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GREATWALL — AGM Information 2021
Oct 6, 2021
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AGM Information
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目 錄
| 壹、 會議程序 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ | 1 |
| 貳、 議 程 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ |
2 |
| 參、 報告事項 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ |
3 |
| 肆、 承認事項 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ |
5 |
| 伍、 討論事項 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ |
6 |
| 陸、 臨時動議 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ |
6 |
| 柒、 附 錄 | |
| 致股東報告書 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ | 7 |
| 審計委員會查核報告書 ‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ | 12 |
| 一○九年度財務表冊 ‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ | 13 |
| 財務表冊附件 ‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧ | 31 |
| 公司章程 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ | 36 |
| 股東會議事規則 ‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ | 43 |
| 董事會議事規範‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ | 45 |
| 現任全體董事持股情況 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ | 50 |
| 本次股東會擬議之無償配股對公 司營業績效及每股盈餘之影響 ‧‧‧‧‧‧ |
52 |
大成長城企業股份有限公司 民國一一○年股東常會開會程序
一、 宣佈開會
二、 主席致開會詞
三、 報告事項
四、 承認事項
五、 討論事項
六、 臨時動議
七、 散 會
-1-
大成長城企業股份有限公司
一一○年股東常會議程
時間:中華民國一一○年六月十一日(星期五)上午十時整
地點:台南市永康區蔦松二街三號 本公司大禮堂
一、報告事項
-
(一) 報告一○九年度營業狀況
-
(二) 審計委員會審查一○九年度財務決算表冊報告
-
(三) 報告一○九年度員工及董事酬勞分配情形
-
(四) 報告背書保證事項辦理情形
-
(五) 報告一○九年度現金股利分配案
-
(六) 其他報告事項
-
(七) 「董事會議事規範」修訂案
二、承認事項
-
(一) 承認一○九年度財務決算表冊
-
(二) 承認一○九年度盈餘分配案
-
三、討論事項
討論盈餘轉增資發行新股案
四、臨時動議
- 五、散 會
-2-
報告事項
第一案
案由:一○九年度營業狀況報告,敬請 鑒核。
說明:本公司一○九年度營業報告書,請參閱本手冊第 8 頁。
第二案
案由:審計委員會審查一○九年度財務決算表冊報告,敬請 鑒核。 說明:審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第 12 頁。
第三案
-
案由:一○九年度員工及董事酬勞分配情形,敬請 鑒核。
-
說明:一、依公司章程三十四條,本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前 之利益於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 2% 及董事 酬勞不高於 2% 。
-
二、提列員工酬勞新台幣 90,000 千元及董事酬勞新台幣 40,000 千元,均以現金方式發放。
第四案
案由:背書保證事項辦理情形,敬請 鑒核。
說明:本公司於一○九年度無對外背書及保證情形。
第五案
案由:報告一○九年度現金股利分配案,敬請 鑒核。
說明:一、擬具本公司一○九年度盈餘分配表(請參閱本手冊第 35 頁)。
-
二、本公司一○九年度盈餘分配,擬由一○九年度可分配盈餘提撥新台幣 2,233,815,532 元配發現金股利,每股現金股利 2.7 元,現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸 零款合計數計入本公司之其他收入。
-
三、本案俟經本次報告股東常會後,現金股利擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及 辦理其他相關事宜。
-
四、前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響流 通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配息比率等相關事 宜。
第六案
案由:其他報告事項。
說明: 110/3/29~110/4/8 間無股東提案。
-3-
第七案
案由:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案,敬請 鑒核。
說明:一、依 109 年 1 月 15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令之修正條文 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
二、檢附修正對照表如下。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|
| 第七條 | 本公司董事會應由董事長召集 並擔任主席。但每屆第一次董事 會,由股東會所得選票代表選舉 權最多之董事召集,會議主席由 該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任 之。 董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,如董 事長暨副董事長皆缺席時,則由 董事長指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由董事互 推一人代理之。 |
本公司董事會由董事長召集者,由董 事長擔任主席。但每屆第一次董事 會,由股東會所得選票代表選舉權最 多之董事召集,會議主席由該召集權 人擔任之,召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二 百零三條之一第三項規定董事會由 過半數之董事自行召集者,由董事互 推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,如董事長暨副董 事長皆缺席時,則由董事長指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人 者,由董事互推一人代理之。 |
依中華民國一百 零九年一月十五 日金融監督管理 委員會金管證發 字第 1080361934號 之修正條文修訂 |
| 第十五條 | 董事對於會議事項,與其自身或 其代表之法人有利害關係者,應 於當次董事會說明其利害關係 之重要內容,如有害於公司利益 之虞時,不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避,並不 得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議,對依前項 規定不得行使表決權之董事,依 公司法第二百零六條第二項準 用第一百八十條第二項規定辦 理。 |
董事對於會議事項,與其自身或其代 表之法人有利害關係者,應於當次董 事會說明其利害關係之重要內容,如 有害於公司利益之虞時,不得加入討 論及表決,且討論及表決時應予迴 避,並不得代理其他董事行使其表決 權。 董事之配偶、二親等內血親,或與董 事具有控制從屬關係之公司,就前項 會議之事項有利害關者,視為董事就 該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議,對依前二項規 定不得行使表決權之董事,依公司法 第二百零六條第四項準用第一百八十 條第二項規定辦理。 |
配合公司法一百 零七年八月一日 修正公布第二百 零六條第三項增 訂第二項明定董 事之配偶、二親 等內血親,或與 董事具有控制從 屬關係之公司, 就會議之事項有 利害關係者,視 為董事就該事項 有自身利害關 係。 |
| 第十七條 | 本議事規範經董事會同意後,提 股東會報告,並自發布日起施 行,修正時亦同。未來如有修正 得授權董事會決議之。 |
本議事規範經董事會同意後,提股東 會報告,並自發布日起施行~~,修正時~~ ~~亦同。~~未來如有修正得授權董事會決 議之。 |
依臺灣證券交易 所股份有限公司 臺證治理字第 1090009468號之 參考範例進行文 字修改。 |
-4-
承 認 事項
第一案
董事會提
-
案由:一○九年度財務決算表冊,提請 承認。
-
說明:一、本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所 鍾丹丹會計師及陳眉芳會計師查核簽證完竣。
-
二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。
-
三、營業報告書(請參閱本手冊第 8 頁)及財務報表(請參閱本手冊第 13 頁)。
-
四、謹此提請 承認。
決議:
第二案 董事會提
案由:一○九年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:一、擬具本公司一○九年度盈餘分配表(請參閱本手冊第 35 頁)。
-
二、本公司一○九年度盈餘分配,擬由一○九年度可分配盈餘提撥新台幣 2,233,815,532 元配發現金股利,每股現金股利 2.7 元,及新台幣 248,201,730 元配發股票股利,每股 股票股利 0.3 元,現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。
-
三、本案俟經本次股東常會通過後,現金股利擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及 辦理其他相關事宜。
-
四、前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響流 通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配股配息比率等相 關事宜。
五、謹此提請 承認。
決議:
-5-
討論事項
董事會提
- 案由:討論盈餘轉增資發行新股案,提請核議。
說明:一、目前公司實收資本額為新台幣 8,273,390,860 元。
-
二、本次擬由一○九年度可分配盈餘中提撥新台幣 248,201,730 元轉增資。 發行內容如下:
-
股數 : 24,820,173 股。
-
總金額 : 新台幣 248,201,730 元轉增資,按配股基準日股東名冊記載之股東 及其持股比例,每仟股無償配發 30 股,不足配發一股者由股東自行拼湊, 逾期未辦理拼湊手續者,將洽特定人按面額認購。
-
三、本次增資發行新股,俟一一○年股東會決議通過,並呈奉主管機關核准後,由董事 會另訂配股基準日,新股之權利、義務與原有股份相同。
-
四、前項盈餘轉增資,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響 流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配股比率等相關 事宜。
-
五、本年度增資發行新股後,本公司實收資本額為新台幣 8,521,592,590 元。
-
六、謹此提請核議。
決議:
臨 時動議
散 會
-6-
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生:大家好
首先竭誠歡迎各位貴賓,在百忙當中特別是新冠病毒疫情嚴峻下能撥空參加今 年的股東常會。除了感謝您的參與,本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持 致上最大的敬意。
過去一年,歷經新冠疫情嚴峻世界各國採取鎖國政策,英國脫歐、美國與中國、 歐盟貿易爭執,貿易保護主義升溫,非洲豬瘟等的變化,使得公司在營運、原物料 採購、匯率避險上較過去數年變動頻繁波幅更大,但公司仍因為各項政策因應得 當, 2020 年獲利續創歷史佳績。
大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念,提供健康安心的食品給消 費者,持續發布年度企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實,建立自 農場到餐桌的產銷理念,大成品檢中心更是通過衛福部的食品安全檢驗認證,參與 政府的食品食安大聯盟計畫,期許消費大眾能對大成產品食的安心。
本公司民國一○九年度合併營業收入淨額 817 億元,較一○八年度增加 39 億 元,或 5.0% ;一○九年度歸屬母公司業主本期淨利 31.2 億元,較一○八年度增加 8.4 億,或 36.8% 。
公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品質安全認證,包括歐盟 HACCP 認 證, ISO22000 認證,擁有國家級實驗室及衛福部食品檢驗認證,最先進的儀器及 相關制度,馬稠後現代化食品加工廠即將完工,另與日本昭和產業攜手合作,針對 雞蛋及麵粉領域進行重大合資,其中彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉 儲工廠的興建,期許大幅提升台灣蛋雞飼養及雞蛋洗選、液態蛋生產的規範與品質 水準,提升麵粉的產製配粉技術,擴大與同業間的競爭優勢期望透過對食品安全的 高標準要求,建立公司品牌形象,增強客戶、消費者的信心。
-7-
營業報告書
一、 109 年度營業暨財務情形報告
一 ( ) 營業成果
| 營業成果 | 營業成果 | 營業成果 | 營業成果 |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣千元 | |||
| 項 目 |
109 年實際數 | 108 年實際數 | 增(減)幅度% |
| 營 業 收 入 |
81,650,892 | 77,769,986 | 4.99% |
| 營 業 利 益 |
4,211,948 | 3,721,214 | 13.19% |
| 稅 前 損 益 |
4,983,488 | 3,852,569 | 29.35% |
| 每股稅後盈餘 | 3.99元 | 2.93元 | 36.18% |
( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形
- 本公司 109 年並未對外公開財務預測,惟實際營運情形與公司內部規畫並無 重大差異。
( 三 ) 財務收支及獲利能力分析
(1) 財務收支
-
(a) 109 年度利息收入為新台幣 16,558 千元,為票券及活存之利息收入。
-
(b) 109 年度利息支出為新台幣 279,627 千元,為短期、長期借款利息費用。
(2) 獲利能力分析
| 項目 | 109年度 | 108年度 |
|---|---|---|
| 資產報酬率(%) | 8.68% | 7.35% |
| 股東權益報酬率(%) | 15.6% | 12.78% |
| 營業利益佔實收資本比率(%) | 50.91% | 44.98% |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 60.24% | 46.57% |
| 純益率(%) | 4.99% | 3.82% |
| 每股稅後盈餘(元) | 3.99元 | 2.93元 |
( 四 ) 研究發展狀況
大成集團持續不斷在農畜、水產領域快速發展。於飼料、油脂、肉 品、水產、蛋品、食品業務不斷擴展,在每個領域都佔有重要的巿場地 位,同時也在各個領域朝向上、下游垂直整合的方向發展,以擴大巿場 的佔有率與規模,近幾年更朝食品品牌化的方向發展,大成將是一個提 供安全、健康、美味的產品,特別是肉品與蛋品及家庭食品的可靠供應 者。除此之外,審視巿場對綠色、環保、地球永續之需求轉變,公司也
-8-
在今年投入植物肉品之開發,同時也從跨入禽畜廢棄物處理及寵物食品 等新的領域發展以創造綠色食品與資源再利用、降低環境壓力,為地球 永續經營貢獻心力。
因應集團的業務發展,今年的研發重心除持續精耕動物營養研究之 外,將朝動物保健產品、疫苗產品、寵物食品、廢棄物資源再利用技術、 減廢、減抗產品與技術發展。
為確保技術不斷的精進,除不斷投入研發資源與人力,將持續擴充 試驗設施包括:疫苗種蛋生產農場、家禽試驗農場、豬隻試驗農場、水 產試驗場等以提升研發能量,同時也持續和國內外研究機構合作,如: 台灣大學、成功大學、中興大學、屏東科技大學、台灣海洋大學、台南 畜試所、淡水家畜衛生試驗所與 Schothorst Feed Research 等,以取得關 鍵技術及應用能力。
二、 110 年度營業計劃概要
一 ( ) 經營方針
大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐 飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。除了 追求銷售量的成長外,在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關,真正自 源頭做起為消費者的健康努力;並針對各地環境及動物成長需求,投入 生物科技領域,研發出眾多適合動物營養的生技產品。在蛋品方面將配 合政府推動洗選蛋政策,本公司從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、 蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流提 供優質蛋品至末端客戶。公司並已設立食品發展中心包括機器設備研發 及生產流程工藝的精進、植物肉研發與生產行銷拓展,此外寵物食品設 廠與發展規劃亦是未來公司重點領域。
在台灣食品深加工廠方面,嘉義馬稠後工業區本年將完成新型現代 化食品加工廠,包含品管、油炸、燒烤、蒸煮、燉斧及自動化充填包裝 等多功能設備提供國人最優質及安全的深加工食品。
本公司秉持企業社會責任,繼續聚焦農畜核心事業,及上下游整合、 強化產品品質安全,提升客戶滿意度,以誠信、謙和的心,開啟更前瞻 的願景。
( 二 ) 預期銷售數量及其依據
依據過去實績及市場需求變動之情況下, 110 年預估之銷售數量如下:
| 依據過去實績及市場需求變 | 動之情況下,110 年預估之銷售數量如下 |
|---|---|
| 項 目 |
銷售量(噸) |
| 飼 料 |
3,600,000 |
| 肉品( 白肉雞+ 土雞) | 400,000 |
| 大 宗 物 資 |
514,000 |
-9-
( 三 ) 重要產銷政策
在油脂產品方面,大成沙拉油一直是大家耳熟能詳的品質保證品 牌,業務用沙拉桶油是夜市及各種美食攤販的最佳用油。國內黃豆粉需 求穩定,雖然有非洲豬瘟的威脅,但台灣一直有效抵擋非洲豬瘟疫情侵 台,使豬肉養殖產養穩健發展,黃豆粉需求強勁。今年逢疫情導致全球 船運物流大亂,國內黃豆一度斷炊,但在本公司經營團隊的努力下,仍 提供足夠的黃豆壓榨生產,使豆粉和沙拉油供應無虞,獲得穩定的獲利。
在台灣部分,面對雞肉產品完全開放自由進口,加以動物蛋白需求 成長趨緩,價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產 及行銷資源,提高產品品質,創造出產品差異化優勢,以減低價格競爭 之壓力,加上生技廠對於動物蛋白等研究,期許能夠提供客戶更優質安 全無抗生素的產品。
在肉豬方面,面臨進口豬肉的替代效應,公司對於養殖戶提供技術 支援改善種豬群管理,並結合公司生技部門產品,以改善整體飼養效率 與降低造肉成本,從根本提升養殖戶之飼養效率,保障農戶每頭肉豬的 固定工資與合理利潤,創造雙贏的局面。
在土雞方面,為因應國人喜歡食用土雞的特性,公司結合自有土雞 電宰廠土雞產品及熟食加工廠與業內知名熟食加工技術,開始推出土雞 舒肥、雞湯、甘蔗雞等產品,讓消費大眾更便利食用土雞,並利用各種 物聯網及超市量販等通路,販售大成安心土雞品牌產品,從農場到餐桌 一條龍整合將會更加完整。
近幾年公司在年菜及家庭代餐市場,建立享點子等品牌且表現優 異。在食品加工方面提升加工食品安全檢驗與生產工藝,兼顧食安與美 味。由於整體購物環境發生變化,公司除了在原有的通路銷售產品外, 也致力於電商網路通路上,公司的部分商品亦高居團購人氣排行榜。
( 四 ) 未來公司發展策略
-
隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注,消費者對安全、 安心、健康肉品蛋品更加重視,公司除持續注重食品安全外,並已 設立食品發展中心針對現行及未來新產品機器設備研發、生產流程 工藝的精進、及植物肉研發與生產行銷拓展。
-
在飼料方面,公司規劃完整產品體系,分散飼料經營風險;結合公司 生技產品,提升客戶飼養成效;積極開拓產業垂直整合,鞏固公司位 於整個供應鏈的優勢與地位,同時拓展產業生態系,經過長期之研究 與開發,目前大成飼料在蛋雞飼料、肉豬後期、肉雞後期都已不用任 何抗生素,達到零藥殘之目標,帶動公司與產業的良性循環,強化公 司在飼料領域的永續競爭力。
-
在鮮肉部份,本公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略,推出 「大成安心雞」,從種雞場、孵化場、契約農戶、飼料廠、電宰廠、 加工廠至市場通路,完全由公司自行掌控,故能有效降低生產成本、 確保原料品質及穩定毛雞來源。
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-
在深加工方面,雞肉深加工品,分為常溫、冷藏及冷凍類產品分銷到 全國不同通路。
-
本公司除繼續發展水產等動物蛋白領域,擴大領先優勢外,並結合現 有的研發及技術資源,發展生物科技技術,取代抗生素使用。增設水 產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。應用先 進之 Real-time 超音波檢測技術,於原種豬場進行屠體性能活體檢測, 做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡及蛋白預消 化,取代價格持續高漲的魚粉,並具有胜肽含量高、低抗營養物質、 好消化吸收的優質蛋白。維持技術領先之優勢。
( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境
全世界因各種貿易協定而整合各區域市場,商品、服務及資訊的流 通已跨越區域的障礙,本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要 在全球市場上競爭外,在原料方面,亦需以全世界為供應來源,以期取 得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境,以公司的營運規模, 發揮全球統籌採購優勢,降低原物料採購成本,進而提升產品品質及售 後服務。
面對食品安全的問題層出不窮,整個環境狀況對禽流感、農畜產品 藥物殘留疑慮並未消除,因此公司為維持穩定獲利,將在產品結構上進 行上下游整合,分散飼料經營風險。大成集團持續推動可溯源安全衛生 豬肉及雞肉、深加工食品、蛋品,一直為食品供應鏈「全程用心、食在 安心」而努力,並取得成果,符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、 安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾,讓大成公 司在食品安全領域建立優良形象並且讓消費者更加認同公司產品。
最後,敬祝大家身體健康!萬事如意!
董事長 韓家宇 總經理 莊坤炎 會計主管 劉建忠
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大成長城企業股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分 配表議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核 完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表等 議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第 14 條 之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上,敬請 鑒核。
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審計委員會召集人:丁玉山
日期: 2021/3/31
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-16-
| 【★】 | 單位: 新台幣千元 |
108.12.31 | % 金 額 % |
15 4,116,166 16 |
6 1,800,000 7 |
- 69,844 - |
- 375,183 1 |
5 694,480 3 |
3 686,627 3 |
1 220,504 1 |
- 45,908 - |
1 213,941 1 |
31 8,222,653 32 |
- 53,287 - |
1 214,969 1 |
- 69,042 - |
- 122,195 - |
1 459,493 1 |
32 8,682,146 33 |
28 8,273,391 31 |
11 3,011,373 11 |
25 6,259,370 23 |
5 902,128 3 |
(1) (219,132) (1) |
(1) (219,132) (1) |
68 18,227,130 67 |
100 26,909,276 100 |
100 26,909,276 100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.12.31 | 金 額 | 4,638,406 | 1,700,000 | 23,199 | 30,369 | 1,483,545 | 778,066 | 258,475 | 46,575 | 338,746 | 9,297,381 | 69,203 | 170,194 | 75,790 | 122,195 | 437,382 | 9,734,763 | 8,273,391 | 3,179,626 | 7,562,982 | 1,384,211 | (219,132) | 20,181,078 | 29,915,841 | |||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大成長城企業股份有限公司 | 資產負債表 | 民國一○九年及一○八年十二月三十一日 | 109.12.31 108.12.31 |
金 額 % 金 額 % 負債及權益 |
流動負債: | $ 290,515 1 251,020 1 2100 短期借款(附註六(十三)) |
20,454 - 439 - 2110 應付短期票券(附註六(十四)) |
861,623 3 870,680 3 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(十二)) |
2,441,080 8 1,917,060 7 2150 應付票據(附註七) |
612,228 2 206,100 1 2170 應付帳款(附註七) |
1,698,474 6 2,139,985 9 2200 其他應付款(附註七) |
934,797 3 802,308 3 2230 本期所得稅負債 |
110,565 - 86,911 - 2280 租賃負債-流動(附註六(十五)) |
23,865 - 50,309 - 2399 其他流動負債-其他(附註七) |
78,745 - 53,227 - 流動負債合計 |
7,072,346 23 6,378,039 24 非流動負債: |
2570 遞延所得稅負債(附註六(十八)) |
2,277,088 8 1,946,129 7 2580 租賃負債-非流動(附註六(十五)) |
11,898,268 40 9,600,405 36 2645 存入保證金 |
7,415,968 25 7,350,717 27 2670 其他非流動負債-其他 |
213,834 1 259,080 1 非流動負債合計 |
385,466 1 478,554 2 負債總計 |
187,167 1 200,431 1 權益(附註六(十九)): |
53,379 - 46,271 - 3110 普通股股本 |
105,259 - 100,642 - 3200 資本公積 |
307,066 1 549,008 2 3300 保留盈餘(附註六(十九)) |
22,843,495 77 20,531,237 76 3400 其他權益 |
3500 庫藏股票 |
權益總計 | $ 29,915,841 100 26,909,276 100 負債及權益總計 |
(請詳閱後附個體財務報告附註) | 經理人:莊坤炎 會計主管:劉建忠 |
|||
| 資 產 | 流動資產: | 1100 現金及約當現金(附註六(一)) |
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)) |
1150 應收票據淨額(附註六(四)及七) |
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七) |
1210 其他應收款-關係人(附註七) |
130x 存貨(附註六(五)) |
1400 生物資產-流動(附註六(六)) |
1410 預付款項(附註六(七)) |
1476 其他金融資產-流動 |
1479 其他流動資產-其他 |
流動資產合計 | 非流動資產: | 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及六(三)) |
1550 採用權益法之投資(附註六(八)) |
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)) |
1755 使用權資產(附註四及六(十)) |
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)) |
1830 生物資產-非流動(附註六(六)) |
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八)) |
1975 淨確定福利資產-非流動(附註六(十七)) |
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十二)及八) |
非流動資產合計 | 資產總計 | 董事長:韓家宇 |
-17-
大成長城企業股份有限公司
綜合損益表
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4000 營業收入(附註六(廿二)及七) 5000 營業成本(附註六(五)及七) 5900 營業毛利 6000 營業費用: 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(四)) 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(廿三)及七): 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減:所得稅費用(附註六(十八)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益: 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減:與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額 歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿一)) 9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) |
109年度 金 額 % $ 27,173,338 100 23,121,741 85 4,051,597 15 1,507,123 6 478,122 2 91,346 - 24,290 - 2,100,881 8 1,950,716 7 9,076 - 419,117 2 (78,141) - 1,272,239 5 1,622,291 7 3,573,007 14 450,936 2 3,122,071 12 2,160 - 384,312 1 473 - 385,999 1 97,771 - - - 97,771 - 483,770 1 $ 3,605,841 13 $ 3.99 $ 3.98 |
108年度 金 額 % 27,785,090 100 23,991,737 86 3,793,353 14 1,508,256 5 416,853 2 94,237 - 24,840 - 2,044,186 7 1,749,167 7 7,448 - 228,005 1 (80,193) - 777,315 3 932,575 4 2,681,742 11 398,141 1 2,283,601 10 3,505 - 411,124 1 490 - 414,139 1 (271,538) (1) - - (271,538) (1) 142,601 - 2,426,202 10 2.93 2.92 |
|---|---|---|
( 請詳閱後附個體財務報告附註 )
董事長:韓家宇 經理人:莊坤炎
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會計主管:劉建忠
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-18-
| 【★】 | 單位: 新台幣千元 |
庫藏股票 權益總額 |
(306,199) 16,472,287 |
- 2,283,601 |
- 142,601 |
- 2,426,202 |
- - |
- - |
- (1,181,913) |
87,067 450,741 |
- (10,749) |
- 5,758 |
- 64,804 |
(219,132) 18,227,130 |
- 3,122,071 |
- 483,770 |
- 3,605,841 |
- - |
- (1,820,146) |
- 37,539 |
- 30,917 |
- 99,797 |
(219,132) 20,181,078 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 762,542 | - | 139,586 | 139,586 | - | - | - | - | - | - | - | 902,128 | - | 482,083 | 482,083 | - | - | - | - | - | 1,384,211 | |||||||||||||
| 大成長城企業股份有限公司 | 權益變動表 | 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日 | 其他權益項目 | 國外營運機 透過其他綜合損 |
股 本 保留盈餘 構財務報表 益按公允價值衡 |
普通股 法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換 量之金融資產未 |
股 本 資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額 實 現 (損) 益 |
7,879,420 2,595,445 2,053,459 42,994 3,444,626 5,541,079 (627,977) 1,390,519 |
- - - - 2,283,601 2,283,601 - - |
- - - - 3,015 3,015 (271,538) 411,124 |
- - - - 2,286,616 2,286,616 (271,538) 411,124 |
- - 201,184 - (201,184) - - - |
393,971 - - - (393,971) (393,971) - - |
- - - - (1,181,913) (1,181,913) - - |
- 363,674 - - - - - - |
- (10,749) - - - - - - |
- (1,801) - - 7,559 7,559 - - |
- 64,804 - - - - - - |
8,273,391 3,011,373 2,254,643 42,994 3,961,733 6,259,370 (899,515) 1,801,643 |
- - - - 3,122,071 3,122,071 - - |
- - - - 1,687 1,687 97,771 384,312 |
- - - - 3,123,758 3,123,758 97,771 384,312 |
- - 229,418 - (229,418) - - - |
- - - - (1,820,146) (1,820,146) - - |
- 37,539 - - - - - - |
- 30,917 - - - - - - |
- 99,797 - - - - - - |
8,273,391 3,179,626 2,484,061 42,994 5,035,927 7,562,982 (801,744) 2,185,955 |
(請詳閱後附個體財務報告附註) | 經理人:莊坤炎 會計主管:劉建忠 |
||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民國一○八年一月一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 盈餘指撥及分配: | 提列法定盈餘公積 | 普通股股票股利 | 普通股股票股利 | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 對子公司所有權權益變動 | 子公司持有母公司股票收到現金股利 | 民國一○八年十二月三十一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 盈餘指撥及分配: | 提列法定盈餘公積 | 普通股現金股利 | 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 | 對子公司所有權權益變動 | 子公司持有母公司股票收到現金股利 | 民國一○九年十二月三十一日餘額 | 董事長:韓家宇 |
-19-
大成長城企業股份有限公司 現金流量表
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量: 本期稅前淨利 調整項目: 收益費損項目: 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 生物資產繁殖淨變動數 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產及負債變動數: 應收票據減少 應收帳款(增加)減少 存貨減少(增加) 生物資產變動 預付款項增加 其他流動資產(增加)減少 其他金融資產減少(增加) 遞延借項增加 應付票據(減少)增加 應付帳款增加(減少) 其他應付款增加 其他流動負債(減少)增加 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量: 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他應收款-關係人增加 其他非流動資產增加 收取之股利 投資活動之淨現金流出 |
109年度 $ 3,573,007 460,928 16,709 24,290 (66,660) 78,141 (9,076) (81,077) (1,272,239) (27,535) (2,327,245) (3,203,764) 9,057 (548,310) 441,511 2,208,020 (23,654) (25,518) 26,444 (2,254) (344,814) 789,065 93,588 (9,195) 2,613,940 (589,824) 2,983,183 9,076 (80,290) (404,630) 2,507,339 2,190 (1,115,518) 506 65,000 (1,121,361) 761,349 (406,128) 225,233 422,449 (1,166,280) |
108年度 2,681,742 512,222 - 24,840 74,760 80,193 (7,448) (82,270) (777,315) (22,678) (2,722,299) (2,919,995) 212,454 22,651 (394,256) 2,692,188 (62,487) 12,714 (3,039) (5,420) 365,398 (462,693) 102,151 52,650 2,532,311 (387,684) 2,294,058 7,448 (80,404) (338,683) 1,882,419 - (659,490) - - (2,494,950) 115,887 70,600 (80,226) 318,110 (2,730,069) |
|---|---|---|
-20-
大成長城企業股份有限公司 現金流量表(續)
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 籌資活動之現金流量: 短期借款減少 應付短期票券(減少)增加 存入保證金增加 租賃本金償還 其他流動負債增加 發放現金股利 籌資活動之淨現金(流出)流入 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
109年度 $ 522,240 (100,000) 6,748 (44,406) 134,000 (1,820,146) (1,301,564) 39,495 251,020 $ 290,515 |
108年度 1,193,488 900,000 2,123 (47,237) 61,000 (1,181,913) 927,461 79,811 171,209 251,020 |
|---|---|---|
( 請詳閱後附個體財務報告附註 )
董事長:韓家宇
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經理人:莊坤炎
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會計主管:劉建忠
-21-
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-25-
| 【★】 | 單位: 新台幣千元 |
108.12.31 | % 金 額 % |
17 8,203,563 17 |
5 2,124,946 5 |
- 69,844 - |
- 204,113 - |
9 4,222,168 9 |
4 1,979,171 4 |
1 438,554 1 |
- 238,988 1 |
2 1,204,426 3 |
3 1,486,683 3 |
41 20,172,456 43 |
2 1,510,446 3 |
- 7,480 - |
- 71,405 - |
2 974,240 2 |
- 80,762 - |
- 159,429 - |
4 2,803,762 5 |
45 22,976,218 48 |
17 8,273,391 18 |
6 3,011,373 6 |
14 6,259,370 13 |
3 902,128 2 |
- (219,132) - |
- (219,132) - |
40 18,227,130 39 |
15 6,097,389 13 |
55 24,324,519 52 |
100 47,300,737 100 |
100 47,300,737 100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.12.31 | 金 額 | 8,931,406 | 1,986,931 | 23,830 | 219,123 | 4,516,214 | 2,207,835 | 465,603 | 221,658 | 972,264 | 1,602,489 | 21,147,353 | 1,255,263 | 7,134 | 111,723 | 1,050,393 | 83,332 | 151,086 | 2,658,931 | 23,806,284 | 8,273,391 | 3,179,626 | 7,562,982 | 1,384,211 | (219,132) | 20,181,078 | 7,705,674 | 27,886,752 | 51,693,036 | |||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大成長城企業股份有限公司及子公司 | 合併資產負債表 | 民國一○九年及一○八年十二月三十一日 | 109.12.31 108.12.31 |
金 額 % 金 額 % 負債及權益 |
流動負債: | $ 4,488,486 9 2,942,742 6 2100 短期借款(附註六(十六)) |
21,880 - 5,603 - 2110 應付短期票券(附註六(十七)) |
1,107,562 2 1,027,381 2 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)) |
5,225,980 10 4,982,680 11 2150 應付票據(附註七) |
8,148,332 17 7,952,693 17 2170 應付帳款(附註七) |
1,720,785 3 1,530,916 3 2200 其他應付款(附註七及六(十九)) |
918,389 2 675,936 1 2230 本期所得稅負債 |
802,247 2 623,282 1 2280 租賃負債-流動(附註六(二十)) |
1,083,677 2 1,545,627 3 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十八)) |
23,517,338 47 21,286,860 44 2399 其他流動負債-其他(附註七) |
流動負債合計 | 2,648,091 5 2,264,662 5 非流動負債: |
1,745,344 3 1,717,796 4 2540 長期借款(附註六(十八)) |
19,119,064 37 17,357,465 37 2551 員工福利負債準備-非流動(附註六(廿二)) |
2,153,458 4 2,160,042 5 2570 遞延所得稅負債(附註六(廿三)) |
740,322 1 790,685 2 2580 租賃負債-非流動(附註六(二十)) |
160,023 - 162,079 - 2645 存入保證金 |
263,166 1 200,431 - 2670 其他非流動負債-其他 |
196,094 - 174,197 - 非流動負債合計 |
1,150,136 2 1,186,520 3 負債總計 |
28,175,698 53 26,013,877 56 歸屬母公司業主之權益(附註六(廿四)): |
3110 普通股股本 |
3200 資本公積 |
3300 保留盈餘 |
3400 其他權益 |
3500 庫藏股票 |
歸屬母公司業主之權益合計 | 36XX 非控制權益(附註六(九)及(十一)) |
權益總計 | $ 51,693,036 100 47,300,737 100 負債及權益總計 |
(請詳閱後附合併財務報告附註) | 經理人:莊坤炎 會計主管:劉建忠 |
|||
| 資 產 | 流動資產: | 1100 現金及約當現金(附註六(一)) |
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)) |
1150 應收票據淨額(附註六(四)及七) |
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七) |
130x 存貨(附註六(五)) |
1400 生物資產-流動(附註六(六)) |
1410 預付款項(附註六(七)) |
1476 其他金融資產-流動(附註六(八)) |
1479 其他流動資產-其他 |
流動資產合計 | 非流動資產: | 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(三)) |
1550 採用權益法之投資(附註六(十)) |
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十二)) |
1755 使用權資產(附註六(十三)) |
1760 投資性不動產淨額(附註六(十四)) |
1805 商譽 |
1830 生物資產-非流動(附註六(六)) |
1840 遞延所得稅資產(附註六(廿三)) |
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十五)及八) |
非流動資產合計 | 資產總計 | 董事長:韓家宇 |
-26-
大成長城企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4000 營業收入(附註六(廿七)及七) 5000 營業成本(附註六(五)及七) 5900 營業毛利 6000 營業費用: 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(四)) 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(廿八)及七): 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減:所得稅費用(附註六(廿三)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益: 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評 價損益 8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減:與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於: 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於: 8710 母公司業主 8720 非控制權益 歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿六)) 9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) |
109年度 金 額 % $ 81,650,892 100 69,388,663 85 12,262,229 15 5,460,747 7 2,388,505 3 169,130 - 31,899 - 8,050,281 10 4,211,948 5 16,558 - 1,018,574 1 (279,627) - 16,035 - 771,540 1 4,983,488 6 911,142 1 4,072,346 5 2,160 - 384,312 - 473 - 385,999 - 243,593 - - - 243,593 - 629,592 - $ 4,701,938 5 $ 3,122,071 4 950,275 1 $ 4,072,346 5 $ 3,605,841 4 1,096,097 1 $ 4,701,938 5 $ 3.99 $ 3.98 |
108年度 金 額 % 77,769,986 100 66,038,732 85 11,731,254 15 5,435,266 7 2,320,603 3 166,024 - 88,147 - 8,010,040 10 3,721,214 5 90,439 - 367,533 - (407,490) (1) 80,873 - 131,355 (1) 3,852,569 4 878,542 1 2,974,027 3 3,505 - 411,124 1 490 - 414,139 1 (505,792) (1) - - (505,792) (1) (91,653) - 2,882,374 3 2,283,601 2 690,426 1 2,974,027 3 2,426,202 3 456,172 1 2,882,374 4 2.93 2.92 |
|---|---|---|
( 請詳閱後附合併財務報告附註 )
董事長:韓家宇
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經理人:莊坤炎
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會計主管:劉建忠
-27-
| 【★】 | 單位: 新台幣千元 |
非控制 | 權 益 權益總額 |
5,750,346 22,222,633 |
690,425 2,974,026 |
(234,253) (91,652) |
456,172 2,882,374 |
- - |
- - |
- (1,181,913) |
- 450,741 |
(20,651) (31,400) |
2,641 8,399 |
(91,119) (91,119) |
- 64,804 |
6,097,389 24,324,519 |
950,275 4,072,346 |
145,822 629,592 |
1,096,097 4,701,938 |
- - |
- (1,820,146) |
(37,539) - |
- 30,917 |
549,727 549,727 |
- 99,797 |
7,705,674 27,886,752 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於母 | 公司業主 | 權益總計 | 16,472,287 | 2,283,601 | 142,601 | 2,426,202 | - | - | (1,181,913) | 450,741 | (10,749) | 5,758 | - | 64,804 | 18,227,130 | 3,122,071 | 483,770 | 3,605,841 | - | (1,820,146) | 37,539 | 30,917 | - | 99,797 | 20,181,078 | ||||||||||||||
| 庫藏股票 | (306,199) | - | - | - | - | - | - | 87,067 | - | - | - | - | (219,132) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (219,132) | ||||||||||||||||
| 其他權益項目 | 透過其他綜合損 | 益按公允價值衡 | 量之金融資產未 | 實 現 (損) 益 合 計 |
1,390,519 762,542 |
- - |
411,124 139,586 |
411,124 139,586 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1,801,643 902,128 |
- - |
384,312 482,083 |
384,312 482,083 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
2,185,955 1,384,211 |
會計主管:劉建忠 | |||||||||||
| 大成長城企業股份有限公司及子公司 | 合併權益變動表 | 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日 | 歸屬於母公司業主之權益 | 國外營運機 | 保留盈餘 構財務報表 |
法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換 |
資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 合 計 差 額 |
2,595,445 2,053,459 42,994 3,444,626 5,541,079 (627,977) |
- - - 2,283,601 2,283,601 - |
- - - 3,015 3,015 (271,538) |
- - - 2,286,616 2,286,616 (271,538) |
- 201,184 - (201,184) - - |
- - - (393,971) (393,971) - |
- - - (1,181,913) (1,181,913) - |
363,674 - - - - - |
(10,749) - - - - - |
(1,801) - - 7,559 7,559 - |
- - - - - - |
64,804 - - - - - |
3,011,373 2,254,643 42,994 3,961,733 6,259,370 (899,515) |
- - - 3,122,071 3,122,071 - |
- - - 1,687 1,687 97,771 |
- - - 3,123,758 3,123,758 97,771 |
- 229,418 - (229,418) - - |
- - - (1,820,146) (1,820,146) - |
37,539 - - - - - |
30,917 - - - - - |
- - - - - - |
99,797 - - - - - |
3,179,626 2,484,061 42,994 5,035,927 7,562,982 (801,744) |
(請詳閱後附合併財務報告附註) | 經理人:莊坤炎 | |||||||
| 股 本 | 普通股 | 股 本 | 7,879,420 | - | - | - | - | 393,971 | - | - | - | - | - | - | 8,273,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,273,391 | ||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民國一○八年一月一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 盈餘指撥及分配: | 提列法定盈餘公積 | 普通股股票股利 | 普通股現金股利 | 其他資本公積變動: | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 對子公司所有權權益變動 | 非控制權益增減 | 子公司持有母公司股票收到現金股利 | 民國一○八年十二月三十一日餘額 | 本期淨利 | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 盈餘指撥及分配: | 提列法定盈餘公積 | 普通股現金股利 | 其他資本公積變動: | 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 | 對子公司所有權權益變動 | 非控制權益增減 | 子公司持有母公司股票收到現金股利 | 民國一○九年十二月三十一日餘額 | 董事長:韓家宇 |
-28-
大成長城企業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
| 營業活動之現金流量: 本期稅前淨利 調整項目: 收益費損項目: 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分採用權益法之投資損失 不動產、廠房及設備減損損失 存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益) 存貨報廢損失 生物資產公允價值變動數 生物資產(繁殖)死亡淨變動數 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產及負債變動數: 透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 應收票據(增加)減少 應收帳款減少(增加) 存貨減少(增加) 生物資產變動 預付款項增加 其他流動資產減少 其他金融資產增加 應付票據增加 應付帳款(減少)增加 其他應付款增加 其他流動負債增加 員工福利負債準備增加 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量: 取得採用權益法之投資 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分採用權益法之投資 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 對子公司之收購(扣除所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他非流動資產減少(增加) 收取之股利 投資活動之淨現金流出 |
單位: 新台幣千元 109年度 108年度 $ 4,983,488 3,852,569 1,846,637 1,914,875 44,790 39,190 31,899 88,147 (67,455) 84,807 279,627 407,490 (16,558) (90,439) (96,564) (176,149) (16,035) (80,873) (27,561) (68,908) 4,463 - 36,990 172,911 17,163 (59,758) 13,356 55,000 18,352 22,538 (2,344,996) (2,859,872) (275,892) (551,041) 5,164 15,228 (80,181) 284,341 131,780 (247,023) 20,582 (182,119) 2,090,503 2,645,433 (89,743) (180,665) 461,950 102,431 (173,831) (74,616) 15,010 4,956 (93,610) 878 205,525 260,473 113,710 21,578 1,341 1,843 2,608,200 2,652,738 2,332,308 2,101,697 7,315,796 5,954,266 16,558 90,427 (863,455) (660,534) 6,468,899 5,384,159 (66,469) - 2,190 10,590 - 1,974 506 - 65,171 - (3,419,927) (5,133,378) 213,642 270,469 (14,892) (110,041) 94,374 182,595 (3,125,405) (4,777,791) |
|---|---|
-29-
大成長城企業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表(續)
民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 籌資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加 應付短期票券減少 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 其他非流動負債(減少)增加 發放現金股利(扣除子公司持有母公司股票取得現金股利) 庫藏股票處分 租賃負債本金償還 取得非控制股權 支付之利息 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
109年度 $ 63,891,608 (63,159,031) 23,550,985 (23,689,000) 1,437,345 (1,883,451) 2,570 (8,344) (1,720,349) - (248,606) 30,917 (282,764) 348,999 (1,729,121) (68,629) 1,545,744 2,942,742 $ 4,488,486 |
108年度 64,844,481 (63,694,106) 21,551,978 (20,644,000) 1,658,570 (2,885,238) 1,378 7,817 (1,117,109) 450,741 (320,266) (31,400) (407,490) (91,119) (675,763) 32,316 (37,079) 2,979,821 2,942,742 |
|---|---|---|
( 請詳閱後附合併財務報告附註 )
董事長:韓家宇
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經理人:莊坤炎
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會計主管:劉建忠
-30-
財務表冊附件 ( 大成長城企業股份有限公司財務報告附註 )
一、資金貸與他人:
單位:新台幣千元
| 編號 | 貸出資金 之公司 |
貸與 對象 |
往來 科目 |
是否為 關係人 |
本期最 高金額 |
期末 餘額 |
實際動 支金額 |
利率 區間 |
資金 貸與 性質 |
業務往 來金額 |
有短期融 通資金必 要之原因 |
提列備 抵呆帳 金 額 |
擔保品 | 擔保品 | 對個別對象 資金貸 與限額 |
資金貸與總 限 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 價值 | |||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 8 8 9 9 9 9 9 9 |
大成長城企業(股)公 司 〃 〃 〃 〃 〃 大成長城國際(控股) 有限公司 〃 Dachan Food (Asia) Limited 〃 〃 〃 Greatwall FeedTech(Holding) Ltd. Route 66 Fast Food Ltd. 〃 〃 美藍雷(股)公司 〃 都城實業(股)公司 都城實業(股)公司 〃 〃 〃 〃 |
美藍雷(股)公司 都城實業(股)公司 全能營養技術(股) 公司 黃河投資(股)公司 安心巧廚(股)公司 欣光食品(股)公司 大成麵粉有限公 司 Tianjin Food Investment Co., Ltd. 大成宮產食品(大 連)有限公司 大成食品(河北)有 限公司 〃 〃 大成永康營養技 術(天津)有限公司 北京寰城季諾餐 飲有限公司 昆山泰吉有限公 司 天津迅食有限公 司 大成長城企業(股) 公司 萬能生醫(股)公司 天津迅食有限公 司 昆山泰吉有限公 司 馬成(股)有限公司 Route 66 Fast Food Ltd. 大成長城企業(股) 公司 安心巧廚(股)公司 |
其他應收 款-關係 人 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 大成農牧 (營口)有 限公司 大成萬達 (天津)有 限公司 〃 〃 〃 〃 其他應收 款-關係 人 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 〃 〃 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 |
1,600,000 100,000 50,000 50,000 30,000 100,000 9,099 336,056 106,155 266,904 是 是 30,330 34,880 44,464 39,630 95,000 20,000 134,733 32,889 5,000 75,825 50,000 30,000 |
1,600,000 100,000 50,000 50,000 30,000 100,000 8,559 316,112 99,855 251,064 485,280 818,910 28,530 32,810 41,825 27,105 95,000 20,000 134,213 31,383 5,000 71,325 50,000 30,000 |
576,228 - - - - 36,000 8,559 316,112 99,855 251,064 456,480 770,310 28,530 32,810 41,825 27,105 - - 134,213 31,383 5,000 71,325 - - |
1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0 3.5% 0% 0% 456, 770, 0% 0% 0% 0% 1.2% 1.2% 0% 0% 1.2% 0% 1.2% 1.2% |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0% 0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
- - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - |
營業週轉 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 - - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
- - - - - - - - - - 〃 〃 - - - - - - - - - - - - |
無 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 - - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
- - - - - - - - - - 〃 〃 - - - - - - - - - - - - |
4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 4,036,216 2,820,857 2,820,857 3,230,521 3,230,521 - - 163,166 286,302 286,302 286,302 700,902 700,902 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 |
8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 8,072,431 2,820,857 2,820,857 3,230,521 3,230,521 3,230,521 3,230,521 163,166 286,302 286,302 286,302 700,902 700,902 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 706,864 |
| 10 10 11 11 11 12 13 14 15 16 |
Dachan Aquaculture Limited (DAL) Dachan Aquaculture Limited (DAL) 全能營養技術(股)公 司 〃 〃 新食城(股)公司 Great Wall Northeast Asia Corporation (NAC) 大成萬達(天津)有限 公司(TWD) 台畜大成食品有限 公司 TNT Biotechnology Co. Ltd. (TBCL) |
PT. Misaja Mitra(MM) PT. Mustika Minanusa Aurora(MMA) 大成長城企業(股) 公司 黃河投資(股)公司 欣光食品(股)公司 大成長城企業(股) 公司 大成萬達(天津)有 限公司 深圳綠倍生態科 技有限公司 台畜大成食品(蚌 埠)有限公司 大成長城國際(集 團)控股有限公司 |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 |
84,894 30,330 180,000 50,000 50,000 20,000 667,260 28,526 30,721 24,599 |
51,311 14,265 180,000 - 50,000 15,000 627,660 28,416 17,487 24,251 |
51,311 14,265 180,000 - 20,000 15,000 627,660 28,416 17,487 24,251 |
0% 0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0% 4.6% 0% 0% |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
- - - - - - - - - - |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
- - - - - - - - - - |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
- - - - - - - - - - |
183,454 183,454 283,330 283,330 283,330 19,481 3,295,453 514,021 57,595 127,560 |
183,454 183,454 283,330 283,330 283,330 19,481 3,295,453 514,021 57,595 127,560 |
-
註 1 :資金貸與性質之填寫方法如下:
-
有業務往來者請填 1 。
-
有短期融通資金之必要者請填 2 。
-
註 2 :本公司資金貸予他人之總額,以不超過本公司淨額總額百分之四十為限,至於個別對象之限額以不超過本公司淨額總額之百分之二十為限。
-
註 3 :上述關係人間資金貸與交易業已沖銷。
-
註 4 :各子公司資金貸予他人之總額及個別金額,均為以不超過各貸出公司最近期報表淨值的 40% 為限。
-31-
二、為他人背書保證:
| 單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
單位:新台幣千元 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編 號 |
背書保 證者公 司名稱 |
被背書保證對象 | 對單一企 業背書保 證限額 |
本期最高 背書保證 餘 額 |
期末背 書保證 餘 額 |
實際動 支金額 |
以財產擔 保之背書 保證金額 |
累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率 |
背書保 證最高 限 額 |
屬母公司 對子公司 背書保證 |
屬子公司 對母公司 背書保證 |
屬對大陸 地區背書 保 證 |
|
| 公司名稱 | 關係 | ||||||||||||
| 1 1 1 1 5 6 7 |
Great Wall International (holdings) Co., Ltd(註3) 〃 〃 〃 亞洲營養技 術(越南)有 限公司(註4) 遼寧大成農 牧實業有限 公司(註3) 大成農牧(黑 龍江)有限公 司(註3) |
大成良友食 品(上海)有 限公司 Seafood International Inc 大成麵粉有 限公司 Great Wall Grains International, Ltd. ANT FEED CO,LTD 大成食品(河 北)有限公司 遼寧大成農 牧有限公司 |
5 2 2 2 4 4 4 |
7,052,142 7,052,142 7,052,142 7,052,142 1,413,821 1,144,219 440,754 |
307,208 303,300 424,620 713,250 90,990 19,749 129,758 |
306,02 285,30 342,36 713,25 85,59 19,67 13,90 |
172,684 - 205,017 - 28,530 - 13,902 |
- - - - - - 3,180 |
4.34% 4.05% 4.85% 10.11% 6.05% 1.72% 3.15% |
14,104,284 14,104,284 14,104,284 14,104,284 2,827,641 2,288,438 881,508 |
Y Y Y |
Y Y Y |
-
註 1 :背書保證者與被背書保證對象之關係有下列七種,標示種類即可:
-
有業務關係之公司。
-
直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
-
母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
-
對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
-
因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。
-
基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
-
同業間依消費者保護法範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。
-
註 2 :本公司對外背書保證總額以本公司淨值為限,對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司淨值百分之五十為限。
-
註 3 :子公司間對外背書保證總額以該子公司淨值二倍為限,且不得高於本公司之淨值;對單一企業背書保證之金額則以不超過該子公司淨值為 限,且不得高於本公司淨值百分之五十。
-
註 4 :子公司間對外背書保證總額以該子公司淨值三倍為限,且不得高於本公司之淨值;對單一企業背書保證之金額則以不超過該子公司淨值二 倍為限,且不得高於本公司淨值百分之五十。
-32-
三、大陸投資資訊:
1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊:
單位:人民幣千元 / 美金千元
| 大陸被投資 公司名稱 |
主要營業項目 | 實 收 資本額 |
投資 方式 (註1) |
本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額 |
本期匯出或收回投資金額 | 本期匯出或收回投資金額 | 本期期末 自台灣匯 出累積投 資金額 |
被投資公司 本期損益 |
本公司直接或 間接 投資之 持股比例 |
本期認列 投資(損)益 (註2) |
期末投資 帳面價值 |
截至本期 止已匯回 台灣之投 資收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯 出 | 收 回 | |||||||||||
| 大成食品(天 津)有限公司 大成宮產食品 (大連)有限公 司 大成食品(大 連)有限公司 遼寧大成農牧 實業有公司 大成農牧(黑龍 江)有限公司 大成農牧(營 口)有限公司 大成農牧(鐵 嶺)有限公司 大成萬達(天 津)有限公司 青島大成科技 飼料有限公司 北京東北亞諮 詢有限公司 北京富強在線 訊息技術有限 公司 東北農牧(長 春)有限公司 大成農牧(河 南)有限公司 |
麵粉相關產品生 產、銷售。 雞肉加工品產銷。 雞肉、飼料產銷。 飼料產銷。 飼料產銷。 飼料產銷。 雞肉、飼料產銷。 雞肉、飼料產銷。 飼料產銷。 經營管理顧問服 務。 糧商業、畜產品批 發業,飼料及農產 品零售。 飼料產銷。 飼料產銷。 |
USD 9,378 USD 9,872 USD 26,600 USD 19,201 USD 1,563 USD 14,636 USD 14,151 RMB 579,060 USD - USD 500 RMB 59,874 USD 1,111 USD 1,900 |
2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 〃 〃 〃 〃 |
53,136 - 315,908 229,600 - 57,813 84,655 - - - - 19,483 - |
- - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - |
53,136 - 315,908 229,600 - 57,813 84,655 - - - - 19,483 - |
4,069 15,187 329,906 97,879 26,703 131,159 48,907 87,214 (213) (4,402) (7,173) 22,636 (1,316) |
78.40% 52.04% 30.70% 52.04% 52.04% 52.04% 52.04% 52.04% - % 52.04% 55.03% 52.04% 52.04% |
3,190 8,231 101,281 50,936 13,896 68,255 25,451 45,386 (111) (2,291) (3,947) 11,780 (685) |
954,749 142,949 700,406 615,036 242,735 (11,086) 651,216 668,742 - (7,595) 12,609 96,876 3,685 |
- - - - - - - - - - - - - |
| 大成美食(上 海)有限公司 大成昭和食品 (天津)有限公 司 湖南大成科技 飼料有限公司 大成食品(河 北)有限公司 大成食品(盤 錦)有限公司 大成良友食品 (上海)有限公 司 大成農技(葫蘆 島)有限公司 大成永康營養 技術(天津)有 限公司 上海寰城季諾 餐飲管理有限 公司 北京大成永和 餐飲有限公司 騰成餐飲管理 (南京)有限公 司 北京寰城季諾 餐飲有限公司 |
雞肉、豬肉、冷食 保鮮加工調理食品 的產銷。 麵粉相關產品生 產、銷售。 飼料產銷。 飼料產銷。 雞肉產銷。 麵粉相關產品生 產、銷售。 飼料產銷。 飼料產銷。 義式餐飲、烘培及 餐飲服務管理。 中式連鎖快餐。 餐飲服務之經營。 義式餐飲、烘培。 |
USD 6,940 USD 8,950 USD 2,234 USD 53,767 USD 3,000 RMB 200,000 USD 3,800 USD 14,536 USD 3,100 RMB 15,954 RMB 21,006 USD 5,580 |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
82,000 26,158 - - - - - - 101,680 44,647 37,902 87,449 |
- - - - - - - - - - - 28,248 |
- - - - - - - - - - - - |
82,000 26,158 - - - - - - 101,680 44,647 37,902 115,697 |
(12,383) 29,150 (5,934) (215,098) (2,254) 47,044 1,524 24,717 (4,063) (137) 7,601 (5,169) |
52.04% 55.00% 52.04% 52.04% 52.04% 43.00% 52.04% 100.00% 100.00% 79.03% 100.00% 100.00% |
(6,444) 16,032 (3,088) (111,937) (1,173) 20,229 793 24,717 (4,063) (108) 7,601 (5,169) |
84,635 180,224 27,467 24,615 46,224 257,534 50,768 423,286 156,174 (14,308) 62,063 15,064 |
- - - - - - - - - - - - |
-33-
| 大陸被投資 公司名稱 |
主要營業項目 | 實 收 資本額 |
投資 方式 (註1) |
本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額 |
本期匯出或收回投資金額 | 本期匯出或收回投資金額 | 本期期末 自台灣匯 出累積投 資金額 |
被投資公司 本期損益 |
本公司直接或 間接 投資之 持股比例 |
本期認列 投資(損)益 (註2) |
期末投資 帳面價值 |
截至本期 止已匯回 台灣之投 資收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯 出 | 收 回 | |||||||||||
| 勝博殿餐飲管 理(北京)有限 公司 上海迅食餐飲 管理有限公司 北京鼎峰港有 限公司 北京度小月餐 飲管理有限公 司 天津迅食食品 有限公司 全能生物科技 (天津)有限公 司 台畜大成食品 (大連)有限公 司 山東大成生物 科技有限公司 昆山泰吉食品 企業有限公司 天津達成興業 房地產開發有 限公司 大成欣葉餐飲 管理(北京)有 限公司 上海廣城餐飲 有限公司 禾儕餐飲管理 (北京)有限公 司 天津海瑞食品 有限公司 羅普大成食品 (天津)有限公 司 |
日式餐飲及餐飲服 務管理 中式連鎖快餐。 中式連鎖快餐。 中式連鎖快餐。 食品加工。 飼料。 豬肉產銷。 飼料產銷。 食品加工產銷。 房地產。 中西式連鎖快餐。 中式餐飲。 中式餐飲。 食品加工。 飼料研發。 |
USD 2,500 USD 278 RMB 3,000 RMB 19,000 USD 5,800 USD 11,602 USD 21,595 USD 3,000 USD 4,150 RMB 435,500 USD 1,670 RMB 4,884 RMB 6,000 RMB 4,994 RMB 35,000 |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2 〃 〃 〃 〃 〃 |
46,938 - 29,641 21,719 175,676 303,344 - - 48,993 - 20,792 - - - - |
- - - 29,988 - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - |
46,938 - 29,641 51,707 175,676 303,344 - - 48,993 - 20,792 - - - - |
25,572 - (2,487) (25,641) 8,347 39,018 1,119 28,240 (38,668) (9,892) (3,310) (33,373) - (1,125) (12,405) |
50.00% 70.00% 55.00% 70.00% 100.00% 100.00% 20.82% 52.04% 100.00% 32.64% 40.00% 20.68% 20.00% 20.82% 20.82% |
12,786 - (1,368) (17,949) 8,347 39,018 233 14,696 (38,668) (6,068) (1,324) (5,006) - (450) (4,962) |
56,228 (5,690) 17,073 3,418 (40,406) 280,151 8,680 (47,786) (73,447) 1,122,859 11,043 87,502 2,080 3,372 54,025 |
72,018 - - - - - - - - - - - - - - |
2. 赴大陸地區投資限額:
單位:美金元 / 新台幣千元
| 公司名稱 | 本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額 |
經濟部投審會核准 投資金額 |
依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額 |
|---|---|---|---|
| 大成長城企業股份 有限公司 |
(USD 69,145,001 ) 1,969,250 |
(USD 238,133,856) 6,782,052 |
12,108,647 |
-
註 1 :投資方式區分為下列四種,標示種類別即可:
-
經由第三地區匯款投資大陸公司。
-
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
-
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
-
直接投資大陸公司。
-
其他方式。
-
註 2 :本表相關數字涉及外幣者係依財務報告日之匯率換算為新台幣,損益認列的部份係以年度月加權平均匯率換算為新台幣。
-
註 3 :本金額不包括盈餘增資金額。
3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項:無。
-34-
| 大成長城企業股份有限公司 盈餘分配表 民國109年度 單位:新台幣元 |
||
| 民國一○九年一月一日餘額 | 1,912,167,314 | |
| 加(減): | ||
| 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 | 1,686,957 | |
| 本年度稅後淨利 | 3,122,071,254 | |
| 可供分配盈餘 | 5,035,925,525 | |
| 減(加): | ||
| 提列法定盈餘公積 | 312,375,821 | |
| 分配項目: | ||
| 股東紅利-股票(每股配0.3元) | 248,201,730 | |
| 股東紅利-現金(每股配2.7元) | 2,233,815,532 | |
| 期末未分配盈餘 | 2,241,532,442 |
-
註: (1) 本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。
-
(2) 股利以 109 年度稅後利益優先分配。
-35-
大成長城企業股份有限公司章程
第 一 條 本公司依照公司法規定組織之定名為大成長城企業股份有限公司
第 二 條 本公司所營事業如下:
-
一
-
( ) 植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。
-
( 二 ) 植物油及其副產品糧食雜穀肥料飼料麩皮豆餅豆粉漿粉之採購運銷製造 加工批發零售業務。
-
( 三 ) 有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、麩皮、麵條、速 食麵、速食米粉、餅乾、麵包。罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其 他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。
-
( 四 ) 種苗採購及運銷。
-
( 五 ) 畜牧事業及其加工食品製造銷售。
-
( 六 ) 酒類之進出口及銷售業務。
-
( 七 ) 小麥採購運銷業務。
-
( 八 ) 動物用藥品及西藥販賣業務。
-
( 九 ) 超級市場之經營業務。
-
( 十 ) 自營用各種包裝用品(包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木類之罐、桶、 箱、袋等)之加工製造縫織採購業務。
-
( 十一 ) 冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。 ( 十二 ) 家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。 ( 十三 ) 有關前列各項事業之倉庫業務。 ( 十四 ) 有關前列各項產品進出口貿易業務。 ( 十五 ) 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。 ( 十六 ) A401040 家禽服務業。 ( 十七 ) C199990 雜項食品製造業(液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、茶葉蛋、 鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類)。
-
( 十八 ) C802010 化學肥料製造業。 ( 十九 ) A102041 休閒農業 ( 二十 ) F501060 餐館業 ( 二十一 ) J901020 一般旅館業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。
-
第二條之一 本公司得對外保證。 第二條之二 本公司轉投資總額得超過實收股本的百分之四十。
-36-
| 第 三 條 | 本公司設總公司於臺灣省臺南縣,必要時經董事會之決議得在國內外適 |
|---|---|
| 當地點設立分公司或工廠,其撤銷或遷移時亦同。 | |
| 第 四 條 | 刪除。 |
| 第二章 股 份 | |
| 第 五 條 | 本公司資本總額定為新台幣九十九億元,分為九億九千萬股,每股面額 |
| 新台幣十元,得分次發行。 | |
| 第五條之一 | 台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。 |
| 本公司發行之股份得免印製股票,其應洽證券集中保管事業機構登錄。 | |
| 第 六 條 | 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章編號依法簽證發行之。 |
| 第 七 條 | 股票有因轉讓過戶或遺失毀滅等情事依公司法及一般法令規定辦理之。 |
| 第 八 條 | 股東或法人股東代表人應填具印鑑存於公司備查,股東向公司辦理股票 |
| 事務或行使其他權利,凡以書面通知者,均應加蓋留存印鑑。 | |
| 第 九 條 | 股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日 |
| 內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日均停止之。 | |
| 第三章 股東會 | |
| 第 十 條 | 本公司股東會每年召集常會一次於會計年度終了後六個月內由董事會召 |
| 開之。於必要時得依法召開股東臨時會。 | |
| 第十一條 | 股東常會之召集應於三十日前,臨時會之召集應於十五日前將開會日期地 |
| 點及召集事由通知各股東。 | |
| 第十二條 | 股東因故不能出席股東會時得委託一人代表出席但須出具本公司委託書, |
| 載明授權範圍簽名或蓋章,委託代理人出席,但一人同時受二人以上股東 | |
| 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三,超過 | |
| 時其超過部份之表決權,不予計算。 | |
| 第十三條 | 股東會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指 |
| 定董事一人代理未指定時由出席董事互選一人代理之。 |
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第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外須有代表已發行股份總數過半數股東之 出席以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十五條 (本條刪除)
第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄記載會議之時、日及場所、主席之姓名 及決議之方法、議事經過之要領及其結果,由主席簽名或蓋章,在公司存 續期間永久保存,並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之製作 及分發,得以電子方式為之。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存 期限至少一年。
第四章 董 事
~ 第十七條 本公司設董事十 十五人,董事人數授權由董事會議定之。前項董事名額 中,獨立董事至少三人。董事及獨立董事選舉採候選人提名制,由股東會 就候選人名單中依公司法第一九八條規定之累積投票制度選任之。全體董 事應持有之記名股票之股份總額,不得少於公司已發行股份總額一定之成 數,前項股權數依主管機關命令定之。獨立董事與一般董事應一併進行選 舉,分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性 認定、提名及選任方式、職權行使及其他應遵行事項依相關法令規定辦理。 第十七條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四及第一八一條之二規定設置審 計委員會,於審計委員會成立之日,監察人當然解任及廢除,原公司法、 證券交易法等相關法令規定之監察人職權則改由審計委員會負責執行。審 計委員會應由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,其中一人為召集 人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會組織規程由董事會另 行訂之。
第十八條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。
第十九條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集 外均由董事長召集並為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董 事長代理之,如董事長暨副董事長皆缺席時,則由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 第十九條之一 董事會之召集,應於開會七天前通知各董事。但有緊急情事時,得隨 時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真
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方式為之。
第二十條 董事任期三年連選得連任如任期屆滿在年度結算以前時得延展至該結算期 後之股東會新選董事就任後同時解任之。
第二十條之一 本公司得於董事任期內(含相關經理人),就其執行業務範圍,依法應 負之賠償責任,為其購買責任保險。
第二十一條 董事會之職權如左:
(一)各項章則之審訂。 (二)業務方針之決定。 (三)預算決算之審查。 (四)盈餘分派或虧損撥補之擬定。 (五)資本增減之擬定。 (六)執行股東會議決事項。 其他重要事項之決定。
第二十二條 董事會之決議除公司法另有規定外應有董事過半數之出席以出席董事過 半數之同意行之。董事因故不能出席會議得委託其他董事代理。董事會 之議事錄由主席簽名蓋章保存於公司。
第二十三條 董事不論公司盈虧得酌支車馬費,其金額由董事會定之。
第五章 監察人
第二十四條 刪除 第二十五條 刪除
第二十六條 刪除 第二十七條 刪除
第二十八條 刪除
第六章 重要職員
第二十九條 本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦 理。
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第三十條 總經理秉承董事長之命辦理公司一切業務。
第三十一條 如業務需要時得由董事會聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧問或本 業專家為本公司之顧問。
第七章 會 計
第三十二條 本公司規定以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。
第三十三條 本公司於會計年度終了後,應由董事會編造左列各項表冊,於股東常會 開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認: (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十四條 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保 留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低2%及董監酬勞 不高於2%。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現 金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意 之決議行之,並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符 合一定條件之從屬公司員工。
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提 10%為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公 積,如尚有盈餘,其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具 分派議案,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之。本公 司依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事 之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二 百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發 放現金之方式為之,並報告股東會。惟此項盈餘提供分派之比率及股東 現金股利之比率,得視當年度實際獲利及資金狀況,經股東會決議調整 之。股東股利:其中現金股利不得低於股利總數之百分之十,但現金股利 每股若低於0.1 元則不予發放,改以股票股利發放。如有前一年度累積 或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應自前一年 度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積,並於提撥供分派前先 行扣除。
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第八章 附 則
第三十五條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定及其他有關法令辦理。
第三十六條 本章程自經股東會通過後生效。
第三十七條 本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。 第二次修正於民國四十九年十二月二十二日。 第三次修正於民國五十三年十一月十九日。 第四次修正於民國五十四年四月十七日。 第五次修正於民國五十四年六月二十日。 第六次修正於民國五十五年二月二十七日。 第七次修正於民國五十六年六月十六日。 第八次修正於民國五十八年五月十五日。 第九次修正於民國五十九年十月三十日。 第十次修正於民國六十年三月三十一日。 第十一次修正於民國六十一年十二月二十四日。 第十二次修正於民國六十二年九月十二日。 第十三次修正於民國六十二年十月二十四日。 第十四次修正於民國六十二年十一月九日。 第十五次修正於民國六十三年三月四日。 第十六次修正於民國六十三年五月二十六日。 第十七次修正於民國六十四年一月十五日。 第十八次修正於民國六十四年三月七日。 第十九次修正於民國六十四年五月二十日。 第二十次修正於民國六十五年五月十五日。 第二十一次修正於民國六十六年四月二十三日。 第二十二次修正於民國六十六年十月二十七日。 第二十三次修正於民國六十七年二月十八日。 第二十四次修正於民國六十八年五月三日。 第二十五次修正於民國六十九年五月十五日。 第二十六次修正於民國七十年四月一日。 第二十七次修正於民國七十一年五月五日。 第二十八次修正於民國七十二年五月十日。 第二十九次修正於民國七十三年六月三十日。 第三十次修正於民國七十四年七月十一日。
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第三十一次修正於民國七十五年六月七日。 第三十二次修正於民國七十六年五月九日。 第三十三次修正於民國七十七年五月七日。 第三十四次修正於民國七十八年五月十七日。 第三十五次修正於民國七十九年六月五日。 第三十六次修正於民國八十年六月一日。 第三十七次修正於民國八十一年五月三十日。 第三十八次修正於民國八十二年六月二十二日。 第三十九次修正於民國八十三年六月二日。 第四十次修正於民國八十四年五月十九日。 第四十一次修正於民國八十六年六月二十六日。 第四十二次修正於民國八十七年六月十九日。 第四十三次修正於民國八十九年六月二十一日。 第四十四次修正於民國九十一年六月二十五日。 第四十五次修正於民國九十三年六月十一日。 第四十六次修正於民國九十六年六月十五日。 第四十七次修正於民國九十九年六月十八日。 第四十八次修正於民國一00年六月十七日。 第四十九次修正於民國一0一年六月二十日。 第五十次修正於民國一0三年六月四日。 第五十一次修正於民國一0四年六月九日。 第五十二次修正於民國一0五年六月二十四日。 第五十三次修正於民國一0七年六月十五日。 第五十四次修正於民國一0八年五月三十一日。
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大成長城企業股份有限公司
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董事長:韓家宇
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大成長城企業股份有限公司 股東會議事規則
本規則經 109 年 6 月 5 日股東常會通過
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一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
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二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席 股數依繳交之簽到卡計算之。
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三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基礎。
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四、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會,各類功能性委員會成員應至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
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六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔 任主席,繼續開會。
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十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席指定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
-
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。
- 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人 以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員簽覆。
-
十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。
-
十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
十六、會議進行中,得酌定時間宣布休息。
-
十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。
- 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
-
十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案指定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再付表決。
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十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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大成長城企業股份有限公司董事會議事規範 (106.11.06)
第一條
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開 發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範,以資遵循。
第二條
本公司董事會之議事規範,其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公 告及其他應遵行事項,應依本規範之規定辦理。
第三條
本公司董事會至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時 召集之。
前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。
本規範第十二條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應於召集 事由中列舉,不得以臨時動議提出。
第四條
本公司董事會指定之辦理議事事務單位為台北協調中心財務處。辦理議事事務單 位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分,得向辦理議事事務單位請求補足。董事如認為議案 資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。
第五條
召開本公司董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到,以供查考。
董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依本公司章程規定委託其他董事代 理出席;如以視訊參與會議者,視為親自出席。
董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之 授權範圍。
第二項代理人,以受一人之委託為限。
第六條
本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席 且適合董事會召開之地點及時間為之。
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第七條
本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會,由股東會所得 選票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由該召集權人擔任之,召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任之。
董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,如董事長暨副董事長皆 缺席時,則由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推 一人代理之。
第八條
本公司董事會召開時,辦理議事事務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 本公司召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時, 亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開會。已屆開 會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次 為限。延後二次仍不足額者,主席得依第三條第一項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。
第九條
本公司董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得 以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄 影存證資料應續予保存至訴訟終結止,不適用前項之規定。
以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分,應於公司存續 期間妥善保存。
第十條
本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項:
一、報告事項:
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)內部稽核業務報告。
(四)其他重要報告事項。 二、討論事項:
(一)上次會議保留之討論事項。
(二)本次會議預定討論事項。
三、臨時動議。
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第十一條
本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意 者,得變更之。
非經出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席 應宣布暫停開會,並準用第八條第三項規定。
第十二條
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
-
二、年度財務報告及半年度財務報告。
-
三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制 制度,及內部控制制度有效性之考核。
-
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生 性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。
-
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
-
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
-
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助 之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
-
八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決 議事項或主管機關規定之重大事項。
除本條所列之董事會討論事項外,董事會依法令或本公司章程規定,授權行使董 事會職權者,其授權層級、內容或事項應具體明確表示於董事會討論事項。 本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會,對於前述應提董事會決議事項除 業經審計委員會決議者外,應有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自 出席,應委由其他獨立董事代理出席,獨立董事如有反對或保留意見,應於董事 會議事錄載明,如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正 當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。
第十三條
主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為通過。如經 主席徵詢而有異議者,即應提付表決。
表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求多數之意 見決定之:
一、舉手表決或投票器表決。
二、唱名表決。
三、投票表決。
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前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。
第十四條
本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應有過半數董事之出 席,出席董事過半數之同意行之。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監票人員應具 董事身分。
表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
第十五條
董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說 明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且 討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
本公司董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司法第二百零 六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。
第十六條
本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項: 一、會議屆次(或年次)及時間地點。
-
二、主席之姓名。
-
三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
-
四、列席者之姓名及職稱。
-
五、記錄之姓名。
-
六、報告事項。
-
七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依 前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應 迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
-
八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發 言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之 說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明。
九、其他應記載事項。
-
董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於公司存續期間妥善保存。
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董事會議決事項,應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之 公開資訊觀測站辦理公告申報。
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議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送各董事及監察
-
人,並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期間妥善保存。
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第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
第十七條
本議事規範經董事會同意後,提股東會報告,並自發布日起施行,修正時亦同。 未來如有修正得授權董事會決議之。
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| 備 註 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二等親以內 關係之其他主管、 董事、或監察人 |
關係 | 無 | 兄弟 兄弟 |
兄弟 兄弟 父子 |
兄弟 兄弟 |
| 姓名 | 無 | 韓家宸 韓家寅 |
韓家宇 韓家寅 韓芳豪 |
韓家宇 韓家宸 |
|
| 職稱 | 無 | 副董事長 董事 |
董事長 董事 副總經理 |
董事長 副董事長 |
|
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
無 | 福聚投資股份有限公司董事長 黃河投資股份有限公司董事長 全能營養技術股份有限公司董事長 大成永康股份有限公司董事長 都城實業股份有限公司董事長 岩島成股份有限公司董事長 勝成餐飲股份有限公司董事長 欣光食品股份有限公司董事長 檀成餐飲股份有限公司董事長 萬能生醫股份有限公司董事長 新食成股份有限公司董事長 三敏投資股份有限公司董事長 安心巧廚股份有限公司董事 大統益股份有限公司董事 德家投資股份有限公司董事 福瑞投資股份有限公司監察人 |
福瑞投資股份有限公司董事長 大成永康股份有限公司副董事長 國成麵粉股份有限公司董事 黃河投資股份有限公司董事 福聚投資股份有限公司董事 檀成餐飲股份有限公司董事 德家投資股份有限公司監察人 |
大成食品(亞洲)執行董事 安心巧廚股份有限公司董事長 馬成有限公司董事長 鄉成股份有限公司董事長 德家投資股份有限公司董事長 欣光食品股份有限公司董事 都城實業股份有限公司董事 岩島成股份有限公司董事 勝成餐飲股份有限公司董事 黃河投資股份有限公司董事 福聚投資股份有限公司董事 福瑞投資股份有限公司董事 檀成餐飲股份有限公司董事 三敏投資股份有限公司董事 |
|
| 主要經 (學)歷 |
無 | 美國康乃狄克州立 大學碩士 |
美國新哈芬 大學碩士 |
美國新哈芬 大學碩士 |
|
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | |
| 配偶、未 成年子女 現在持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - |
| 股 數 |
- | - | - | - | |
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
8.59% | 0.01% | 0.01% | - |
| 股數 | 71,086,943 | 62,352 | 66,973 | - | |
| 選任時持有股 份 |
持股 比率 |
8.30% | 0.01% | 0.01% | - |
| 股數 | 65,434,232 | 59,383 | 63,784 | - | |
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 初次選 任日期 |
73.06.30 | 73.06.30 | 73.06.30 | 73.06.30 | |
| 選(就) 任日期 |
108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | |
| 性別 | - | 男 | 男 | 男 | |
| 姓 名 |
福聚投資股份 有限公司 |
韓家宇 | 韓家宸 | 韓家寅 | |
| 國籍或 註冊地 |
中國 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職稱 | 董事 (法人股東) |
董事長 (法人代表) |
副董事長 (法人代表) |
董事 (法人代表) |
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| 備 註 |
註:聯華實業投資控股股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司未指派代表人,於每次開董事會及股東會時填寫指派書。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二等親以內 關係之其他主管、 董事、或監察人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
無 | 無 | 無 | 新如春行負責人 | 大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會委員 大成食品(亞洲) 薪酬委員會主席 |
陶冶文化藝術基金會董事長 | 亞信電子股份有限公司薪酬委員會委員 亞信電子股份有限公司獨立董事 |
||
| 主要經 (學)歷 |
無 | 無 | 高雄醫學院 | 高商 | 東吳大學碩士 | 美國舊金山大學 行政管理碩士 |
美國康州州立 大學博士 |
||
| 利用他人 名義持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年 子女現在持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | 0.23% | 0.01% | - | 0.03% | - | |
| 股數 | - | - | 1,910,974 | 65,748 | - | 224,700 | - | ||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
2.12% | 1.39% | 0.48% | 0.40% | - | - | - | |
| 股數 | 17,580,028 | 11,507,024 | 3,939,352 | 3,284,579 | - | - | - | ||
| 選任時持有股 份 |
持股 比率 |
2.12% | 1.39% | 0.48% | 0.40% | - | - | - | |
| 股數 | 16,742,884 | 10,959,071 | 3,751,764 | 3,128,171 | - | - | - | ||
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
| 初次選 任日期 |
66.04 |
96.06.15 | 84.05.19 | 78.05.17 | 105.06.24 | 105.06.24 | 105.06.24 | ||
| 選(就) 任日期 |
108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | 108.05.31 | ||
| 性別 | - | - | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | ||
| 姓 名 |
聯華實業投資 控股股份有限 公司 |
僑泰興投資股 份有限公司 |
曾炳榮 | 王滋林 | 丁玉山 | 陶傳正 | 韋建名 | ||
| 國籍或 註冊地 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
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| 職稱 | 董事 (法人股東) |
董事 (法人股東) |
董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
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本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
| 項目 | 年度 | 年度 | 109 年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額(元) | 8,273,390,860 | ||
| 本年度配股配息情形 (註1) |
每股現金股利(元) |
2.7 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(股) |
0.3 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數(股) | - | ||
| 營業績效變化情形 | 營業利益 | 不適用 (註2) |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性每股盈餘 及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
-
註 1 : 109 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。
-
註 2 :依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定,本公司無需公開
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109 年度財務預測資訊,故無 109 年度預估資料。
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