GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 25, 2019

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-033

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2019年7月24日召开的公司第六届董事会第二 十七次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年8月9日下午3:00

（2）网络投票时间为：2019年8月8日-2019年8月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月9 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月5日

• 7、出席对象：

（1）截止2019 年8 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格 式见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司 办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于转让全资子公司股权的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请查阅 2019 年7 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的公司《关于转让全资子公司股权的公告（公告编号： 2019－034）》。

该议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响 中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公 司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于转让全资子公司股权的议案》	√

四、会议登记等事项

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• 1、登记时间：2019 年8 月6 日-2019 年8 月8 日。

• 2、登记办法：

• （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

• 定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执 照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券 账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详 见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

• （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记

• 手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面 授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

• （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面

• 信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

• 3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

• 4、通信地址：广东省揭东经济开发区5 号路中段；邮政编码：515500；来

• 函请在信封注明"股东大会"字样。

• 5、会议联系方式：

• （1）联系人：吴豪 许玲玲

• （2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

• （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com

• （4）出席会议股东的食宿费及交通费自理。

• （5）授权委托书按附件格式或自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362031、投票简称：“巨轮投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年8月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月8 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年8 月9 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公 司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号： 委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托有限期限： 年 月 日— 年 月 日

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于转让全资子公司股权 的议案》	√

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，

若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提 案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

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