Great New wave Coming Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

지엔코/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 25 기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 -. 제2-2호 의안: 사외이사 이시우 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지혁	1970-07	3	재선임	미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전) ㈜SK C&C (현) ㈜지엔코 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시우	1979-03	3	신규선임	국제대학교 모델학과 졸업 2017년 대한민국모델대상 최우수 모델상 패션쇼 아르마니, 제냐, 샤넬, 페라가모, 에르메스, DKNY 모델등	-