Greattown Holdings Ltd. — AGM Information 2021

Jan 21, 2021

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2021 年第一次临时股东大会资料

2021 年1 月29 日

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上海大名城企业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间及地点

（一）现场会议

会议时间：2021 年1 月29 日下午14 点30 分

会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼元福厅

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年1 月29 日至2021 年1 月29 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

二、会议召集人

上海大名城企业股份有限公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

（一）宣布股东及股东代表到会情况

（二）审议议案

(1) 关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案

• （三）股东提问及公司解答问题

• （四）现场投票表决各项议案

• （五）监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及 股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的， 应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言 和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有 权不予回答。

• （三）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计 等监票工作，并当场公布表决结果。

• （四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

• （五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处 于静音或关闭。

议案一

上海大名城企业股份有限公司

关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案

各位股东：

下面我向大家宣读《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余 资金的议案》。本项议案经公司第八届董事局第五次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议。

为盘活公司控股子公司（以下简称“项目公司”）存量资金，提 高资金使用效率，根据合作协议约定及项目公司经营发展需要，在充 分预留项目后续建设和正常经营所需资金后，公司与项目公司其他少 数股东（以下简称“合作方”），按持股比例以同等条件调用项目公 司的富余资金。现提请股东大会批准，2021 年度，合作方拟从项目 公司调用富余资金额度具体如下，每笔期限自本次股东大会批准之日 起12 个月：

序 号	合作方名称（公 司控股子公司 的少数股东）	项目公司名称 （公司控股子 公司，并表）	截至2020 年期末合 作方调用项目公司富 余资金余额（万元）	2021 年度合作方拟 调用项目公司富余资 金余额不超过（万元）
1	酒钢集团兰州 聚东房地产开 发有限公司	兰州新顺房地 产开发有限公 司	0	20,000
2	福鼎泰禾房地 产开发有限公 司	福州市长乐区 泰城房地产开 发有限公司	10,607.82	10,607.82

3	福建永鸿投资 发展有限公司	福清益源房地 产开发有限公 司	-5023.50	30,000
	合计		5584.32	60,607.82

本次公司与合作方调用项目公司富余资金的额度，系根据项目公 司资金预算所做的预计数，具体调用金额以实际发生金额为准，可依 据项目公司生产经营需要，在公司股东大会审议批准的额度内分批次 调用。