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Oct 11, 2001

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**上海华源股份有限公司关于召开2001年第二次临时股东大会的公告

**2001-10-11 18:11   

上海华源股份有限公司关于召开2001年第二次临时股东大会的公告

上海华源股份有限公司2001年第三次临时董事会决定召开公司2001年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

一.会议时间地点：

时间：2001年11月12日下午1时30分

地点：宝钢大厦四楼多功能会议厅（上海浦东浦电路370号）

二.会议议程：

1.审议将缅甸棉纺项目转移到泰国建设的议案；

2.审议在泰国建设三万吨柠檬酸项目的议案。

三.参加会议办法：

1.出席会议对象：

A股：2001年10月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B股：2001年10月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为10月22日）

2.请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2001年10月31日上午8时至下午5时到公司股东大会秘书处登记,如用 信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。

登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号23楼公司会议室。

信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股东帐 户号码、持股数、通讯地址、邮编,以便公司编号并寄发会议通知,受托代理人还要填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。

联系电话：021-58823020

传真：021-58825887

邮政编码：200120

联系人：赵力 陈云洁

3.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。

4.会议本着朴素从简的原则不发礼品

上海华源股份有限公司董事会

2001年10月10日

授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源股份有限公司2001年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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