GREAT MICROWAVE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 8, 2023

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-040

浙江臻镭科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9 月8 日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管 理制度>的议案》。具体情况如下：

一、调整董事会成员人数的情况

结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员 人数由9 人调整为7 人，其中，非独立董事人数由6 人调整为4 人；独立董事不 变，仍为3 人。该事项尚需提交股东大会审议。

二、《公司章程》具体修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订《公司章程》 相关条款，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人。董事会成员中包括三名独立董事。	第一百零六条 董事会由7 名董事组成，设董事长1 人。董事会成员中包括三名独立董事。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限 公司章程》。

该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或 董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工 商登记机关最终核准内容为准。

三、修订内部管理制度的相关情况

根据公司实际经营管理需要，公司同时对部分内部管理制度相关条款进行修 订，具体如下：

序号	制度	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	是
4	《对外捐赠管理制度》	是

修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公 司资金管理制度》《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2023 年9 月9 日