Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 17, 2006

证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股 编号：临2006-032

上海华源股份有限公司

关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2007 年1 月22 日上午 9:30 召开华源股份2007 年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。 现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2007 年1 月22 日上午9:30，会期半天。

2、会议地点：上海浦东大道2601 号上海双拥大厦三楼会议厅 （乘公交81， 85，981，625，639，申陆线，上川线，川新线等）

3、 会议内容：审议《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议 案》，其中“条件”是指该转增股本仅在A 股市场相关股东会议表决通过《关于以资 本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施。

4、出席会议对象：

• (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止2007 年1 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2007 年1 月16 日下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东（最后交易日为 2007 年1 月11 日）。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表 决。

5、参加会议登记办法：

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书 和出席人身份证于2007年1月22日上午8:30—9:30到公司临时股东大会秘书处（上 海浦东大道2601 号上海双拥大厦三楼会议厅）登记并参加会议。

6、公司联系地址：上海市浦东陆家嘴东路161 号招商局大厦31 楼 邮政编码：200120

联系电话：021-58799888－229

传 真：021-58825887

联 系 人：陶然

• 7、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海华源股份有限公司董事会 二○○六年十二月二十八日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（单位）出席上海华源股份 有限公司2007 年1 月22 日召开的二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托时间：