Greattown Holdings Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 17, 2014

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-029

上海大名城企业股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于 2014 年6 月16 日在福州名城豪生大酒店召开。会议召开十日前已向 各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过 如下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名公司 第六届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案》。

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司章程》等有关规定， 公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，董事任期三 年。董事会一致同意提名俞培俤先生、董云雄先生、俞锦先生、俞丽 女士、冷文斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林永 经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司第六届董事会独立 董事候选人。以上董事（包括独立董事）候选人将提交公司2014 年 第一次临时股东大会选举。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会在换届选举前仍 将履行董事职务，至公司第六届董事会由公司2014 年第一次临时股 东大会选举产生。公司独立董事同意上述提名并发表了独立意见。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司拟受 让冠隆企业有限公司持有的东福名城（常州）置业发展有限公司（简 称“东福名城常州”）48%的股权的议案》。公司独立董事同意本项议 案并发表了独立意见，本项议案需提交公司2014 年第一次临时股东 大会审议。（详见公司2014-030 号股权受让公告）

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过提请召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案。（详见公司2014-031 号关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

==> picture [341 x 14] intentionally omitted <==

附件：董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历：

俞培俤：男，1959 年1 月出生，现任世界华人华侨（亚洲）青 年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产 商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联 会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长等社会职务。公司实际控制 人。现任公司第五届董事会董事长、总经理。

董云雄：男，1950 年4 月出生，中共党员，华东师范大学管理 心理学专业教育学硕士，经济师。历任铁路上海站副站长、党委副书 记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总 经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股 份有限公司董事长,无锡生命科技发展股份有限公司董事长, 上海华 源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源 股份有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海大名城企业股份 有限公司董事长兼总经理、董事长。现任本公司第五届董事会副董事 长，子公司上海大名城贸易有限公司、名城地产（唐山）有限公司、 上海印派森园林景观有限公司法定代表人。

俞锦：男，1983 年9 月出生，毕业于英国皇家霍洛威大学，主 修商业(资讯科技)，大学本科学历，现就读于上海交通大学管理学院 EMBA 专业。历任名城地产(福建)有限公司开发部专员、开发部副经 理、工程发展部经理、副总经理。现任本公司第五届董事会董事、副 总经理，控股子公司名城地产（福建）有限公法定代表人、董事长， 控股子公司名城地产（福清）有限公司法定代表人，控股子公司名城 （福清）城市建设发展有限公司法定代表人。

俞丽：女，1985 年4 月出生，毕业于香港科技大学市场营销专 业，大学本科学历。历任名城地产(福建)有限公司董事长助理，毕马 威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，名城 地产(福建)有限公司运营中心经理。现任福州东福实业发展有限公司 董事长，本公司第五届董事会董事。

冷文斌：男，1968 年7 月出生，毕业于东北林业大学经济管理专 业，大学本科学历，经济师，中级会计师。历任江西云山企业集团财 务经理，广州南强塑胶有限公司销售主任，福建东建地产有限公司财 务经理，俄罗斯华富集团公司总会计师，福州东福实业发展有限公司 财务经理、财务总监、副总经理。现任本公司第五届董事会董事，公 司子公司名城地产(福建)有限公司董事，子公司兰州顺泰房地产开发 有限公司、兰州锦泰房地产开发有限公司、兰州大名城贸易有限公司、 兰州大名城商厦有限公司法定代表人。

第六届董事会独立董事候选人简历：

林永经：男，1943 年5 月出生，毕业于厦门大学经济系会计学 专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。2004 年以来任福建省股份制企业协会常务副会长，中国资产评估协会资深 会员，福建经济管理学院特邀教授，本公司第五届董事会独立董事。

郭成土：男，1942 年12 月出生，中共党员，1967 年毕业于厦门 大学化学系，本科，1983 年曾取得兼职律师资格。2004 年以来任省 老科协副会长、省劳动协会会长，本公司第五届董事会独立董事。

张白：男，1960 年5 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师， 厦门大学会计学专业毕业。历任福州大学管理学院会计系主任、福州 大学经济管理实验教学中心主任、福州大学闽兴会计师事务所所长、 中国审计学会理事、中国会计学会财务成本分会理事、福建省注册税 务师协会常务理事。现任福州大学经济与管理学院会计学教授、中国

会计学会理事、教育部高等学校会计学专业教学指导委员会委员、中 国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省商业会计学会 副会长、福建省注册会计师协会财经委员会副主任委员。现任泰禾集 团股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、冠城大通 股份有限公司、福建新华都购物广场股份有限公司独立董事。

马洪：男，1962 年2 月出生，法学博士，九三学社社员，对外 经济贸易大学法学院毕业。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师，经济法系副系主任、法学系副系主任、法学院副 院长。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师、法学院副院长， 中国民法学研究会理事、中国经济法学研究会理事、中国民事诉讼法 学研究会理事、中国环境资源法学研究会理事、中国国际贸易法学研 究会理事，上海仲裁委员会仲裁员，东海证券股份有限公司独立董事。

==> picture [419 x 53] intentionally omitted <==