Great New wave Coming Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

지엔코/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항. -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장지혁	1970-07	3	재선임	미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)㈜SK C&C (현)큐로홀딩스 사내이사 (현)큐로모터스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1976-04	3	재선임	단국대학교 의과대학 졸업 (현)마시멜로의원 원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 23. 화장품의 제조 및 판매 24. 제 23조에 부대되는 수출입 및 도소매		-사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-