GREATWALL — AGM Information 2019

May 31, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/31	發言時間	18:14:54
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	本公司108年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/31
說明	1.股東常會日期:108/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司107年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣1.5元，股票股利 每股新台幣0.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程第二、五、十七、三十四、三十七條修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事(含獨立董事)選舉案。 全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十人(含獨立董事三人)，任期三年， 自民國108年5月31日起至111年5月30日止。 當選名單如下: 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事 僑泰興投資股份有限公司 董事 聯華實業股份有限公司 董事 王滋林 董事 曾炳榮 獨立董事:丁玉山 獨立董事:陶傳正 獨立董事:韋建名 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (2).通過盈餘轉增資發行新股案。 (3).通過解除本公司第十六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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