GREATWALL — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

大成長城企業股份有限公司

民國一一五年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一

董事會提

案由：承認114年度財務決算表冊，提請　承認。

說明：一、本公司114年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉會計師及蔡佩汝會計師查核簽證完竣。
二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。
三、營業報告書請參閱本手冊第9頁，財務報告請參閱本手冊第15頁。
四、謹此提請　承認。

決議：

承認案二

董事會提

案由：承認114年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：一、茲依據本公司章程第34條規定，擬具114年度盈餘分配表（請參閱本手冊第31頁），業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。
二、謹此提請　承認。

決議：

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討論事項

討論案一

董事會提

案由：討論修訂本公司「章程」。

說明：一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請核議。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如下： (一) 植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。 (二) 植物油及其副產品糧食雜穀肥料飼料魅皮豆餅豆粉漿粉之採購運銷製造加工批發零售業務。 (三) 有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、魅皮、麵條、速食麵、速食米粉、餅乾、麵包。罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。 (四) 種苗採購及運銷。 (五) 畜牧事業及其加工食品製造銷售。 (六) 酒類之進出口及銷售業務。 (七) 小麥採購運銷業務。 (八) 動物用藥品及西藥販賣業務。 (九) 超級市場之經營業務。 (十) 自營用各種包裝用品（包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木類之罐、桶、箱、袋等）之加工製造縫織採購業務。 (十一) 冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。	本公司所營事業如下： (一) C105010 食用油脂製造業 (二) A102060 糧商業 (三) C106010 製粉業 (四) F102020 食用油脂批發業 (五) C199010 麵條、粉條類食品製造業 (六) C201010 飼料製造業 (七) F102170 食品什貨批發業 (八) F103010 飼料批發業 (九) F107050 肥料批發業 (十) A401010 畜牧場經營業 (十一) A401020 家畜禽飼育業 (十二) F203020 药酒零售業 (十三) F107070 動物用藥品批發業 (十四) F301020 超級市場業 (十五) F107190 塑膠膜、袋批發業 (十六) C103050 罐頭、冷凍、脫水及酸漬食品製造業 (十七) C101010 屠宰業 (十八) F101040 家畜家禽批發業 (十九) G801010 倉儲業 (二十) F401010 國際貿易業 (二十一) H701010 住宅及大樓開發租售業 (二十二) A401040 畜牧服務業 (二十三) C199990 未分類其他食品製造業 (二十四) C801110 肥料製造業 (二十五) A102041 休閒農業 (二十六) F501060 餐館業	依據經濟部商業發展署最新發布之『公司行號營業項目代碼表』修正。

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	(十二) 家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。
(十三) 有關前列各項事業之倉庫業務。
(十四) 有關前列各項產品進出口貿易業務。
(十五) 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。
(十六) A401040 家禽服務業。
(十七) C199990 雜項食品製造業（液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、茶葉蛋、鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類）。
(十八) C802010 化學肥料製造業。
(十九) A102041 休閒農業
(二十) F501060 餐館業
(二十一) J901020 一般旅館業
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。	(二十七) J901020 一般旅館業
(二十八) J101050 環境檢測服務業
(二十九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。
第三條	本公司設總公司於臺灣省臺南縣，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公司或工廠，其撤銷或遷移時亦同。	本公司設總公司於臺灣省臺南市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公司或工廠，其撤銷或遷移時亦同。	公司所在地已升格為直轄市。
第六條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章編號依法簽證發行之。	本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。	按公司法第 162 條規定修正，簡化簽署程序並符合實務運作。
第三十七條	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。
第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。
第二次修正於...	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。
第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。
第二次修正於...	新增修定日期。

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	第五十四次修正於民國一〇八年五月三十一日。
第五十五次修正於民國一一四年六月十七日。	第五十四次修正於民國一〇八年五月三十一日。
第五十五次修正於民國一一四年六月十七日。
第五十六次修正於民國一一五年五月二十九日。

決議：

臨時動議

散 會