提昇生產效率，有效降低生產成本，提高公司產品之競爭力，並推動「本店採用 100% 國產雞肉」掛牌活動，改善消費者對於雞肉來源國之知的權利。另方面加速研發進口雞肉之開發應用，提供消費者物美價廉之雞肉加工調理產品。

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(6) 雞肉深加工品

本公司雞肉深加工品，分為常溫、冷藏及冷凍類產品，分銷到全國各大便利商店、速食餐飲通路、早餐和餐飲連鎖、量販超市及各式常溫、冷藏、冷凍經銷通路。另外本公司也以大包裝的高品質深加工品規格，提供學校、團膳工廠和便利商店鮮食廠等，做為正餐主菜之主要供應商，近年更加強在團購及外送平台的通路布建，預期銷售業績將伴隨通路客戶業績而逐步成長，期盼與客戶持續保持良好關係，彼此交流成長來創造企業雙贏 !

發展遠景之有利及不利因素：

社會飲食趨勢瞬息萬變，現今消費者除要求美味及便利性外，日趨重視食安議題，願意花費更多成本來購買安心食品。因此大成勢必需開發更多元的高優質商品，來滿足消費者求新求變之需求，雖近年來發展之新品 ( 黃金雞腿排、舒迷雞胸肉、花椰米、慢熬 / 醇粹雞精等 ) 廣受市場喜愛，但既有食品廠產能幾近滿載，尚無法完全達成客戶所需。

 因應措施：

在既有產能狀態下，大成將持續提升產品設計及加工層次，來與市場競品做出差異，而 110 年嘉義馬稠後新食品加工廠完工投產，預計將為公司解決上述產能困境。盼依此結合本公司兩岸之研發、生產和通路等專業經驗，掌握「從農場到餐桌」產業一條龍的策略布局，並強化與各通路之間的合作，來開創大成品牌新格局！

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

飼料：飼養雞、鴨、鵝、豬、牛、羊、魚、鰻等用。
油品：黃豆粉是製造飼料的主要原料，沙拉油則是目前國民最主要食用油。
肉品：生鮮雞肉及其加工品，主要供應速食餐飲、便當業及生鮮超市等。
消費食品：雞肉鬆、麵條 ( 粉 ) 、雞塊等，供國民日常生活食用。

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(2) 主要產品產製過程

1. 飼料生產過程

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自動分級人工分級電腦分級
預冷槽冷卻槽吊掛繳庫出貨
屠體分級全雞包裝冷凍包裝冷藏包裝
清潔作業區
染區吊掛開肛掏肛取嗉囊
污屠後檢查內部清洗真空清洗外部清洗
人工取心腱
卸落架入預冷槽
染區
污吊掛電殛割喉放血燙毛脫毛去毛
電宰生產過程毛雞繫留淋水暗道
2.
屠宰前抽樣檢查
----- End of picture text -----

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( 三 ) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應商	市場狀況	採購策略
黃豆	ADM ASIA-P	世界第五大穀物輸出交易公司	透過同業聯合採購降低成本
毛雞	大成契約戶、保證責任台灣省北台肉雞運銷合作社	本公司自有毛雞契約戶，供應 100%原料;北台與本公司訂立合作經營契約	本公司依產能所需，提供預估量，以利供應商作飼養排程。

( 四 ) 最近二年度占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上客戶名單

主要進貨客戶資料

最近二年度主要進貨客戶未有占進貨總額百分之十以上者。

主要銷貨客戶資料

最近二年度主要銷貨客戶未有占銷貨總額百分之十以上者。

( 五 ) 最近二年度生產量值表

生年度產量值主要商品（或部門別）	1 0 8 年度	1 0 8 年度	1 0 8 年度	1 0 9 年度	1 0 9 年度	1 0 9 年度
	產能 (公噸)	產量 (公噸)	產值 (千元)	產能 (公噸)	產量 (公噸)	產值 (千元)
飼料	6,573,540	3,782,454	48,109,945	5,852,049	4,172,702	50,324,703
大宗物資	600,000	624,312	9,002,375	853,904	864,450	10,160,853
肉品	395,266	434,527	26,907,571	419,809	446,559	26,362,515
食品	136,151	101,861	9,993,172	123,115	90,269	8,907,334
合計	7,704,957	4,943,154	94,013,063	7,248,877	5,573,981	95,755,405

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( 六 ) 最近二年度銷售量值表

三、最	銷年度售量值主要商品（或部門別）	108年度	108年度	108年度	109年度	109年度
		量 ( 公噸 )	值 ( 千元 )		量 ( 公噸 )	值 ( 千元 )
	飼料	3,078,807	40,366,243		3,096,181	38,103,939
	大宗物資	259,528	3,893,181		761,185	9,253,041
	肉品	190,091	15,544,481		277,050	17,989,965
	消費食品	123,795	14,348,307		120,665	12,966,872
	合計	3,652,220	74,152,212		4,255,081	78,313,817
	近二年度及截至年報
年	度	108年度		109年度		當年度截至 110年4月13日
員工人數	職員	711		737		751
	職工	1,693		1773		1,839
	合計	2,404		2,510		2,590
平	均年歲	39.83		40.11		40.02
平服	均務年資	7.30		7.69		7.53
學歷分布比率	博士	0.45%		0.60%		0.60%
	碩士	14.26%		13.48%		13.34%
	大專	43.84%		44.87%		45.44%
	高中	25.79%		26.47%		26.31%
	高中以下	15.65%		14.57%		14.31%

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

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四、環保支出資訊

一 ( ) 最近年度因污染環境所受損失

(一)最	近年度因污染環境所受損失	近年度因污染環境所受損失	近年度因污染環境所受損失
	109年度			截至110年4月13日止
污染狀況 (種類、程度)	水污染	水污染	水污染	水污染
裁處機關	台南市政府環保局	台南市政府環保局	台南市政府環保局	台南市政府環保局
裁處書字號	環水水裁字第 109100162號	環水水裁字第 110020021號	環水水裁字第 110020022號	環水水裁字第 110020023號
違反時間	109 年6 月9日	109 年10 月29日	109 年11 月2日	109 年11 月2日
違反地點	台南市永康區環工路87 號A 棟及58號	台南市永康區環工路 87號A 棟	台南市永康區環工路 87號A 棟	台南市永康區環工路 87號A 棟
裁處理由及法令依據	違反水汙染防治法第18 條第1項暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56條第1項	違反水汙染防治法第18 條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第16 條第1項	違反水汙染防治法第 18條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第4條	違反水汙染防治法第18 條暨水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第16 條第3項
罰款金額	405萬元	1.2萬元	2.4萬元	1.2萬元

( 二 ) 因應對策

1.109 年 6 月 9 日違反水汙染防治法第 18 條第一項暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 56 條第 1 項。
改善措施：已於期限內完成設置水量 . 水質自動監測設施及專用電子式電度表與主管機關連線傳輸。
2.109 年 10 月 29 日違反水污染防治法第 18 條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 56 條第 1 項。
改善措施：檢具廢水處理設施每日紀錄操作參數值及使用藥品量之紀錄並參加環境講習 2 小時。
3.109 年 11 月 2 日違反水污染防治法第 18 條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 4 條 & 第 16 條第 3 項。
改善措施：環境保護權責人員對於每日自來用水量 . 廢水處理量嚴加監控 , 注意廢水、放流水是否超過許可核准量，日報表須按規定保存 5 年，並按裁處參加環境講習。

五、勞資關係

一 ( ) 現行重要勞資協議及實施情形

本公司自民國四十九年成立以來，勞資關係和諧良好，由於公司一向重視勞工之工作環境、福利措施、溝通管道、管理制度及各項權益等，致使勞工對公司具共識感及向心力。為使勞資雙方具良好之溝通管道，及勞方之意見能充份獲得資方重視，並尋求良好之解決方法，本公司依法成立各相關組織，簡述如下：

(1) 員工福利措施

本公司職工福利委員會舉辦下列福利措施：

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年節福利品、獎金
文康活動
員工壽險、意外險及員工本人、直系親屬之住院醫療險
員工急難、婚喪、生育及傷病補助
員工子女教育獎助學金
其他福利事項

(2) 訓練與進修制度

本公司提供員工一個開放多元的學習環境，同仁可透過內／外訓、 OJT 、 KM 線上知識管理系統）、及主管／同儕的指導，不斷挑戰自我的成長極限；同時，藉由新進人員／專業職能／主管才能／通識課程／自我啟發的培訓體系，使員工獲得最大的滿足。另一方面，透過職系／職等的規劃、工作輪調、專案指派及海外派任，使同仁生涯與職涯相互結合，共同享受知能成長的喜悅，開創美好的未來。

本公司已訂定「員工教育訓練管理標準」，並依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體之素質，提升經營績效。 109 年度相關教育訓練實績如下表︰

項目	班次數	總人數	總時數	總費用
新進人員訓練	99	380	1,848	61,885
專業職能訓練	355	11,418	19,428	1,264,326
通識	5	154	860	219,181
總計	459	11,952	22,136	1,545,392

(3) 退休制度

a. 本公司依勞基法成立「勞工退休準備金監督委員會」，按月提撥退休準備金存入台灣銀行專戶，另自民國九十二年四月份起又成立「職工退休基金管理委員會」，亦按月提撥退休基金存入合作金庫，員工之退休制度完全依勞基法之規定辦理。
b. 94.7.1 起依「勞工退休金條例」辦理。若選擇新制同仁，按月提繳 6% 至勞保局，同時員工若願自行提繳，則公司將自薪資中代繳之。其餘選擇舊制同仁，依勞基法規定，公司將依照精算師提撥率，提撥至台灣銀行專戶。
c. 94.7.1 前之退休金，皆以舊制計算，（不管目前選擇新制或舊制），退休時舊制年資皆得以併計，惟退休金額區分為新舊制計算與發放。

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(4) 其他重要協議

本公司勞資關係良好，從未有重大協議事項。

( 二 ) 最近二年度因勞資糾紛所受損失：


年度	縣市別	處分日期	處分字號	違反法規條款	違反法規內容	處分內容

	桃園市	109/02/20	109年府勞檢字 1090039707號	勞基法第32條第2項	延長工作時間超過法令規定
109						罰鍰新台幣30萬元

	台南市	108/09/10	南市勞安字第 1081047746號	勞基法第32條第2項	延長工作時間超過法令規定
108						罰鍰新台幣30萬元

	桃園市	108/07/02	108年府勞檢字 1080157758號	勞基法第32條第2項	延長工作時間超過法令規定
108						罰鍰新台幣15萬元

	台南市	108/04/11	府勞檢字第 1080405815號	勞基法第80條	拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務
108						罰鍰新台幣3萬元

六、職業安全衛生

為提供員工安全之工作環境與防範工安事故的發生，大成長城企業於總公司設有總機構之工安室，為綜理全公司職業安全衛生相關事務之管理單位，審議及研擬職業安全衛生管理系統並適時導入，以確立安全衛生管理目標，並提升安全衛生管理水準。另於各地區之事業單位皆依循職業安全衛生法規，設立負責職業安全衛生事務的專責部門與專業人員，推動安全衛生管理事項，改善機械設備與環境危害，確保員工於職場上的工作安全，進而營造良好安全文化。

一 ( ) 安全衛生政策

在大成長城企業經營理念「誠信、謙和、前瞻」的指導下，以服務品質為前提，各項管理規定一切依安全為本，照顧員工、訪客、承攬商的安全與衛生，防止人員之傷害、財產之損失及職業災害之發生，各級主管需負起安全衛生管理之責任，更需要全體員工積極參與安全衛生改善之活動，使公司邁向零傷害、零疾病、零事故的目標，為落實安全衛生工作，降低潛在風險，我們承諾持續改善，並做到下列承諾事項：

符合法規要求：公司所有服務及活動均遵守並符合安全衛生法規要求。
推動風險管理：降低潛在風險，以減少對人員及環境之影響。
持續工作改善：定期審查管理績效，持續朝向零災害、零事故之目標努力。
落實訓練宣導：推動各項安全衛生管理相關訓練及活動，使員工認知個人的安全衛生責任。
滿足客戶要求：實現對客戶之承諾，並將政策傳達到客戶及全體同仁。
加強承攬管理：對承攬商及供應商在安全衛生議題上進行了解及溝通，以提昇其安全衛生績效。

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( 二 ) 安全衛生組織

大成長城企業於總公司設置「全公司職業安全衛生委員會」，委員會設主任委員 1 人，由總經理擔任之，其中勞工代表由工會或各廠推舉擔任之且人數佔所有委員人數三分之一以上，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求，促進職場環境健康及安全。職業安全衛生委員會定期召開會議，討論安全衛生或健康管理相關議題，傳達公司安全衛生政策，並持續追蹤決議事項的完成進度，達到工安制度的推動。各地區之事業單位亦有各自之職業安全衛生委員會，規劃辦理各廠區之安全衛生事項。 ( 三 ) 安全衛生輔導與稽核

大成長城各地區事業單位除了恪守政府相關法規及公司之作業標準程序，自主管理廠內安全衛生事項外，總公司工安室為確保工安管理制度有效落實，並加強工安稽核，依照各事業特性及依循公司之職業安全衛生管理手冊，分為定期與不定期稽核或輔導，並擬定「工安內部稽核計畫」，藉由有效的查核機制，預先查出不安全的設備、環境及不安全的動作、行為，並追蹤至確實改善，為消弭潛在危險因子，預防工安意外事故發生。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
合作經營	台灣省北台肉雞運銷合作社	105.01~114.12	代理銷售鮮肉	無
租賃契約	(承租人) 美藍雷(股)公司	106.03~116.02	肉品加工廠廠房.設備	無
租賃契約	(承租人) 全能營養技術(股)公司	109.01~109.07	土地.倉庫	無
		108.01~110.12	辦公室
		109.01~110.12	生技廠廠房
租賃契約	(承租人) 中一食品(股)公司	107.06~127.05	福興.義竹.官田廠房	無

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、簽證會計師姓名及查核意見一
( ) 簡明資產負債表
(1) 合併簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 110年3月31 日 (註1.2)
		109年 (註1.2)	108年 (註1)	107年 (註1)	106年 (註1)	105年 (註1)
流動資產		23,517,338	21,286,860	21,032,958	21,046,907	19,613,298	25,518,396
不動產. 廠房及設備		19,119,064	17,357,465	14,484,714	13,430,457	11,879,362	19,289,181
無形資產		160,023	162,079	164,248	139,908	144,391	160,161
其他資產		8,896,611	8,494,333	6,844,361	6,130,580	6,227,241	9,267,403
資產總額		51,693,036	47,300,737	42,526,281	40,747,852	37,864,292	54,235,141
流動負債	分配前	21,147,353	20,172,456	16,769,933	16,006,605	15,899,996	25,035,138
	分配後	23,381,168	21,992,602	17,951,846	17,479,394	17,004,588	25,035,138
非流動負債		2,658,931	2,803,762	3,533,715	3,018,310	1,781,282	2,722,494
負債總額	分配前	23,806,284	22,976,218	20,303,648	19,024,915	17,681,278	27,757,632
	分配後	26,040,099	24,796,364	21,485,561	20,497,704	18,785,870	27,757,632
歸屬於母公司業主之權益		20,181,078	18,227,130	16,472,287	16,003,328	14,767,630	18,673,734
股本		8,273,391	8,273,391	7,879,420	7,363,944	7,363,944	8,273,391
資本公積		3,179,626,	3,011,373	2,595,445	2,550,673	2,471,263	3,179,626
保留盈餘	分配前	7,562,982	6,259,370	5,541,079	5,520,677	4,385,307	6,117,521
	分配後	5,329,167	4,439,224	3,965,195	3,532,413	3,280,715	6,117,521
其他權益		1,384,211	902,128	762,542	874,233	853,315	1,322,328
庫藏股票		(219,132)	(219,132)	(306,199)	(306,199)	(306,199)	(219,132)
非控制權益		7,705,674	6,097,389	5,750,346	5,719,609	5,415,384	7,803,775
權益總額	分配前	27,886,752	24,324,519	22,222,633	21,722,937	20,183,014	26,477,509
	分配後	25,652,937	22,504,373	20,646,749	19,734,673	19,078,422	26,477,509

註 1 ： 105-109 年財務資料均經會計師查核簽證； 110 年 3 月 31 日財務資料經會計師核閱。註 2 ： 109 年度之盈餘分配案經董事會決議通過。

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(2) 個體簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年項度目		最近五年度財務資料
		109年 (註1.2)	108年 (註1)	107年 (註1)	106年 (註1)	105年 (註1)
流動資產		7,072,346	6,378,039	6,161,068	6,013,266	5,417,743
不動產. 廠房及設備		7,415,968	7,350,717	5,402,826	4,620,692	4,287,178
無形資產		-	-	-	-	-
其他資產		15,427,527	13,180,520	10,983,731	10,785,863	10,009,727
資產總額		29,915,841	26,909,276	22,547,625	21,419,821	19,714,648
流動負債	分配前	9,297,381	8,222,653	5,842,962	5,186,085	4,410,216
	分配後	11,531,197	10,042,799	7,024,875	6,658,874	5,514,808
非流動負債		437,382	459,493	232,376	230,408	536,802
負債總額	分配前	9,734,763	8,682,146	6,075,338	5,416,493	4,947,018
	分配後	11,968,579	10,502,292	7,257,251	6,889,282	6,051,610
股本		8,273,391	8,273,391	7,879,420	7,363,944	7,363,944
資本公積		3,179,626	3,011,373	2,595,445	2,550,673	2,471,263
保留盈餘	分配前	7,562,982	6,259,370	5,541,079	5,520,677	4,385,307
	分配後	5,329,166	4,439,224	3,965,195	3,532,413	3,280,715
其他權益		1,384,211	902,128	762,542	874,233	853,315
庫藏股票		(219,132)	(219,132)	(306,199)	(306,199)	(306,199)
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	20,181,078	18,227,130	16,472,287	16,003,328	14,767,630
	分配後	17,947,262	16,406,984	14,896,403	14,015,064	13,663,038

註 1 ： 105-109 年財務資料均經會計師查核簽證。
註 2 ： 109 年度之盈餘分配案經董事會決議通過。

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( 二 ) 簡明綜合損益表

(1) 合併簡明綜合損益表－國際財務報導準則

單位 : 新台幣千元

年度項目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 110年3月31日（註1）
	109年（註1）	108年（註1）	107年（註1）	106年（註1）	105年（註1）
營業收入	81,650,892	77,769,986	72,442,933	75,931,014	75,795,660	22,637,984
營業毛利	12,262,229	11,731,254	10,088,095	10,232,733	10,232,733	3,130,995
營業損益	4,211,948	3,721,214	2,272,621	3,013,147	2,743,702	871,686
營業外收入及支出	771,540	131,355	758,572	326,675	396,980	269,556
稅前淨利	4,983,488	3,852,569	3,031,193	3,339,822	3,140,682	1,141,242
繼續營業單位本期淨利	4,072,346	2,974,027	2,413,606	2,652,612	2,561,262	923,265
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利	4,072,346	2,974,027	2,413,606	2,652,612	2,561,262	923,265
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額)	629,592	(91,653)	(176,967)	(209,083)	(943,268)	(74,094)
本期綜合損益總額	4,701,938	2,882,374	2,236,639	2,443,529	1,617,994	849,171
淨利歸屬於母公司業主	3,122,071	2,283,601	2,009,883	2,238,817	2,058,380	788,354
淨利歸屬於非控制權益	950,275	690,426	403,723	413,795	502,882	134,911
綜合損益總額歸屬於母公司業主	3,605,841	2,426,202	1,983,157	2,260,880	1,610,555	726,471
綜合損益總額歸屬於非控制權益	1,096,097	456,172	253,482	182,649	7,439	122,700
每股盈餘( 註2 )	3.99	2.93	2.62	3.06	3.01	1.01

註 1 ： 105-109 年財務資料均經會計師查核簽證； 110 年 3 月 31 日財務資料經會計師核閱。註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

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(2) 個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則

單位 : 新台幣千元

	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
年度項目	最近五年度財務資料
	109年 (註1)	108年 (註1)	107年 (註1)	106年 (註1)	105年（註1）
營業收入	27,173,338	27,785,090	26,371,880	25,109,992	24,514,034
營業毛利	4,051,597	3,793,353	3,265,842	3,553,088	3,303,030
營業損益	1,950,716	1,749,167	1,441,435	1,799,457	1,694,048
營業外收入及支出	1,622,291	932,575	902,031	849,621	667,437
稅前淨利	3,573,007	2,681,742	2,343,466	2,649,078	2,361,485
繼續營業單位本期淨利	3,122,071	2,283,601	2,009,883	2,238,817	2,058,380
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利	3,122,071	2,283,601	2,009,883	2,238,817	2,058,380
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額)	483,770	142,601	(26,726)	22,063	(447,825)
本期綜合損益總額	3,605,841	2,426,202	1,983,157	2,260,880	1,610,555
淨利歸屬於母公司業主	3,122,071	2,283,601	2,009,883	2,238,817	2,058,380
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	3,605,841	2,426,202	1,983,157	2,260,880	1,610,555
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘( 註2 )	3.99	2.93	2.62	3.06	3.01

註 1 ： 105-109 年財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

( 三 ) 簽證會計師姓名及查核意見

年度項目	109年	108年	107年	106年	105年
會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師	鍾丹丹陳眉芳	鍾丹丹陳眉芳	鍾丹丹陳眉芳	李逢暉陳眉芳	李逢暉陳眉芳
查核意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見

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二、最近五年度財務分析

一－ ( ) 合併財務分析國際財務報導準則

年度分析項目	年度分析項目	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	當年度截至 110年3月31日
		109年	108年	107年	106年	105年
財務結構（％）	負債占資產比率	46.05	48.57	47.74	46.69	46.70	51.18
	長期資金占不動產.廠房及設備比率	176.85	175.67	197.58	184.22	184.89	167.36
償債能力％	流動比率	111.21	105.52	125.42	131.48	123.35	101.93
	速動比率	60.20	55.16	67.99	75.70	70.26	50.44
	利息保障倍數	17.62	9.45	9.83	12.05	9.65	28.34
經營能力	應收款項週轉率（次）	13.23	12.81	11.79	12.50	12.99	13.68
	平均收現日數	27.59	28.50	30.94	29.21	28.08	26.68
	存貨週轉率（次）	7.17	7.09	7.18	8.24	8.56	7.86
	平均銷貨日數	50.90	51.45	50.83	44.30	42.62	46.45
	不動產.廠房及設備週轉率（次）	4.99	5.46	5.76	6.00	6.30	5.22
	總資產週轉率（次）	1.65	1.73	1.74	1.93	1.95	1.71
獲利能力	資產報酬率（％）	8.68	7.34	6.41	7.33	7.27	7.62
	權益報酬率（％）	15.60	12.78	10.98	12.66	12.99	13.59
	稅前純益占實收資本額比率％(註6)	60.23	46.57	38.47	45.35	42.65	55.18
	純益率（％）	4.99	3.82	3.33	3.49	3.38	4.08
	每股盈餘（元）(註2)	3.99	2.93	2.62	3.06	3.01	1.01
現金流量槓桿度	現金流量比率（％）	30.59	27.37	11.37	28.29	25.08	2.10
	現金流量允當比率（％）	97.77	92.98	93.37	120.11	106.67	81.43
	現金再投資比率（％）	19.47	20.61	2.38	15.82	18.31	2.28
	營運槓桿度	2.94	3.18	4.49	3.43	3.66	0.75
	財務槓桿度	1.07	1.12	1.16	1.10	1.13	1.05

最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者：

利息保障倍數增加 86.46% ：主係純益增加及利息支出減少綜效影響。
權益報酬率增加 22.07% ：主係本期稅後損益增加所致。
稅前純益占實收資本額增加 29.33% ：主係本期稅前純益增加所致。
純益率增加 30.63% ：係因本期純益增加所致。
每股盈餘增加 36.18% ：係因本期純益增加所致。

註 1 ： 105-109 年度財務資料經會計師查核簽證； 110 年 3 月 31 日財務資料經會計師核閱。註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

-100-

( 二 ) 個體財務分析－國際財務報導準則

年度分析項目	年度分析項目	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)	最近五年度財務分析(註1)
		109年	108年	107年	106年	105年
財務結構％	負債占資產比率	32.54	32.26	26.94	25.29	25.09
	長期資金占不動產.廠房及設備比率	296.45	273.25	334.36	351.33	356.98
償債能力％	流動比率	76.07	77.57	105.44	115.95	122.85
	速動比率	45.56	40.73	61.91	67.14	80.90
	利息保障倍數	45.72	33.44	41.59	64.31	60.12
經營能力	應收款項週轉率（次）	7.87	8.79	7.96	7.62	7.59
	平均收現日數	46.40	41.50	45.83	47.90	48.07
	存貨週轉率（次）	8.29	8.78	9.37	10.38	10.83
	平均銷貨日數	44.01	41.55	38.95	35.17	33.70
	不動產.廠房及設備週轉率（次）	2.62	4.69	5.71	5.64	5.83
	總資產週轉率（次）	0.96	1.12	1.20	1.22	1.23
獲利能力	資產報酬率（％）	11.2	9.49	9.36	11.05	10.49
	權益報酬率（％）	16.26	13.16	12.38	14.55	14.49
	稅前純益占實收資本額比率％(註6)	43.19	32.41	29.74	35.97	32.07
	純益率（％）	11.49	8.22	7.62	8.91	8.40
	每股盈餘（元）(註2)	3.99	2.93	2.62	3.06	3.01
現金流量	現金流量比率（％）	26.97	22.89	20.60	35.46	45.59
	現金流量允當比率（％）	71.01	67.88	79.80	101.82	88.76
	現金再投資比率（％）	133.67	4.47	-1.88	5.30	11.45
槓桿度	營運槓桿度	2.10	2.19	2.29	2.00	1.97
	財務槓桿度	1.04	1.05	1.04	1.02	1.02

最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者：
利息保障倍數增加 36.72% ：主係純益增加及利息支出減少綜效影響。
不動產 . 廠房及設備週轉率減少 44.14% ：主係銷貨淨額減少及平均不動產 . 廠房及設備淨額增加綜效影響所致。
權益報酬率增加 23.56% ：主係本期稅後損益增加所致。
稅前純益占實收資本額增加 33.26% ：主係本期稅前純益增加所致。
純益率增加 39.78% ：係因本期純益增加所致。
每股盈餘增加 36.18% ：係因本期純益增加所致。
現金再投資比率增加 129.2 ：係因營業活動淨現金流入增加所致。
註 1 ： 105-109 年度財務資料經會計師查核簽證。
註 2 ：每股盈餘依當年度流通在外加權平均股數追溯調整計算。

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(3) 財務比率計算公式，列示如下：
財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產 . 廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產 . 廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項
( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項
( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產 . 廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產 . 廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 稅前純益占實收資本額比率＝稅前純益／實收資本額。
(4) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(5) 每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度
。
( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／
( 不動產 . 廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 ) 。 ( 註 5)
槓桿度
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註 3 ：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

-102-

若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 4 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產 . 廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產 . 廠房及設備的總額。
註 5 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 6 ：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

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三、審計委員會查核報告書

大成長城企業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表等議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

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審計委員會召集人：丁玉山

日期： 2021/3/31

-104-

四、財務報表暨會計師查核報告

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-105-

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-106-

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-107-

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-108-

【★】			108.12.31	% 金額 %		15 4,116,166 16	6 1,800,000 7	- 69,844 -	- 375,183 1	5 694,480 3	3 686,627 3	1 220,504 1	- 45,908 -	1 213,941 1	31 8,222,653 32		- 53,287 -	1 214,969 1	- 69,042 -	- 122,195 -	1 459,493 1	32 8,682,146 33		28 8,273,391 31	11 3,011,373 11	25 6,259,370 23	5 902,128 3	(1) (219,132) (1)	68 18,227,130 67	100 26,909,276 100
			109.12.31	金額		4,638,406	1,700,000	23,199	30,369	1,483,545	778,066	258,475	46,575	338,746	9,297,381		69,203	170,194	75,790	122,195	437,382	9,734,763		8,273,391	3,179,626	7,562,982	1,384,211	(219,132)	20,181,078	29,915,841
						$																								$
大成長城企業股份有限公司	資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31	金額％金額％負債及權益	流動負債：	$ 290,515 1 251,020 1 2100 短期借款(附註六(十三))	20,454 - 439 - 2110 應付短期票券(附註六(十四))	861,623 3 870,680 3 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(十二))	2,441,080 8 1,917,060 7 2150 應付票據(附註七)	612,228 2 206,100 1 2170 應付帳款(附註七)	1,698,474 6 2,139,985 9 2200 其他應付款(附註七)	934,797 3 802,308 3 2230 本期所得稅負債	110,565 - 86,911 - 2280 租賃負債－流動(附註六(十五))	23,865 - 50,309 - 2399 其他流動負債－其他(附註七)	78,745 - 53,227 - 流動負債合計	7,072,346 23 6,378,039 24 非流動負債：	2570 遞延所得稅負債(附註六(十八))	2,277,088 8 1,946,129 7 2580 租賃負債－非流動(附註六(十五))	11,898,268 40 9,600,405 36 2645 存入保證金	7,415,968 25 7,350,717 27 2670 其他非流動負債－其他	213,834 1 259,080 1 非流動負債合計	385,466 1 478,554 2 負債總計	187,167 1 200,431 1 權益(附註六(十九))：	53,379 - 46,271 - 3110 普通股股本	105,259 - 100,642 - 3200 資本公積	307,066 1 549,008 2 3300 保留盈餘(附註六(十九))	22,843,495 77 20,531,237 76 3400 其他權益	3500 庫藏股票	權益總計	$ 29,915,841 100 26,909,276 100 負債及權益總計	(請詳閱後附個體財務報告附註)	經理人：莊坤炎會計主管：劉建忠
				資產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1150 應收票據淨額(附註六(四)及七)	1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	1210 其他應收款－關係人(附註七)	130x 存貨(附註六(五))	1400 生物資產－流動(附註六(六))	1410 預付款項(附註六(七))	1476 其他金融資產－流動	1479 其他流動資產－其他	流動資產合計	非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及六(三))	1550 採用權益法之投資(附註六(八))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))	1755 使用權資產(附註四及六(十))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))	1830 生物資產－非流動(附註六(六))	1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十七))	1990 其他非流動資產－其他(附註六(十二)及八)	非流動資產合計			資產總計		董事長：韓家宇

-109-

大成長城企業股份有限公司

綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(廿二)及七) 5000 營業成本(附註六(五)及七) 5900 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(四)) 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(廿三)及七)： 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十八)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿一)) 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	109年度金額％ $ 27,173,338 100 23,121,741 85 4,051,597 15 1,507,123 6 478,122 2 91,346 - 24,290 - 2,100,881 8 1,950,716 7 9,076 - 419,117 2 (78,141) - 1,272,239 5 1,622,291 7 3,573,007 14 450,936 2 3,122,071 12 2,160 - 384,312 1 473 - 385,999 1 97,771 - - - 97,771 - 483,770 1 $ 3,605,841 13 $ 3.99 $ 3.98	108年度金額％ 27,785,090 100 23,991,737 86 3,793,353 14 1,508,256 5 416,853 2 94,237 - 24,840 - 2,044,186 7 1,749,167 7 7,448 - 228,005 1 (80,193) - 777,315 3 932,575 4 2,681,742 11 398,141 1 2,283,601 10 3,505 - 411,124 1 490 - 414,139 1 (271,538) (1) - - (271,538) (1) 142,601 - 2,426,202 10 2.93 2.92

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

董事長：韓家宇經理人：莊坤炎

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會計主管：劉建忠

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-110-

【★】							庫藏股票權益總額	(306,199) 16,472,287	- 2,283,601	- 142,601	- 2,426,202		- -	- -	- (1,181,913)	87,067 450,741	- (10,749)	- 5,758	- 64,804	(219,132) 18,227,130	- 3,122,071	- 483,770	- 3,605,841		- -	- (1,820,146)	- 37,539	- 30,917	- 99,797	(219,132) 20,181,078
							合計	762,542	-	139,586	139,586		-	-	-	-	-	-	-	902,128	-	482,083	482,083		-	-	-	-	-	1,384,211
大成長城企業股份有限公司	權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日	其他權益項目	國外營運機透過其他綜合損	股本保留盈餘構財務報表益按公允價值衡	普通股法定盈特別盈未分配換算之兌換量之金融資產未	股本資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額實現 (損) 益	7,879,420 2,595,445 2,053,459 42,994 3,444,626 5,541,079 (627,977) 1,390,519	- - - - 2,283,601 2,283,601 - -	- - - - 3,015 3,015 (271,538) 411,124	- - - - 2,286,616 2,286,616 (271,538) 411,124		- - 201,184 - (201,184) - - -	393,971 - - - (393,971) (393,971) - -	- - - - (1,181,913) (1,181,913) - -	- 363,674 - - - - - -	- (10,749) - - - - - -	- (1,801) - - 7,559 7,559 - -	- 64,804 - - - - - -	8,273,391 3,011,373 2,254,643 42,994 3,961,733 6,259,370 (899,515) 1,801,643	- - - - 3,122,071 3,122,071 - -	- - - - 1,687 1,687 97,771 384,312	- - - - 3,123,758 3,123,758 97,771 384,312		- - 229,418 - (229,418) - - -	- - - - (1,820,146) (1,820,146) - -	- 37,539 - - - - - -	- 30,917 - - - - - -	- 99,797 - - - - - -	8,273,391 3,179,626 2,484,061 42,994 5,035,927 7,562,982 (801,744) 2,185,955	(請詳閱後附個體財務報告附註)	經理人：莊坤炎會計主管：劉建忠
								$																						$
								民國一○八年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股股票股利	普通股股票股利	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	對子公司所有權權益變動	子公司持有母公司股票收到現金股利	民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股現金股利	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	對子公司所有權權益變動	子公司持有母公司股票收到現金股利	民國一○九年十二月三十一日餘額		董事長：韓家宇

-111-

大成長城企業股份有限公司現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目：折舊費用攤銷費用預期信用減損損失透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失利息費用利息收入股利收入採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額處分及報廢不動產、廠房及設備利益生物資產繁殖淨變動數收益費損項目合計與營業活動相關之資產及負債變動數：應收票據減少應收帳款(增加)減少存貨減少(增加) 生物資產變動預付款項增加其他流動資產(增加)減少其他金融資產減少(增加) 遞延借項增加應付票據(減少)增加應付帳款增加(減少) 其他應付款增加其他流動負債(減少)增加與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計調整項目合計營運產生之現金流入收取之利息支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入投資活動之現金流量：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得採用權益法之投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款採用權益法之被投資公司減資退回股款取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備其他應收款-關係人增加其他非流動資產增加收取之股利投資活動之淨現金流出	109年度 $ 3,573,007 460,928 16,709 24,290 (66,660) 78,141 (9,076) (81,077) (1,272,239) (27,535) (2,327,245) (3,203,764) 9,057 (548,310) 441,511 2,208,020 (23,654) (25,518) 26,444 (2,254) (344,814) 789,065 93,588 (9,195) 2,613,940 (589,824) 2,983,183 9,076 (80,290) (404,630) 2,507,339 2,190 (1,115,518) 506 65,000 (1,121,361) 761,349 (406,128) 225,233 422,449 (1,166,280)	108年度 2,681,742 512,222 - 24,840 74,760 80,193 (7,448) (82,270) (777,315) (22,678) (2,722,299) (2,919,995) 212,454 22,651 (394,256) 2,692,188 (62,487) 12,714 (3,039) (5,420) 365,398 (462,693) 102,151 52,650 2,532,311 (387,684) 2,294,058 7,448 (80,404) (338,683) 1,882,419 - (659,490) - - (2,494,950) 115,887 70,600 (80,226) 318,110 (2,730,069)

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大成長城企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

籌資活動之現金流量：短期借款減少應付短期票券(減少)增加存入保證金增加租賃本金償還其他流動負債增加發放現金股利籌資活動之淨現金(流出)流入本期現金及約當現金增加數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	109年度 $ 522,240 (100,000) 6,748 (44,406) 134,000 (1,820,146) (1,301,564) 39,495 251,020 $ 290,515	108年度 1,193,488 900,000 2,123 (47,237) 61,000 (1,181,913) 927,461 79,811 171,209 251,020

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

董事長：韓家宇

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經理人：莊坤炎

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會計主管：劉建忠

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		�� (69,844)	�� (��) USD 162,000	�� �� �� 109.01.02-109.03.09

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�� �� $ 3,086,009 278,401 9,015 4,150 4,434 940 13,458 $ 3,396,407	�� �� 2.26% 2.33% 12.89% 28.5% 32.77% 38.97% 100% 108.12.31	�� ��
		69,596 6,486 1,162 1,183 1,453 366 13,458
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�� �� $ 2,670,129 137,605 17,892 8,645 8,057 9,098 4,126 $ 2,855,552	�� �� 1.44% 1.70% 8.25% 49.14% 100% 100% 100%	�� ��
		38,464 2,343 1,476 4,248 8,057 9,098 4,126
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109.12.31 �� $ 448,858 �� 938,578 �� 3,075 �� 264,834 �� 43,129 �� $ 1,698,474 �� $ 43,129 �� 109�� �� $ 23,201,759 �� (80,018) $ 23,121,741	108.12.31 746,070 1,005,132 3,182 209,619 175,982 2,139,985 175,982 108��
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								7,415,968
								5,402,826
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3.��105-34��45,971 ��
4.��0889��23,179� �� 0889 �0893��22,823��
5.��0440-0006��3,247��
6.��715-2��1��1,114� ��
7.��440-7��3,617��
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	�� $ 331,043 (55,675) $ 275,368 $ 331,043 $ - - - $ - $ - - $ - $ 275,368 $ 331,043	�� 446,662 (73,294) 373,368 446,662 263,151 9,193 (45,074) 227,270 253,813 9,338 263,151 146,098 183,511

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2.��

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		4,094
		16,334
		7,138

-140-

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		415,522

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1.��

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1�1�� ��(��)�� ��(��) �� �� 12�31��	109�� $ 169,270 5,037 2,586 (8,784) $ 168,109	108�� 161,725 5,520 5,772 (3,747) 169,270

(4)��

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�� ��(��)�� ��(��) ��	109�� $ 1,055 (722) $ 333 109�� $ 333	108�� 1,116 (764) 352 108�� 352

-142-

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1�1�� �� 12�31��	109�� $ 2,535 (2,363) $ 172	108�� 4,982 (2,447) 2,535

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-143-

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		386,924 6,963
		393,887
		4,254
		4,254
		398,141

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�� ��	109�� $ (473)	108�� (490)

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�� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 3,573,007 714,601 (16,215) (252,697) - 5,247 $ 450,936	108�� 2,681,742 536,348 (16,454) (140,366) 11,650 6,963 398,141

2.��

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�� ��	109.12.31 $ 4,925,691 $ 985,138	108.12.31
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		982,247

-144-

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�� �� ��109�1�1� $ 20,754 ��(��)�� - ��109�12�31� $ 20,754 ��108�1�1� $ 20,754 ��(��)�� - ��108�12�31� $ 20,754 �� �� �� ��109�1�1� $ 19,392 (��)�� 1,089 �� - ��109�12�31� $ 20,481 ��108�1�1� $ 13,788 (��)�� 5,604 �� - ��108�12�31� $ 19,392	�� �� 20,635 500 21,135 21,497 (862) 20,635 �� �� 7,264 4,848 - 12,112 7,264 - - 7,264	�� �� - 15,966 15,966 - - - �� �� 7,500 - - 7,500 7,500 - - 7,500	�� �� 11,898 (550) 11,348 1,011 10,887 11,898 �� 12,115 1,644 (473) 13,286 12,438 167 (490) 12,115	�� 53,287 15,916 69,203 43,262 10,025 53,287 �� 46,271 7,581 (473) 53,379 40,990 5,771 (490) 46,271

3.��

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��9,900,000�
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		787,942 39,397
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-145-

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2.��

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		2,252 1,559,311 807,430 36,001 587,144 19,235
		3,011,373

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3.��

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��(�) $ 2.20 -	��(�) 1.50 0.50	��
		1,181,913 393,971
		1,575,884

-147-

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��
�� �� ��	109��
	��(�) $ 2.70 0.30 $ 3.00	��
		2,233,815 248,202
		2,482,017

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4.��

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��	109.12.31 �� �� (��) $ 999,449 19,674 1,304,963 25,688 $ 2,304,412 45,362	108.12.31	108.12.31
	�� $ 999,449 1,304,963 $ 2,304,412	�� 858,778 1,121,292 1,980,070	�� (��)
��(�)�� ��(�)�� ��			19,674 25,688
			45,362

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�� 219,132��

-148-

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			902,128 97,771 331,465 52,847 1,384,211 762,542 (271,538) 354,590 56,534 902,128

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		2,283,601 108��
		787,942 (48,188) 39,397 779,151

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2.��

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		2,283,601 108��
		779,151 1,718 780,869

(��)��

	109��	109��
�� $ 15,693,651 $ 13,526,716 2,166,935 $ 15,693,651	�� 11,249,363 1,644,615 9,604,748 11,249,363	�� 230,324 - 230,324 230,324	��
			27,173,338
			15,171,331 12,002,007
			27,173,338

-150-

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	108��	108��
�� $ 17,252,763 $ 15,050,370 2,202,393 $ 17,252,763	�� 10,481,221 1,859,952 8,621,269 10,481,221	�� 51,106 - 51,106 51,106	��
			27,785,090
			16,910,322 10,874,768
			27,785,090

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1.��

�� �� �� 2.�� �� �� �� �� �� �� �� 3.�� �� �� �� ��	109�� $ 8,929 147 $ 9,076 109�� $ 252,442 (64,220) 83,267 38,531 27,535 81,562 $ 419,117 109�� $ 74,778 3,363 $ 78,141	108��
		7,309 139 7,448 108��
		83,566 (70,149) 82,270 52,832 22,678 56,808 228,005 108��
		76,099 4,094 80,193

-151-

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� (2)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 290,515 20,454 861,623 2,441,080 612,228 23,865 2,277,088 55,371 $ 6,582,224 109.12.31 $ 4,638,406 1,700,000 23,199 30,369 1,483,545 778,066 234,714 75,790 216,769 $ 9,180,858	108.12.31
		251,020 439 870,680 1,917,060 206,100 50,309 1,946,129 40,908
		5,282,645
		108.12.31
		4,116,166 1,800,000 69,844 375,183 694,480 686,627 93,861 69,042 260,877
		8,166,080

2.��

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-152-

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						- - - - - - 643 5,338
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						- - - - - - 200 7,491
						7,691

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		�� �� �� 213,651 29.980 6,405,252 89,693 30.030 2,693,482 3,013 34.740 104,684

-153-

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		�� - - 439 439	�� 11,969 8,046 - 20,015	�� - - - -	��
					11,969 8,046 439
					20,454

-154-

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�� $ 2,196,917 80,171 $ 2,277,088 $ (1,010) (22,189) $ (23,199)		��
	�� 2,196,917 - 2,196,917 - - -	�� - - - (1,010) (22,189) (23,199) 108.12.31	�� - 80,171 80,171 - - -
		��
	�� 439 1,865,452 - 1,865,452 -	�� - - - - (69,844)	�� - - 80,677 80,677 -

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109�12�31� �� �� �� 108�12�31� �� �� ��	�� �� ��	�� �� 5% 5%	�� �� �� �� 6,165 (6,165) 4,543 (4,543)

��

-157-

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7.��

��

		109.12.31	109.12.31	109.12.31	�� (e)=(c)-(d)
		��
�� �� ��	�� �� (a) $ 8,046 11,969 $ 20,015	�� �� �� �� (b) - - -	�� �� �� (c)=(a)-(b) 8,046 11,969 20,015 109.12.31	�� ��(d) �� (�) �� �� 8,046 - - - 8,046 -
				�� (�) 8,046 - 8,046
					- 11,969
					11,969
					�� (e)=(c)-(d)
		��
�� �� ��		�� �� �� �� (b) - - -	�� �� �� (c)=(a)-(b) (22,189) (1,010) (23,199) 108.12.31	�� ��(d) �� (�) �� �� (8,046) - - - (8,046) -
				�� (�) (8,046) - (8,046)
					(14,143) (1,010)
					(15,153)
					�� (e)=(c)-(d)
		��
��		�� �� �� �� (b) -	�� �� �� (c)=(a)-(b) (69,844)	�� ��(d) �� (�) �� �� - -
				�� (�) -
					(69,844)

(�)��

(��)��

1.��

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(1)��

(2)��

(3)��

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-158-

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2.��

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3.��

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-159-

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��
��
��
(3)��
��
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4.��

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�� 6,062,639��3,932,677��

5.��

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-160-

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��
��

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��
�� (��)��
(3)��
��
��

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�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 9,734,763 (290,515) $ 9,444,248 $ 20,181,078 % 31.88	108.12.31 8,682,146 (251,020) 8,431,126 18,227,130 % 31.63

(��)��

��
1.��(�)�

-161-

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		109.1.1	�� �		�	��		��	109.12.31
��	$	4,116,166	522,240	-			-	-	4,638,406
��		1,800,000	(100,000)	-			-	-	1,700,000
��		69,042	6,748	-			-	-	75,790
��		260,877	(44,406)		298		-	-	216,769
��		61,000	134,000	-			-	-	195,000
��	$	6,307,085	518,582		298		-	-	6,825,965
					�	��
		108.1.1	��		�	�	��		108.12.31
��	$	2,922,678	1,193,488		-			-	4,116,166
��		900,000	900,000		-			-	1,800,000
��		66,919	2,123		-			-	69,042
��(��)		296,144	(47,237)		11,970			-	260,877
��		-	61,000		-			-	61,000
��	$	4,185,741	2,109,374		11,970			-	6,307,085

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��

�� 66�� (��)��

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-162-

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�� Yung Huo (China) Co., Ltd. �� (��)��

Asia Nutrition Technologies Corporation Waverley Star Ltd.

��(��)�� (��)�� Seafood Internation Co., Ltd. Tianjin Food Investment Co. Ltd. Global Food Corporation Clydebridge Ltd.

GreatWall Food Investment Co., Ltd. Golden Harvest Inc. Fresh Aqua Corporation ��(��)��

Asia Nutrition Technologies Investment Corporation

Dachan Food (Asia) Limited

Great Wall Northeast Asia Corporation Impreza Investment Ltd. Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Dongbei Agri. Corp. Hwabei Agri. Corp. Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd.

��

-163-

��(�)

��

Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd.

Marksville Corp. ��

Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. ��(��)�� (��)�� Great Wall Agritech (Liaoning) Co.,

Ltd.(Incorporated in HK) �� (��)�� (��)�� (��)�� (��)�� (��)�� (��)�� (��)�� (��)�� Dachan Wanda (HK) Ltd. Union Manufacturing Ltd. �� (��)�� (��)��

��

�� (��)�� (��)��

Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd.

��

-164-

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��

Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd Asia Nutrition Technologies (LN) Co., Ltd Asia Nutrition Technologies (MV) Co., Ltd Asia Nutrition Technologies (Feed) Co., Ltd Dachan (Asia-Pacific) Limited. ��(��)��

Dachan Aquaculture Limited.

PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. PT. MISAJA MITRA

Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. PT. DACHAN MUSTIKS AURORA ��(��)�� (��)�� (��)��

Myint Dachan Company Limited ��

Fresh Aqua Limited

Global Seafood Limited

Pacific Harvest Limited

Seafood International Limited

Universal Food Limited

Great Wall Grains International Limited

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-165-

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1.��

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�� �� �� ��	109�� $ 2,410,282 2,015,372 4,433 5,975 $ 4,436,062	108��
		1,906,270 2,751,372 - 43,970
		4,701,612

��

��(�)��

��

2.��

��

�� �� �� ��	109�� $ 3,780,189 380,774 813,464 267,430 $ 5,241,857	108��
		3,931,612 297,726 1,141,889 322,450
		5,693,677

��(�) ��3,000�/��(�)��

3.��

��

�� �� 109.12.31 �� �� $ - �� ��(�)�� 415,517 �� �� 16,410 �� �� 320,770 �� �� 1,488 �� �� 2,785 �� �� - $ 756,970	108.12.31
	384 80,597 47,911 97,369 582 37,129 56
	264,028

-166-

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4.��

��

��
�� �� 109.12.31 �� �� $ 24,418 �� �� 5,584 �� �� 204,028 �� �� 86,791 �� �� - �� �� 5,008 �� �� 5,417 $ 331,246	108.12.31
	371,424 3,536 99,752 24,905 26,395 563 15,110
	541,685

5.��

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��(�)�� 29,603.94�� 916,989��

(2)��

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-167-

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6.��

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�� �� �� �� ��	109.12.31 $ 576,228 36,000 - - - $ 612,228	108.12.31
		- 36,000 40,000 127,044 3,000
		206,044

��1.2%�� 8,929�� 7,309��

7.��

��

�� �� ��	109.12.31 $ - 180,000 15,000 $ 195,000	108.12.31
		8,000 50,000 3,000
		61,000

�� 1.2%�� 931��1,842��

8.� �

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��	��	��	��		109��	108��
��	102.01-108.12	��	��	$	9,585	10,460
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��(�)	107.6-127.5	��	��		1,441	17,143
��
��(�)��	105.05-115.04	��	��		11,429	11,429
��	108.01-108.12	��	��		4,531	4,318
��	106.12-109.12	��	��		22	21
��	109.01-110.01	��	��		22	-
��	��	��	��		296	278
				$	27,326	43,649

-168-

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��(�)�� 166,186��166,186�� 1,907��2,310�� 112,443��139,516��

�� 18,000�� 16,705� ��16,705��0�� 16,705��

9.��

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��(�)�� 126��(��)��(�)�� (�)��(�)��(�)��

��
��(�)�� ��(�)�� ��(�)�� ��	109�� $ 840 7,111 2,242 123 $ 10,316	108��
		1,440 6,855 2,242 -
		10,537

10.��

��

��(�)�� ��(�)�� (�)�� �� �� ��	109�� $ 21,793 16,821 $ 38,614 109�� $ 126,723 1,150 $ 127,873	108�� - 25,336 25,336 108��
		97,530 1,037
		98,567

-169-

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��8,580��7,296��5 ��4��

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��

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109.12.31 $ 888,292	108.12.31
	611,507

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��(USD)

(�)��

��

109.12.31 108.12.31 USD 22,003 47,742 EUR 1,776 - 109.12.31 108.12.31 $ 11,911,200 9,891,585

��
��

��

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	�� � � �	�� � � �	��	�� � � �	�� � � �	��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��	781,676 73,342 26,460 - 56,311 394,115 - 16,709	877,663 73,972 34,433 53,950 45,028 66,813 - -	1,659,339 147,314 60,893 53,950 101,339 460,928 - 16,709	722,284 70,016 23,740 - 54,652 443,432 - 15,008	866,001 67,461 32,510 37,700 42,417 68,790 - -	1,588,285 137,477 56,250 37,700 97,069 512,222 - 15,008

-170-

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0 0 0 0 0 0 1 1 2 2	��(�) �� � � � � � ��(� �)�� � Dachan Food (Asia) Limited �	��(�)�� ��(�)� � �� (�)�� ��(�)� � ��(�)� � ��(�)� � �� � Tianjin Food Investment Co., Ltd. ��(� �)�� ��(��) ��	�� �� � � � � � � � � � �	� � � � � � � � � �	1,600,000 100,000 50,000 50,000 30,000 100,000 9,099 336,056 106,155 266,904	1,600,000 100,000 50,000 50,000 30,000 100,000 8,559 316,112 99,855 251,064	576,228 - - - - 36,000 8,559 316,112 99,855 251,064	1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0 3.5% 0% 0%	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - -	�� � � � � � � � � �	- - - - - - - - - -	� � � � � � � � � �	- - - - - - - - - -	4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 2,820,857 2,820,857 3,230,521 3,230,521	8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 2,820,857 2,820,857 3,230,521 3,230,521

-171-

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2 2 3 4 4 4 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 15 16	Dachan Food (Asia) Limited � Greatwall FeedTech(Holding) Ltd. Route 66 Fast Food Ltd. � � ��(�)�� � ��(�)�� ��(�)�� � � � � Dachan Aquaculture Limited (DAL) Dachan Aquaculture Limited (DAL) ��(�) �� � � ��(�)�� Great Wall Northeast Asia Corporation (NAC) ��(��)� �� (TWD) �� �� TNT Biotechnology Co. Ltd. (TBCL)	��(��) �� ��(��) �� �� �(��)�� � �� �� �� � �� � �� (�)�� ��(�)� � �� � �� � ��(�)�� � Route 66 Fast Food Ltd. �� (�)�� ��(�)� � PT. Misaja Mitra(MM) PT. Mustika Minanusa Aurora(MMA) �� (�)�� ��(�)� � ��(�)� � �� (�)�� ��(��) �� �� �� ��(� �)�� ��(� �)��	�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	485,280 818,910 30,330 34,880 44,464 39,630 95,000 20,000 134,733 32,889 5,000 75,825 50,000 30,000 84,894 30,330 180,000 50,000 50,000 20,000 667,260 28,526 30,721 24,599	456,480 770,310 28,530 32,810 41,825 27,105 95,000 20,000 134,213 31,383 5,000 71,325 50,000 30,000 51,311 14,265 180,000 - 50,000 15,000 627,660 28,416 17,487 24,251	456,480 770,310 28,530 32,810 41,825 27,105 - - 134,213 31,383 5,000 71,325 - - 51,311 14,265 180,000 - 20,000 15,000 627,660 28,416 17,487 24,251	0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2% 1.2% 0% 0% 1.2% 0% 1.2% 1.2% 0% 0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0% 4.6% 0% 0%	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3,230,521 3,230,521 163,166 286,302 286,302 286,302 700,902 700,902 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 183,454 183,454 283,330 283,330 283,330 19,481 3,295,453 514,021 57,595 127,560	3,230,521 3,230,521 163,166 286,302 286,302 286,302 700,902 700,902 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 183,454 183,454 283,330 283,330 283,330 19,481 3,295,453 514,021 57,595 127,560

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-173-

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��(�) �� ��(�) �� ��(�) �� ��(�) �� Route 66 Fast Food Ltd. Great Wall Food (Hong Kong) Co,Ltd	��(�)� � ��(�)�� � �� (�)�� ��(�)� � ��(�)�� �� �� ��	�� �� �� �� - - -	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �	19,674,191 1,724,138 2,457,997 25,688,242 26,010 - -	121,687 12,500 350,264 128,909 1,055 6,835 349	2.38 0.86 1.54 3.10 0.02 9.09 -	999,449 12,500 350,264 1,304,963 1,055 6,835 349

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1.��
2.��
4.��
5.��

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7.��

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-174-

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-175-

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-176-

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(USD 69,145,001 ) 1,969,250	(USD 238,133,856 ) 6,782,052	12,108,647

-178-

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五、會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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【★】			108.12.31	% 金額 %		17 8,203,563 17	5 2,124,946 5	- 69,844 -	- 204,113 -	9 4,222,168 9	4 1,979,171 4	1 438,554 1	- 238,988 1	2 1,204,426 3	3 1,486,683 3	41 20,172,456 43		2 1,510,446 3	- 7,480 -	- 71,405 -	2 974,240 2	- 80,762 -	- 159,429 -	4 2,803,762 5	45 22,976,218 48		17 8,273,391 18	6 3,011,373 6	14 6,259,370 13	3 902,128 2	- (219,132) -	40 18,227,130 39	15 6,097,389 13	55 24,324,519 52	100 47,300,737 100
			109.12.31	金額		8,931,406	1,986,931	23,830	219,123	4,516,214	2,207,835	465,603	221,658	972,264	1,602,489	21,147,353		1,255,263	7,134	111,723	1,050,393	83,332	151,086	2,658,931	23,806,284		8,273,391	3,179,626	7,562,982	1,384,211	(219,132)	20,181,078	7,705,674	27,886,752	51,693,036
						$																													$
大成長城企業股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一○九年及一○八年十二月三十一日	109.12.31 108.12.31	金額％金額％負債及權益	流動負債：	$ 4,488,486 9 2,942,742 6 2100 短期借款(附註六(十六))	21,880 - 5,603 - 2110 應付短期票券(附註六(十七))	1,107,562 2 1,027,381 2 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	5,225,980 10 4,982,680 11 2150 應付票據(附註七)	8,148,332 17 7,952,693 17 2170 應付帳款(附註七)	1,720,785 3 1,530,916 3 2200 其他應付款(附註七及六(十九))	918,389 2 675,936 1 2230 本期所得稅負債	802,247 2 623,282 1 2280 租賃負債－流動(附註六(二十))	1,083,677 2 1,545,627 3 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十八))	23,517,338 47 21,286,860 44 2399 其他流動負債－其他(附註七)	流動負債合計	2,648,091 5 2,264,662 5 非流動負債：	1,745,344 3 1,717,796 4 2540 長期借款(附註六(十八))	19,119,064 37 17,357,465 37 2551 員工福利負債準備－非流動(附註六(廿二))	2,153,458 4 2,160,042 5 2570 遞延所得稅負債(附註六(廿三))	740,322 1 790,685 2 2580 租賃負債－非流動(附註六(二十))	160,023 - 162,079 - 2645 存入保證金	263,166 1 200,431 - 2670 其他非流動負債－其他	196,094 - 174,197 - 非流動負債合計	1,150,136 2 1,186,520 3 負債總計	28,175,698 53 26,013,877 56 歸屬母公司業主之權益(附註六(廿四))：	3110 普通股股本	3200 資本公積	3300 保留盈餘	3400 其他權益	3500 庫藏股票	歸屬母公司業主之權益合計	36XX 非控制權益(附註六(九)及(十一))	權益總計	$ 51,693,036 100 47,300,737 100 負債及權益總計	(請詳閱後附合併財務報告附註)	經理人：莊坤炎會計主管：劉建忠
				資產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1150 應收票據淨額(附註六(四)及七)	1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	130x 存貨(附註六(五))	1400 生物資產－流動(附註六(六))	1410 預付款項(附註六(七))	1476 其他金融資產－流動(附註六(八))	1479 其他流動資產－其他	流動資產合計	非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	1550 採用權益法之投資(附註六(十))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(十二))	1755 使用權資產(附註六(十三))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十四))	1805 商譽	1830 生物資產－非流動(附註六(六))	1840 遞延所得稅資產(附註六(廿三))	1990 其他非流動資產－其他(附註六(十五)及八)	非流動資產合計									資產總計		董事長：韓家宇

-185-

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(廿七)及七) 5000 營業成本(附註六(五)及七) 5900 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(四)) 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(廿八)及七)： 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(廿三)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿六)) 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	109年度金額％ $ 81,650,892 100 69,388,663 85 12,262,229 15 5,460,747 7 2,388,505 3 169,130 - 31,899 - 8,050,281 10 4,211,948 5 16,558 - 1,018,574 1 (279,627) - 16,035 - 771,540 1 4,983,488 6 911,142 1 4,072,346 5 2,160 - 384,312 - 473 - 385,999 - 243,593 - - - 243,593 - 629,592 - $ 4,701,938 5 $ 3,122,071 4 950,275 1 $ 4,072,346 5 $ 3,605,841 4 1,096,097 1 $ 4,701,938 5 $ 3.99 $ 3.98	108年度金額％ 77,769,986 100 66,038,732 85 11,731,254 15 5,435,266 7 2,320,603 3 166,024 - 88,147 - 8,010,040 10 3,721,214 5 90,439 - 367,533 - (407,490) (1) 80,873 - 131,355 (1) 3,852,569 4 878,542 1 2,974,027 3 3,505 - 411,124 1 490 - 414,139 1 (505,792) (1) - - (505,792) (1) (91,653) - 2,882,374 3 2,283,601 2 690,426 1 2,974,027 3 2,426,202 3 456,172 1 2,882,374 4 2.93 2.92

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

董事長：韓家宇

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經理人：莊坤炎

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會計主管：劉建忠

-186-

【★】							非控制	權益權益總額	5,750,346 22,222,633	690,425 2,974,026	(234,253) (91,652)	456,172 2,882,374		- -	- -	- (1,181,913)		- 450,741	(20,651) (31,400)	2,641 8,399	(91,119) (91,119)	- 64,804	6,097,389 24,324,519	950,275 4,072,346	145,822 629,592	1,096,097 4,701,938		- -	- (1,820,146)		(37,539) -	- 30,917	549,727 549,727	- 99,797	7,705,674 27,886,752
						歸屬於母	公司業主	權益總計	16,472,287	2,283,601	142,601	2,426,202		-	-	(1,181,913)		450,741	(10,749)	5,758	-	64,804	18,227,130	3,122,071	483,770	3,605,841		-	(1,820,146)		37,539	30,917	-	99,797	20,181,078
								庫藏股票	(306,199)	-	-	-		-	-	-		87,067	-	-	-	-	(219,132)	-	-	-		-	-		-	-	-	-	(219,132)
				其他權益項目	透過其他綜合損	益按公允價值衡	量之金融資產未	實現 (損) 益合計	1,390,519 762,542	- -	411,124 139,586	411,124 139,586		- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	- -	1,801,643 902,128	- -	384,312 482,083	384,312 482,083		- -	- -		- -	- -	- -	- -	2,185,955 1,384,211		會計主管：劉建忠
大成長城企業股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日	歸屬於母公司業主之權益		國外營運機	保留盈餘構財務報表	法定盈特別盈未分配換算之兌換	資本公積餘公積餘公積盈餘合計差額	2,595,445 2,053,459 42,994 3,444,626 5,541,079 (627,977)	- - - 2,283,601 2,283,601 -	- - - 3,015 3,015 (271,538)	- - - 2,286,616 2,286,616 (271,538)		- 201,184 - (201,184) - -	- - - (393,971) (393,971) -	- - - (1,181,913) (1,181,913) -		363,674 - - - - -	(10,749) - - - - -	(1,801) - - 7,559 7,559 -	- - - - - -	64,804 - - - - -	3,011,373 2,254,643 42,994 3,961,733 6,259,370 (899,515)	- - - 3,122,071 3,122,071 -	- - - 1,687 1,687 97,771	- - - 3,123,758 3,123,758 97,771		- 229,418 - (229,418) - -	- - - (1,820,146) (1,820,146) -		37,539 - - - - -	30,917 - - - - -	- - - - - -	99,797 - - - - -	3,179,626 2,484,061 42,994 5,035,927 7,562,982 (801,744)	(請詳閱後附合併財務報告附註)	經理人：莊坤炎
						股本	普通股	股本	7,879,420	-	-	-		-	393,971	-		-	-	-	-	-	8,273,391	-	-	-		-	-		-	-	-	-	8,273,391
									$																										$
									民國一○八年一月一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股股票股利	普通股現金股利	其他資本公積變動：	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減	子公司持有母公司股票收到現金股利	民國一○八年十二月三十一日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	普通股現金股利	其他資本公積變動：	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減	子公司持有母公司股票收到現金股利	民國一○九年十二月三十一日餘額		董事長：韓家宇

-187-

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量：
本期稅前淨利
調整項目：
收益費損項目：
折舊費用
攤銷費用
預期信用減損損失
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失
利息費用
利息收入
股利收入
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額
處分及報廢不動產、廠房及設備利益
處分採用權益法之投資損失
不動產、廠房及設備減損損失
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)
存貨報廢損失
生物資產公允價值變動數
生物資產(繁殖)死亡淨變動數
收益費損項目合計
與營業活動相關之資產及負債變動數：
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少
應收票據(增加)減少
應收帳款減少(增加)
存貨減少(增加)
生物資產變動
預付款項增加
其他流動資產減少
其他金融資產增加
應付票據增加
應付帳款(減少)增加
其他應付款增加
其他流動負債增加
員工福利負債準備增加
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入
收取之利息
支付之所得稅
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量：
取得採用權益法之投資
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分採用權益法之投資
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款
對子公司之收購(扣除所取得之現金)
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
其他非流動資產減少(增加)
收取之股利
投資活動之淨現金流出

單位:
新台幣千元
109年度
108年度
$ 4,983,488
3,852,569
1,846,637
1,914,875
44,790
39,190
31,899
88,147
(67,455)
84,807
279,627
407,490
(16,558)
(90,439)
(96,564)
(176,149)
(16,035)
(80,873)
(27,561)
(68,908)
4,463
-
36,990
172,911
17,163
(59,758)
13,356
55,000
18,352
22,538
(2,344,996)
(2,859,872)
(275,892)
(551,041)
5,164
15,228
(80,181)
284,341
131,780
(247,023)
20,582
(182,119)
2,090,503
2,645,433
(89,743)
(180,665)
461,950
102,431
(173,831)
(74,616)
15,010
4,956
(93,610)
878
205,525
260,473
113,710
21,578
1,341
1,843
2,608,200
2,652,738
2,332,308
2,101,697
7,315,796
5,954,266
16,558
90,427
(863,455)
(660,534)
6,468,899
5,384,159
(66,469)
-
2,190
10,590
-
1,974
506
-
65,171
-
(3,419,927)
(5,133,378)
213,642
270,469
(14,892)
(110,041)
94,374
182,595
(3,125,405)
(4,777,791)

-188-

大成長城企業股份有限公司及其子公司合併現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

籌資活動之現金流量：短期借款增加短期借款減少應付短期票券增加應付短期票券減少舉借長期借款償還長期借款存入保證金增加其他非流動負債(減少)增加發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利) 庫藏股票處分租賃負債本金償還取得非控制股權支付之利息非控制權益變動籌資活動之淨現金流出匯率變動對現金及約當現金之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	109年度 $ 63,891,608 (63,159,031) 23,550,985 (23,689,000) 1,437,345 (1,883,451) 2,570 (8,344) (1,720,349) - (248,606) 30,917 (282,764) 348,999 (1,729,121) (68,629) 1,545,744 2,942,742 $ 4,488,486	108年度 64,844,481 (63,694,106) 21,551,978 (20,644,000) 1,658,570 (2,885,238) 1,378 7,817 (1,117,109) 450,741 (320,266) (31,400) (407,490) (91,119) (675,763) 32,316 (37,079) 2,979,821 2,942,742

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

董事長：韓家宇

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經理人：莊坤炎

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會計主管：劉建忠

-189-

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	109.12.31 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 100.00 % 100.00 % 90.00 % 100.00 % 65.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 67.29 % 50.00 % 50.00 % 55.00 % 50.00 % 90.00 % 100.00 % 79.03 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 100.00

-193-

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�� �� �� ��66�� �� �� �� �� �� � �� �� Yung Huo (China) Co., Ltd �� �� �� ��(��)�� � Asia Nutrition Technologies Corporation Investment Holding ��(��)�� � Waverley Star Ltd. Investment Holding ��(��)�� � ��(��)�� �� ��(��)�� � ��(��)�� �� ��(��)�� � Seafood Internation Co., Ltd. �� ��(��)�� � Tianjin Food Investment Co. Ltd. Investment Holding ��(��)�� � Global Food Corporation �� ��(��)�� � Clydebridge Ltd. Investment Holding ��(��)�� � Universal Food Corp. �� ��(��)�� � GreatWall Food Investment Co., Ltd. Investment Holding ��(��)�� � Golden Harvest Inc. �� ��(��)�� � Fresh Aqua Corporation �� ��(��)�� � ��(��)�� Investment Holding ��(��)�� � Myint Dachan Co., Ltd �� �� ��(��)�� � Great Wall Grains International Limited �� ��(��)�� � Fresh Aqua Limited �� ��(��)�� � Global Seafood Limited �� ��(��)�� � Pacific Harvest Limited �� ��(��)�� � Seafood International Limited �� ��(��)�� � Universal Food Limited �� ��(��)�� �� Food China Inc. ��	�� �� 109.12.31 108.12.31 % 70.00 % 70.00 % 70.00 % 70.00 % 79.03 % 79.03 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 55.00 % 100.00 % 100.00 % 78.40 % 78.40 % 100.00 % 100.00 % 94.66 % 94.66 % - % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 51.00 % 51.00 % 100.00 % - % 100.00 % - % 100.00 % - % 100.00 % - % 100.00 % - % 100.00 % - % 55.03 % -	��
	109.12.31 % 70.00 % 70.00 % 79.03 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.00 % 100.00 % 78.40 % 100.00 % 94.66 % - % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 51.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.03
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�66�� Great Wall Kuang-Ming Investment(BVI) Co., Ltd.

-194-

��(�)

�� �� �� Asia Nutrition Technologies Corporation Asia Nutrition Technologies Investment Corporation Investment Holding Asia Nutrition Technologies Corporation�Waverley Star Ltd. Dachan Food (Asia) Limited Investment Holding Dachan Food (Asia) Limited Great Wall Northeast Asia Corporation Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Impreza Investment Ltd. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Dongbei Agri. Corp. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Hwabei Agri. Corp. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation Marksville Corp. Investment Holding Great Wall Northeast Asia Corporation �� Investment Holding Impreza Investment Ltd. Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. Investment Holding Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd. Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. Investment Holding Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd. ��(��)�� �� Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. ��(��)�� �� Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (Incorporated in BVI) Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) Investment Holding Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) �� �� Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) ��(��)�� �� Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) ��(��)�� �� Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) ��(��)�� �� Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd.(Incorporated in HK) �� �� Dongbei Agri Corp. ��(��)�� �� Dongbei Agri Corp. ��(��)�� �� Dongbei Agri Corp. ��(��)�� �� Dongbei Agri Corp. �� �� �� Dongbei Agri Corp. �� ��	�� �� 109.12.31 108.12.31 % 100.00 % 100.00 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 34.09 % 34.09 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 30.70 % 30.70 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 30.70 % 30.70 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 20.82 % 20.82 % 52.04 % 52.04	��
	109.12.31 % 100.00 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 34.09 % 52.04 % 52.04 % 30.70 % 52.04 % 52.04 % 30.70 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 20.82 % 52.04

-195-

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�� �� �� Dongbei Agri Corp. ��(��)�� �� Dongbei Agri Corp. ��(��)�� �� Hwabei Agri Corp. Dachan Wanda (HK) Ltd. Investment Holding Hwabei Agri Corp. Union Manufacturing Ltd. Investment Holding Hwabei Agri Corp. �� �� Dachan Wanda ( HK) Ltd. ��(��)�� �� Dachan Wanda ( HK) Ltd. �� �� �� �� �� �� Union Manufacturing Ltd. ��(��)�� �� � Great Wall Kuang-Ming Investment Co., Ltd �� Investment Holding �� �� �� �� �� ��(��)�� �� �� �� ��(��)�� �� �� ��(��)�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(��)�� �� �� Investment Holding �� ��(��)�� �� ��(��)�� � ��(��)�� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd. �� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd. �� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (LA) Co., Ltd. �� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd. Asia Nutrition Technologies (MV) Co., Ltd. �� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd. ANT Feed Co., Ltd. �� �� Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Co., Ltd.��(� �)�� Dachan (Asia-Pacific) Limited. Investing Holding Dachan (Asia-Pacific) Limited. ��(��)�� �� Clydebridge Ltd. Dachan Aquaculture Limited. Investing Holding Dachan Aquaculture Limited. PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. �� Dachan Aquaculture Limited. Dachan Aqua(Tarakan) Ltd. Investing Holding	�� �� 109.12.31 108.12.31 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % - % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 32.03 % 32.03 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 28.62 % 28.62 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % - % 27.58 % - % 14.07 % - % 14.07 % 20.82 % 20.82 % 20.82 % 20.82 % 20.82 % 20.82 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 77.00 % 95.60 % 77.00 % 95.60 % 56.80 % 56.80 % 56.80 % 56.80 % 56.80 % 56.80	��
	109.12.31 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % - % 52.04 % 52.04 % 32.03 % 52.04 % 52.04 % 52.04 % 28.62 % 52.04 % 52.04 % - % - % - % 20.82 % 20.82 % 20.82 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 34.09 % 77.00 % 77.00 % 56.80 % 56.80 % 56.80

-196-

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�� �� �� Dachan Aquaculture Limited. PT. MISAJA MITRA �� Dachan Aqua (Tarakan) Ltd. �PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA. PT. DACHAN MUSTIK AURORA �� Marksville Corp. Great Wall Nutrition Technologies SDN.BHD. �� Tianjin Food Investment Co., Ltd. ��(��)�� �� �� Investment Holding �� ��(��)�� �� �� �� Investment Holding �� ��(��)�� �� ��(��)�� �� �� GreatWall Food Investment Co., Ltd Trans Dynamic Corporation Investment Holding ��(��)�� ��(��)�� � �� ��(��)� �� �� �� Food China Inc. FoodChina Global Co. Ltd. �� Food China Inc. Beijing FoodChina Global Information & Technology Ltd. ��	�� �� 109.12.31 108.12.31 % 56.80 % 56.80 % 56.80 % 56.80 % 52.04 % 52.04 % 78.40 % 78.40 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % - % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.03 % - % 55.03 % -	��
	109.12.31 % 56.80 % 56.80 % 52.04 % 78.40 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % - % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 55.03 % 55.03
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(�)Food China Inc.�Food China Global Co.Ltd�Beijing Food China

Global Information & Technology��

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-197-

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Limited��(��)��77%�
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		50,885 356 698,005 1,937,702 19,147 77,741 158,906
		2,942,742

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1.�� LIBOR��70,099��2.75%��
2.�� SHIBOR��12,892��3.75%��
3.�� SHIBOR��10,701��3.67%� ��
4.�� SHIBOR��54,148��3.67%� ��
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-214-

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		- - 5,164 439
		5,603
		69,844 -
		69,844

109.12.31

	109.12.31
�� �� �� ��	�� �� (��) �� �� 9,472 USD 97,510 �� 110.1.7-110.3.17 (22,820) USD 102,010 �� 110.1.4-110.5.3 108.12.31
	�� �� (��) �� �� - USD 3,000 ��109.1.31-109.3.31 (69,844) USD 162,000 �� 109.1.21-109.3.29

2.��

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		1,027,381 5,324,972 (342,292)
		6,010,061

-216-

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		101,448 5,282 1,832 6,780 4,924 14,483 178,986
		313,735

�� �� $ 4,890,985 570,415 192,170 120,595 203,010 112,142 263,036 $ 6,352,353	�� �� 0~3% 0~10% 0~15% 0~50% 0~100% 0~100% 0~100%	�� ��
		17,390 25,899 3,430 15,032 25,041 33,887 221,613
		342,292

-217-

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109�1�1�� �� �� �� �� 109�12�31�� 108�1�1�� �� �� �� �� 108�12�31��	�� $ 342,292 31,899 (64,268) 651 3,161 $ 313,735 $ 284,130 88,147 (10,565) (28,443) 9,023 $ 342,292

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	66,147,395 (59,758) 55,000 (103,905) 66,038,732

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-218-

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			1,530,916 200,431
			1,731,347

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4.��

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		465,251 210,685
		675,936
		108.12.31
		69,035 114,704 278,045 161,498
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2,524,947
-
2,524,947
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20,016
(30,769)
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96,629
-
96,629
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11,547
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1,111,617
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108.12.31
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-223-

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		10,117,328 7,263,067 (6,451,763) (2,289,559) 8,639,073 4,986,804 108�� 36,026,659 630,909 1,943 632,852 628,486 630,669

-224-

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-225-

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 2,695,748 $ 52,059 - $ 52,059 $ 19,789 $ 19,789 109�� $ 216,414 (1,166,782) 941,387 $ (8,981)	108�� 1,261,126 (39,177) - (39,177) - - 108�� (50,354) (50,366) 100,281 (439)

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								2,504,570		33,876,641
								905,879 1,993,454 (1,108,018) (4,660) 143,319		27,714,793 5,133,378 - (1,024,760) (765,970)
								1,929,974		31,057,441
								- - - - - - -		13,699,976 13,744 1,487,913 29,492 (11,955) (518,778) 57,185
								-		14,757,577
								- - - - -		13,230,079 1,570,250 172,911 (823,199) (450,065)
								-		13,699,976
								2,504,570		19,119,064
								905,879		14,484,714
								1,929,974		17,357,465

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6.��0440-0006��3,247� ��
7.��715-2��1��1,114� ��
8.��27-0�27-1� 28-0�29-0�128-0��7,734��
9.��406��1,480�� 195-1��27,482��
10.��129�130�� 4,445��

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15.��50�51-2�126 ��4,680��
16.��195�195-6� 199�199-4��2,255��
17.��635�� 3,014��
18.��465-0�� 10,924��
19.��4303�� 85,862��
20.��0195-1��688 ��
21.��0127� 0128�0129��7,828��
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		�� 768,130 10,120 778,250 794,854 - (26,724) 768,130 179,413 33,622 1,761 214,796 173,569 10,718 (4,874) 179,413 563,454 588,717

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108�1�1�� ��(��108�2��109�6�) �� �� 108�12�31��	�� $ 7,069,396 64,844,481 (63,694,106) (16,208) $ 8,203,563

2.��

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�� 110.1.4� 110.2.2� 109.1.3� 109.1.22�� ~ ~ 0.831% 1.168%�0.958% 1.180%��1,987,000��2,125,000��

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			$ $ $ $

2.��

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�� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 1,897,964 329,563 (972,264) $ 1,255,263 $ 928,500 0%~7.5%	108.12.31 2,361,768 353,104 (1,204,426) 1,510,446 2,786,488 0%~7.50%

-232-

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1.��

109�1�1�� ��(��110�11��112�7�) �� �� 109�12�31�� 108�1�1�� ��(��109�10��111�9�) �� �� 108�12�31��	�� $ 2,714,872 1,437,345 (1,883,451) (41,239) $ 2,227,527 $ 3,862,392 1,658,570 (2,885,238) 79,148 $ 2,714,872

2.��

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-233-

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109�� $ 719,947	108��
	947,487

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1.��

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�� �� �� ��	109.12.31 $ 23,618 74,972 71,540 $ 170,130	108.12.31
		23,401 80,336 88,774
		192,511

��21,136� ��6,368��

(��)��

1.��

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�� �� ��(��)	109.12.31 $ 74,878 (173,003) $ (98,125)	108.12.31 81,932 (175,094) (93,162)

-234-

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�� �� ��	109.12.31 $ (105,259) 7,134 $ (98,125)	108.12.31 (100,642) 7,480 (93,162)

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�� 173,003��175,094� ��

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-235-

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(3)��

��

1�1�� ��(��)�� ��(��) �� �� 12�31��	109�� $ 175,094 5,259 3,200 (10,550) $ 173,003	108�� 166,668 5,710 6,463 (3,747) 175,094

(4)��

��

�� ��(��)�� �� ��(��)	109�� $ 1,055 (672) - $ 383	108�� 1,116 (625) (52) 439

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1�1�� �� 12�31��	109�� $ (6,558) (2,160) $ (8,718)	108�� (3,053) (3,505) (6,558)

(6)��

��

�� ��	109.12.31 108.12.31 0.30% 0.70% 1.00%~2.00% 1.00%~2.00%

�� 2,106��

��6.5~9.7��

-236-

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109�12�31� ��(��0.25%) ��(��0.25%) 108�12�31� ��(��0.25%) ��(��0.25%) 109�12�31� ��(��0.1%) ��(��0.1%) 108�12�31� ��(��0.5%) ��(��0.5%)	�� �� �� $ 1,235 (1,281) (1,099) 1,066 $ 1,274 (1,318) (1,136) 1,105 �� �� �� $ (115) 116 102 (101) $ (628) 667 588 (561)

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2.��

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-237-

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�� 183,322��329,498��

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1.��

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��(� �)��

��	109�� $ (473)	108�� (490)

-238-

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 4,983,488 996,698 (79,846) 45,889 (19,466) (136,219) (89,155) 198,561 5,040 (10,360) - - $ 911,142	108�� 3,852,569 770,514 (88,157) 79,678 (18,531) (33,690) (57,975) 186,106 9,801 (2,908) 11,650 22,054 878,542

2.��

(1)��

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��
�� ��	109.12.31 $ 5,915,981 $ 1,232,711	108.12.31
		5,611,456
		1,327,044

(2)��

��

�� ��	109.12.31 $ 139,432 412,476 $ 551,908	108.12.31
		125,517 746,332
		871,849

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-239-

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��109�1�1� ��(��)�� ��109�12�31� ��108�1�1� ��(��)�� ��108�12�31�	�� �� $ 20,635 500 $ 21,135 $ 21,497 (862) $ 20,635	�� �� 8,875 11,708 20,583 - 8,875 8,875	�� �� 11,899 (467) 11,432 1,012 10,887 11,899	�� 29,996 28,577 58,573 22,976 7,020 29,996	��
					71,405 40,318
					111,723
					45,485 25,920
					71,405

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�� �� ��109�1�1� $ - (��)�� - �� - ��109�12�31� $ - ��108�1�1� $ 124 (��)�� (124) �� - ��108�12�31� $ -	�� 174,197 22,370 (473) 196,094 189,944 (15,257) (490) 174,197	�� 174,197 22,370 (473) 196,094 190,068 (15,381) (490) 174,197

3.��

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-240-

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��10��990,000��827,339��

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	109�� $ 827,339 - $ 827,339	108��
		787,942 39,397
		827,339

1.��

��393,971��

2.��

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�� �� �� �� � �� ��	109.12.31 $ 2,252 1,659,108 844,969 66,918 587,144 19,235 $ 3,179,626	108.12.31
		2,252 1,559,311 807,430 36,001 587,144 19,235
		3,011,373

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-241-

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3.��

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108�� ��(�) �� $ 2.20 1,820,146 - - 1,820,146	107��	107��
��(�) $ 2.20 -	��(�) 1.50 0.50	��
		1,181,913 393,971
		1,575,884

-242-

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��
�� �� ��	109��
	��(�) $ 2.70 0.30 $ 3.00	��
		2,233,815 248,202
		2,482,017

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4.��

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��	109.12.31 �� �� (��) $ 999,449 19,674 1,304,963 25,688 $ 2,304,412 45,362	108.12.31	108.12.31
	�� $ 999,449 1,304,963 $ 2,304,412	�� 858,778 1,121,292 1,980,070	�� (��)
��(�)�� ��(�)�� ��			19,674 25,688
			45,362

�� —�� 363,674��

�� 219,132��

-243-

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5.��

��109�1�1�� �� � �� �� ��(�)� ��109�12�31�� ��108�1�1�� �� � �� �� ��(�)� ��108�12�31��	�� �� �� $ (899,515) 56,596 41,175 - $ (801,744) �� �� �� $ (627,977) (204,215) (67,323) - $ (899,515)	�� �� �� �� 1,801,643 - - 384,312 2,185,955 �� �� �� �� 1,390,519 - - 411,124 1,801,643	��
			902,128 56,596 41,175 384,312 1,384,211 ��
			762,542 (204,215) (67,323) 411,124 902,128

(��)��

��2%��2%��

��90,000�� 75,000��40,000��35,000��

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-244-

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(1)��

�� �� 1�1�� �� �� 12�31��	109�� $ 3,122,071 109�� $ 827,339 (45,362) - $ 781,977	108��
		2,283,601 108��
		787,942 (48,188) 39,397 779,151

(2)��

2.��

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��(��) (2)��(��) ��(��) �� 12�31�� (��)	109�� $ 3,122,071 109�� $ 781,977 1,772 $ 783,749	108��
		2,283,601 108��
		779,151 1,718 780,869

-245-

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			109��	109��
�� $ 20,761,370 1,434,776 - - $ 22,196,146 $ 11,915,179 9,253,041 - - 1,027,926 $ 22,196,146	�� 11,953,589 - - - 11,953,589 1,644,615 - 10,308,974 - - 11,953,589	�� 2,967,201 46,410 - - 3,013,611 - - - 3,013,611 - 3,013,611	�� �� 1,331,240 - 658,467 2,739,287 - - - - 1,989,707 2,739,287 - 453,438 - - - - 1,989,707 - - 2,285,849 1,989,707 2,739,287 108��		�� - 21,396,077 14,361,398 3,977,777 39,735,252 24,090,707 - 7,680,991 7,963,554 - 39,735,252	�� 23,300 - - - 23,300 - - - - 23,300 23,300	�� 37,036,700 26,275,017 14,361,398 3,977,777
							81,650,892
							38,103,939 9,253,041 17,989,965 12,966,872 3,337,075
							81,650,892

	�� 10,102,373 - - - 10,102,373 1,798,171 - 8,304,202 - - 10,102,373	�� 2,661,720 255,328 - - 2,917,048 - - - 2,917,048 - 2,917,048	�� 1,849,720 429,216 - - 2,278,936 - - - 2,278,936 - 2,278,936	�� - 3,653,246 - - 3,653,246 1,327,658 - - - 2,325,588 3,653,246	�� - 17,681,253 13,567,277 4,770,961 36,019,491 19,626,889 - 7,240,279 9,152,323 - 36,019,491	�� 101,560 - - - 101,560 - - - - 101,560 101,560	�� 35,886,028 23,545,720 13,567,277 4,770,961
							77,769,986
							40,366,243 3,893,181 15,544,481 14,348,307 3,617,774
							77,769,986

-246-

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-247-

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1.��

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		2,942,742 5,603 1,027,381 4,982,680 623,282 2,264,662 485,760
		12,332,110
		108.12.31
		8,203,563 2,124,946 69,844 204,113 4,222,168 1,979,171 1,204,426 142,089 1,510,446 80,762 1,213,228
		20,954,756

2.��

(1)��

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-248-

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						- - - - - - - - 643 724,020
						724,663
						- - - - - - - - 200 487,460
						487,660

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-249-

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	�� $ 9,472 11,969 439 $ 21,880 $ 2,547,181 100,561 349 $ 2,648,091 $ (22,820) (1,010) $ (23,830)		��
		�� - - 439 439 2,547,181 - - 2,547,181 - - -	�� 9,472 11,969 - 21,441 - - 349 349 (22,820) (1,010) (23,830)	�� - - - - - 100,561 - 100,561 - - -

-251-

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�� �� �� �� ��(�)�� �� �� �� �� ��(�)�� �� �� �� �� �� ��			108.12.31	108.12.31	�� 5,164 439 5,603 2,162,870 101,427 365 2,264,662 (69,844)
	�� $ 5,164 439 $ 5,603 $ 2,162,870 101,427 365 $ 2,264,662 $ (69,844)		��
		�� 5,164 439 5,603 2,162,870 - - 2,162,870 -	�� - - - - - 365 365 (69,844)	�� - - - - 101,427 - 101,427 -

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-253-

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-254-

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				�� (�) 8,081 - 8,081
					1,391 11,969
					13,360
					�� (e)=(c)-(d)
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�� ��		�� �� �� �� (b) - - -	�� �� �� (c)=(a)-(b) (22,820) (1,010) (23,830) 108.12.31	�� ��(d) �� (�) �� �� (8,081) - - - (8,081) -
				�� (�) (8,081) - (8,081)
					(14,739) (1,010)
					(15,749)
					�� (e)=(c)-(d)
		��
��		�� �� �� �� (b) -	�� �� �� (c)=(a)-(b) (69,844)	�� ��(d) �� (�) �� �� - -
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					69,844

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-258-

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��		8,203,563	732,577	-		(187,788)	183,054	8,931,406
��		2,124,946	(138,015)	-		-	-	1,986,931
��		80,762	2,570	-		-	-	83,332
��		1,213,228	(248,606)	307,429		-	-	1,272,051
��		159,429	(8,343)	-		-	-	151,086
��	$	14,496,800	(105,923)	307,429		(229,027)	183,054	14,652,333
						��
		108.1.1	��	�� ��				108.12.31
��	$	3,862,392	(1,226,668)			-	79,148	2,714,872
��		7,069,396	1,150,375			-	(16,208)	8,203,563
��		1,216,968	907,978			-	-	2,124,946
��		79,384	1,378			-	-	80,762
��(��)		1,223,391	(320,266)		310,103		-	1,213,228
��		151,612	7,817			-	-	159,429
��	$	13,603,143	520,614		310,103		62,940	14,496,800

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�� (�)�� (�) �� (��)�� (��)�� (��)�� Marubeni Corporation �� Marubeni(Dallian) Co., Ltd ��

-259-

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Better Me Food Technology (Beijing) Co.,Ltd.

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		2,770,761 914,582
		3,685,343

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2.��

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�� ��	109�� $ 1,071,182 834,388 $ 1,905,570	108��
		1,580,299 881,118
		2,461,417

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-260-

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		97,750 76,116 68,893 77,716
		320,475
		108.12.31
		79,362 62,228 1,298 187,370
		330,258
		108.12.31
		15,041

4.��

5.��

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�� 306,022��302,712��

7.��

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-261-

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�� 22�5��10,026�� 10,688��(��)�� 0��(�)3�

9.��

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		16,148 5,493
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-262-

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�� ��	109�� $ 154,333 1,479 $ 155,812	108��
		132,601 1,452
		134,053

��8,580��7,296�� 5��4��

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�� �� �� �� �� ��	109.12.31 $ 2,916 - $ 2,916	108.12.31
		11,821 5,254
		17,075

-263-

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	1,810,899
	108.12.31
	65,633
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	108.12.31
	13,914,335

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-264-

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� � �� �� �(��)� �� Waverley Star Ltd. Asia Nutrition Technologies Corporation Dachan Food(Asia) . . Route 66 Fast Food Ltd. �� ��	�� �� �� �� Dachan (Asia- Pacific) Limited Fresh Aqua Corporation Fresh Aqua Limited Great Wall Grains International Limited Global Seafood Limited Pacific Harvest Limited Seafood International Limited Universal Food Limited Myint Dachan Company Limited Dachan Food(Asia) Limited Dachan Food(Asia) Limited Dachan(Asia- Pacific) Limited Food China Inc. �� �� Yung Huo(China) Co., Ltd Foodchina Inc. ��	�� �� �� � � � � � � �� � � � � �� �� � �	�� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� ��	��	��	��	��	��	�� �� % 50.00 % 93.33 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 51.00 % 36.99 % 15.05 % 6.67 % 1.08 % 30.00 % 79.03 % 1.08 % 100.00	�� ��(�)� 26,409 (61,207) - 16,446 (129) 5,392 (108) 10,319 17,370 (15,023) 854,901 854,901 (3,287) 15,826 - (194) 15,826 8,240	�� ��(�)� 13,204 (46,009) - 16,446 (129) 5,392 (108) 10,319 17,370 (7,662) 316,228 128,663 - - - (154) (26) 8,240	��
				�� USD 2,500,000 USD 11,200,000 USD 1 USD 1,282 USD 1,000,000 USD 1,282 USD 1,282 USD 1,282 USD 1,282 USD 10,494,097 USD 29,160,858 USD 5,759,421 USD 800,000 USD 300,000 USD 900,000 USD 3,713,685 USD 137,122 USD 1,385,160	�� USD 2,500,000 USD 11,200,000 USD 1 USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD 8,964,097 USD 29,160,858 USD 5,759,421 USD 800,000 USD 300,000 USD 900,000 USD 3,713,685 USD 138,364 USD 1,825,728	�� 2,500,000 11,200,000 1 1,282 1,000,000 1,282 1,282 1,282 1,282 10,494,097 375,899,946 152,924,906 800,000 400,000 900,000 3,730,000 400,000 1,110,000	� � 50.00% 75.17% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 36.99% 15.05% 5.37% 1.08% 30.00% 79.03% 1.08% 100.00%	�� 108,890 7,574 - 15,888 28,356 5,234 (67) 9,982 16,778 292,112 2,973,446 1,209,796 541 8,544 25,632 23,241 3,905 34,292

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-273-

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�� ��	(USD 69,145,001 ) 1,969,250	(USD 238,133,856 ) 6,782,052	12,108,647

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�� 22,196,146 7,917,692 4,264 $ 30,118,102 $ (32,165) (198,930) - $ 2,124,887	�� 11,953,589 100,156 1,870 12,055,615 (16,014) - - 833,327	�� �� �� 3,013,611 1,989,707 36,953 11,360 386 3,212 3,050,950 2,004,279 (5,913) (8,961) (31,266) (348,746) - - 136,766 (47,296)		�� �� 2,739,287 - - 2,739,287 - (66,277) - 104,293 108��	�� 39,735,252 35,276 - 39,770,528 - (623,431) - 1,598,070	�� 23,300 - 16,506 39,806 (228,342) (622,777) - 392,816	�� - (8,101,437) (9,680) (8,111,117) 11,768 - 16,035 (159,375)
�� $ 22,697,332 5,012,468 3,534 $ 27,713,334 $ (29,693) (96,715) - $ 1,887,139	�� 10,102,373 1,184,561 1,436 11,288,370 (15,460) - - 625,348	�� 2,917,048 60,355 279 2,977,682 (5,562) (27,602) - 138,410	�� �� 2,278,936 2,184 4,549 2,285,669 (12,066) (372,681) - (70,257)	�� �� 3,653,246 - - 3,653,246 - (68,637) - 72,079	�� 36,019,491 7,169 - 36,026,660 - (693,678) - 1,150,404	�� 101,560 - 89,792 191,352 (356,170) (694,752) - 176,417	�� - (6,266,737) (9,151) (6,275,888) 11,461 - 80,873 (126,971)	��
								77,769,986 - 90,439 77,860,425 (407,490) (1,954,065) 80,873 3,852,569

-275-

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�� �� �� �� �� ��		40,366,243 3,893,181 15,544,481 14,348,307 3,617,774
		77,769,986

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�� �� �� ��(��10%��) �� �� ��		35,886,028 23,545,720 13,567,277 4,770,961
		77,769,986
		108��
�� �� �� ��(��10%��) ��		12,609,323 6,817,411 1,102,408 1,227,438
		21,756,580

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-276-

六、本公司及關係企業最近年度及截止報刊印日止有無發生財務週轉困難情事並列明其對本公司財務狀況之影響：無。
七、最近二年度財務預測達成情形及原預測數與實際達成差異原因：無財務預測。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

一 ( ) 財務狀況比較分析－合併財務報表

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	109年度	108年度	差異
			金額	%
流動資產	23,517,338	21,286,860	2,230,478	10.48%
不動產廠房及設備	19,119,064	17,357,465	1,761,599	10.15%
其他非流動資產	9,056,634	8,656,412	400,222	4.62%
資產總額	51,693,036	47,300,737	4,392,299	9.29%
流動負債	21,147,353	20,172,456	974,897	4.83%
非流動負債	2,658,931	2,803,762	(144,831)	-5.17%
負債總額	23,806,284	22,976,218	830,066	3.61%
股本	8,273,391	8,273,391	0	0.00%
資本公積	3,179,626	3,011,373	168,253	5.59%
保留盈餘	7,562,982	6,259,370	1,303,612	20.83%
其他權益	1,384,211	902,128	482,083	53.44%
庫藏股票	(219,132)	(219,132)	0	0.00%
非控制權益	7,705,674	6,097,389	1,608,285	26.38%
權益總額	27,886,752	24,324,519	3,562,233	14.64%

增減比例超過 20% 之主要原因說明如下：

保留盈餘：係本期淨利增加。
其他權益：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益增加。
非控制權益：係大成食品(亞洲)有限公司及中一食品股份有限公司淨資產增加。

-277-

( 二 ) 財務狀況比較分析－個體財務報表

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	109年度	108年度	差異
			金額	%
流動資產	7,072,346	6,378,039	694,307	10.89%
不動產廠房及設備	7,415,968	7,350,717	65,251	0.89%
其他非流動資產	15,427,527	13,180,520	2,247,007	17.05%
資產總額	29,915,841	26,909,276	3,006,565	11.17%
流動負債	9,297,381	8,222,653	1,074,728	13.07%
非流動負債	437,382	459,493	(22,111)	-4.81%
負債總額	9,734,763	8,682,146	1,052,617	12.12%
股本	8,273,391	8,273,391	0	0.00%
資本公積	3,179,626	3,011,373	168,253	5.59%
保留盈餘	7,562,982	6,259,370	1,303,612	20.83%
其他權益	1,384,211	902,128	482,083	53.44%
庫藏股票	(219,132)	(219,132)	0	0.00%
權益總額	20,181,078	18,227,130	1,953,948	10.72%

增減比例超過 20% 之主要原因說明如下：

保留盈餘：係本期淨利增加。
其他權益：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益增加。

( 三 ) 對公司之重大影響及因應計劃：無重大影響。

-278-

二、財務績效

一 ( ) 財務績效比較分析－合併財務報表

(一)財務績效比較分析－合併財務報表	(一)財務績效比較分析－合併財務報表	(一)財務績效比較分析－合併財務報表
			單位：新台幣千元
年度項目	109年度	108年度	差異
			金額	%
營業收入	81,650,892	77,769,986	3,880,906	4.99%
營業成本	69,388,663	66,038,732	3,349,931	5.07%
營業毛利	12,262,229	11,731,254	530,975	4.53%
營業費用	8,050,281	8,010,040	40,241	0.50%
營業淨利	4,211,948	3,721,214	490,734	13.19%
營業外收入及支出	771,540	131,355	640,185	487.37%
繼續營業部門稅前淨利	4,983,488	3,852,569	1,130,919	29.35%
減：所得稅費用	911,142	878,542	32,600	3.71%
本期淨利	4,072,346	2,974,027	1,098,319	36.93%
本期其他綜合損益	629,592	(91,653)	721,245	786.93%
本期綜合損益總額	4,701,938	2,882,374	1,819,564	63.13%

增減比例超過 20% 之主要原因說明如下：

營業外收入及支出：係外幣兌換利益及其他利益增加。
本期其他綜合損益：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。
稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額：主係本期營業淨利及營業外收入增加綜效影響。

-279-

( 二 ) 財務績效比較分析－個體財務報表

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	109年度	108年度	差異
			金額	%
營業收入	27,173,338	27,785,090	(611,752)	-2.20%
營業成本	23,121,741	23,991,737	(869,996)	-3.63%
營業毛利	4,051,597	3,793,353	258,244	6.81%
營業費用	2,100,881	2,044,186	56,695	2.77%
營業淨利	1,950,716	1,749,167	201,549	11.52%
營業外收入及支出	1,622,291	932,575	689,716	73.96%
繼續營業部門稅前淨利	3,573,007	2,681,742	891,265	33.23%
減：所得稅費用	450,936	398,141	52,795	13.26%
本期淨利	3,122,071	2,283,601	838,470	36.72%
本期其他綜合損益	483,770	142,601	341,169	239.25%
本期綜合損益總額	3,605,841	2,426,202	1,179,639	48.62%

增減比例超過 20% 之主要原因說明如下：

營業外收入及支出：係外幣兌換利益增加。
本期其他綜合損益：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。
稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額：主係本期營業淨利及營業外收入增加綜效影響。

( 三 ) 營業毛利變動分析

單位：新台幣千元

	109 年度毛利	108 年度毛利	差異數
肉品部	3,739,980	3,578,032	161,948
飼料部	7,970,500	7,625,315	345,185
其他	551,749	527,907	23,842
合計	12,262,229	11,731,254	530,975

由上表可知，本公司毛利變動情形最為顯著之部門為飼料部，針對此部門影響毛利較為顯著之部分產品進行價量分析如下：

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
	前後期增減變動數	差異原因
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
飼料	345,185	(353,388)	314,697	299,309	84,567

-280-

( 四 ) 預期銷售數量與其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下， 110 年預估之銷售數量如下：

依據過去實績及市場需求變	動之情況下，110 年預估之銷售數量如下：
項目	銷售量（噸）
飼料	3,600,000
肉品( 白肉雞+ 土雞)	400,000
大宗物資	514,000

( 五 ) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：無重大影響。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

年度項目
	109 年度	108 年度	增(減)比例%
現金流量比率	30.59%	27.37%	3.22%
現金流量允當比率	125.85%	85.84%	40.01%
現金再投資比率	10.48%	10.79%	-0.31%

增減比例變動分析如下：

本年度現金流量各比率較上年度增加，主要係本期稅前淨利增加 1,130,919 千元、取得不動產廠房及設備減少 1,713,451 千元、短期借款增加 727,843 千元、及發放現金股利增加 603,240 千元所致。

( 二 ) 未來一年現金流動性分析

(二)未來一年現金流動性分析	(二)未來一年現金流動性分析	(二)未來一年現金流動性分析	(二)未來一年現金流動性分析
				單位：新台幣千元
期初現金	預計全年	預計全年	預計現金剩餘	預計現金不足額之
餘額(1)	來自營業活動	現金流出量	(不足)數額	補救措施
	淨現金流量(2)	(3)	(1)+(2)-(3)
				投資計劃	理財計劃

4,488,486	5,927,000	5,150,000	5,265,486	-	-

本年度現金流量情形分析：
(1) 營業活動：未來一年營業活動淨流入產生原因，係預計營運狀況較今年度

為佳，致使產生預計營業活動淨現金流入。

-281-

(2) 投資活動：未來一年預計不增加或出售長期投資，故變動不大。
(3) 理財活動：未來一年預計須償還一年內到期之長期負債及發放現金股利，

故預期產生預計融資活動產生淨現金流出。

綜上所述，未來一年係以營業活動所產生之淨現金流入，支應全年流出量。

流動性不足之改善計畫：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

一
( ) 本公司於民國一百一十年，預計有 898,000 千元較大的資本支出。主要為投入二林蛋品洗選廠的建置，相關支出項目請參考下表。
重大資本支出之運用情形及資金來源：

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)	實際或預定資金運用情形(千元)
				109年度	110年度	111年度
土地	營運獲利	109年	26,000	26,000
廠房	營運獲利	111年	464,000,		139,200	324,800
生產設備	營運獲利	111年	408,000			408,000

預計可能產生之效益評估：假設 10 年攤提。
(1) 建物及設備折舊費用每年 87,200 千元。 ( 建物 10 年折舊、設備 10 年折舊，無殘值 )
(2) 新廠效益為可於全台雞蛋產地之彰化就近洗選，並配合物流南北調度，減少原料調度與運輸之費用，並導入自動化倉儲、高產能自動化設備，減少生產成本以增加邊際貢獻。規劃第一年 (112 年 ) 銷量達 4,800 噸，銷貨淨額 3,316,227 仟元，邊貢率 7.0% ﹔第二年起銷量年成長 10% ，稅後純益介於 0.3~1.0% 。
(3) 本投資案的淨現值、回收年限與內部報酬率估算如下表：

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
IRR	NPV	Payback Period
4.14 %	84,656	8.36

-282-

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

一
( ) 最近年度轉投資政策

公司秉持投資於我們熟悉的行業及產業政策，專注於大宗物資及農畜食物鏈，提供人類最優質之動物性蛋白質，朝向更全面之生物營養科技領域邁進，並以台灣 - 做為運籌、營運中心「投資台灣、佈局全球」，發展成為「生命營養科學公司」之目標努力。

( 二 ) 轉投資獲利或虧損之主要原因與改善計劃
獲利或虧損原因：轉投資獲利情形請參閱合併財務報告附註說明。
改善計劃：本年度餐飲事業群呈現虧損情形，因受 covid-19 影響，外食用餐的人數限制下，影響消費者到餐館用餐習慣，未來將以現有分店及外送平台的配合下進行調整，除了提升產品多元化外並利用集團垂直整合優勢降低原物料採購成本，積極強化消費者心中品牌形象。
( 三 ) 未來一年投資計劃
台灣蛋品事業及麵粉廠擴增。
越南飼料產能擴充。
大陸食品加工產能擴充。

六、風險管理分析評估

一
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 1. 對公司損益之影響

單位：新台幣千元； %

	單位：新台幣千元；%
項目	109年度
利息收支淨額	263,069
兌換損益淨額	345,523
利息收支淨額占營收淨額比率	0.32%
利息收支淨額占稅前淨利比率	5.28%
兌換損益淨額占營收淨額比率	0.42%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	6.93%

-283-

(1) 利率變動

本公司 109 年底之國內短期及長期借款係屬浮動利率之債務，故市場利率變動將使其短期及長期借款之有效利率隨之變動，其利率每變動 1% ，年息影響數約 6,338 萬元。

(2) 匯率變動

本公司有以外幣計價之進口業務資金往來，匯率變動主要影響採購成本，公司從事衍生性金融商品交易合約主要為非交易目的而持有之遠期美金外匯。訂定遠期外匯合約係為規避外幣債務因匯率變動之風險，由於係屬避險性質之遠匯交易，故其因匯率變動產生之損益大致皆會與被避險項目之損益相抵，公司整體成本受匯率變動而產生之價格風險不大。

(3) 通貨膨脹

本公司生產所需之原物料主要來自國外進口或公司內部轉撥計價，故國內通貨膨脹率提高對公司獲利影響有限，且公司主要為內銷產業，國內通膨率提高亦可能挹注公司銷售額，故通貨膨脹對公司整體獲利影響極小。

未來因應措施

(1) 利率變動之因應措施

本公司 109 年底國內個體財報流動比率 76% ，負債比率 33% ，為支應短期營運資金需求，銀行融資以低利息之商業本票及銀行短期借款為主要工具。 (2) 匯率變動之因應措施

本公司對於台幣兌美元升貶值之波動、開狀或外幣債務部位皆採取動態避險策略，並觀察全球經濟走勢，依保守穩健原則規避因匯率變動產生之風險。 (3) 通貨膨脹之因應措施

本公司主要為內銷產業，國內通膨率提高亦可挹注公司銷售額，故通膨對公司整體獲利影響極小，公司將秉持分毫必省的精神持續推動各項精簡方案以避免通貨膨脹之影響。

( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
本公司未從事高風險、高槓桿投資。
本公司已依金管會證期局相關法令規定，訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」，同時本公司稽核單位亦遵循證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定相關制度以進行風險管理及評估作業。截至 109 年 12 月 31 日止，本公司資金貸與他人最高限額為新台幣 7,513,100 仟元，期末資金貸與他人額度為新台幣 1,930,000 仟元，對象為都城實業股份有限公司、美藍雷股份有限公司、全能營養技術股份有限公司、黃河投資股份有限公司、安心巧廚股份有限公司、國成麵粉股份有限公司、欣光食品股份有限公司、中一食品股份有限公司以及大成長城國際 ( 控股 ) 有限公司。實際動撥對象為美藍

-284-

雷股份有限公司新台幣 524,000 仟元及欣光食品股份有限公司新台幣 36,000 仟元，另截至 109 年 12 月 31 日止，本公司並無從事背書保證之情事。

本公司依訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」進行衍生性商品交易之操作，為規避美元匯率波動風險及降低玉米採購成本，衍生性商品交易項目為美元遠期外匯及玉米衍生性商品，截至 109 年 12 月 31 日止已實現匯兌收益為新台幣 253,961 仟元，玉米衍生性商品已實現損失為新台幣 18,780 仟元。
( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用
動物營養研發—針對不同料別，不斷發展最佳產品與體系：
發展優質人工乳及乳豬飼料。
配合契約部門擴大契約數量，發展最有效率之契約肉豬飼養體系與飼料。
配合種豬之繁殖性能提升，發展高效率之種畜專用飼料使用體系。
發展高效能蛋雞飼料產品與飼養體系。
無抗、減廢之高性能飼料產品。
功能性原料與產品開發：結合全能生技之優勢發展功能性原料與產品，特別在動物保健與環境維護等，如 N100 、 N100A 、功能性益生菌、高水份乳酸菌、高效枯草菌、酵母細胞壁、免疫調節劑、有機酸、功能性胜肽等產品。
建立安全可靠之生物安全防禦系統：
成立生物安全規劃與稽核部門，規劃督導與落實生物安全執行工作，以降低疾病風險。
執行抗體及病原監測技術，如： PCR 、 Eliza 之檢測工具作病理檢測與分析，瞭解農場疾病污染狀況，擬定有效防疫計劃及預防疾病之發生風險。
環保與最少抗生素產品發展：經過長期之研究與開發，目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任何抗生素，達到零藥殘之目標。也陸續推出肉豬、蛋雞、低N.P.NH3 污染之環保飼料，未來將持續在安全、環保的目標上不斷精進。
寵物食品的開發：將投入人力與技術資源發展犬和貓的乾糧、溼糧、零食及保健品，利用集團之相關優勢，發展有獨特功能性之原料及差異化之產品，結合特定之通路與消費者需求，協助開創新巿場。
萬能生醫今年將有四項禽類產品上巿，除自用外，也將銷售到國內巿場，今年將有更多項雞、鴨及豬用疫苗產品在開發進程中，將陸續上巿以滿足自用及國內需求，未來更將朝向東南亞巿場發展。
( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響：無。
( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響：無。
( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響：無。
( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險：無。
( 八 ) 擴充廠房之之預期效益、可能風險：無。

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( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險

本公司進貨主要為進口大宗物資，主要透過期貨交易及外匯的操作來規避採購風險；本公司前十大銷貨廠商，佔全公司銷貨比例均未超過 10% ，並無集中銷貨之風險。

( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險：無。
( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險：無。
( 十二 ) 訴訟或非訟事件

應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

( 十三 ) 其他重要風險：

1. 食安風險及因應措施：

本公司透過詳細嚴密的產銷履歷嚴格把關，建立高品質而負責任的食品供應鏈，從源頭大宗原料、飼料生產、營養配方、種雞飼養、孵化、契約飼養、到五星級電宰廠，層層把關，我們領先業界自主落實無藥物殘留監控作業系統，確認產品及原料百分之百無藥物殘留。

安全兼顧品質，一直是本公司最核心的理念與優勢，為加強落實食品安全，強化產業競爭力，大成啟用品檢中心大樓，透過垂直整合，建立起完整且可追溯的生產履歷，並以專業品管與檢驗技術，從農場到餐桌，嚴格的替消費者把關，保障消費者的安全及品質。

2. 資安風險及因應措施：

本公司建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統，以控管或維持公司的製造營運及會計等重要企業運作的功能。透過每年檢視和評估其網路安全規章及程序，以確保其適當性及有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的網路安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變對本公司資訊安全並無產生重大營運風險及影響。

七、其他重要事項：無。

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圖一 65%
100%
公司
Co., Ltd.
限公司
Zhong Yi Food
公司 Huang-Ho 中一食品股份有限
Co., Ltd. Invest. Co.,Ltd. 黃河投資股份有
100%
Wonder Biotek
萬能生醫股份有限
)
100% 見圖四
(
有限公司
)
City Chain Food Ltd. (控股 )
都城實業股份有限公司有限公司
90% Oriental Best 欣光食品股份
Foods Co., Ltd. 100%
見圖二
(
。大成長城國際
)
頁
Great Wall International (Holdings) Ltd.
100%
55%
180~189
詳
( 大成長城企業股份有限公司
Great Wall Enterprise Co., Ltd.
Co., Ltd 有限公司 May Lan Lei Co., Ltd 美藍雷股份有限公司
KouChan Mill 國成麵粉股份
100%
100%
Neo
Foods Co., Ltd 新食成股份有限公司 Great Wall FeedTech Enterprise Co., Ltd. 大成永康股份有限公司 TNT Huabang Holdings Limited
100%
關係企業組織圖 100% )有
)
關係企業合併報告書已出俱聲明書等 (一天津(
An Hsin Co., Ltd.
一、關係企業相關資料 Chiao Chu 安心巧廚股份有限公司限公司
100% 100%
捌、特別記載事項 100% (Tianjin) Co. Ltd.
Total Nutrition Tech. Co., Ltd. 全能營養技術股份有限公司 TNT Biotechnology Co., Ltd. TNT Biotechnology 全能生物科技
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原幣	NTD	NTD	NTD	NTD	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		RMB	RMB				USD	USD	USD	HKD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	MYR	000,VND	000,VND	000,VND	000,VND	000,VND	USD	USD	NTD	RMB	RMB	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB
主要營業或生產項目	飼料；家畜家禽及食用油脂批發業；農產品、畜產品及水產品零售業	冷凍調理食品	生鮮肉品銷售	農產品零售	動物用藥品	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉,飼料產銷	雞肉加工品產銷	雞肉、豬肉、冷食保鮮加工條理食品的產銷	飼料產銷	飼料產銷	飼料產銷	雞肉、飼料產銷	生產各種畜禽飼料、水產料、寵物飼料、全價飼料、濃縮飼料(精料)；銷售本公司產品	飼料產銷	飼料產銷	雞肉、飼料產銷	飼料；農牧；食品行業的投資、管理諮詢	冷凍鵝肉及珍珠雞肉；肉塊的生產銷售	飼料產銷	飼料加工；豬肉加工	食品服務；動物養殖及銷售	批發預包裝食品		飼料產銷	家禽養殖場建設及租賃		食品服務；货物及技術進出口；食品信息諮詢	農業技術、畜牧場環境控制技術、生物技術研發、諮詢、服務；猪的飼養、銷售	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	Investment Holding	Investment Holding	西式餐廳業務及麵包、蛋糕之經營	餐飲管理及提供相關諮詢；市場管銷策劃；餐飲快餐食品及供應酒及非酒精飲料	中西式餐飲服務	加工及生產熟食食品；快餐食品；冷凍食品；中西式餐飲服務；糕點	烘培食品業	中西式餐飲服務與管理	日式餐飲服務	速凍食品加工
實收資本額	480,000	80,067	55,000	1,200,000	150,000	547,804	956,149	2,527,481	459,988	456,987	327,634	233,202	52,904	37,450	74,835	218,240	1,530,825	113,273	87,296	728,311	14,918	87,337	56,633	56,633	436	242,246	174,592	82,648	4,365	436	4,365	#N/A	418,656	697,760	615,024	615,759	2,328,075	1,830,522	1,965,503	219,296	216,875	142,827	6,166,529	370,041	370,041	166,608	256,320	199,360	38,886	398,720	159,488	126,977	141,035	142,400	216,892	0	1,537,026	114,824	184,957	69,634	64,866	10,039	78,000	123,105
地址	臺南市永康區環工路87號	桃園市中壢區南園路2之20號	臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號	臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號	臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號	中國瀋陽市于洪區白沙街28號	中國大連瓦房店砲台經濟開發區騰飛路26號	中國天津市西青區津靜公路永紅橋附近	中國鐵嶺經濟開發區(銀州區繁盛路1號)	遼寧省大石橋市永安鎮橋台堡村北	中國大連瓦房店市砲台經濟開發區光明路1號	中國上海市松江區茸北工業區茸平路48號	哈爾濱市利民經濟技術開發區北京路東段	長春市青年路6471號	湖南省望城縣台商投資區泰嘉路58號	兗州市外貿出口加工區(327國道兗濟6公里處南800米)	河北省滄洲市孟村回族自治縣高寨鎮人民政府院內	中國葫蘆島市連山區沙河營鄉上坡子村	四川省眉山市彭山县观音镇椿巅村6组	安徽省蚌埠市固镇县经济开发区固蚌陆西侧	北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號萬通中心C座104室	盤錦市沙嶺鎮平家村	中國河南省新蔡縣工業集聚區	吉林市永吉縣岔路河鎮曉廣商住樓1-2屋4號	正蓝旗上都镇	大連普灣新區砲台鎮砲台村54-2號		山东省德州地区禹城市高新技术开发区南外环路天盛机械南邻	孟村回族自治县高寨镇小许孝子村		天津市西青区津静路88号	天津市宝坻区牛家牌镇大宝庄村东侧1.5公里	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	PLO 511, Zone 12, Jalan Keluli, Pasir Gudang IND. Area, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia	Bac Son Village, Thong Nhat District, Dong Nai Province Vietnam	Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province Vietnam	Cum CN Long Cang-Long Dinh, Xa Long Cang, Huyen Can Duoc, Long An Province, Vietnam	A1.5 & A1.6 RD, Nhon Hoa industrial zone, Nhon Hoa village, An Nhon distict, Binh Dinh province.	Phnom Penh Special Economic Zone (plot P2-090-B, 091) National Road 4, Phum Boeung Thom 3 , Sangkat Boeung Thom , Khan Porsenchey , Phnom Penh, Cambodia	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國上海市長寧區天山路310號703-A室	中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄	中國北京市朝陽區將台鄉大陳各庄	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國上海市中山西路800弄57号紫虹大厦8楼	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	中國昆山市國家農業綜合發展現代化示範區長峰路5號
設立日期	1991/2/26	1988/7/26	2007/12/17	2018/2/7	2017/12/25	1990/6/16	1995/7/1	1999/2/15	1997/2/1	1997/6/1	1995/7/1	1996/9/5	2005/5/25	2006/8/4	2006/9/29	2008/3/20	2008/3/10	2009/7/15	2008/8/25	2008/12/3	2008/10/30	2008/11/28	2009/7/24	2012/4/10	2011/1/5	2012/5/21		2012/1/12	2012/6/14		2017/10/12	2018/2/26	1995/3/17	1995/2/23	1990/9/13	1990/7/24	1996/11/27	1984/6/26	1998/12/23	1996/2/7	1995/3/17	1995/3/17	1996/12/3	2007/5/18	2010/7/5	2012/3/7	2011/11/29	2011/10/26	1990/8/3	1995/4/29	2003/1/22	2007/5/10	2012/9/26	2017/11/27	1997/1/14	2007/6/15	1989/5/17	1994/8/2	2001/10/16	1997/3/6	1999/3/26	2005/9/30	2005/12/1	2002/4/23
企業名稱	美藍雷股份有限公司	欣光食品股份有限公司	安心巧廚股份有限公司	中一食品股份有限公司	萬能生醫股份有限公司	遼寧大成農牧實業有限公司	大成食品(大連)有限公司	大成萬達(天津)有限公司	大成農牧(鐵嶺)有限公司	大成農牧(營口)有限公司	大成宮產食品(大連)有限公司	大成美食(上海)有限公司	大成農牧(黑龍江)有限公司	東北農牧(長春)有限公司	湖南大成科技飼料有限公司	兗州安鮮農場食品有限公司	大成食品(河北)有限公司	大成農技(葫蘆島)有限公司	四川大成農牧科技有限公司	蚌埠大成食品有限公司	北京東北亞諮詢有限公司	大成食品(盤錦)有限公司	大成農牧(河南)有限公司	吉林中新成食品有限公司	正藍旗大成生態牧場有限公司	台畜大成食品(大連)有限公司	台畜大成食品(蚌埠)有限公司	山東大成生物科技有限公司	孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	天津大成前瞻生物科技研發有限公司	天津朝成食品贸易有限公司	天津溯珀農業科技有限公司	Impreza Investments Limited	Great Wall Dalian Investment Company Limited	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK)	Dongbei Agri Corporation	Dachan Wanda(HK) Limited	Hwabei Agri Corporation	Union Manufacturing Limited	Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited	Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	Great Wall Northeast Asia Corporation	大成食品(亞洲)有限公司	Dachan Zhong Xin Limited	Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	Taixu & Dachan Foods CO LTD	中國安鮮農場控股公司	Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	亞洲營養技術(越南)有限公司	亞洲營養技術(河內)有限公司	亞洲營養技術(隆安)有限公司	亞洲營養技術(平定)有限公司	亞洲營養技術(柬埔寨)有限公司	Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limited	Marksville Corporation	都城實業股份有限公司	上海寰城季諾餐飲管理有限公司	北京寰城季諾餐飲有限公司	北京大成永和餐飲有限公司	岩島成股份有限公司	上海迅食餐飲管理有限公司	勝成餐飲股份有限公司	昆山泰吉食品企業有限公司

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原幣	RMB	RMB	USD	RMB	RMB	RMB	RMB	NTD	NTD	NTD	NTD	USD	USD	USD	USD	USD	RMB	HKD	RMB	NTD	RMB	RMB	HKD	USD	HKD	NTD	USD	USD	USD	NTD	RMB	USD	NTD	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	VND	VND	MMK	USD	USD	USD	USD	USD	USD	HKD	USD	NTD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
主要營業或生產項目	餐飲管理；企業管理諮詢；市場營銷規劃	速凍食品加工；預包裝食品兼散裝食品批發零售；貨物專用運輸	餐飲服務；餐飲管理；企業管理諮詢；企業策劃	預包裝食品兼散裝食品批發零售	餐飲企業管理及相關諮詢；企業管理；市場營銷規劃	餐飲管理；企業管理諮詢	餐飲管理；市場營銷規劃；餐飲服務；商業管理	港式餐飲服務	餐飲服務	烘培食品業	冷凍調理食品	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	麵粉相關產品生產、銷售、糧食加工技術諮詢服務；食品添加劑與餐飲服務;房屋租賃、物業管理	原料進出口貿易	麵粉相關產品生產、銷售；調味品研發、生產、銷售	麵粉加工品	生產麵粉、飼料粉、麵皮及麵粉、食品、食品添加劑；銷售自產產品	生產麵粉、飼料粉、麵皮及麵粉、食品、食品添加劑；銷售自產產品	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	飼料產銷	Investment Holding	Investment Holding	糧商業、畜產品批發業、飼料及農產品零售	糧商業、畜產品批發業、飼料及農產品零售	Investment Holding	飼料批發及零售	飼料產銷	生產、銷售飼料；飼養管理諮詢服務；原料的收購及銷售	Investment Holding	Trading of Seafood Products	Investment Holding	水產加工	Investment Holding	Investment Holding	魚蝦等水產品進出口、冷藏、加工	Trading of Seafood Products	飼料.相關各類原料分配及銷售	鹹淡水養殖；水產品加工、貿易；飼料原料貿易	飼料生產、銷售、種畜進出口；食品經銷買賣及進出口業務	Trading of Seafood Products	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	Investment Holding	麵粉及飲料罐頭相關產品銷售	Investment Holding	對各種事業之投資	大宗物資買賣	Trading of Seafood Products	Trading of Seafood Products	Trading of Seafood Products	Trading of Seafood Products	Trading of Seafood Products
實收資本額	67,795	160,037	82,931	21,800	6,547	44,596	91,688	24,530	10,000	20,000	50,000	757,347	134,426	99,680	71,200	71,200	288,567	0	263,426	610,000	872,960	436,480	0	270,560	0	481,495	338,662	373,373	31,613	136,510	261,337	210,182	3,400	418,889	209,510	306,445	106,629	324,672	12,096	12,175	106,629	167,521	0	336,064	120,687	586,023	0	0	407,834	830,501	190,545	36,477	0	2,007,578	145,000	28,480	37	37	37	37	37
地址	北京市朝陽區將台鄉大陳各莊（中良仁和）第3幢	中國天津市靜海經濟開發區庶海道16號	北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內F室	天津市靜海經濟開發區庶海道16號	上海市長寧區哈密路431號4棟291室	北京市朝陽區東大橋路9號樓B座6層04單元	南京市鼓樓區廣州街188號1001室	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	台北市忠孝東路四段312號8樓之3	台北市忠孝東路四段312號8樓之4	台北市大安區忠孝東路4段312號8樓之3	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	中國天津市靜海經濟開發區庶海道18號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	中國天津市靜海經濟開發區庶海道14號	桃園市楊梅區富豐里富豐南路22號	上海市浦東新區曹路鎮東川路東靖路5755號	天津市靜海經濟開發區庶海道18號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台南市永康區蔦松二街3號	大陸天津市靜海經濟開發區銀海道	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台北市中山區南京東路3段201號9樓	中國北京市朝陽區建國門外大街建華南路19號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	台南市永康區鹽行里新行街125號16樓之1	天津市靜海經濟開發區新區	銀川(國家級)經濟技術開發區西區六盤山路210號	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	JL. Gajah Mada Strat Buntu, komplek TPI, Tarakan, 77111-Indonesia	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Wisma Nusantara Lt. 8,JI. MH. Tharmin 59, RT. 009/RW. 005 Kel. Godangdia, Kec. Menteng	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Khu pho 2,DuongNguyen Huu Tho,thi tran Ben Luc,Huyen Ben Luc,tinh Long An,Viet Nam	Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam	No. 297, Shwe Dagon Pagoda Road, Phayar Gyi Quarter, Dagon Township, Yongon	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshastui, Kowloon, Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	台北市忠孝東路四段310號8樓	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 25 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 26 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 27 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 28 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong	Suite 1806, Tower 1, The Gateway, 29 Canton Road ,Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
設立日期	2011/10/9	2011/9/20	2012/3/20	2014/8/26	2014/11/14	2015/3/19	2015/4/14	2017/3/17	2018/5/10	2018/6/14	2020/1/31	1993/12/15	1996/9/13	2007/11/14	2010/6/21	2014/8/18	1993/10/6	1991/1/29	2003/2/11	2006/11/3	2006/11/23	2014/11/13	1990/8/10	1993/6/21	1990/6/27	1987/1/1	2010/5/19	2010/1/22	2010/6/8	2001/2/13	2000/10/1	2000/6/15	2003/3/31	2006/7/3	2014/8/20	2004/6/24	2000/5/23	2008/5/15	2012/1/4	2011/11/30	1995/8/16	2014/1/15	2003/1/23	2011/1/25	2010/4/12	2017/9/7	2014/2/18	2003/11/25	2008/5/15	1996/11/20	1996/12/24	1997/1/14	1988/10/14	1990/11/13	1989/12/16	2020/2/24	2021/1/8	2021/1/8	2021/1/8	2021/1/8	2021/1/8
企業名稱	勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	天津迅食食品有限公司	北京度小月餐飲管理有限公司	天津海瑞食品有限公司	上海度小月餐飲管理有限公司	大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	騰成餐飲管理(南京)有限公司	檀成餐飲管理股份有限公司	鄉成股份有限公司	馬成有限公司	新食成股份有限公司	Route 66 Fast Food Limited	Yung Huo (China) Co., Limited	Dachan Espressamente illy (China) Limited	Saboten (China) Limited	DaChan Shin Yeh Limited	大成食品(天津)有限公司	大成麵粉有限公司	大成昭和食品(天津)有限公司	國成麵粉股份有限公司	大成良友食品(上海)有限公司	大成良友食品(天津)有限公司	Great Wall Food Investment Company Limited	Tianjin Food Investment Company Limited	Trans Dynamic Corporation	全能營養技術股份有限公司	全能生物科技(天津)有限公司	TNT Biotechnology Company Limited	TNT Huabang Holding Limited	中華全球食物股份有限公司	北京富強在線信息技術有限公司	FoodChina Inc.	大成永康股份有限公司	大成永康營養技術(天津)有限公司	寧夏大成永康營養技術有限公司	Great Wall FeedTech(Holdings) Ltd.	Seafood International Inc.	Dachan Aquaculture Limited	PT. Dachan Mustika Aurora	DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI	Clyderbridge Limited	PT. Misaja Mitra	Global Food Corporation	大成(越南)有限公司	大成嘉豐水產有限公司	Myint Dachan Co., Ltd	Fresh Aqua Corporation	Golden Harvest Inc.	Dachan (Asia-Pacific) Limited	Waverley Star Limited	Asia Nutrition Technologies Corporation	Asia Nutrition Technologies Investment Company Limited	Great Wall Food (HK) Company Limited	Great Wall International (Holdings) Limited	黃河投資股份有限公司	Great Wall Grains International Limited	Seafood International Limited	Universal Food Limited	Fresh Aqua Limited	Global Seafood Limited	Pacific Harvest Limited

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( 三 ) 、各關係企業董監事、總經理資料

(三)、各關係企業董監事、總經理資料
企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
美藍雷股份有限公司	董事長	莊坤炎	3年	2016
	董事	曾添福	3年	2016
	董事	賴東春	3年	2016
	監察人	巫雪敏	3年	2016
欣光食品股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2019
	董事	韓家寅	3年	2019
	董事	周叔恆	3年	2019
	董事	詹金和	3年	2019
	監察人	巫雪敏	3年	2019
安心巧廚股份有限公司	董事長	韓家寅	3年	2016
	董事	韓家宇	3年	2016
	董事	賴東春	3年	2016
	監察人	劉建忠	3年	2016
中一食品股份有限公司	董事長	韓芳豪	3年	2020
	董事	周叔恆	3年	2020
	董事	夏銜譽	3年	2020
	監察人	劉建忠	3年	2020
萬能生醫股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2017
	董事	莊坤炎	3年	2017
	董事	梁建國	3年	2017
	監察人	周叔恆	3年	2017
新食成股份有限公司	董事長	周叔恆	3年	2020
遼寧大成農牧實業有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2016
	監事	周穎宏	3年	2019
大成食品(大連)有限公司	董事長	孫德宏	3年	2016
	董事	韓家寅	3年	N/A
	董事	高橋義信	3年	2019
	董事	梅崎仁	3年	2019
	董事	李文懷	3年	N/A
	監事	周穎宏	3年	2019
大成萬達(天津)有限公司	董事長	韓家宸	3年	N/A
	董事	簡智明	3年	N/A
	董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農牧(鐵嶺)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農牧(營口)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成宮產食品(大連)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成美食(上海)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農牧(黑龍江)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
東北農牧(長春)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
湖南大成科技飼料有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2016
	監事	周穎宏	3年	2019
兗州安鮮農場食品有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成食品(河北)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農技(葫蘆島)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
四川大成農牧科技有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020

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企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	監事	周穎宏	3年	2019
蚌埠大成食品有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
北京東北亞諮詢有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
青島大成科技飼料有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2016
	監事	周穎宏	3年	2019
大成農牧(河南)有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2020
天津大成前瞻生物科技研發有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
正藍旗大成生態牧場有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
台畜大成食品(大連)有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	N/A
	監事	周穎宏	3年	2019
山東大成生物科技有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	執行董事	劉龍興	3年	N/A
	監事	黃正誠	3年	N/A
深圳綠倍生態科技有限公司	董事長	韓家寰	3年	2015
	董事	盧世哲	3年	2015
	董事	韓家寅	3年	2015
	董事	李景輝	3年	2015
	董事	王蘊	3年	2015
	董事	胡建勳	3年	2015
	董事	徐訊	3年	2015
	董事	張海峰	3年	2015
	監事	周清平	3年	2015
	監事	汪建	3年	2015
山東綠環生物技術有限公司	執行董事	韓芳祖	3年	2015
	監事	米軍	3年	2015
綠倍（福建）生態科技有限公司	執行董事	韓芳祖	3年	2017
	監事	陳煥東	3年	2017
台畜大成食品（蚌埠）有限公司	執行董事	歐倉舟	3年	N/A
	監事	周穎宏	3年	2019
北京大小贏養食品科技有限公司	董事長	汪小菲	3年	2017
	董事	韓家寰	3年	2017
	董事	陳禮琴	3年	2017
	董事	吳聲秀	3年	2017
	董事	田金鷺	3年	2017
	董事	李靜	3年	2017
	監事	馮麗英	3年	2017
北京維喜農業發展有限公司	董事長	劉曉光	2年	N/A
	董事	林潔	2年	N/A
	董事	劉富春	2年	N/A
	董事	任志強	2年	N/A
	董事	安恩达	2年	2017
	董事	王召明	2年	2017
	董事	錢曉華	2年	2017
	董事	韓家寰	2年	N/A
	董事	宋佚銘	2年	N/A
	監事	喬文駿	2年	N/A
	監事	王書文	2年	N/A
羅普大成食品（天津）有限公司	董事长	韓芳祖	3年	2017
	董事	杜峰	3年	2017
	董事	Josef Jakob Rupp	3年	2017
	董事	Harald Albert Fischli	3年	2017
	董事	Clemens Harald Fischli	3年	2019
	監事	周穎宏	3年	2019
	監事	Markus Duernberger	3年	2017
天津朝成食品贸易有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020

-296-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	監事	韓芳祖	3年	2017
天津溯珀農業科技有限公司	執行董事	孫德宏	3年	2020
	監事	周穎宏	3年	2019
Impreza Investments Limited	董事	韓家寅	N/A	2013
	董事	孫德宏	N/A	2020
Great Wall Dalian Investment CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013
	董事	孫德宏	N/A	2020
	董事	高橋義信	N/A	2019
	董事	梅崎仁	N/A	2019
	董事	李文懷	N/A	2013
Great Wall Agritech(Liaoning)CompanyLimited(BVI)	董事	韓家寰	N/A	1990
	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	簡智明	N/A	1990
Great Wall Agritech(Liaoning)CompanyLimited(HK	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	簡智明	N/A	1990
Dongbei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998
	董事	韓家宸	N/A	1999
	董事	孫德宏	N/A	2020
Dachan Wanda(HK)Limited	董事	簡智明	N/A	1999
	董事	韓家宸	N/A	1999
	董事	孫德宏	N/A	2020
Hwabei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998
	董事	韓家宸	N/A	1999
	董事	孫德宏	N/A	2016
Union ManufacturingLimited	董事	簡智明	N/A	2000
	董事	韓家宸	N/A	2000
	董事	孫德宏	N/A	2020
Great Wall Kuang-MingInv.(BVI)CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013
	董事	孫德宏	N/A	2020
Miyasun Great Wall(BVI)CompanyLimited	董事	孫德宏	N/A	2020
	董事	韓家寅	N/A	2013
Great Wall Northeast Asia Corporation	董事	韓家寅	N/A	2013
	董事	孫德宏	N/A	2020
大成食品(亞洲)有限公司	執行董事兼主席	韦俊賢	N/A	2021
	執行董事	韓家寅	N/A	2015
	非執行董事	韓家宇	N/A	2016
	非執行董事	韓家宸	N/A	2017
	非執行董事	韓家寰	N/A	2019
	非執行董事	趙天星	N/A	2017
	非執行董事	尉安寧	N/A	2016
	獨立非執行董事	魏永篤	N/A	2016
	獨立非執行董事	陳治	N/A	2017
	獨立非執行董事	丁玉山	N/A	2016
	獨立非執行董事	夏立言	N/A	2021
Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	董事	韓家寰	N/A	2019
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事長	韓家寰	N/A	2012
	董事	韓家寅	N/A	2012
	董事	歐倉舟	N/A	2019
	董事	張華欣	N/A	2020
	董事	陳田文	N/A	2012
	董事	吳亦圭	N/A	2012
	董事	林泰生	N/A	2012
	董事	王志興	N/A	2012
	董事	吳東亮	N/A	2012
中國安鮮農場控股公司	董事長	孫德宏	N/A	2020
Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	董事	韓家宸	N/A	2018
	董事	韓家寰	N/A	1995
	董事	韓家寅	N/A	2016
	董事	陳俐澌	N/A	2017
亞洲營養技術(越南)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012
	副董事長	張裕隆	N/A	2012

-297-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	蘇孟治	N/A	2012
亞洲營養技術(河內)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012
	副董事長	張裕隆	N/A	2012
	董事	蘇孟治	N/A	2012
亞洲營養技術(隆安)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012
	副董事長	張裕隆	N/A	2012
	董事	蘇孟治	N/A	2012
亞洲營養技術(平定)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012
	副董事長	張裕隆	N/A	2012
	董事	蘇孟治	N/A	2012
亞洲營養技術(柬埔寨)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2018
	董事	張景佳	N/A	2018
Asia Nutrition Technologies(VN)Investment Company L	董事長	黃崑虎	N/A	1998
	董事	韓家寰	N/A	2000
	董事	韓家寅	N/A	2012
	董事	孫德宏	N/A	2020
	董事	黃烈群	N/A	2006
Marksville Corporation	董事	簡智明	N/A	2007
都城實業股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016
	董事	韓家寅	3年	2016
	董事	巫雪敏	3年	2016
	監察人	周叔恆	3年	2016
上海寰城季諾食品有限公司	董事長	韓家宇	4年	2010
	董事	韓家寅	4年	2010
	董事	周叔恆	4年	2010
	董事	余瑞璘	4年	2010
	董事	張麗娟	4年	2010
北京寰城季諾餐飲有限公司	董事長	韓家宇	4年	2009
	董事	韓家宸	4年	2009
	董事	韓家寅	4年	2009
	監事	曾温煌	N/A	N/A
北京大成永和餐飲有限公司	董事長	劉筱虎	3年	2016
	董事	韓家宇	3年	2016
	董事	韓家宸	3年	2016
岩島成股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2018
	董事	韓家寅	3年	2018
	董事	韓芳豪	3年	2018
	董事	石元幸義	3年	2018
	董事	大村和義	3年	2018
	監察人	周叔恆	3年	2018
上海迅食餐飲管理有限公司	董事長	韓家宇	3年	2012
	董事	韓家宸	3年	2012
	董事	韓家寅	3年	2012
	董事	許金順	3年	2012
	董事	詹金和	3年	2012
勝成餐飲股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2019
	董事	韓家寅	3年	2019
	董事	田沼千秋	3年	2019
	董事	榎本克弘	3年	2019
	監察人	周叔恆	3年	2019
	監察人	近藤健	3年	2019
昆山泰吉食品有限公司	董事長	韓家宇	3年	2011
	董事	韓家宸	3年	2011
	董事	韓家寅	3年	2011
	董事	許金順	3年	2011
	董事	詹金和	3年	2011
	監事	周叔恆	3年	2011
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	董事長	韓家宸	3年	2019
	董事	韓家宇	3年	2019
	董事	韓家寅	3年	2019
	董事	榎本克弘	3年	2017

-298-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	近藤健	3年	2017
	董事	中岛洋	3年	2014
	監事	余瑞璘	3年	2014
天津迅食食品有限公司	董事長	韓家宸	3年	2014
	董事	韓家寅	3年	2014
	董事	詹金和	3年	2014
	監察人	藍永旭	3年	2014
北京度小月餐飲管理有限公司	董事長	韓家宸	3年	2015
	副董事長	洪貴蘭	3年	2015
	董事	余瑞璘	3年	2015
	董事	韓家寅	3年	2018
	董事	洪秀宏	3年	2015
	監事	張贛鈴	3年	2015
禾儕餐飲管理(北京)有限公司	董事長	蔡秉融	3年	2012
	董事	蔡幸蓉	3年	2012
	董事	張世得	3年	2012
	董事	韓家宸	3年	2012
	董事	余瑞璘	3年	2012
	監事	楊炳坤	3年	2012
天津海瑞食品有限公司	董事長	韓家寰	3年	2018
	董事	韓家宸	3年	2018
	董事	黃文彬	3年	2014
	董事	黃世凱	3年	2014
	董事	王世群	3年	2014
	監察人	林櫻桃	3年	2014
	監察人	陳秀娟	3年	2014
上海度小月餐飲管理有限公司	董事	韓家宸	3年	2015
	監察人	楊炳坤	3年	2015
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	董事長	李鴻鈞	3年	2015
	董事	李秀英	3年	2015
	董事	韓家宇	3年	2015
	董事	韓家宸	3年	2015
	董事	趙天星	3年	2015
	監事	藍永旭	3年	2015
南京騰成企業管理有限公司	董事長	韓家宇	3年	2015
	董事	韓家宸	3年	2015
	董事	韓家寅	3年	2015
	監事	藍永旭	3年	2015
北京鼎峰港餐飲管理有限公司	董事長	韓家宸	3年	2014
	董事	韓家寅	3年	2017
	董事	柯明真	3年	2014
	董事	趙欣榮	3年	2017
	董事	楊劭業	3年	2014
	董事	韓家宇	3年	2017
	經理	楊炳坤	3年	2017
	監事	藍永旭	3年	2017
檀成餐飲管理股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2017
	董事	韓家宸	3年	2017
	董事	韓家寅	3年	2017
	董事	趙欣榮	3年	2017
	董事	楊劭業	3年	2017
	董事	楊永業	3年	2017
	監事	周叔恆	3年	2017
	監事	柯明真	3年	2017
馬成有限公司	董事長	韓家寅	3年	2018
	董事	夏銜譽	3年	2018
	董事	洪哲煒	3年	2018
鄉成股份有限公司	董事長	韓家寅	3年	2018
	董事	宋家炫	3年	2018
	董事	王律傑	3年	2018
	董事	薛永祥	3年	2018

-299-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	監察人	周叔恆	3年	2018
新食成股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2020
Route 66 Fast Food Limited	董事	簡智明	N/A	2012
	董事	周叔恆	N/A	2012
YungHuo(China)Co.,Limited	董事	韓家宇	N/A	1996
	董事	簡智明	N/A	1996
勝博殿(中國)有限公司	董事	韓家宇	N/A	2010
	董事	韓家宸	N/A	2010
	董事	韓家寅	N/A	2010
	董事	田沼千秋	N/A	2010
	董事	近藤健	N/A	2010
	董事	榎本克弘	N/A	2016
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	董事長	李鴻鈞	N/A	2014
	董事	韓家宇	N/A	2014
	董事	韓家宸	N/A	2014
	董事	李秀英	N/A	2014
	董事	趙天星	N/A	2014
大成食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	4年	2012
	副董事長	袁明琦	4年	2012
	董事	韓家宇	4年	2012
	董事	權文勝	4年	2009
	董事	簡智明	4年	2009
大成麵粉有限公司	董事	韓家宸	N/A	2012
	董事	簡智明	N/A	2012
	董事	韓家宇	N/A	2012
大成昭和食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	2年	2020
	副董事長	駒井孝哉	2年	2020
	董事	足利剛	2年	2020
	董事	簡智明	2年	2020
	董事	權文勝	2年	2020
國成麵粉股份有限公司	董事長	韓芳豪	3年	2020
	董事	周肇祥	3年	2020
	董事	周叔恆	3年	2020
	董事	水本康崇	3年	2020
	董事	大野正史	3年	2020
	監察人	巫雪敏	3年	2020
大成良友食品(上海)有限公司	董事長	熊暉	4年	2020
	副董事長	韓家宸	4年	2020
	董事	韓家宇	4年	2020
	董事	權文勝	4年	2020
	董事	水本康崇	4年	2020
	董事	沈俊華	4年	2020
	董事	潘潤平	4年	2020
	董事	顧慶剛	4年	2020
	董事	曾小榮	4年	2020
	監察人	周叔恆	4年	2020
大成良友食品(天津)有限公司	執行董事	熊暉	4年	2020
天津達成興業房地產開發有限公司	董事	韓家宇	N/A	2013
	董事	韓家宸	N/A	2013
	董事	韓家寅	N/A	2013
	董事	趙天星	N/A	2013
	董事	于博年	N/A	2013
	董事	張育達	N/A	2013
	董事	王瑞六	N/A	2013
	董事	宣建生	N/A	2013
	監察人	藍永旭	N/A	2013
Great Wall Food Investment CompanyLimited	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	簡智明	N/A	1990
Tianjin Food Investment CompanyLimited	董事	韓家宸	N/A	2003
	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	袁明琦	N/A	2004

-300-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	簡智明	N/A	2010
	董事	吳明瑾	N/A	2016
Trans Dynamic Corporation	董事	韓家宸	N/A	1997
	董事	簡智明	N/A	1997
	董事	韓家宇	N/A	2007
全能營養技術股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016
	董事	盧銘志	3年	2016
	董事	莊坤炎	3年	2016
	監察人	周叔恆	3年	2016
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016
	董事	韓家宸	3年	2016
	董事	孫德宏	3年	2016
	監察人	韓家寅	3年	2016
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3年	2017
	董事	孫德宏	3年	2017
	董事	韓家寅	3年	2017
	監察人	莊坤炎	3年	2017
TNT BiotechnologyCompanyLimited	董事	韓家宇	N/A	2010
	董事	韓家宸	N/A	2010
	董事	簡智明	N/A	2010
TNT HuabangHoldingLimited	董事	韓家宇	N/A	2010
	董事	盧銘志	N/A	2010
中華全球食物股份有限公司	董事長	韓家寰	3年	2019
	董事	陳發成	3年	2019
	董事	張鐵生	3年	2019
	監察人	周叔恆	3年	2019
北京富強在線信息技術有限公司	代表人	韓家寰	N/A	2000
FoodChina Inc.	董事長	孫豹	N/A	2019
	董事	楊利峰	N/A	2000
	董事	杜東強	N/A	2006
	董事	韓家寰	N/A	2000
	董事	韓家宸	N/A	2017
	董事	孫德宏	N/A	2017
大成永康股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2017
	副董事長	韓家宸	3年	2017
	董事	莊坤炎	3年	2017
	董事	盧銘志	3年	2017
	監察人	巫雪敏	3年	2017
大成永康營養技術(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2014
	副董事長	韓家宸	3年	2014
	董事	盧銘志	3年	2014
	董事	孫德宏	3年	2014
寧夏大成永康營養技術有限公司	執行董事	韓家宇	3年	2014
	監事	韓家宸	3年	2014
Great Wall FeedTech(Holdings)Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2007
	董事	韓家宸	N/A	2009
Seafood International Inc.	董事	簡智明	N/A	2000
Universal Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009
PT. Mustika Minanusa Aurora	董事	韓家宇	5年	2019
	董事	黃金輝(FieyonoHiu)	5年	2019
	監察人	韓家寅	5年	2019
Dachan Aquaculture Limited	董事	韓家宇	N/A	2008
	董事	黃金輝(FieyonoHiu)	N/A	2008
	董事	簡智明	N/A	2008
	董事	吳文源	N/A	2008
PT. Dachan Mustika Aurora	董事長	黃金輝(FieyonoHiu)	5年	2017
	董事長	韓家宇	5年	2017
	監察人	韓家寅	5年	2017
DaChan Aqua(Tarakan)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2012
	董事	簡智明	N/A	2011
	董事	Budiyono Hiu	N/A	2012

-301-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
	董事	Sofyan Udin Hianggio	N/A	2012
Clydebridge Ltd.	董事	簡智明	N/A	1995
	董事	Thomas Oscar	N/A	2009
PT Misaja Mitra	董事	韓家宇	N/A	2018
	董事	簡智明	N/A	2018
	董事	吳文源	N/A	2018
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2018
	監察人	周叔恆	N/A	2018
Global Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009
大成(越南)有限公司	董事	韓家宇	N/A	2015
	董事	韓家寅	N/A	2015
	董事	蘇孟治	N/A	2015
	董事	簡智明	N/A	2015
	董事	黃烈群	N/A	2015
大成嘉豐水產有限公司	董事長	韓家寅	5年	2016
	董事	何山田	5年	2016
Myint Dachan	董事	韓家宇	N/A	2018
	董事	趙天星	N/A	2018
	董事	張偉	N/A	2018
	董事	周叔恆	N/A	2018
	董事	Daw Nan Lin Lin Tun	N/A	2018
	董事	DAW AYE AYE	N/A	2018
	董事	吳廣生	N/A	2018
Fresh Aqua Corporation	董事	簡智明	N/A	2014
Golden Harvest Inc	董事	簡智明	N/A	2010
Dachan(Asia-Pacific)Limited	董事	韓家宇	N/A	2011
	董事	簡智明	N/A	2010
	董事	黃烈群	N/A	2015
WaverleyStar Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1996
	董事	簡智明	N/A	1996
Asia Nutrition Technologies Corporation	董事	韓家宇	N/A	1997
	董事	簡智明	N/A	2011
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	韓家宇	N/A	1997
	董事	簡智明	N/A	2011
Great Wall Food(HongKong)Co.,Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	韓家宸	N/A	1988
	董事	簡智明	N/A	1988
Great Wall International(Holdings)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	簡智明	N/A	1990
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016
	董事	韓家宸	3年	2016
	董事	韓家寅	3年	2016
	監察人	周叔恆	3年	2016
Seafood International Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Global Seafood Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Universal Food Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Fresh Aqua Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Pacific Harvest Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Great Wall Grains International Limited	董事	韓家宇	N/A	2020
	董事	簡智明	N/A	2020
	董事	夏銜譽	N/A	2020
	董事	簡智明	N/A	1988
Great Wall International(Holdings)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994
	董事	簡智明	N/A	1990
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2016
	董事	韓家宸	3年	2016
	董事	韓家寅	3年	2016
	監察人	周叔恆	3年	2016
Seafood International Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Global Seafood Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Universal Food Limited	董事	簡智明	N/A	2020

-302-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Fresh Aqua Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Pacific Harvest Limited	董事	簡智明	N/A	2020
Great Wall Grains International Limited	董事	韓家宇	N/A	2020
	董事	簡智明	N/A	2020
	董事	夏銜譽	N/A	2020

-303-

原幣	NTD	NTD	NTD	NTD	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
每股盈餘 (稅後)	14.13	2.54	(1.04)	0.47	(2.97)	0.18	0.35	0.04	0.11	0.29	0.05	(0.05)	0.51	0.62	(0.08)	0.15	(0.14)	0.01	(0.06)	0.06	(0.30)	(0.03)	(0.02)	(22.12)	0.03	0.29	0.35	1.43	137.34	2.54	#DIV/0!	0.89	0.53	(0.00)	(0.00)	(0.01)	0.13	0.11	(0.05)	0.51	0.78	0.23	3.35
稅後損益 (台幣千元)	678,186	20,313	(5,716)	56,540	(44,540)	97,877	329,902	87,212	48,906	131,158	15,817	(12,384)	26,702	22,636	(5,934)	31,482	(215,096)	1,524	(5,388)	39,656	(4,402)	(2,254)	(1,316)	(9,480)	7,720	49,165	28,239	6,123	58,865	10,908	(3,392)	386,627	386,692	(60)	(143)	(23,286)	256,039	229,655	(12,441)	115,108	115,108	1,496,060	1,284,872
本期損益 (稅後)	678,186,025	20,313,058	(5,715,708)	56,539,692	(44,540,409)	22,836,007	76,970,127	20,347,612	11,410,464	30,600,818	3,690,313	(2,889,235)	6,229,796	5,281,269	(1,384,445)	7,345,159	(50,184,593)	355,474	(1,257,135)	9,252,342	(1,027,113)	(525,900)	(307,045)	(2,211,904)	1,801,112	11,470,870	6,588,482	1,428,476	13,733,867	2,544,983	(791,418)	13,084,227	13,086,427	(2,018)	(4,832)	(788,046)	8,664,859	7,771,966	(421,023)	3,895,466	3,895,466	50,629,630	43,482,613
營業利益 (台幣千元)	736,821	25,008	(5,864)	64,396	(46,420)	389,829	680,914	287,838	182,342	159,859	49,760	(28)	129,588	76,741	8,567	70,321	(96,954)	34,188	16,673	636,795	0	0	0	0	48,994	138,677	67,209	0	2,928	41,149	0	689,061	689,061	0	0	365,298	974,881	974,853	(28)	237,433	237,433	4,309,967	4,380,907
營收淨額 (台幣千元)	8,327,380	719,239	85,079	2,695,748	0	5,198,103	8,542,174	2,748,305	5,211,133	1,961,968	631,101	0	1,052,305	924,985	141,397	298,289	4,044,798	536,266	288,595	8,698,693	0	0	0	0	334,670	880,087	1,151,606	0	4,082	166,433	0	5,851,732	5,851,732	0	0	12,172,053	11,499,041	11,499,013	0	1,692,525	1,692,525	45,283,846	39,770,539
淨值 (台幣千元)	1,752,255	123,576	10,472	1,149,123	50,946	1,178,649	2,281,445	1,290,540	1,251,370	(21,302)	274,689	162,634	466,438	186,155	52,779	(25,895)	47,234	97,555	50,603	827,236	(14,611)	88,823	7,082	(97,477)	273,430	246,037	(91,825)	6,830	(51,751)	11,168	(139,736)	2,210,192	2,205,855	614,902	654,515	1,611,141	1,192,390	1,273,562	160,584	597,862	267,843	10,143,223	9,921,581
負債總額 (台幣千元)	2,348,671	392,315	22,343	644,971	17,754	398,396	1,108,871	1,713,026	271,328	533,567	190,522	3,178	118,687	145,491	13,836	159,298	1,501,338	69,703	68,909	1,421,331	225,285	0	6,260	182,617	44,531	434,994	459,530	312,803	285,955	40,152	139,991	648,237	648,237	285	393	2,638,315	3,217,758	3,440,450	5,437	732,528	113,920	8,341,506	8,969,339
資產總額 (台幣千元)	4,100,927	515,891	32,815	1,794,094	68,700	1,577,044	3,390,316	3,003,566	1,522,699	512,265	465,210	165,812	585,125	331,646	66,616	133,403	1,548,572	167,258	119,512	2,248,567	210,674	88,823	13,342	85,140	317,961	681,031	367,705	319,633	234,203	51,320	255	2,858,429	2,854,092	615,187	654,907	4,249,456	4,410,148	4,714,013	166,021	1,330,390	381,763	18,484,729	18,890,920
資本額 (台幣千元)	480,000	80,067	55,000	1,200,000	150,000	547,804	956,149	2,527,481	459,988	456,987	327,634	233,202	52,904	37,450	74,835	218,240	1,530,825	113,273	87,296	728,311	14,918	87,337	56,633	436	242,246	174,592	82,648	4,365	436	4,365	0	418,656	697,760	615,024	615,759	2,328,075	1,830,522	1,965,503	219,296	216,875	142,827	6,166,529	370,041
公司名	美藍雷股份有限公司	欣光食品股份有限公司	安心巧廚股份有限公司	中一食品股份有限公司	萬能生醫股份有限公司	遼寧大成農牧實業有限公司	大成食品(大連)有限公司	大成萬達(天津)有限公司	大成農牧(鐵嶺)有限公司	大成農牧(營口)有限公司	大成宮產食品(大連)有限公司	大成美食(上海)有限公司	大成農牧(黑龍江)有限公司	東北農牧(長春)有限公司	湖南大成科技飼料有限公司	兗州安鮮農場食品有限公司	大成食品(河北)有限公司	大成農技(葫蘆島)有限公司	四川大成農牧科技有限公司	蚌埠大成食品有限公司	北京東北亞諮詢有限公司	大成食品(盤錦)有限公司	大成農牧(河南)有限公司	正藍旗大成生態牧場有限公司	台畜大成食品(大連)有限公司	台畜大成食品(蚌埠)有限公司	山東大成生物科技有限公司	孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司	天津大成前瞻生物科技研發有限公司	天津朝成食品贸易有限公司	天津溯珀農業科技有限公司	Impreza Investments Limited	Great Wall Dalian Investment Company Limited	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI)	Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK)	Dongbei Agri Corporation	Dachan Wanda(HK) Limited	Hwabei Agri Corporation	Union Manufacturing Limited	Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited	Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	Great Wall Northeast Asia Corporation	大成食品(亞洲)有限公司

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原幣	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	NTD	RMB	RMB	RMB	NTD	RMB	NTD	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	NTD	NTD	NTD	USD	USD	USD	USD	USD	RMB	HKD	RMB	NTD	RMB	RMB	HKD	USD	HKD	NTD	RMB
每股盈餘 (稅後)	3.35	0.58	0.37	(0.00)	0.34	1.00	1.14	0.61	0.24	0.06	1.31	0.93	(0.02)	(0.15)	(0.00)	(0.82)	0.00	2.90	(0.32)	0.38	0.05	(0.31)	(0.13)	(1.27)	(0.11)	0.08	(3.34)	0.08	(2.19)	(0.08)	(0.00)	(0.00)	0.29	(0.00)	0.01	0.61	0.11	0.90	0.05	0.03	(0.00)	0.04	(0.00)	2.90	0.12
稅後損益 (台幣千元)	1,284,872	99,434	99,490	(40)	13,676	415,362	188,467	79,909	35,102	9,426	294,969	142,449	(1,782)	(28,111)	(136)	(5,325)	0	22,654	(38,668)	25,572	8,347	(25,641)	(2,825)	(8,174)	(5,035)	7,601	(8,205)	82	(4,384)	(66,434)	(194)	(10)	21,199	(100)	4,069	0	29,149	55,002	44,524	12,960	0	10,468	0	139,581	39,018
本期損益 (稅後)	43,482,613	3,365,036	3,366,929	(1,358)	462,812	14,056,665	6,378,084	2,704,270	1,187,934	318,983	9,982,321	142,448,757	(415,828)	(6,558,726)	(31,739)	(5,324,803)	0	22,654,159	(9,021,732)	5,966,229	1,947,444	(5,982,436)	(659,006)	(1,907,099)	(1,174,694)	1,773,494	(8,205,051)	81,601	(4,383,550)	(2,248,259)	(6,581)	(341)	717,399	(3,374)	949,284	6,120	6,800,719	55,002,353	10,387,926	3,023,637	(80,927)	354,247	(66,052)	139,581,083	9,103,293
營業利益 (台幣千元)	4,380,907	187,673	187,673	0	51,527	323,357	358,667	148,412	98,355	38,403	0	(183,113)	(18,154)	(56,089)	(136)	85,664	0	519,377	(56,727)	22,409	(10,116)	(18,614)	(2,837)	(9,129)	(10,208)	(5,523)	183,809	5,978	5,212	(140,410)	(58)	0	227,444	0	0	0	81,909	66,494	138,345	57,401	0	0	0	152,656	37,901
營收淨額 (台幣千元)	39,770,539	1,209,280	1,209,280	0	263,202	3,188,922	3,492,911	2,586,837	1,470,504	698,002	0	1,962,398	35,843	297,310	0	126,449	0	730,659	46,410	306,852	0	98,670	13,528	74,349	59,814	35,843	267,484	10,709	8,578	398,022	0	0	306,855	0	0	0	252,860	806,830	1,404,022	873,314	0	0	0	2,069,123	780,136
淨值 (台幣千元)	9,921,581	401,352	375,799	199,048	162,440	745,878	494,847	443,870	163,643	122,409	384,285	1,895,662	174,792	16,995	(18,104)	14,922	(8,128)	128,564	(73,447)	112,456	(40,406)	4,883	5,554	775	27,607	62,063	17,375	8,470	2,250	133,680	(29,410)	29,276	113,061	64,192	1,217,788	0	327,678	840,052	598,914	389,360	0	1,115,108	0	708,326	280,149
負債總額 (台幣千元)	8,969,339	469,038	457,641	0	47,762	843,612	427,254	399,377	498,565	287,085	6,571	1,134,071	50,847	165,940	63,678	27,091	8,887	181,959	76,243	59,388	167,582	41,783	14,313	34,779	35,157	32,006	66,223	1,347	12,943	498,453	11,447	9	59,465	790	5,323	0	31,565	166,445	489,540	132,656	0	312,715	0	125,169	33,797
資產總額 (台幣千元)	18,890,920	870,391	833,440	199,048	210,203	1,589,490	922,100	843,247	662,207	409,494	390,856	3,029,733	225,639	182,935	45,574	42,014	758	310,524	2,796	171,845	127,176	46,666	19,867	35,554	62,764	94,069	83,598	9,817	15,193	632,133	(17,963)	29,285	172,526	64,983	1,223,111	0	359,243	1,006,497	1,088,454	522,016	0	1,427,823	0	833,495	313,946
資本額 (台幣千元)	370,041	166,608	256,320	199,360	38,886	398,720	159,488	126,977	141,035	142,400	216,892	1,537,026	114,824	184,957	69,634	64,866	10,039	78,000	123,105	67,795	160,037	82,931	21,800	6,547	44,596	91,688	24,530	10,000	20,000	757,347	134,426	99,680	71,200	71,200	288,567	0	263,426	610,000	872,960	436,480	0	270,560	0	481,495	338,662
公司名	Dachan Zhong Xin Limited	Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	Taixu & Dachan Foods CO LTD	中國安鮮農場控股公司	Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	亞洲營養技術(越南)有限公司	亞洲營養技術(河內)有限公司	亞洲營養技術(隆安)有限公司	亞洲營養技術(平定)有限公司	亞洲營養技術(柬埔寨)有限公司	Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limited	都城實業股份有限公司	上海寰城季諾餐飲管理有限公司	北京寰城季諾餐飲有限公司	北京大成永和餐飲有限公司	岩島成股份有限公司	上海迅食餐飲管理有限公司	勝成餐飲股份有限公司	昆山泰吉食品企業有限公司	勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	天津迅食食品有限公司	北京度小月餐飲管理有限公司	天津海瑞食品有限公司	上海度小月餐飲管理有限公司	大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	騰成餐飲管理(南京)有限公司	檀成餐飲管理股份有限公司	鄉成股份有限公司	馬成有限公司	Route 66 Fast Food Limited	Yung Huo (China) Co., Limited	Dachan Espressamente illy (China) Limited	Saboten (China) Limited	DaChan Shin Yeh Limited	大成食品(天津)有限公司	大成麵粉有限公司	大成昭和食品(天津)有限公司	國成麵粉股份有限公司	大成良友食品(上海)有限公司	大成良友食品(天津)有限公司	Great Wall Food Investment Company Limited	Tianjin Food Investment Company Limited	Trans Dynamic Corporation	全能營養技術股份有限公司	全能生物科技(天津)有限公司

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原幣	USD	USD	NTD	RMB	USD	NTD	RMB	RMB	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	VND'000	USD	USD	USD	USD	USD	USD	HKD	USD	NTD	USD	USD	NTD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
每股盈餘 (稅後)	0.12	0.25	1.72	(0.03)	0.07	2.19	0.06	0.00	0.05	0.00	0.88	0.26	(0.02)	(0.03)	0.48	0.13	0.00	(0.07)	0.21	0.00	(65,720.73)	(0.14)	0.38	0.67	(0.11)	(0.84)	0.26	3.81	(0.02)	461,697.48	(0.26)	272.38	142.34	458.52	434.13	(2.84)	(0.00)
稅後損益 (台幣千元)	46,203	8,240	23,449	(7,173)	15,826	744	24,187	530	16,499	0	26,909	87,780	(286)	(427)	52,594	23,195	0	(24,529)	25,489	0	(1,942)	(61,207)	330,503	132,485	(4,066)	0	546,813	55,197	(15,023)	13,643	(1,298)	10,319	5,392	17,370	16,446	(108)	(129)
本期損益 (稅後)	1,563,610	278,844	23,448,581	(1,673,456)	535,600	743,737	5,643,059	123,772	558,351	0	910,654	2,970,655	(9,695)	(14,449)	1,779,874	784,961	0	(830,100)	20,757,262	0	(65,721)	(2,071,359)	11,184,891	4,483,539	(137,617)	(419,384)	18,505,227	55,196,786	(508,409)	461,697	(1,297,571)	349,208	182,481	587,842	556,572	(3,641)	(4,355)
營業利益 (台幣千元)	35,312	(1,535)	89,728	6,541	96,673	(0)	120,814	28,131	148,946	27,229	110,480	186,091	(275)	(275)	186,091	77,563	(13,952)	(10,297)	29,180	17,117	4,722	(10,297)	4,368,866	0	0	0	4,940,457	(2,685)	(7,023)	51,527	(1,477)	14,940	3,670	7,605	16,817	1,026	0
營收淨額 (台幣千元)	776,952	0	7,857,228	33,676,863	8,981,263	0	640,189	640,189	1,016,824	322,538	1,070,636	1,851,206	1,322	1,322	1,851,206	802,654	324,115	1,111,212	440,821	267,105	269,878	1,111,212	39,769,926	0	0	0	45,912,592	0	166,784	263,202	0	149,399	76,528	148,077	84,634	54,315	0
淨值 (台幣千元)	318,899	23,847	203,382	22,913	358,875	5,846	423,285	180,320	407,914	100,765	116,235	458,634	6,983	5,407	458,928	175,491	(515)	276,003	192,824	0	(17,048)	286,956	9,958,982	1,211,975	(3,626)	0	13,883,840	1,368,903	572,769	163,685	48,702	9,982	5,234	16,778	15,888	(67)	28,356
負債總額 (台幣千元)	25,542	772	689,708	120,961	699,310	1,684	109,128	131,519	183,412	44,572	155,985	262,421	1,875	3,599	369,059	127,242	9,904	632,297	150,109	9,219	20,409	631,013	8,779,964	3,875	3,865	0	11,286,354	742	213,133	47,762	565	70,043	33,842	89,982	26,737	16,809	543
資產總額 (台幣千元)	344,441	24,619	893,090	143,874	1,058,184	7,530	532,412	311,839	591,326	145,337	272,220	721,055	8,858	9,007	827,988	302,733	9,388	908,300	266,475	9,219	3,361	917,969	18,738,946	1,215,850	239	0	25,170,194	1,369,645	785,902	211,448	49,267	80,024	39,076	106,760	42,625	16,742	28,899
資本額 (台幣千元)	373,373	31,613	136,510	261,337	210,182	3,400	418,889	209,510	306,445	106,629	29,489	324,672	12,096	12,175	106,629	167,521	0	336,064	120,687	0	0	407,834	830,501	190,545	36,477	0	2,007,578	145,000	586,023	0	50,000	37	37	37	37	37	28,480
公司名	TNT Biotechnology Company Limited	TNT Huabang Holding Limited	中華全球食物股份有限公司	北京富強在線信息技術有限公司	FoodChina Inc.	大成永康股份有限公司	大成永康營養技術(天津)有限公司	寧夏大成永康營養技術有限公司	Great Wall FeedTech(Holdings) Ltd.	Seafood International Inc.	PT. Mustika Minanusa Aurora	Dachan Aquaculture Limited	PT. Dachan Mustika Aurora	DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI	Clyderbridge Limited	PT. Misaja Mitra	Global Food Corporation	大成(越南)有限公司	大成嘉豐水產有限公司	Fresh Aqua Corporation	Golden Harvest Inc.	Dachan (Asia-Pacific) Limited	Waverley Star Limited	Asia Nutrition Technologies Corporation	Asia Nutrition Technologies Investment Company Limited	Great Wall Food (HK) Company Limited	Great Wall International (Holdings) Limited	黃河投資股份有限公司	Myint Dachan Co., Ltd	Marksville Corporation	新食成股份有限公司	Seafood International Limited	Global Seafood Limited	Universal Food Limited	Fresh Aqua Limited	Pacific Harvest Limited	Great Wall Grains International Limited

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。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

單位：新台幣千元；股； %

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
黃河投資 (股)公司	145,000	自有資金	100	108年	936,866股 0 元	13,395,000股 450,747 千元	363,680 千元	19,674,191股 121,687 千元		-	-
				109年	-	-	-	19,674,191股 121,687 千元		-	-
				本年度截至年報刊印日止	-	-	-	19,674,191股 121,687千元	9,100,000股無重大影響	-	-
都城實業 (股)公司	1,537,026	自有資金	100	108年	1,223,249股 0元	-	-	25,688,242股 128,908 千元		-	-
				109年	-	-	-	25,688,242股 128,908 千元		-	-
				本年度截至年報刊印日止	-	-	-	25,688,242股 128,908千元	無重大影響	-	-

四、其他必要補充說明事項：無。
玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第二項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	(二)無重大差異情形。 (三)無重大差異情形。	無重大差異情形。
運作情形	摘要說明	(二) 105年8月19日公告同仁申訴相關作業，本公司之同仁可採用書面提出申訴書，相關人員亦須以嚴格保密方式處理呈報案件，並訂有員工意見信箱辦法及流程。 (三)公司對於同仁申訴之所有相關資料，任何參與人員均應保密，違反時依公司獎懲辦法議處，並訂有執行職務遭受不法侵害預防計畫。	已架設網站，揭露本公司誠信經營作業程序及行為指南，並以即時、公開且透明化方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。
	否
	是	V V	V
	評估項目	（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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GREATWALL — Annual Report 2020

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年 報 目 錄

壹、致股東報告書

一、 109 年度營業暨財務情形報告

一 ( ) 營業成果

( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(2) 獲利能力分析

( 四 ) 研究發展狀況

二、 110 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

( 二 ) 預期銷售數量及其依據

( 三 ) 重要產銷政策

( 四 ) 未來公司發展策略

( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

貳、公司簡介

參、公司治理報告

(2)主要部門所營業務

7. 董事、監察人及經理人酬勞分派政策

四 . 公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形資訊

( 二 ) 評估結果：

2. 獨立董事出席董事會運作情形

109 年度董事會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

二 ( ) 審計委員會運作情形資訊：

109 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出列席情形如下：

( 九 ) 內部控制制度執行狀況

2. 委託會計師專案審查內部控制制度報告：無。

◎ 109/03/02

◎ 109/03/27

◎ 109/05/12

◎ 109/08/12

◎ 109/11/12

◎ 110/03/03

◎ 110/03/31

2. 股東會決議案

109 年度股東常會重要決議事項及執行情形之檢討：

五、會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

六、更換會計師資訊

一 ( ) 關於前任會計師

( 二 ) 關於繼任會計師

八、董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

1. 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

2. 股權移轉或質押之相對人為關係人者：無。

十、綜合持股比例

( 二 ) 股東結構

( 三 ) 股權分散情形

( 五 ) 最近兩年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

一 ○ 九年度董事會決議每股發放現金股利 2.7 元、股票股利 0.3 元。

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞

(2) 董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊

(4) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

( 九 ) 公司買回本公司股份情形 :

109 年 12 月 31 日

轉換公司債資料

( 二 ) 執行情形：

伍、營運概況

一、 業務內容

（一）業務範圍

(1) 所營事業之主要內容

(2)109 年度主要商品項目及其營業比重

( 二 ) 產業概況

(1) 大宗物資事業概況

(2) 飼料概況

(3) 肉品事業概況

效最為卓越之產業。

(4) 食品事業概況

( 三 ) 技術及研究發展概況

(2) 肉品技術

(3) 生技研發

( 四 ) 長 、 短期業務發展計劃

(1) 飼料業務：

GREATWALL Annual Report 2020

年報目錄

一、業務內容

( 四 ) 長、短期業務發展計劃

二、最近五年度財務分析

一－ ( ) 合併財務分析國際財務報導準則

三、審計委員會查核報告書

四、財務報表暨會計師查核報告

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大成長城企業股份有限公司現金流量表

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