GREATWALL — AGM Information 2021

Oct 6, 2021

大成長城企業股份有限公司

民國一一○年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由：一○九年度財務決算表冊，提請 承認。

• 說明：一、本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯 合會計師事務所鍾丹丹會計師及陳眉芳會計師查核簽證完竣。

• 二、營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

• 三、營業報告書及財務報表（請參閱議事手冊）。

• 四、謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

• 案由：一○九年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：一、擬具本公司一○九年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

  • 二、本公司一○九年度盈餘分配，擬由一○九年度可分配盈餘提撥新台幣 2,233,815,532元配發現金股利，每股現金股利2.7元，及新台幣 248,201,730元配發股票股利，每股股票股利0.3元，現金股利發放至 元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • 三、本案俟經本次股東常會通過後，現金股利擬授權董事會另訂配息基準 日、發放日及辦理其他相關事宜。

  • 四、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司 股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權董 事會調整配股配息比率等相關事宜。

  • 五、謹此提請 承認。

決議：

討論事項

討論案一                                                   董事會提

案由：討論盈餘轉增資發行新股案。

• 本公司擬由一○九年度可分配盈餘提撥新台幣248,201,730 元轉增資發 行新股，

• 提請 核議。

• 說明：一、目前公司實收資本額為新台幣8,273,390,860 元。

  • 二、本次擬由一○九年度可分配盈餘中提撥新台幣248,201,730 元轉增資。 發行內容如下：

    1. 股數: 24,820,173 股。

    2. 總金額: 新台幣248,201,730 元轉增資，按配股基準日股東 名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發30 股，不足配 發一股者由股東自行拼湊，逾期未辦理拼湊手續者，將洽特定 人按面額認購。

  • 三、本次增資發行新股，俟一一○年股東會決議通過，並呈奉主管機關核 准後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原有股份相同。

  • 四、前項盈餘轉增資，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公 司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權 董事會調整配股比率等相關事宜。

  • 五、本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣8,521,592,590 元。

六、謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散會