GREATWALL — AGM Information 2025

Aug 11, 2025

大成長城企業股份有限公司

民國一一四年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一

董事會提

案由：113年度財務決算表冊，提請承認。

說明：一、本公司113年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉會計師及鐘丹丹會計師查核簽證完竣。
二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。
三、營業報告書請參閱本手冊第10頁，財務報告請參閱本手冊第16頁。
四、謹此提請承認。

決議：

承認案二

董事會提

案由：113年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、茲依據本公司章程第34條規定，擬具113年度盈餘分配表（請參閱本手冊第32頁），業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。
二、謹此提請承認。

決議：

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討論事項

討論案一

董事會提

案由：討論本公司「章程」修訂案。

說明：一、詳細修改條文對照表如下。

二、謹此提請核議。

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第十七條	本公司設董事十~十五人，董事人數授權由董事會議定之。	本公司設董事七~十五人，董事人數授權由董事會議定之。	變更董事設置人數。
第三十三條	本公司於會計年度終了後，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認： (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。	本公司於會計年度終了後，應由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會卅日前交審計委員會查核後提請股東常會承認： (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。	本公司已成立審計委員會取代監察人職權。
第三十四條	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低2%及董監酬勞不高於2%。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低2%(其中基層員工酬勞不低於0.5%)及董事酬勞不高於2%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。	本公司已成立審計委員會取代監察人職權。 依證券交易法第14條第6項之規定，明定以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
第三十七條	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。	本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。	新增修定日期。

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	月二十一日。
第二次修正於…
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.
第五十四次修正於民國一〇八年
五月三十一日。	月二十一日。
第二次修正於…
.
.
第五十四次修正於民國一〇八年
五月三十一日。
第五十五次修正於民國一一四年
六月十七日。

決議：

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選舉事項

董事會提

案由：董事(含獨立董事)選舉案。

說明：
一、本公司現任董事(含獨立董事)，任期屆滿三年，依法應行政選。
二、依本公司章程規定，本屆擬選舉董事11人(一般董事8人、獨立董事3人)，採候選人提名制，任期均為三年，連選得連任。
三、新當選董事(含獨立董事)任期自民國114年6月17日起，至民國117年6月16日止，為期三年。
四、敬請選舉。

選舉結果：

其他議案

董事會提

案由：解除本公司第18屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

說明：
一、依公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
二、本公司董事將於114年股東會改選，新任董事若有為自己或他人從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司法第209條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。
三、謹此提請核議。

決議：

臨時動議

散 會