Greattown Holdings Ltd. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

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上海市上正律师事务所

关于上海大名城企业股份有限公司 2011 年年度股东大会的

法律意见书

二○一二年四月十二日

股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所

上海市上正律师事务所

关于上海大名城企业股份有限公司

2011 年年度股东大会的法律意见书

致：上海大名城企业股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海大名城企业股份有限公司 （以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证 监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海大名城企 业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见如下：

一．本次股东大会的召集、召开程序

1．公司于 2012 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议，决定于 2012 年 4 月 12 日召开公司 2011 年年度股东大会。公司董事会已于 2012 年 3 月 22 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、 参加会议对象等内容。

2．本次股东大会于 2012 年 4 月 12 日上午 9:30 时在上海市中山西路 1243 号上 海三湘大厦一楼湖南厅会议室举行，会议由公司董事长董云雄先生主持。会议召开 的时间、地点和审议事项与公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》之规定。

二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 49 名，代表公司股份 1,169,107， 441 股，占公司总股本的 77.3446%。经验证，均为股权登记日下午交易结束后，在

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股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

• 2．参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

• 3．本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司

法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三．本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

• 1．公司2011 年度董事会工作报告；

• 2．公司2011 年度监事会工作报告；

• 3．公司2011 年度独立董事述职报告；

• 4．公司2011 年年度报告及摘要；

• 5．公司2011 年度财务决算报告；

• 6．关于公司2011 年度利润分配资本公积转增股本的议案；

• 7．关于增加董事会非独立董事和独立董事人数的议案；

• 8．关于修订《公司章程》条款的议案；

• 9．关于修订《董事会议事规则》条款的议案；

• 10．关于修订《独立董事制度》条款的议案；

• 11．关于增选非独立董事的议案；

• 12．关于增选独立董事的议案；

• 13．关于公司为控股子公司融资提供担保的议案；

• 14．关于《公司与福州东福实业发展有限公司签署资金统借统还协议财务支持

协议（草签）》的议案；

• 15．关于续聘审计机构的议案；

• 16．关于公司《募集资金管理制度》的议案；

• 17．关于公司《对外担保管理办法》的议案。上述议案内容与会议通知一致。 本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》

• 的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得 通过。

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股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的规定。

四．结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人 员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大 会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。 本法律意见书正本二份。

（此页以下无正文）

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股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所

（此页无正文，为《上海大名城企业股份有限公司 2011 年年度股东大会法律意见书》 之签署页）

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二○一二年四月十二日

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