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证券代码：002031 证券简称：巨轮股份公告编号：2013-008

广东巨轮模具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.广东巨轮模具股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会。
广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于2013年4月15
日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4．会议时间：2013年4月15日（星期一）上午9：30
- 5．会议的召开方式：现场表决方式
- 6．出席对象：
（1）截止2013 年4 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；
- （2）公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。

上述议案已经公司2012 年10 月26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2012 年10 月29 日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

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2、《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。三、会议登记方法
1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接
受电话登记。
2.登记时间：2013 年4 月9 日至4 月12 日（上午9:00-11:30，下午
2:00-4:30）。
- 3.登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。
4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人
出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

1.通信地址：广东省揭东经济开发区5 号路中段；邮政编码：515500；来函
请在信封注明"股东大会"字样。
- 2.联系人：杨传楷许玲玲
- 3.联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
- 4.电子邮箱：[email protected]
- 5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

特此公告。

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附件授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数：委托人证券帐户号码：委托人签名：委托人身份证号码：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：委托书签发日期：

若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

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