Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 10, 2015

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-124

上海大名城企业股份有限公司

关于2015 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第五次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600094	大名城	2015/12/10	－
Ｂ股	900940	大名城B	2015/12/15	2015/12/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福州东福实业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.90% 股份的股东福州东福实业发展有限公司，在 2015 年 12 月 10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议 案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 12 月 21 日14 点00 分 召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日 至 2015 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案

1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案	√	√
2.00	上海大名城企业股份有限公司2015 年非公 开发行A 股股票发行方案	√	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式	√	√
2.03	发行对象及认购方式	√	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√	√
2.05	发行数量	√	√
2.06	募集资金投向	√	√
2.07	本次发行股份的限售期	√	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√	√
2.09	上市地点	√	√
2.10	本次发行决议有效期	√	√
3	上海大名城企业股份有限公司2015 年度非 公开发行A 股股票预案	√	√
4	上海大名城企业股份有限公司2015 年非公 开发行A 股股票募集资金投资项目可行性 研究报告的议案	√	√
5	上海大名城企业股份有限公司前次募集资 金使用情况报告	√	√
6	关于设立本次非公开发行股票募集资金专 用账户的议案	√	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案	√	√
8	上海大名城企业股份有限公司关于房地产 业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告	√	√
9	上海大名城企业股份有限公司全体董事、 监事及高级管理人员就公司房地产业务合 规开展出具承诺函的议案	√	√
10	上海大名城企业股份有限公司控股股东就 公司房地产业务合规开展出具承诺函的议 案	√	√
11	上海大名城企业股份有限公司实际控制人 就公司房地产业务合规开展出具承诺函的 议案	√	√
12	关于公司预计新增为公司各级子公司提供 担保额度的议案	√	√
13	关于撤回上海大名城企业股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券申请文件的议 案	√	√
14	关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有	√	√

限公司签署《合作框架协议》的议案

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1-13 已获公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见 2015 年 12 月 3 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文 汇报上披露的相关公告；议案 14 已获公司第六届董事会第四十三次会议审议 通过，详见 2015 年 12 月 11 日上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券 报、证券时报、香港文汇报上披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 7

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 7 、 12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会 2015 年 12 月 11 日

• 附件

• （一）股东大会授权委托书

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：股东大会授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公 司2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票 发行方案
2.01	非公开发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金投向
2.07	本次发行股份的限售期
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议有效期
3	上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股

	票预案
4	上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票 募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5	上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
6	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案
8	上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲 置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专 项自查报告
9	上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理 人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案
10	上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务 合规开展出具承诺函的议案
11	上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业 务合规开展出具承诺函的议案
12	关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案
13	关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行A股可转 换公司债券申请文件的议案
14	关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合 作框架协议》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。