Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 7, 2008

证券代码：600094 900940 证券简称：ST 华源 ST 华源B 编号：临2008-008

上海华源股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年12 月29 日，公司2007 年第六次临时董事会以通讯方式 召开，会议同意召开公司2008 年第一次临时股东大会。现将公司2008 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间和地点：

时间：2008 年1 月24 日上午9 时30 分

地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道2601 号，乘公

交81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等）。

1. 会议议程：

2. 1）审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议

案；

• 2）审议签署《股份质押协议》的议案；

• 3）审议签署《保证协议》的议案。

上述三项议案已经公司 2007 年第六次临时董事会审议通过。详 见公司 2008 年 1 月 3 日的公告（临 2008-003，临 2008-004，临 2008-005）。

3. 参加会议办法

A 股：2008 年1 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B 股：2008 年1 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为1 月

16 日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份 证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人 股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2008 年1 月24 日上 午8 时30 分至9 时30 分到公司股东大会秘书处（上海双拥大厦三楼 会议厅）登记并参加会议。

联系电话：021-58799888*229 021-58823020

传真：021-58825887 邮政编码：200120 联系人：陶然小姐

1． 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2． 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华 源股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日

特此公告

上海华源股份有限公司董事会 2008 年1 月8 日