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May 6, 2014

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-029

巨轮股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：巨轮股份有限公司董事会。

巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2014年5月23日（星期五）

召开2014年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4．会议时间：2014年5月23日（星期五）下午3:00

• 5．会议的召开方式：现场表决方式

6．出席对象：

（1）截止2014 年5 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托 代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一

• 楼视听会议室。

二、会议审议事项

• 1、《 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 》；

上述议案已经公司2014 年4 月11 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过。具体内容详见刊登于2014 年4 月12 日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司《第五届董事会第三次会议决议公 告》。

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2、《 关于修改<董事会议事规则>的议案 》。

三、会议登记方法

1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接 受电话登记。

• 2.登记时间：2014 年5 月20 日至5 月22 日（上午9:00-11:30，下午

• 2:00-4:30）。

  • 3.登记地点：巨轮股份有限公司证券事务部。

4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人 出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手 续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人 身份证办理登记手续。

四、其他事项

• 1.通信地址：广东省揭东经济开发区5 号路中段；邮政编码：515500；来函

• 请在信封注明"股东大会"字样。

  • 2.联系人：吴豪 许玲玲

  • 3.联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

  • 4.电子邮箱：xulingling@greatoo.com

  • 5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1. 巨轮股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2．巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司

董 事 会

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附件 授权委托书 （授权委托书复印或按以上格式自制均有效） 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席巨轮股份有

• 限公司2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

赞成□、反对□、弃权□

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，

若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提

• 案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

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