GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 18, 2010

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-022

广东巨轮模具股份有限公司 关于召开二O 一O 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

• 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定于2010 年10 月8 日（星期五）

• 召开二O 一O 年度第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

  • 一、会议时间：2010 年10 月8 日（星期五）上午9：30

  • 二、会议期限：半天

  • 三、会议地点：广东省揭东经济开发区5 号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视 听会议室

  • 四、会议召开方式：现场表决方式

  • 五、会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会

六、会议审议事项：

• 1、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；

• 2、《关于修改<公司章程>部份条款》的议案；

• 3、《关于修改<对外担保管理办法>（修订稿）》的议案。（2010 年4 月30 日，公司第三届董

事会第十五次会议审议通过）

七、出席会议的对象：

• 1、截止2010 年9 月27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东） 出席会议（授权委托书格式见附件）；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法：

• 1、登记时间：2010 年9 月28 日至9 月30 日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）

• 2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被

• 委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复

印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

• 3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

• 4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

• 5、通信地址：广东省揭东经济开发区5 号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"

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股东大会"字样。

• 6、联系人：杨传楷 许玲玲

7、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

• 九、 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会 二O 一0 年九月十八日

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附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

• 1、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案；赞成□、反对□、弃权□

• 2、《关于修改<公司章程>部份条款》的议案；赞成□、反对□、弃权□

3、《关于修改<对外担保管理办法（修订稿）>》的议案；赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目， 则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞

• 成、反对、弃权)进行表决。

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