Great New wave Coming Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

지엔코/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동),지엔코빌딩 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 24 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 박소현 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박소현	1979-04	3	신규선임	농업회사법인 디엠에너지(유) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 24. 주류 판매 유통업 25. 주류 수입 판매업 26. 식품 및 음료 제조 판매업 27. 식품 및 음료 판매 유통업		-. 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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