Greattown Holdings Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2021-082

上海大名城企业股份有限公司

第八届董事局第十三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十三次会议于 2021 年12 月9 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董 事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展 期的议案》。（详见临时公告2021-081 号《关于公司共赢发展员工持 股计划第一期存续期展期的公告》）

公司独立董事发表独立意见。

董事冷文斌先生、郑国强先生因参与员工持股计划回避表决。董 事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生作为公司控股股东名 城控股集团有限公司关联方，因名城控股集团有限公司为本次参与员 工持股计划的员工提供本金及收益保障而回避表决。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021 年12 月10 日