Great Rich Technologies Limited

AGM Information • Oct 26, 2021

GRT/정기주주총회결과/(2021.10.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	843,326		- 매출액
- 부채총계	195,033		- 영업이익	56,675
- 자본금	134,642		- 당기순이익	44,171
- 자본총계	648,293		*주당순이익(원)	686
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제9기(2020.07.01~2021.06.30)재무제표 승인의 건 (일반결의) →원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (일반결의) 제2-1호의안: 주영남(ZHOU YONGNAN) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호의안: 향강철(XIANG JIANGZHE) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호의안: 쉬타오(XU TAO) 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호의안: 황신혜(HUANG XINHUI) 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제2-5호의안: 리신다(LI XINDA) 사외이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 (일반결의) 제3-1호의안: 왕중(WANG ZHONG) 감사 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 250만RMB (일반결의) →원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 10만RMB (일반결의) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-10-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2020.07.01~2021.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 174.84원/RMB (2021년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 171.54원/RMB (2020년 07월 01일 ~ 2021년 06월 30일 평균환율) 적용
※관련공시		2021-10-01 주주총회소집결의 2021-10-08 주주총회소집결의 2021-10-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주영남 (ZHOU YONGNAN)	1966-10	3년	재선임	-1990~1995, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 -1996~2000, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 -2001~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 대표이사
향강철 (XIANG JIANGZHE)	1981-02	3년	재선임	-2003.03~2008.11, 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관 -2008~2010, 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당 -2010~2011, 절강천부그룹 마케팅 총감 담당 -2011~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감
쉬타오 (XU TAO)	1972-11	3년	재선임	-1993~1995, 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당 -1995~1999, 양모시장 마케팅과 과장 -1999~2013, 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관 -2014~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황신혜 (HUANG XINHUI)	1971-10	3년	신규선임	-2001.09~2016.12, Aplix Corporation 해외운영부 운영장 -2021.10~현재, 박계유한공사 재무총괄	-
리신다 (LI XINDA)	1985-11	3년	신규선임	-2014.08~2015.04, 타 청 뱅크 리스크 전문가 -2015.06~2017.02, 남산생명보험 투자 리스크 전문가 -2017.02~2018.02, 중화신용평가 시니어 애널리스트 -2018.03~2021.10, 중화개발자본 부총재 -2021.10~현재, 중화개발홀딩스 부총재	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
왕중 (WANG ZHONG)	1978-12	3년	재선임	상근	-1977~2001, 남경사범대학 -2002~2005, 강소당대국안법률사무소 -2005~2008, 남경사범대학 석사 -2006~2008, 강소금장성법률사무소 -2009~2012, 강소태하법률사무소 -2012~현재, 국호(남경)법률사무소