GREATWALL — AGM Information 2025

Jan 3, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	1	發言日期	114/01/03	發言時間	16:50:02
發言人	夏銜譽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開114年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/01/03
說明	1.董事會決議日期:114/01/03 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (A) 報告113年度營業狀況。 (B) 審計委員會審查113年度財務決算表冊報告。 (C) 報告113年度員工及董事酬勞分配情形。 (D) 報告背書保證事項辦理情形。 (E) 報告113年度現金股利分配案。 (F) 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (A) 承認113年度財務決算表冊。 (B) 承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (A) 討論修訂本公司「章程」。 8.召集事由四、選舉事項: (A) 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (A) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.