Greattown Holdings Ltd. — AGM Information 2012

Jun 9, 2012

上海大名城企业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

2012 年6 月18 日

上海大名城企业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程

• 时 间：2012 年 6 月 18 日上午 9 时 30 分

• 地 点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

• 主持人：副董事长 董云雄

会议议程：

• 1． 审议关于变更公司注册地址的议案

• 2． 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

• 3． 审议关于修订《股东大会议事规则》第三十三条的议案

• 4． 审议关于修订《董事会议事规则》第十五条的议案

• 5． 股东代表发言及公司方面解答问题

• 6． 大会表决

• 7． 宣读大会决议

• 8． 律师见证

议案一：

上海大名城企业股份有限公司

关于变更公司注册地址的议案

各位股东：

受公司委托，我向大家宣读关于变更公司注册地址的议案，请予 审议。

鉴于公司发展战略布局需要，公司拟向上海市工商行政管理局提 出申请，将公司注册地址由“上海市闸北区共和新路666号20楼”，变 更为“上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区”。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

以上议案，请股东大会审议。

议案二：

上海大名城企业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

受公司委托，我向大家宣读关于修订《公司章程》部分条款的议 案，请予审议。

《公司章程》第五条原为：“公司住所：上海市闸北区共和新路 666号20楼。邮政编码:200070。”现修订为：“公司住所：上海市闵行 区红松东路1116号1幢5楼A区。邮政编码：201103。”

第六十六条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事 会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东 自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会 议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东 大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。”现修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会 自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自

行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议 主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。”

第一百一十条原为：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生和罢免。”现修订为：“董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。”

第一百一十二条原为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”现修订为：“公 司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 以上议案，请股东大会审议。

议案三：

上海大名城企业股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》第三十三条的议案

各位股东：

受公司委托，我向大家宣读关于修订第三十三条的议案，请予审 议。

《股东大会议事规则》第三十三条原为：“股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 持。 公司召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无 法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

现修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股 东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股 东大会，由召集人推举代表主持。 公司召开股东大会时，会议主持 人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有

表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继 续开会。”

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 以上议案，请股东大会审议。

议案四：

上海大名城企业股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》第十五条的议案

各位股东：

受公司委托，我向大家宣读关于修订《董事会议事规则》第十五 条的议案，请予审议。

《董事会议事规则》第十五条原为：“董事会会议由董事长召集 和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。”

现修订为：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主 持。”

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 以上议案，请股东大会审议。