Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 2, 2009

证券代码：600094 900940 证券简称：*ST 华源 *ST 华源B 编号：临2009-001

上海华源股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

2008 年 12 月 10 日，公司 2008 年第四次临时董事会以通讯方式 召开，会议审议通过了改聘会计师事务所的议案＜详见公司 2008 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告：临 2008-091 ＞，该事项需提交公司股东大会审议，现将公司 2009 年第一次临时 股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间和地点：

• 时间：2009 年 3 月 18 日上午 9 时 30 分

地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道 2601 号，乘公

交 81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等）。

1. 会议议程：

审议改聘会计师事务所的议案。

3. 参加会议办法

A 股：2009 年 3 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B 股：2009 年 3 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为 3 月 9 日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份 证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人 股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于 2009 年 3 月 18 日上

午 8 时 30 分至 9 时 30 分到公司股东大会秘书处（上海双拥大厦三楼 会议厅）登记并参加会议。

联系电话：021-58799888*277

传真：021-58825887 邮政编码：200120

联系人：迟志强

• 4.其他注意事项：

• 1） 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

• 2） 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华 源股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

特此公告

上海华源股份有限公司董事会 2009 年 3 月 3 日