Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 30, 2007

证券代码：600094 900940 证券简称：*ST 华源 *ST 华源B 编号：临2007-071

上海华源股份有限公司 关于召开2007 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年11 月15 日，公司2007 年第五次临时董事会以通讯方式 召开，审议并通过了公司改聘会计师事务所的议案，公司董事会现决 定将该事项提交公司2007 年第五次临时股东大会审议。现将公司 2007 年第五次临时股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间和地点：

时间：2007 年12 月18 日上午9 时30 分

地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道2601 号，乘公

交81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等）。 2. 会议议程：

审议公司改聘会计师事务所的议案；

本议案已经公司 2007 年第五次临时董事会审议通过。详见公司 2007 年 11 月 17 日的公告（临 2007-069）。

1. 参加会议办法

A 股：2007 年12 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。 B 股：2007 年12 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为12 月10 日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份 证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人 股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2007 年12 月18 日

上午8 时30 分至9 时30 分到公司股东大会秘书处（上海双拥大厦三 楼会议厅）登记并参加会议。

联系电话：021-58799888*229 021-58823020

传真：021-58825887 邮政编码：200120

联系人：陶然小姐

• 1． 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

• 2． 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华 源股份有限公司2007 年第五次临时股东大会，并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日

特此公告

上海华源股份有限公司董事会

2007 年12 月1 日