GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 12, 2009

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2009-045

广东巨轮模具股份有限公司 关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限 公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

一、召开会议基本情况：

• （一） 现场会议召开时间为：2009 年11 月30 日（星期一）上午9:30 网络投票时间为：2009 年11 月29 日－2009 年11 月30 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年11 月30 日上午

• 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年11 月29 日下午15:00 至2009 年11 月30 日下午15:00 期间的任意时间。

• （二）股权登记日：2009 年11 月23 日

• （三）现场会议召开地点：巨轮股份公司办公楼一楼视听会议室

• （四）召集人：公司董事会

• （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统

• 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• （六）投票规则

• 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交

• 易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

• 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

• 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

• 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

• （七）出席对象：

• 1、截止2009年11月23日（星期一）下午收市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （八）公司将于2009 年11 月23 日（星期一）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬

• 请广大投资者留意。

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• 1 -

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

议案二：《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》

• 2.1 本次发行证券的种类

• 2.2 发行规模

• 2.3 发行数量

• 2.4 票面金额与发行价格

• 2.5 债券期限

• 2.6 债券利率

• 2.7 还本付息的期限和方式

• 2.8 转股期限

• 2.9 转股价格的确定和修正

• 2.10 转股价格向下修正条款

• 2.11 赎回条款

• 2.12 回售条款

• 2.13 转股时不足一股金额的处理方法

• 2.14 转股年度有关股利的归属

• 2.15 对本可转债流通面值不足3,000 万元的处置

• 2.16 发行方式及发行对象

• 2.17 向原股东配售的安排

• 2.18 担保事项

• 2.19 募集资金用途

议案三：《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》

议案四：《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

议案五：《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》

议案六：《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关

事宜的议案》

议案七：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2009年11月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）特别强调事项

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• 2 -

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络 投票。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2009年11月23日至股东大会召开日2009

• 年11月30日上午9:30以前每个工作日的上午8:00-11:00、下午13:00-17:00登记。

• （三）登记地点：公司投资发展部

• （四）登记手续：

• 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权

• 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

• （五）授权委托书

兹全权委托 （先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东巨

轮模具股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、委托人情况

①委托人姓名： ②委托人身份证号码： ③委托人股东账号： ④委托人持股数： 2、受托人情况 ①受托人姓名： ②受托人身份证号码： 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权 ①审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；赞成□、反对□、弃权□ ②审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》； 2.1 本次发行证券的种类 赞成□、反对□、弃权□ 2.2 发行规模 赞成□、反对□、弃权□ 2.3 发行数量 赞成□、反对□、弃权□ 2.4 票面金额与发行价格 赞成□、反对□、弃权□ 2.5 债券期限 赞成□、反对□、弃权□ 2.6 债券利率 赞成□、反对□、弃权□ 2.7 还本付息的期限和方式 赞成□、反对□、弃权□ 2.8 转股期限 赞成□、反对□、弃权□ 2.9 转股价格的确定和修正 赞成□、反对□、弃权□ 2.10 转股价格向下修正条款 赞成□、反对□、弃权□ 2.11 赎回条款 赞成□、反对□、弃权□

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• 3 -

2.12 回售条款 赞成□、反对□、弃权□ 2.13 转股时不足一股金额的处理方法 赞成□、反对□、弃权□ 2.14 转股年度有关股利的归属 赞成□、反对□、弃权□ 2.15 对本可转债流通面值不足3,000 万元的处置 赞成□、反对□、弃权□ 2.16 发行方式及发行对象 赞成□、反对□、弃权□ 2.17 向原股东配售的安排 赞成□、反对□、弃权□ 2.18 担保事项 赞成□、反对□、弃权□ 2.19 募集资金用途 赞成□、反对□、弃权□

• ③审议《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》；赞成□、反

• 对□、弃权□

④审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；赞成□、反对□、弃权□

⑤审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；赞成□、反对□、

弃权□

⑥审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜

的议案》；赞成□、反对□、弃权□

⑦审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；赞成□、反对□、弃权□

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年11 月30

• 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362031；投票简称：巨轮投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00

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• 4 -

议案二	《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》	2.00
1	子议案一：本次发行证券的种类	2.01
2	子议案二：发行规模	2.02
3	子议案三：发行数量	2.03
4	子议案四：票面金额与发行价格	2.04
5	子议案五：债券期限	2.05
6	子议案六：债券利率	2.06
7	子议案七：还本付息的期限和方式	2.07
8	子议案八：转股期限	2.08
9	子议案九：转股价格的确定和修正	2.09
10	子议案十：转股价格向下修正条款	2.10
11	子议案十一：赎回条款	2.11
12	子议案十二：回售条款	2.12
13	子议案十三：转股时不足一股金额的处理方法	2.13
14	子议案十四：转股年度有关股利的归属	2.14
15	子议案十五：对本可转债流通面值不足3,000万元的处置	2.15
16	子议案十六：发行方式及发行对象	2.16
17	子议案十七：向原股东配售的安排	2.17
18	子议案十八：担保事项	2.18
19	子议案十九：募集资金用途	2.19
议案三	《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案》	3.00
议案四	《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》	4.00
议案五	《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案》	6.00
议案七	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	7.00

注：对于议案二有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中的子议案一，1.02 元代表议案一中的子议案二，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1	股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• (4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• (5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• (6) 投票举例

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• 5 -

①股权登记日持有“巨轮股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362031	巨轮投票	买入	100.00元	1股
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362031	巨轮投票	买入	2.00元	3股
362031	巨轮投票	买入	1.00元	2股
362031	巨轮投票	买入	100.00元	1股
③如某股东对议案二子议案二投赞成票，申报顺序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362031	巨轮投票	买入	1.02	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表 决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决的议案的表决意见为准， 未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后 对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务 密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐 户号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30后发出后，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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• 6 -

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网 投票系统进行投票。

A、登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“ 广东巨轮模具 股份有限公司2009年度第一次临时股东大会 ”

B、进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号户”和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D、确认并发送投票结果。

• 4、投票者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年11 月29 日下午15:00 至

2009 年11 月30 日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

• （一）网络投票不能撤单；

• （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登录深证证券交易所互联网投票系 统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在 投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：杨传楷 许玲玲 联系电话：0663-3271838

传真：0663-3269266

通讯地址：广东省揭东经济开发区5 号路中段广东巨轮模具股份有限公司投资发展部 邮编：515500

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的

• 影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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• 7 -

特此通知。

广东巨轮模具股份有限公司 董 事 会 二OO 九年十一月十一日

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