Greattown Holdings Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 29, 2005

证券代码： 600094 900940 证券代码：华源股份 华源 B 股 编号：临 2005-012

上海华源股份有限公司 2005 年第一次临时董事会决议公告暨 2005 召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 2005 11 上海华源股份限公司 年第一次临时董事会于 年 月 29 15 14 日在本公司会议室召开。应到董事 人，实到 人（含授权委 托：董事吉群力、简军、徐端夫、王方华因事请假，陈永明因病请假； 吉群力委托孙莹，简军委托傅伟民，徐端夫委托杨桂生、王方华委托 张文贤代为行使表决权）。公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案：

2005 一、聘请公司 年度审计机构的议案；

2004 公司 年聘请上海立信长江会计师事务所为境内审计机构， 浩华国际会计师事务所为境外审计机构。

现根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通 知》要求，公司拟改聘岳华会计师事务所有限责任公司（简称“岳华”）、 华利信会计师事务所（简称“华利信”）为公司境内、境外审计机构， 2005 2005 负责公司 年度财务决算审计工作以及其他委托事项。 年度

150 审计费用合计为人民币 万元（含差旅费）。

“岳华”是我国首家集团化会计师事务所，具有财政部、中国证 监会和国务院国资委授予的证券业务审计资格。

“华利信”是一家香港著名的中型会计师事务所，根据香港专业 50 会计师条例第 条成立，是“华利信国际”香港的成员所，也是“华 利信国际”(亚太)主要成员所之一。其拥有一批资历丰富的专业人 员，为香港本地及国内外的各类型业务公司与上市公司提供专业服 务。

14 此项议案 名董事均投同意票。

二、公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公司转让 安徽华源生物药业有限公司全部股权的议案；

此项议案为关联交易议案，关联董事吉群力、王才富、傅伟民、 10 简军回避表决，其余 名董事投同意票。

三、公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复合新材 60% 料有限公司 股权的议案；

此项议案为关联交易议案，关联董事吉群力、王才富、傅伟民、 简军回避表决；独立董事徐端夫、杨桂生以最好暂不转让或以更好的 8 3 价格转让为由弃权；其余 名董事（含 名独立董事）投同意票。

独立董事事先同意将上述二、三两项关联交易议案提交本次董事 会审议。

上述二、三两项议案内容详见公司关联交易公告。

2005 上述二、三两项议案须提交公司 年第一次临时股东大会审

议。

2005 四、召开 年第一次临时股东大会的议案。 14 此项议案 名董事均投同意票。

• 1 ． 会议时间和地点：

2005 12 30 9 30 时间： 年 月 日上午 时 分

• 2601

• 地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道 号，乘公

• 81 85 981 625 639

• 交 ， ， ， ， ，申陆线、上川线、川新线等）。

• 2 ． 会议议程：

• (1) 审议聘请公司 2005 年度审计机构的议案；

• (2) 审议公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公

• 司转让安徽生物药业有限公司全部股权的议案；

• (3) 审议公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复 60%

• 合新材料有限公司 股权的议案。

• 3 ． 参加会议办法

A 2005 12 9 股： 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B 2005 12 14 股： 年 月 日下午交易结束后， 在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为 12 9 月 日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份 证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人 2005 12 21 股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于 年 月 日

9 5 上午 点至下午 点到公司股东大会秘书处登记，如用信函或传真方 式登记，来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。

161 31 登记地点：上海浦东陆家嘴东路 号 楼本公司会议室。 信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件，注明股 东姓名、股东账户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编，以便 公司寄发会议通知，委托代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在 传真发出后及时予以电话确认。

021-58799888*229 021-58823020 联系电话：

021-58825887 200120 传真： 邮政编码：

联系人：林华端小姐

• 4 ． 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

• 5 ． 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

• 特此公告！

上海华源股份有限公司董事会

2005 11 30 年 月 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华 2005 源股份有限公司 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 2005 委托日期： 年 月 日